公告解读

[古鳌科技|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：上海古鳌电子科技股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要。董事会认为报告编制符合法律法规要求，内容真实、准确、完整，能够如实反映公司2026年上半年经营状况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议由董事长徐迎辉主持，全体董事以现场结合通讯方式出席，表决程序合法有效。审计委员会已事先审议通过财务报告部分。相关报告已在深交所网站和巨潮资讯网披露。

[自动系统|公告解读]标题：截至二零二六年六月三十日止六个月中期业绩公告

解读：自动系统集团有限公司（股份代号：771）发布截至2026年6月30日止六个月之中期业绩公告。期内集团总收入为13.179亿港元，较去年同期的13.329亿港元略有下降。本公司拥有人应占亏损为2.969亿港元，主要由于对联营公司Grid Dynamics Holdings, Inc.（GDH）的权益确认减值亏损6.043亿港元所致，该事项为非现金会计处理，不影响集团现金流及日常营运。经调整溢利为3510万港元，经调整EBITDA为4980万港元。期内新签订订单约13.661亿港元，手头订单余额约15.867亿港元。银行存款及现金与定期存款合计约9.617亿港元，无未偿还借贷，财务状况稳健。集团已完成出售i-Sprint Holdings Limited全部权益，获得约1.957亿港元款项。董事会不建议派发中期股息。

[新乳业|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：新希望乳业股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2026年半年度利润分配方案的议案》及《关于调减2026年度日常关联交易预计的议案》。董事会同意公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整；同意每10股派发现金股利0.81元（含税），不送红股，不以资本公积转增股本；同时同意调减2026年度日常关联交易预计金额，关联董事对相关议案回避表决。上述利润分配及关联交易议案尚需提交公司股东会审议。

[*ST天箭|公告解读]标题：第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：成都天箭科技股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十三次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长楼继勇主持，审议并通过了《关于及其摘要的议案》。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。该议案已由董事会审计委员会审议通过，公司董事及高级管理人员对半年度报告签署了书面确认意见。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[ST金顶|公告解读]标题：四川金顶（集团）股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

解读：四川金顶（集团）股份有限公司于2026年8月25日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过《公司2026年半年度报告全文和摘要》及《公司2026年度“提质增效重回报”行动议案半年度评估报告》。会议应到董事7名，实到7名，表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。会议决议符合《公司法》和《公司章程》规定。相关报告已在上海证券交易所网站披露。

[优博控股|公告解读]标题：委任提名委员会成员

解读：優博控股有限公司（股份代號：8529）董事會宣佈，獨立非執行董事馬淑蓮女士獲委任為提名委員會成員，自二零二六年八月二十六日起生效。此次任命後，提名委員會由四名成員組成，包括湯遠濤先生（主席）、馬淑蓮女士、陳愛發先生及王樂民先生。提名委員會中現有不同性別成員，且獨立非執行董事仍佔多數。本次委任根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》附錄C1企業管治守則B.3.5條規定作出，董事會認為有助於實現性別多元化，並提升公司管治水平。董事會歡迎馬淑蓮女士加入提名委員會。於本公告日期，董事會成員包括多名執行董事、非執行董事及獨立非執行董事。

[陕西黑猫|公告解读]标题：陕西黑猫：第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：陕西黑猫焦化股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告的议案》和《关于预计公司与关联方2026年日常关联交易的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议召集及表决程序符合相关规定。公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期内的财务状况和经营成果。同意子公司新疆黑猫煤业2026年与关联方巴州东辰工贸有限公司进行煤炭交易20,000万元（不含税），关联董事已回避表决。

[神工股份|公告解读]标题：锦州神工半导体股份有限公司第三届董事会第十七次会议决议公告

解读：神工股份第三届董事会第十七次会议审议通过多项议案，包括2026年半年度报告、募集资金存放与使用情况专项报告、提质增效重回报行动半年度评估报告、开展远期外汇交易业务、收购控股子公司少数股东权益、调整2024年限制性股票激励计划授予价格至13.56元/股、作废部分已授予尚未归属的限制性股票、以及2024年限制性股票激励计划首次授予部分第二个归属期及预留部分第一个归属期条件成就等事项。其中收购少数股东权益议案尚需提交股东大会审议。

[中科生物|公告解读]标题：正面盈利预告

解读：中科生物控股有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.09條及證券及期貨條例第XIVA部之內幕消息條文，發出正面盈利預告。董事會基於現有資料及對集團未經審核綜合管理賬目的初步評估，預期截至二零二六年六月三十日止六個月，集團將錄得股東應佔淨利潤約人民幣16.0百萬元，相較於二零二五年同期的淨利潤人民幣8.8百萬元有所增長。盈利增加主要由於本集團銷售產品的毛利改善所致。目前中期業績仍在落實中，有關數據未經核數師或審核委員會審核。公司預計將於二零二六年八月刊發截至該日止的中期業績公告。董事會提醒股東及有意投資者買賣股份時應審慎行事。

[电声股份|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：广东电声市场营销股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》、变更会计师事务所、计提资产减值准备及核销、设立分公司、提请召开2026年第三次临时股东会等议案。会议决议合法有效，相关公告已披露于巨潮资讯网。

[优博控股|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：優博控股有限公司（股份代號：8529）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事湯遠濤先生（主席）、陳啟亮先生、石錦斌先生、譚明華先生，非執行董事黃梓麟先生，以及獨立非執行董事陳愛發先生（首席獨立非執行董事）、馬淑蓮女士、王樂民先生。董事會下設三個常設委員會：審核委員會、提名委員會及薪酬委員會。湯遠濤先生擔任提名委員會成員及薪酬委員會成員；陳愛發先生為審核委員會主席、提名委員會成員及薪酬委員會成員；馬淑蓮女士為審核委員會成員、提名委員會成員；王樂民先生為審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。相關職務以符號標示：C代表委員會主席，M代表委員會成員。

[ST迪威迅|公告解读]标题：第六届董事会第七次会议决议公告

解读：深圳市迪威迅股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年半年度报告全文及其摘要的议案》。会议应出席董事5名，实际出席5名，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。董事会认为公司2026年半年度报告的编制程序合法合规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由董事会审计委员会审议通过。报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

[宏工科技|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：宏工科技股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于的议案》及《关于2026年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。会议以电话会议方式召开，全体董事以通讯方式表决，决议结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。相关报告于2026年8月27日在巨潮资讯网披露。

[万讯自控|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：深圳万讯自控股份有限公司第六届董事会第二十二次会议于2026年8月26日召开，审议通过了《关于提前赎回“万讯转债”的议案》。自2026年8月6日至8月26日，公司股票满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%，已触发“万讯转债”有条件赎回条件。董事会决定行使提前赎回权利，按债券面值加当期应计利息的价格对赎回登记日收市后未转股的“万讯转债”全部赎回，并授权管理层办理后续事项。

[超威动力|公告解读]标题：截至二零二六年六月三十日止六个月中期业绩公告

解读：超威动力控股有限公司发布截至二零二六年六月三十日止六个月之中期业绩公告。本期间收入约人民币241.17亿元，较二零二五年同期的约人民币272.57亿元减少约11.5%；毛利约人民币15.41亿元，较去年同期的约人民币17.86亿元减少约13.7%。本公司拥有人应占利润约人民币1.489亿元，较去年同期的约人民币2.052亿元减少约27.4%。每股基本盈利为人民币0.13元，去年同期为人民币0.19元。董事会决议不就本期间宣派中期股息。收入减少主要由于可再生材料销售下降，毛利率下滑受生产成本上升及市场竞争影响。研发开支约人民币5.97亿元，占总收入约2.5%。集团流动资产净值约人民币39.71亿元，现金及银行结余约人民币38.90亿元。公司持续推动铅酸动力电池、锂电池及钠离子电池技术研发，并布局储能与数字化转型。

[万邦达|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：北京万邦达新材料集团股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要、组织机构调整、使用不超过10亿元闲置自有资金进行委托理财、会计政策变更、收购控股子公司惠州伊斯科少数股东股权等事项。其中，拟以自有或自筹资金合计受让惠州伊斯科26.5%股权，交易完成后公司将持股100%，惠州伊斯科将成为全资子公司。各项议案均获全票通过。

[华软科技|公告解读]标题：第七届董事会第十二次会议决议的公告

解读：金陵华软科技股份有限公司于2026年8月26日召开第七届董事会第十二次会议，审议通过《2026年半年度报告及摘要》。会议应到董事7名，实到7名，表决程序符合相关规定。董事会认为报告编制和审核程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告已于2026年8月27日在巨潮资讯网披露。

[指尖悦动|公告解读]标题：盈利警告

解读：指尖悅動控股有限公司（「本公司」）根據證券及期貨條例第XIVA部及上市規則第13.09(2)條發出盈利警告。基於對集團截至二零二六年六月三十日止六個月的未經審核綜合管理賬目的初步評估，預計報告期間本公司擁有人應佔虧損約人民幣30.4百萬元，相比同期盈利約人民幣4.4百萬元，由盈轉虧。主要原因為：報告期間收入較同期減少約人民幣43.6百萬元（或20.6%），主因是成熟期經典遊戲收入自然下降；收入成本降幅低於收入降幅，因部分成本如特許權攤銷屬固定或半固定性質，未能同步降低，導致毛利率受壓；其他收入、收益及虧損由同期約人民幣7.6百萬元大幅減少至報告期間約人民幣0.9百萬元，主因是外匯由收益淨額轉為虧損淨額約人民幣5.8百萬元。目前財務數據仍為初步評估結果，未經核數師及審核委員會審核，可能有所調整。公司預計於二零二六年八月底刊發中期業績公告。董事會提醒股東及投資者買賣股份時審慎行事。

[桂林旅游|公告解读]标题：第七届董事会2026年第四次会议决议公告

解读：桂林旅游股份有限公司于2026年8月25日召开第七届董事会2026年第四次会议，审议通过了公司2026年半年度报告及摘要、关于向银行申请合计不超过8.7亿元借款额度的议案、关于修订公司董事会秘书工作制度的议案。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为全票通过。借款额度有效期为董事会审议通过之日起12个月内，具体金额以各银行实际批准为准。修订后的董事会秘书工作制度依据最新监管规定进行调整。

[天津普林|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年股票期权激励计划相关事项的核查意见

解读：天津普林电路股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2026年股票期权激励计划相关事项进行了核查，认为公司具备实施股权激励计划的主体资格，激励计划内容及程序符合相关法律法规规定，激励对象资格合法有效，未发现公司存在禁止实施股权激励的情形，也未发现损害公司及股东利益的情况。委员会同意公司实施该激励计划。