公告解读

[中联重科|公告解读]标题：第七届董事会第八次会议决议公告

解读：中联重科股份有限公司于2026年8月27日以通讯表决方式召开第七届董事会第八次会议，会议通知于2026年8月12日以电子邮件方式发出，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。全体董事共8人参与表决，各项议案均获全票通过。 会议审议通过《A股2026年半年度报告及摘要》和《H股2026年中期业绩公告及中期报告》，相关报告于2026年8月28日在巨潮资讯网等指定媒体披露。 会议审议通过《关于质量回报双提升行动方案进展的议案》，具体内容详见同日披露的进展公告（公告编号：2026-028）。 会议审议通过《关于核心经营管理层持股计划延期的议案》，同意将公司核心经营管理层持股计划存续期延长60个月，至2032年4月27日止，详情见同日披露的公告（公告编号：2026-029）。

[广济药业|公告解读]标题：广济药业《公司章程》（拟修订稿）

解读：湖北广济药业股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币3.44亿元。公司设立党委，发挥领导核心作用。董事会由九名董事组成，设董事长一名，法定代表人由董事长担任。章程规定了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，明确了董事、监事、高级管理人员的任职资格与义务。公司利润分配坚持现金分红为主，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。对外担保、关联交易、重大投资等事项需履行相应决策程序。

[电讯首科|公告解读]标题：于2026年8月27日举行之股东周年大会投票表决结果

解读：电讯首科控股有限公司（股份代号：3997）于2026年8月27日在香港举行股东周年大会，会上所有决议案均获通过。会议表决结果如下：1. 审议并通过截至2026年3月31日止年度经审核综合财务报表及董事与核数师报告书；2. 重选张敬峯先生为执行董事、张敬山先生为非执行董事、曹家仪先生为独立非执行董事；3. 授权董事会厘定董事酬金；4. 续聘信永中和（香港）会计师事务所有限公司为核数师，并授权董事会决定其酬金；5. 授予董事会一般授权，以配发、发行及处理不超过公司已发行股份总数20%的额外股份；6. 授予董事会一般授权，以购回不超过公司已发行股份总数10%的股份；7. 在第5及第6项决议案通过后，扩大第5项所授出的一般授权，加入购回股份。所有决议案获超过50%赞成票通过。记录日期已发行普通股为128,342,000股，无股东须放弃表决权。全体董事均出席了会议。

[优德精密|公告解读]标题：公司章程（2026年8月）

解读：优德精密工业（昆山）股份有限公司章程，涵盖公司基本信息、经营宗旨与范围、股份发行与转让、股东和股东会权利义务、董事与董事会职责、高级管理人员规定、财务会计制度与利润分配政策、内部审计、会计师事务所聘任、通知与公告方式、合并分立减资清算程序及章程修改等内容。明确公司注册资本为13,334万元，经营范围包括精密模具零件生产、机械加工、热处理及医疗器械生产等。

[上谕集团|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：上谕集团控股有限公司（股份代号：1633）于2026年8月27日发出通知，告知登记股东有关刊发日期为2026年8月27日的通函、股东周年大会通告及代表委任表格（本次公司通讯）的安排。该等文件之中英文版本已分别上载至公司网站www.simonandsons.com.hk及香港交易所网站www.hkexnews.hk，建议股东查阅网站版本。已选择收取印刷本的股东将获随函寄送本次公司通讯。如股东无法通过电子邮件接收或浏览电子版本，并希望收取印刷本，须填写并签署随附回条，邮寄或电邮至公司香港股份过户登记分处卓佳证券登记有限公司。股东应提供有效电邮地址以接收电子通知；否则公司将仅以印刷形式发送相关通知及可供采取行动的公司通讯。公司通讯包括董事会报告、年度账目、中期报告、会议通告、通函、代表委任表格等。可供采取行动的公司通讯指需股东就行使权利作出指示的文件。

[优德精密|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：优德精密工业（昆山）股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任职资格。董事会秘书需具备财务、管理、法律等方面的专业知识和五年以上相关工作经验，且不得有法律法规禁止担任高管的情形。其主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、维护股东名册等。公司董事会负责聘任与解聘董事会秘书，解聘需有充分理由，并在六个月内完成新任聘任。制度自董事会审议通过之日起生效，解释权归公司董事会。

[三环集团|公告解读]标题：海外监管公告 - 关于会计政策变更的公告、第十二届董事会第二次会议决议公告、2026年半年度报告摘要、2026年半年度报告、关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告、2026年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

解读：潮州三环（集团）股份有限公司于2026年8月28日发布多项公告。公司2026年上半年实现营业收入64.23亿元，同比增长54.82%；归属于上市公司股东的净利润为19.32亿元，同比增长56.18%。公司已完成董事会换届，选举李钢为董事长，马艳红为副董事长，并聘任马艳红为总经理，邱基华等为副总经理，王洪玉为财务总监，吴晓淳为董事会秘书。公司H股已于2026年7月9日在香港联交所主板挂牌上市，总股本增至1,996,718,571股，注册资本相应变更。公司拟变更注册资本并修订《公司章程》。此外，公司披露了会计政策变更情况，系根据财政部《企业会计准则解释第20号》进行调整，对财务状况无重大影响。

[优德精密|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：优德精密工业（昆山）股份有限公司制定了关联交易管理制度，明确了关联交易的定义、关联人范围、关联交易的原则、审议程序、董事会及股东会表决程序、信息披露要求等内容。制度强调关联交易应遵循公平、公正、公开原则，规定了需提交董事会或股东会审议的标准，明确关联董事和关联股东在表决时应回避。对于重大关联交易，需经独立董事过半数同意，并履行披露义务。公司控股子公司的关联交易视同公司行为，制度自股东会审议通过后生效。

[优德精密|公告解读]标题：累积投票制实施细则

解读：优德精密工业（昆山）股份有限公司制定《累积投票制实施细则》，规范董事选举程序。该细则适用于股东会选举两名及以上董事的情形，明确独立董事及持股30%以上股东提名非独立董事时需采用累积投票制。股东所持每股股份享有与应选董事人数相等的投票权，可集中或分散投给候选人。选举时独立董事与非独立董事分别投票，候选人得票需超过出席股东所持表决权半数方可当选。细则还规定了董事候选人提名程序、投票规则及当选处理方式，并明确由董事会负责解释，自股东会审议通过之日起施行。

[富瀚微|公告解读]标题：子公司管理制度（2026年8月）

解读：为加强上海富瀚微电子股份有限公司对子公司的管理，规范内部运作机制，维护上市公司形象和投资者利益，依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》，制定子公司管理制度。制度涵盖总则、规范管理、运营管理、财务管理、审计监督、信息管理及报告、员工行为规范与奖惩等内容，明确母公司对子公司的管理权限，子公司治理结构要求，重大事项审批流程，财务与预算管理，审计监督机制，信息披露义务及人员责任追究机制。

[华凯易佰|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月）

解读：华凯易佰科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息保密等工作。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验或专业资质，不得兼任经理、财务负责人等职务。公司应为其履职提供便利，董事及高管应予以配合。董事会秘书在履职受阻或发现公司违规时，应及时向董事会、证券交易所报告。该细则经公司董事会审议通过后生效，解释权归董事会。

[汉得信息|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责、任职资格、聘任与解聘程序及法律责任。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、组织会议、信息披露保密等工作，并需持续学习证券法律法规。公司应为其履职提供支持，确保其独立行使职权。

[汉得信息|公告解读]标题：汉得信息公司章程（草案）（2026年8月）

解读：上海汉得信息技术股份有限公司章程（草案）于二〇二六年八月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、治理结构、财务管理、利润分配、合并分立清算及章程修改等内容。章程明确了股东会、董事会、监事会（审计委员会）职权与议事规则，规定董事、高级管理人员的任职资格与责任，并对股份发行、转让、回购及对外担保、关联交易等事项作出规范。章程还规定了利润分配政策、内部审计制度及会计师事务所聘任程序。

[中国人寿|公告解读]标题：海外监管公告 - 中国人寿保险股份有限公司第八届董事会第三十二次会议决议公告

解读：中国人寿保险股份有限公司于2026年8月27日召开第八届董事会第三十二次会议，审议通过多项议案。会议应出席董事12人，实际出席11人，职工董事李伟书面委托执行董事阮琦代为表决。会议审议通过《关于公司2026年半年度财务报告的议案》，包括中国企业会计准则和国际财务报告准则下的半年度财务报告及中期偿付能力报告；审议通过《关于公司2026年中期报告（A股/H股）的议案》；同意将《关于公司2026年中期利润分配方案的议案》提交股东大会批准；审议通过《关于公司高管人员2026年度绩效目标责任书的议案》；审议通过《关于提名曹原先生担任公司副总裁的议案》，其任职资格尚待国家金融监督管理总局核准；此外还审议通过关于万能保险投资收益分配规则、临时股东大会召开、关联方购买金融产品、内部审计工作报告等多项议案。曹原先生简历显示其自2026年8月起任公司党委委员，曾任中国人寿财险浙江省分公司副总经理、上海市分公司总经理、副总裁兼财务负责人，拥有管理学博士学位。

[民生健康|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：杭州民生健康药业股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责、任职资格、任免程序及考核奖惩机制。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、会议组织筹备、内幕信息保密等工作，并需遵守相关法律法规及公司章程。细则规定了不得担任董事会秘书的情形，强调其独立性和履职保障。董事会秘书由董事会聘任或解聘，公司应在六个月内完成聘任填补空缺。董事会负责对董事会秘书进行考核并决定其报酬与奖惩。

[新天地|公告解读]标题：商品期货和衍生品套期保值业务管理制度

解读：新天地药业股份有限公司为规范商品期货及衍生品套期保值业务，防范原材料及产品价格波动风险，依据相关法律法规及公司章程制定了《商品期货及衍生品套期保值业务管理制度》。该制度明确了套期保值业务的适用范围、基本原则、审批权限、信息披露要求、管理与监督程序、风险控制措施等内容。制度适用于公司及子公司，强调以生产经营为基础，禁止投机交易，要求交易品种、规模与风险敞口相匹配，并规定了董事会及股东大会的审议标准和信息披露义务。

[华电国际电力股份|公告解读]标题：海外监管公告

解读：华电国际电力股份有限公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过多项议案。会议批准了《总经理中期工作报告》《公司中期发展报告》及按中国企业会计准则编制的中期财务报告。同意发布2026年境外中期报告、中期业绩公告以及境内半年度报告及其摘要，并授权董事会秘书适时发布。会议审议通过关于确认公司持续性关联交易的议案，独立董事认为相关交易公平合理，符合公司利益。批准《关于与中国华电集团财务有限公司关联交易的风险持续评估报告》，认为交易风险可控，未损害股东利益。审议通过《关于公司募集资金存放、管理与实际使用情况的议案》及《关于公司“提质增效重回报”行动方案持续评估报告的议案》。批准修订《董事会秘书工作制度》和《内部控制评价制度》。审议通过2026年中期现金分红预案，该预案尚需提交股东大会审议。同时批准召开临时股东会，并授权董事会秘书发出会议通知。

[天地在线|公告解读]标题：总经理工作细则（2026年8月）

解读：北京全时天地在线网络信息股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理的任职资格、聘任程序、职权职责及考核机制。总经理主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，对董事会负责。细则规定了总经理不得从事的行为，包括侵占公司财产、违规交易、谋取商业机会等。公司设立副总经理、财务负责人等岗位，由总经理提名、董事会聘任。总经理办公会负责审议未达董事会标准的重大事项，定期向董事会报告工作。细则还明确了报告制度、考核激励及离任审计要求。

[昊海生物科技|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：上海昊海生物科技股份有限公司于2026年8月27日提交翌日披露报表，就股份购回事项进行公告。公司在2026年8月27日于香港联合交易所购回15,000股H股，每股价格介乎16.46港元至16.58港元，总代价为247,812港元。此次购回的股份拟注销，不作为库存股份持有。该购回行为依据2026年5月29日通过的购回授权进行，累计已购回股份总数为510,600股，占购回授权当日已发行股份（不含库存股）的1.4681%。根据规定，本次购回后30日内不得发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年9月26日。公司确认相关购回符合《主板上市规则》要求，并已获董事会批准。

[天地在线|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2026年8月）

解读：北京全时天地在线网络信息股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责权利及履职保障。董事会秘书由董事会聘任，需具备五年以上相关工作经验，不得兼任总经理、财务负责人等职务。其主要职责包括信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息管理、股权变动管理等，并须遵守保密义务。公司应建立履职评价机制，在空缺期间由董事长代行职责。