公告解读

[凯众股份|公告解读]标题：第五届董事会第十二次会议决议公告

解读：上海凯众材料科技股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》《关于的议案》以及《关于为全资子公司提供担保的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，所有议案均获全票通过。公司将在上海证券交易所网站披露相关文件。

[世纪瑞尔|公告解读]标题：第九届董事会第八次会议决议公告

解读：北京世纪瑞尔技术股份有限公司于2026年8月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议召集和表决程序符合相关规定。关联董事邱仕育对关联交易议案回避表决。

[华鑫股份|公告解读]标题：华鑫股份第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：上海华鑫股份有限公司第十二届董事会第二次会议于2026年8月25日召开，审议通过公司2026年半年度报告及摘要、2026年半年度利润分配议案。会议应到董事9人，实到8人，黄雄董事委托俞洋董事表决。2026年上半年合并报表归属于母公司股东的净利润为402,260,806.85元，母公司未分配利润为996,137,515.41元。利润分配方案为每10股派发现金红利0.69元（含税），共计派发73,202,051.15元，占净利润的18.20%。资本公积不转增股本。股权登记日前总股本变动将调整每股分配比例。

[美锦能源|公告解读]标题：十届五十四次董事会会议决议公告

解读：山西美锦能源股份有限公司召开十届五十四次董事会，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、董事会换届选举非独立董事和独立董事的议案，提名姚锦龙、姚俊卿、姚锦丽、郑彩霞、赵嘉为非独立董事候选人，王宝英、刘小明、姚小民为独立董事候选人，上述人选将提交2026年第三次临时股东会审议。会议还审议通过修订《内幕信息知情人登记制度》、召开2026年第三次临时股东会的通知，并审议购买董高责任险议案，该议案全体董事回避表决，将提交股东会审议。

[特发信息|公告解读]标题：董事会第九届三十五次会议决议公告

解读：深圳市特发信息股份有限公司董事会于2026年8月25日以通讯方式召开第九届三十五次会议，应参加表决董事9人，实际参加表决9人。会议审议通过了《公司2026年半年度报告》（全文及摘要），认为其编制和审核程序符合法律法规要求，内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况。该报告已由董事会审计委员会事前审议通过。表决结果为9票赞成、0票反对、0票弃权。相关报告披露于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

[红墙股份|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：广东红墙新材料股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。董事会认为该报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会审议通过并发表意见。公告发布日期为2026年8月27日。

[毓恬冠佳|公告解读]标题：第二届董事会第二十次会议决议公告

解读：上海毓恬冠佳科技股份有限公司于2026年8月25日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于部分募投项目重新论证并延期的议案》，对“毓恬冠佳新厂房”“汽车车顶系统及运动部件新技术研发项目”及“汽车电子研发建设项目”达到预定可使用状态时间进行调整并重新论证；审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》，确认报告真实、准确、完整；审议通过《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，确认募集资金使用合规。所有议案均获全票通过，会议召集程序合法有效。

[东软载波|公告解读]标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：青岛东软载波科技股份有限公司第六届董事会第二十三次会议于2026年8月25日召开，会议审议通过了公司《2026年半年度报告及半年度报告摘要》的议案。会议应出席董事九名，实际出席九名，表决程序符合相关规定。该议案已由董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

[测绘股份|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：南京市测绘勘察研究院股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》《关于公司申请使用闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于修订及办理工商登记变更手续的议案》及《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。其中，《关于修订及办理工商登记变更手续的议案》尚需提交股东会审议。公司将于2026年9月14日召开第一次临时股东会。

[尔康制药|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：湖南尔康制药股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》，确认报告真实、准确、完整；审议通过《关于调整2026年度套期保值业务额度的议案》，调整商品期货和外汇套期保值业务额度；审议通过《关于多种金属矿产综合加工项目调整实施方案的议案》，将原定在柬埔寨的项目调整至坦桑尼亚，并增加投资额度。各项议案均获全票通过。

[华立科技|公告解读]标题：第四届董事会第十次会议决议公告

解读：广州华立科技股份有限公司于2026年8月25日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况、2026年半年度计提资产减值准备、2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告等议案。会议应参与表决董事6人，实际表决6人，所有议案均获全票通过。公司不存在控股股东资金占用及对外担保情况，2026年半年度计提资产减值准备99,115,338.73元，转回或转销4,528,579.68元。募集资金使用合规，无违规情形。

[南京熊猫|公告解读]标题：南京熊猫第十一届董事会第十三次会议决议公告

解读：南京熊猫电子股份有限公司于2026年8月26日召开第十一届董事会第十三次会议，审议通过《南京熊猫2026年半年度报告及其摘要》《南京熊猫涉及财务公司关联交易情况的风险持续评估报告》《南京熊猫2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》《关于计提资产减值准备》的议案，以及《南京熊猫独立董事制度》《南京熊猫募集资金管理制度》等各项管理制度。会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长夏德传主持。部分议案涉及关联董事回避表决。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技第四届董事会第四十三次会议决议公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第四十三次会议于2026年8月25日以通讯表决方式召开，审议通过了《关于提请董事会授权总经理办公会决策2026年度预算调整事项的议案》《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于修订公司内部管理制度的议案》以及《关于2026年“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。所有议案均获全体董事同意通过，会议召集及召开程序合法有效。

[中贝通信|公告解读]标题：第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：中贝通信集团股份有限公司于2026年8月26日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《公司2026年半年度报告》《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于公司2026年度“提质增效重回报”专项行动方案的半年度评估报告的议案》以及《关于变更部分募集资金投资项目实施地点的议案》。其中，“智算中心建设项目”实施地点拟由庆阳、丹江口、张家口、上海等地变更为增加廊坊、北京、武汉、宜昌、深圳、成都、合肥等地。上述议案均获全票通过，不涉及关联交易，无需提交股东会审议。

[信捷电气|公告解读]标题：无锡信捷电气股份有限公司第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：无锡信捷电气股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十九次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由李新先生召集并主持。会议审议通过了《关于2026年半年度报告的议案》《关于2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《关于增加公司向银行申请综合授信额度的议案》，各项议案均获全票通过。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

[香江控股|公告解读]标题：香江控股第十一届董事会第七次会议决议公告

解读：深圳香江控股股份有限公司于2026年8月26日召开第十一届董事会第七次会议，审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要，并选举范菲女士为代表公司执行公司事务的董事暨公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起至重新确定人选为止。公司法定代表人将变更为范菲女士。全体董事均参与表决，各项议案获全票通过。

[唯科科技|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：厦门唯科模塑科技股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要、《2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》、《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格及授予数量的议案》。董事会认为上述报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。其中，因公司实施2025年度利润分配和资本公积金转增股本，限制性股票激励计划的授予价格由14.62元/股调整为10.71元/股，已授予但尚未归属的股票数量由60,000股调整为78,000股。所有议案均获全票通过。

[伊力特|公告解读]标题：新疆伊力特实业股份有限公司九届二十四次董事会会议决议公告

解读：新疆伊力特实业股份有限公司于2026年8月26日召开九届二十四次董事会会议，审议通过公司2026年半年度报告全文及摘要、2026年半年度日常关联交易进展情况的议案。会议应到董事6人，实到6人，表决程序合法有效。2026年上半年公司实际发生关联交易总额9,886,648.75元，其中日常关联交易6,724,064.50元。公司母公司新疆伊力特集团有限公司租赁公司办公场地，确认2021年1月1日至2026年6月30日租金302,795元，2026年7月1日至12月31日租金40,000元，相关款项已收讫。

[博济医药|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：博济医药科技股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第二次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》和《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会认为公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。同时，为提高资金使用效率，同意公司及子公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金购买安全性高、流动性好、风险可控的理财产品，资金可滚动使用，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。上述议案均获全体董事一致通过。

[华兰股份|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：江苏华兰药用新材料股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》和《关于的议案》。会议由董事长华一敏召集并主持，全体董事均出席会议，会议召集、召开及表决程序符合相关规定。上述议案已分别经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并在巨潮资讯网披露。