公告解读

[创源股份|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：宁波创源文化发展股份有限公司为加强子公司管理，规范运作机制，依据《公司法》《证券法》《上市规则》及公司章程，制定子公司管理制度。制度涵盖公司治理、财务管理、运营管理、人员管理、审计监督、信息披露及考核奖惩等方面，明确子公司重大事项审批权限、对外投资、担保、关联交易管理要求，以及信息报送、审计监督和信息披露义务。子公司须严格执行制度，相关事项须报公司审批或备案。

[创源股份|公告解读]标题：董事会秘书工作规则

解读：宁波创源文化发展股份有限公司制定了董事会秘书工作规则，明确了董事会秘书的职责、任职条件、履职环境及责任。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、投资者关系管理、内幕信息管理等工作，需具备财务、法律等相关专业知识和经验。公司应为其履职提供必要支持，保障其独立性，并建立履职评价与责任追究机制。

[创源股份|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：宁波创源文化发展股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、表决方式、决议执行及会议记录等内容。董事会由9名董事组成，设董事长1人，可设副董事长1人，独立董事3人，职工代表董事视公司职工人数情况而定。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、高管聘任、公司管理制度制定等职权。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议需经全体董事过半数通过，涉及担保事项还需出席会议的三分之二以上董事同意。董事应对决议承担责任，会议记录及档案由董事会秘书保存，保管期限不低于10年。

[中简科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则(2026年8月)

解读：中简科技股份有限公司制定了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并向董事会提出建议。委员会对董事会负责，其提出的薪酬方案和股权激励计划需经董事会审议后提交股东大会批准。委员会会议须有2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过，关联委员需回避表决。会议记录及相关文件由董事会办公室保存，保存期不少于10年。

[中简科技|公告解读]标题：公司章程(2026年8月)

解读：中简科技股份有限公司章程于二〇二六年八月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、股东大会与董事会职权、高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购、对外投资及担保等事项。章程规定公司注册资本为439,707,537元，为永久存续股份有限公司。公司设董事会，由9名董事组成，其中独立董事不少于三分之一。利润分配原则上每年进行一次，具备条件时应进行现金分红，且现金分红比例不低于当年实现可供分配利润的20%。重大事项需提交股东大会审议。

[德业股份|公告解读]标题：公司章程（草案）（H股发行并上市后适用）（2026年8月修订）

解读：宁波德业科技股份有限公司章程（草案）适用于H股发行并上市后，依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》等制定。公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币【】元，法定代表人为总经理。公司设立董事会、监事会及审计委员会等机构，明确股东会、董事会职权及议事规则。公司可发行A股和H股，股份发行遵循公开、公平、公正原则。章程规定了股东权利与义务、董事及高级管理人员的忠实与勤勉义务、利润分配政策、财务资助与对外担保的决策程序等内容。公司可回购股份用于员工持股、股权激励等情形，并明确了股份转让、信息披露、通知与公告等制度。

[中简科技|公告解读]标题：董事会战略与发展委员会工作细则(2026年8月)

解读：中简科技股份有限公司制定了董事会战略与发展委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司长期发展战略、重大投资决策等进行研究并提出建议。委员会由3名董事组成，包括董事长及至少1名独立董事，委员由董事会选举产生，任期与董事会一致。委员会主要职责包括研究公司发展战略、重大投资融资方案、资本运作项目等，并对实施情况进行评估和监控。委员会会议须有2/3以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录及相关文件由董事会办公室保存不少于10年。

[中简科技|公告解读]标题：对外投资管理制度(2026年8月)

解读：中简科技股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确公司及其全资、控股子公司的对外投资行为规范。制度规定了对外投资的决策权限，根据资产总额、营业收入、净利润、成交金额等指标，分别由总经理、董事会或股东会审批。公司设立董事会办公室为投资管理归口部门，负责项目策划、论证、监督等。财务部门负责财务评价，审计委员会负责监督审计。投资实施后需定期报告进展，出现异常应及时处置。对外投资的转让、回收须履行相应审批程序，并按规定披露信息。

[中简科技|公告解读]标题：对外担保管理制度(2026年8月)

解读：中简科技股份有限公司制定对外担保管理制度，明确公司对外担保实行统一管理，未经董事会或股东会批准不得以公司名义签署担保文件。制度适用于公司及子公司，规定对外担保需满足被担保人具备独立法人资格、偿债能力强等条件，要求提供反担保，明确担保申请、审查、审批权限及程序，大额担保须经股东会审议。公司需履行信息披露义务，财务部负责日常风险管理与持续监控。

[中简科技|公告解读]标题：股东会网络投票实施细则(2026年8月)

解读：中简科技股份有限公司制定了股东会网络投票实施细则，旨在规范公司股东会网络投票工作，保障股东依法行使表决权。细则明确了通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的具体操作流程、投票时间、投票代码与简称、股东身份认证方式等内容。公司召开股东会除现场会议外，应当提供网络投票服务，同一股份只能选择一种表决方式，重复投票以第一次结果为准。股东通过多个账户持有相同类别股份的，可使用任一账户投票，视为全部账户已投出相同意见。对于累积投票议案，股东选举票数可集中或分散使用，不得超过其所持股份对应的选举票数。公司需对中小投资者利益重大事项单独统计其投票结果并披露。

[中简科技|公告解读]标题：关联交易管理办法(2026年8月)

解读：中简科技股份有限公司制定了《关联交易管理办法》，旨在规范公司与关联方之间的关联交易行为，明确决策程序和管理职责，维护公司及股东特别是中小投资者的合法权益。办法明确了关联法人、关联自然人的认定标准，规定了关联交易的决策权限、审议程序及信息披露要求。对于达到一定金额的关联交易，需经独立董事同意并提交董事会或股东大会审议，关联董事和关联股东在审议时应回避表决。办法还对日常关联交易、关联交易的豁免情形及协议签订等作出了具体规定。

[中简科技|公告解读]标题：内部审计制度(2026年8月)

解读：中简科技股份有限公司制定了内部审计制度，明确内部审计的范围包括财务审计、内控审计和专项审计，审计部对董事会负责，向审计委员会报告工作。制度规定了内部审计机构的职责权限、工作程序、审计结果运用及人员奖惩等内容，要求对公司各内部机构、控股子公司及重大影响的参股公司进行审计监督，并定期向审计委员会报告审计情况。制度还明确了审计部在检查财务收支、内部控制、风险管理等方面的权限，以及对违法违规行为提出处理建议的职能。

[中简科技|公告解读]标题：募集资金使用管理办法(2026年8月)

解读：中简科技股份有限公司制定了《募集资金使用管理办法》，规范募集资金的存储、使用、变更及监督管理。募集资金须存放于专户，不得用于委托理财、证券投资等高风险投资。公司董事会负责建立健全管理制度，定期披露募集资金存放与使用情况。募集资金用途变更、超募资金使用等事项需经董事会或股东大会审议，并由保荐机构发表意见。公司应每半年核查项目进展，出现重大变化需重新论证并披露。

[中简科技|公告解读]标题：控股股东及实际控制人行为规范(2026年8月)

解读：中简科技股份有限公司发布《控股股东及实际控制人行为规范》，明确控股股东和实际控制人应遵守法律法规及公司章程，不得滥用控制权损害公司和其他股东利益。规范要求控股股东、实际控制人诚实守信，依法行使权利，履行承诺，保障公司独立性，禁止非公允关联交易、资金占用、违规担保等行为。同时规定了股份买卖、信息披露、资金占用防范等方面的具体要求，并强调在控制权转让、质押等情形下的合规义务。

[中简科技|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度(2026年8月)

解读：中简科技股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员的辞任、解职、任期届满等离职情形。明确离职生效条件、移交手续、未结事项处理及离任后义务，规定董事、高级管理人员离职后一年内忠实义务持续有效，离职半年内不得转让所持股份。制度还明确离任审计、责任追究机制及持股变动监管要求。

[国金证券|公告解读]标题：国金证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度

解读：为提高年报信息披露质量，明确责任追究机制，国金证券制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》制定，适用于公司董事、高管、控股子公司负责人、控股股东及实际控制人等相关人员。制度明确了年报信息披露重大差错的认定标准，包括财务报告重大会计差错、信息披露重大遗漏、业绩预告或快报与实际重大差异等情形。对造成重大差错的责任人，将视情节采取责令改正、通报批评、调离岗位、降职、撤职、赔偿损失、解除劳动合同等处理方式。制度同时规定了从重、从轻或免于处理的情形，并由董事会负责解释和修订。

[味知香|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2026年8月修订）

解读：苏州市味知香食品股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、主要职责、聘任与解聘程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、组织董事会和股东大会会议、信息披露保密等工作，并须遵守相关法律法规及公司章程。制度还规定了董事会秘书履职保障措施及解聘、空缺期间的安排。

[正帆科技|公告解读]标题：公司章程（2026年8月）

解读：上海正帆科技股份有限公司章程于2026年8月更新，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币31,767.0467万元。公司住所位于上海市闵行区春永路55号2幢。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。法定代表人由董事或总经理担任，公司治理结构包括董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核等专门委员会。章程还明确了股份发行、转让、增减资、合并分立、解散清算等事项的处理规则。

[楚天高速|公告解读]标题：湖北楚天智能交通股份有限公司全面预算管理办法

解读：湖北楚天智能交通股份有限公司修订《全面预算管理办法》，明确全面预算管理的组织体系、管理范围、编制、审批、执行、调整及监督等内容。办法适用于公司总部及下属单位，涵盖经营、投资、筹资、专项及财务预算，强调预算的刚性约束和全过程控制。预算管理坚持战略导向、综合平衡、效益优先、统一管理分级实施原则。董事会为最高决策机构，融资财务部牵头组织实施。办法经董事会批准修订并生效。

[华建集团|公告解读]标题：华建集团独立董事关于第十一届董事会第十九次会议相关议案的独立意见

解读：华东建筑集团股份有限公司独立董事对公司第十一届董事会第十九次会议审议的关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告发表独立意见。认为该专项报告的编制符合相关法律法规规定，真实、客观地反映了公司募集资金的实际存放、管理与使用情况，披露及时、真实、准确、完整，不存在违规存放和使用募集资金的情形，未发现改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情况。