公告解读

[元利科技|公告解读]标题：第五届董事会第十一次会议决议公告

解读：元利化学集团股份有限公司于2026年8月26日召开第五届董事会第十一次会议，会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长刘修华主持，符合《公司法》及《公司章程》规定。会议审议通过《关于公司及摘要的议案》和《关于修订公司部分治理制度的议案》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关文件已在上海证券交易所网站及《上海证券报》《证券日报》披露。

[西宁特钢|公告解读]标题：西宁特殊钢股份有限公司十届二十九次董事会决议公告

解读：西宁特殊钢股份有限公司于2026年8月26日召开十届二十九次董事会，审议通过《2026年半年度报告及摘要》《关于增加2026年度日常关联交易预计金额的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于部分固定资产报废处置的议案》《关于青海西钢矿冶科技有限公司高炉节能降碳改造投资的议案》《关于第一期员工持股计划存续期继续展期的议案》《关于无偿提供厂区部分土地支持西宁市第四污水处理厂中水循环利用工程项目建设的议案》《关于修订＜公司章程＞并办理备案登记的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于向金融机构申请融资业务暨关联方无偿提供担保的议案》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》。其中部分议案需提交股东大会审议。

[华海药业|公告解读]标题：浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议决议

解读：浙江华海药业股份有限公司第九届董事会独立董事专门会议2026年第二次会议于2026年8月20日以通讯方式召开，应到独立董事3人，实到3人，会议审议通过了《关于子公司上海华奥泰生物药业股份有限公司员工股权激励方案调整的议案》。会议认为该调整符合华奥泰业务发展需要和核心员工激励需求，有助于调动核心骨干积极性，稳定人才队伍，授权合法合规，未损害公司及股东利益，特别是中小股东利益。独立董事一致同意本次股权激励方案调整事项。

[北方铜业|公告解读]标题：第十届董事会第十一次会议决议公告

解读：北方铜业股份有限公司于2026年8月26日以通讯方式召开第十届董事会第十一次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长魏迎辉主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了三项议案：《2026年半年度报告全文及其摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于2026年上半年计提资产减值准备的议案》，各项议案均获全票通过。上述议案均已披露于巨潮资讯网及《上海证券报》《证券时报》。会议还确认了董事会审计委员会已审议通过相关议案。

[宇晶股份|公告解读]标题：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：湖南宇晶机器股份有限公司于2026年8月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》。会议由董事长杨宇红主持，7名董事全部参会，其中独立董事唐曦以通讯方式参会，会议召集、召开及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。董事会审计委员会已审议通过相关议案。2026年半年度报告及其摘要已在巨潮资讯网及指定媒体披露。

[海峡股份|公告解读]标题：第八届董事会第二十七次会议决议公告

解读：海南海峡航运股份有限公司于2026年8月26日召开第八届董事会第二十七次会议，审议通过了公司2026年半年度报告及其摘要、与中远海运财务公司2026年半年度关联交易风险持续评估报告、调整2026年度投资计划、2026年度处置计划以及召开2026年第三次临时股东会的议案。调整后2026年度总投资额为125.83亿元，年度投资额为6.77亿元。关联董事对关联交易事项回避表决。会议决定于2026年9月11日召开临时股东会审议投资计划调整事项。

[中百集团|公告解读]标题：第十一届董事会第二十三次会议决议公告

解读：中百控股集团股份有限公司于2026年8月25日召开第十一届董事会第二十三次会议，审议通过了2026年半年度报告、修订“三重一大”决策制度实施办法、续聘会计师事务所、增加公司银行保函额度及为子公司提供担保、增加2026年度日常关联交易预计额度、召开2026年第四次临时股东会等议案。其中，续聘会计师事务所和增加银行保函及担保事项需提交股东大会审议。会议表决结果均为全票通过，关联董事对关联交易议案回避表决。

[银轮股份|公告解读]标题：第十届董事会第二次会议决议公告

解读：浙江银轮机械股份有限公司第十届董事会第二次会议于2026年8月26日以通讯表决方式召开，应到董事9名，实到9名，会议由徐铮铮董事长主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2026年半年度报告及摘要》和《2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》，两项议案均获全票通过。上述报告已在巨潮资讯网披露，《2026年半年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》《上海证券报》。董事会审计委员会已对相关议案审议通过。

[华帝股份|公告解读]标题：华帝股份: 第九届董事会第八次会议决议公告内容摘要

解读：华帝股份有限公司于2026年8月25日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《2026年半年度报告及报告摘要》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于拟变更会计师事务所的议案》及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议决定拟聘任广东司农会计师事务所为2026年度审计机构，取代已连任13年的中审华会计师事务所。该变更事项尚需提交公司股东会审议。2026年半年度报告及相关公告于2026年8月27日披露。

[岭南控股|公告解读]标题：董事会十一届二十九次会议决议公告

解读：广州岭南集团控股股份有限公司董事会十一届二十九次会议于2026年8月26日召开，审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于出售控股孙公司股权暨关联交易的议案》《关于补选第十一届董事会专门委员会委员的议案》及《关于向全资子公司转让资产的议案》。会议同意广之旅向广州会展集团出售广之旅会展公司100%股权，交易价格为1,252.19万元，构成关联交易；同时同意将东方宾馆相关经营性资产负债转让给全资子公司东方宾馆子公司，以提升品牌专业化运营。

[保隆科技|公告解读]标题：保隆科技第八届董事会第十次会议决议公告

解读：上海保隆汽车科技股份有限公司于2026年8月25日召开第八届董事会第十次会议，审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》《关于公司2026年半年度利润分配方案的议案》《公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《关于公司2026年半年度计提资产减值准备的议案》以及《关于公司2026年限制性股票激励计划回购注销部分限制性股票的议案》。所有议案均获全体董事赞成通过，会议程序符合相关规定，决议合法有效。

[亨通光电|公告解读]标题：亨通光电第九届董事会第十八次会议决议公告

解读：江苏亨通光电股份有限公司于2026年8月25日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《追加2026年度日常关联交易预计》《新增为控股子公司提供担保》《新增公司2026年度商品期货套期保值业务》《回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票》《拟变更注册资本、修改经营范围及并办理工商变更》等多项议案，并决定于2026年9月14日召开2026年第四次临时股东会，审议相关事项。

[克来机电|公告解读]标题：克来机电第五届董事会第六次会议决议公告

解读：上海克来机电自动化工程股份有限公司于2026年8月26日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及报告摘要的议案》和《关于追加公司2026年度银行综合授信额度的议案》。会议应到董事7人，实到7人，表决有效。董事会认为公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了报告期的财务状况和经营成果。同时，公司拟在原有15,000万元授信额度基础上追加不超过10,000万元，使2026年度综合授信总额不超过25,000万元，最终额度以银行审批为准，并授权总经理组织实施。

[锐科激光|公告解读]标题：第四届董事会第二十八次会议决议的公告

解读：武汉锐科光纤激光技术股份有限公司于2026年8月26日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过《公司2026年半年度报告全文及其摘要》《关于制定公司董事、高级管理人员离职管理制度的议案》《关于修订公司提名委员会议事规则的议案》《关于修订公司薪酬与考核委员会议事规则的议案》《关于修订公司董事会授权管理办法的议案》《关于修订公司董事长专题会议事规则的议案》《关于锐科激光2026年工资总额预算的议案》以及《关于航天科工财务有限责任公司2026年半年度风险持续评估报告的议案》。其中关联交易议案涉及关联董事回避表决，相关制度文件已披露于巨潮资讯网。

[广东建科|公告解读]标题：第三届董事会第二十一次会议决议公告

解读：广东省建筑科学研究院集团股份有限公司于2026年8月25日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人》《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》等多项议案，并决定于2026年9月14日召开2026年第三次临时股东会。所有议案均需提交股东会审议。

[京新药业|公告解读]标题：第九届董事会第六次会议决议公告

解读：浙江京新药业股份有限公司第九届董事会第六次会议于2026年8月26日以电话及传真方式召开，应参与表决董事9名，实际表决9名。会议审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》和《公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》。相关报告已在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网披露。会议召集和表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[合众思壮|公告解读]标题：第六届董事会第十二次独立董事专门会议决议

解读：2026年8月25日，北京合众思壮科技股份有限公司召开第六届董事会第十二次独立董事专门会议，审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》和《关于增加2026年度日常关联交易额度的议案》。独立董事认为上述事项符合企业会计准则、公司相关制度及生产经营需要，遵循公允、公平、公正原则，不存在损害公司及股东利益的情形。表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。独立董事同意将上述议案提交董事会审议，关联董事需回避表决。

[合众思壮|公告解读]标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：北京合众思壮科技股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度计提资产减值准备及核销资产、会计政策变更、增加2026年度日常关联交易额度、修订及制定部分合规制度等多项议案，并决定召开2026年第三次临时股东会，审议需提交股东大会的事项。会议表决结果均为同意票，无反对或弃权情况。

[苏州银行|公告解读]标题：苏州银行: 第六届董事会第五次会议决议公告内容摘要

解读：苏州银行股份有限公司于2026年8月25日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了2026年半年度报告及摘要、2026年半年度第三支柱信息披露报告，以及修订《风险偏好管理办法》《大额风险暴露管理办法》《压力测试管理政策》《内部评级总体政策》和《恢复计划》等多项议案。会议还审议通过聘任赵雄先生为本行业务总监的议案，其任职资格尚需监管部门核准。所有议案均获全票通过，会议召集程序合法有效。

[儒意电影|公告解读]标题：第七届董事会第十八次会议决议公告

解读：儒意电影娱乐股份有限公司于2026年8月25日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过《关于调整第七届董事会专门委员会的议案》。会议应出席董事6人，实际出席6人，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。调整后战略委员会主任为陈曦，审计委员会主任为叶慧，薪酬与考核委员会主任为叶慧，提名委员会主任为王磊。各委员会成员名单已确定。