公告解读

[誉辰智能|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：为规范深圳市誉辰智能装备股份有限公司对外担保行为，保护投资者权益和公司财务安全，公司制定了对外担保管理制度。制度明确了对外担保的审批权限，规定须经董事会或股东会审议批准的情形，包括担保总额超过净资产50%、为资产负债率超70%的对象担保、对股东及关联方担保等。制度还规定了担保对象的审查要求、担保合同的订立程序、风险管理措施及相关部门职责，并强调对违规担保行为的责任追究。

[ST章鼓|公告解读]标题：战略管理制度

解读：山东省章丘鼓风机股份有限公司制定战略管理制度，规范公司发展战略管理，防范战略规划风险，确保战略目标实现。制度涵盖战略管理的组织机构及职责、发展战略规划内容、制定流程、实施管控及调整机制。公司董事会为决策机构，经理层负责组织实施，公司办公室为归口管理部门。发展战略规划每五年编制一次，可根据内外部环境重大变化进行调整。制度自董事会审议通过之日起实施。

[榕基软件|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：福建榕基软件股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益。制度依据《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了涉及国家秘密或商业秘密的信息在特定条件下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审核程序、登记要求及责任追究机制。制度强调不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，防止内幕交易，要求在豁免原因消除后及时披露相关信息。

[惠通科技|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2026年8月）

解读：扬州惠通科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及法律责任。董事会秘书须具备财务、法律、管理等相关专业知识和五年以上工作经验，不得兼任总经理、财务总监等职务。其主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理等。公司设立证券事务部协助董事会秘书工作，并要求董事会秘书遵守诚信勤勉义务，履行信息披露及公司治理相关职责。

[中际联合|公告解读]标题：中际联合（北京）科技股份有限公司董事会秘书工作制度

解读：中际联合（北京）科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、聘任程序、职责权限及考核机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、股票及其衍生品种变动管理、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理等事务。制度规定了不得担任董事会秘书的情形，要求其具备法律、财务或相关领域五年以上经验，并对履职过程中的责任追究、信息披露义务、保密义务等作出明确规定。

[威孚高科|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2026年8月）

解读：无锡威孚高科技集团股份有限公司于2026年8月24日经第十一届董事会第二十次会议审议通过《董事会秘书工作制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定制定，旨在规范董事会秘书行为，明确其职责、权利和义务，完善公司治理结构。制度涵盖董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序、履职评价与追责机制等内容，明确其作为高级管理人员的信息披露、投资者关系管理、会议组织、合规监督等职能，并规定聘任、解聘及空缺期间的安排。

[水发燃气|公告解读]标题：水发派思燃气股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：水发派思燃气股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、聘任程序、任期、职责范围及履职保障。董事会秘书为公司高级管理人员，对董事会负责，主要职责包括信息披露、组织会议、监督合规、投资者关系管理等。公司需设立由董事会秘书负责的管理部门，并配备证券事务代表。董事会秘书在履职过程中享有知情权和工作支持，若受到妨碍可向监管机构报告。细则还规定了董事会秘书的考核、奖惩、解聘条件及离任交接要求。

[恒辉安防|公告解读]标题：董事会提名委员会关于提名第三届董事会独立董事候选人的审核意见

解读：江苏恒辉安防集团股份有限公司董事会提名委员会对补选第三届董事会独立董事候选人钱锦华女士的议案进行了审议。经审阅其个人履历等资料，认为钱锦华女士具备独立董事任职条件、专业能力与职业素养，无不得担任董事的相关情形，未被中国证监会采取市场禁入措施或被深交所认定不适合任职。其具备上市公司运作基本知识，熟悉法律法规，符合独立董事任职资格及独立性要求。提名委员会一致同意提名，并将议案提交董事会审议。

[恒光股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月修订）

解读：湖南恒光科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任职资格。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备等工作，需具备财务、法律等相关专业知识和五年以上工作经验。细则规定了董事会秘书的聘任、解聘程序及履职保障措施，强调其应遵守法律法规和公司章程，对公司负有忠实勤勉义务。公司应在董事会秘书离职后六个月内完成新任聘任。

[ST章鼓|公告解读]标题：总经理工作细则（2026年8月）

解读：山东省章丘鼓风机股份有限公司制定了总经理工作细则，明确了总经理、副总经理、财务总监等高级管理人员的职责权限与工作分工。细则规定了总经理主持公司生产经营管理、组织实施董事会决议、拟定内部管理机构设置和基本管理制度等职权，并设立总经理办公会议制度作为日常经营管理的决策机构。同时明确了高级管理人员的聘任解聘程序、工作计划组织、协调控制机制以及向董事会报告的制度。细则自董事会审议通过后生效。

[多伦科技|公告解读]标题：多伦科技董事会秘书工作细则（2026年8月修订）

解读：多伦科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责权限。细则规定了董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理、重大事项报告、定期报告编制等方面的具体职责。同时明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、履职保障及考核责任机制。董事会秘书需具备相关专业背景和工作经验，且不得兼任经营层职务。公司应在聘任后及时公告并向交易所报备相关信息。

[新澳股份|公告解读]标题：新澳股份董事会秘书工作细则

解读：浙江新澳纺织股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任职资格。细则规定了董事会秘书在信息披露、定期报告编制、临时报告组织、内幕信息管理、会议筹备、投资者关系管理等方面的职责。同时明确了董事会秘书的履职保障、任免程序及离任交接要求。公司需在六个月内聘任新的董事会秘书，空缺期间由董事长代行职责。

[中红医疗|公告解读]标题：关于在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案

解读：中红普林医疗用品股份有限公司制定《关于在集团财务公司开展金融业务的风险处置预案》，旨在规范与厦门国贸控股集团财务有限公司的关联交易，防范和控制资金安全风险。预案明确了适用范围、关联交易内容及风险处置程序，规定在财务公司出现违反监管规定、支付危机、重大诉讼或行政处罚等情形时，立即启动风险处置机制，成立应急处置小组，暂停新增存款并制定应对方案。公司需定期向董事会报告关联交易风险情况，并履行信息披露义务。预案经董事会审议通过后施行，由董事会负责解释。

[绿通科技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月）

解读：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及工作保障。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息管理等工作，须取得相关资格证书并满足工作经验和学历要求。公司董事会负责聘任和解聘董事会秘书，空缺期间由董事长代行职责。细则还规定了董事会秘书履职的保障机制及责任追究机制。

[绿通科技|公告解读]标题：投资者关系管理制度（2026年8月）

解读：广东绿通新能源电动车科技股份有限公司制定了投资者关系管理制度，旨在规范公司治理结构，加强与投资者之间的沟通，促进公司诚信自律、规范运作，提升公司投资价值。制度明确了投资者关系管理的基本原则、负责人及职责分工，规定了信息披露与交流的合规要求，禁止泄露未公开重大信息、进行选择性披露或对股价作出预期承诺。公司通过业绩说明会、路演、互动易平台等多种形式与投资者沟通，并建立投资者关系管理档案，确保沟通内容真实、准确、完整。

[金 螳 螂|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度

解读：苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司为规范互动易平台的信息发布及回复行为，制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》。该制度依据相关法律法规及交易所规则，明确公司在互动易平台发布信息应遵循诚信、审慎、客观原则，确保信息真实、准确、完整，不得泄露未公开重大信息，不得选择性披露或发布误导性内容。董事会秘书负责审核，证券部门归口管理，各分子公司及职能部门需配合提供材料并承担相应责任。

[夏厦精密|公告解读]标题：公司章程（2026年8月修订）

解读：浙江夏厦精密制造股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币62,888,842元，注册地址位于浙江省宁波市镇海区骆驼街道荣吉路758号。公司已于2023年11月16日在深圳证券交易所主板上市。章程规定了股东权利与义务、股东会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、利润分配政策、股份回购条件、信息披露等内容。公司设董事会，由七名董事组成，包括三名独立董事，董事会下设审计委员会、战略决策委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会。公司利润分配遵循连续性和稳定性原则，优先以现金分红方式分配利润。

[鑫源智造|公告解读]标题：重庆鑫源智造科技股份有限公司子公司股权激励实施管理制度（2026年8月）

解读：重庆鑫源智造科技股份有限公司制定子公司股权激励实施管理制度，旨在建立长效激励机制，调动子公司核心团队积极性。制度适用于公司合并报表范围内的全资及控股子公司，激励对象包括管理人员、研发人员及骨干员工。激励方式可采用限制性股权、股权期权、虚拟股权等，实施模式原则上通过有限合伙企业作为持股平台间接持股。出资价格以净资产为基础确定，资金来源为员工自筹。设行权考核指标，明确离职、解聘等异动情形下的份额处理规则，并预留未来换股为母公司股票的通道。制度经董事会审议通过后生效。

[本川智能|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月）

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围、工作程序及法律责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备、股权管理、内幕信息管控等工作，并需具备财务、法律、管理等相关专业知识和五年以上工作经验。细则还规定了董事会秘书不得兼任的部分高管职务，以及解聘、离职时的信息披露要求。

[本川智能|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年8月）

解读：江苏本川智能电路科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责、组成及议事决策程序。董事会由7名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事，董事长由董事会选举产生。规则详细规定了董事的任职资格、权利义务、独立董事职责、董事会会议的召集与通知、会议表决程序、决议执行及会议记录保存等内容，旨在提升董事会运作的规范性和决策科学性。