公告解读

[旷达科技|公告解读]标题：风险投资管理制度（2026年8月）

解读：旷达科技集团股份有限公司制定风险投资管理制度，规范公司及控股下属公司的证券投资、信托产品投资、期货交易、衍生品交易等风险投资行为。制度明确风险投资原则、资金来源为自有资金，禁止使用募集资金、银行信贷资金等进行高风险投资。规定了风险投资的决策权限，证券投资、期货及衍生品交易需经董事会审议，达到标准的需提交股东会审议。明确责任部门职责，加强内部审计与信息披露管理，建立分级止损机制，防范投资风险，保障公司资金安全。

[旷达科技|公告解读]标题：发展战略管理制度（2026年8月）

解读：为加强公司战略管理，整合资源获取竞争优势，实现持续稳定发展，依据相关法律法规及《公司章程》，制定本制度。发展战略指公司在分析现实状况与未来趋势基础上制定的中长期发展目标与规划，经董事会审议批准后实施，重大事项需提交股东会批准。制度涵盖发展战略的编制、实施、调整及评价全流程，明确股东会、董事会、董事会战略委员会、董事长、总裁、资本战略部、综合管理部等主体职责。公司发展战略包括战略复盘、发展定位、主业发展细则及财务管控指标等内容，下属公司战略须与公司总体战略保持一致。编制与修订实行统一部署、分级管理，调整需按规定流程报批。

[旷达科技|公告解读]标题：投资者调研接待工作管理办法（2026年8月）

解读：旷达科技集团股份有限公司制定了投资者调研接待工作管理办法，旨在规范公司对外接待行为，加强与投资者的交流沟通，提升信息披露透明度和公平性。办法明确了接待工作的基本原则，包括公平、公开、诚实守信、保密和合规披露等。董事会秘书负责组织协调投资者关系管理，资本战略部为日常执行部门。公司定期报告披露前的敏感期内原则上不接受调研。各类投资者活动应以已公开信息为限，禁止泄露未公开重大信息，禁止对公司股价作出预期或承诺。调研活动需签署承诺书并登记信息，活动结束后须编制并披露投资者关系活动记录表。公司对信息泄露等情况设置了应急处理机制。

[华联控股|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月）

解读：华联控股股份有限公司于2026年8月26日召开第十二届董事会第十四次会议，审议通过《董事会秘书工作细则》。该细则明确了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围、履职保障及考核奖惩机制。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、三会组织、投资者关系管理、内幕信息管理等工作，并需持续参加相关培训。细则还规定了证券事务代表的聘任及空缺期间由董事长代行职责等内容。

[华联控股|公告解读]标题：华联控股公司章程（2026年8月修订）

解读：华联控股股份有限公司章程于二零二六年八月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,386,718,725元，法定代表人为董事长。公司经营范围包括投资兴办实业、房地产开发经营、自有物业管理等。章程规定了股东权利与义务、股东大会的职权及议事规则、董事会与监事会的组成及职责、高级管理人员的聘任与职责、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、信息披露等内容。公司章程的修改由董事会负责解释，自股东会决议通过之日起生效。

[国创高新|公告解读]标题：内部审计制度

解读：湖北国创高新材料股份有限公司制定内部审计制度，明确内部审计机构为审计法规部，在董事会审计委员会领导下独立开展工作。制度规定了内部审计的职责、权限、工作程序及对内部控制的检查评估要求，强调审计工作的独立性、客观性和公正性。审计法规部需定期向审计委员会报告工作，检查公司募集资金使用、重大事项实施情况及大额资金往来等，并提交内部审计报告。公司建立整改机制，对审计发现问题进行后续跟踪。

[新都酒店|公告解读]标题：须予披露交易成立非全资附属公司

解读：新都酒店集團（股份代號：8315）於2026年8月28日宣布，其全資附屬公司深圳諾瓦星途機器人有限公司與申科滑動軸承股份有限公司及翁振華先生訂立公司章程，共同在中國成立非全資附屬公司浙江宙行者科技有限公司。新公司註冊資本為10,000,000元人民幣，其中諾瓦星途出資4,800,000元人民幣（佔48.0%），申科出資1,980,000元人民幣（佔19.8%），翁振華出資3,220,000元人民幣（佔32.2%）。各方須於2031年8月23日前繳足出資，本集團擬以內部資源支付出資額。新公司將聚焦特種工況工業機器人領域，覆蓋焊接、打磨、機加工等複雜工藝場景，並逐步拓展至具身智能人形機器人。新公司不設董事會，由諾瓦星途提名執行董事並擔任法定代表人，本集團擁有實際控制權。該交易構成GEM上市規則下的須予披露交易，須遵守申報及公告規定，但獲豁免通函及股東批准。

[太阳能|公告解读]标题：中节能太阳能股份有限公司董事会战略与ESG委员会议事规则

解读：中节能太阳能股份有限公司制定了《董事会战略与 ESG委员会议事规则》，明确委员会为董事会下设专门机构，负责对公司长期发展战略、重大投资融资方案、重大资本运作和资产经营项目等进行研究并提出建议，同时统筹ESG事务，制定ESG政策框架及目标，监督执行情况，审阅ESG相关报告，识别可持续发展风险与机遇。委员会由三至五名董事组成，设召集人一名，由董事长担任。会议分为定期与临时会议，决策程序包括提案提交、会议讨论与董事会审议等环节。

[风范股份|公告解读]标题：股东会议事规则（2026年8月）

解读：常熟风范电力设备股份有限公司制定了《股东会议事规则》，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、召开方式、表决机制及决议形成等内容。股东会分为年度和临时会议，年度会议应在上一会计年度结束后6个月内召开。公司召开股东会需聘请律师出具法律意见。股东会职权包括选举董事、审议利润分配方案、决定重大资产处置、对外担保、关联交易等事项。部分事项需以特别决议通过，如增减注册资本、修改章程、公司合并分立等。规则还规定了累积投票制、关联股东回避表决、网络投票方式及会议记录保存要求。

[京城机电股份|公告解读]标题：中期报告2026

解读：北京京城机电股份有限公司发布2026年半年度报告，报告期内公司实现营业收入约19.8亿元，归属于母公司股东的净利润亏损约1.2亿元。公司实施谨慎财务政策，资产负债率为57.12%，流动比率和速动比率分别为200.39%和158.10%。经营活动现金流量净额为-8,864.4万元，投资活动现金流量净额为-2,085.48万元，筹资活动现金流量净额为-13,485.53万元。公司主要面临国际经贸环境复杂、行业竞争加剧及新业务孵化不确定性等风险。报告期内无重大诉讼、仲裁事项，控股股东及实际控制人诚信状况良好。公司拟回购注销173.91万股限制性股票，占总股本0.32%。

[风范股份|公告解读]标题：总经理工作细则（2026年8月）

解读：常熟风范电力设备股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确总经理的任职条件、职权职责及工作程序。总经理对董事会负责，主持公司生产经营和日常管理工作，每届任期三年，可连选连任。细则规定了总经理不得从事的行为，包括侵占公司财产、违规担保、同业竞争等，并明确了总经理的忠实与勤勉义务。公司设立总经理办公会作为经理层议事决策机构，定期或临时召开会议，审议授权范围内的经营管理事项。总经理需定期向董事会报告工作，重大事项须立即报告。细则还规定了副总经理的职权及总经理不能履职时的代行机制。

[风范股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月）

解读：常熟风范电力设备股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序、考核与责任追究等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、内幕信息管理等工作，需具备财务、法律、管理等专业知识和五年以上相关工作经验。公司应为其履职提供便利条件，并建立履职评价和责任追究机制。

[和誉-B|公告解读]标题：股东特别大会通告

解读：和譽開曼有限責任公司（股份代號：2256）謹訂於2026年9月17日上午十時正舉行股東特別大會，會議地點為上海市浦東新區張江高科園區環科路515號1號樓12B林德廳會議室。大會將考慮及酌情通過一項特別決議案，建議將公司英文名稱由「Abbisko Cayman Limited」更改為「Abbisko Medicine Co., Ltd.」，中文雙重外文名稱由「和譽開曼有限責任公司」更改為「和譽醫藥有限責任公司」，有關更改待開曼群島公司註冊處處長批准後生效。董事會授權任何一名董事採取必要行動以實施更名，並簽署相關文件及辦理登記手續。為確定出席大會資格，公司將於2026年9月14日至9月17日暫停股份過戶登記，所有過戶文件須於9月11日下午四時三十分前送達香港中央證券登記有限公司。凡於9月17日名列股東名冊的股東均有權出席及投票。

[风范股份|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年8月）

解读：常熟风范电力设备股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与召开程序、议事表决机制、决议执行及会议记录等内容。董事会由9至19名董事组成，设董事长1人，行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。对外担保、重大交易、关联交易等事项根据金额或比例标准，需经董事会或提交股东会审议。独立董事对关联交易、承诺变更等事项有过半数同意权。董事会会议分为定期和临时会议，表决实行一人一票。

[风范股份|公告解读]标题：薪酬与考核委员会工作细则（2026年8月）

解读：常熟风范电力设备股份有限公司为建立健全董事和高级管理人员的薪酬与考核管理制度，设立董事会薪酬与考核委员会，并制定《董事会薪酬与考核委员会工作细则》。该细则明确委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数并担任召集人，主要职责包括制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，拟定考核标准并进行考核，提出股权激励计划、员工持股计划等相关建议，并向董事会提交议案。委员会每年至少召开一次定期会议，可根据需要召开临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。委员会履职时可聘请中介机构提供专业意见，相关资料由董事会秘书保存至少10年。

[金鹰重工|公告解读]标题：金鹰重型工程机械股份有限公司薪酬与考核委员会工作细则

解读：金鹰重型工程机械股份有限公司制定了《董事会薪酬与考核委员会工作细则（第三次修订）》，明确薪酬与考核委员会为董事会下设专门机构，负责制定董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，提出薪酬政策、股权激励计划等相关建议。委员会由三名董事组成，独立董事占多数并担任召集人，任期与董事会一致。委员会职责包括对董事和高管进行绩效评价、提出薪酬方案、监督决议执行情况等，并向董事会提交建议。董事会未采纳建议时需披露具体理由。委员会会议分为定期与临时会议，决策程序须符合法律法规及公司章程规定。

[金鹰重工|公告解读]标题：金鹰重型工程机械股份有限公司董事会战略委员会工作细则

解读：金鹰重型工程机械股份有限公司制定了董事会战略委员会工作细则，明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资、资本运作等事项并提出建议。委员会由三名董事组成，至少含一名独立董事，委员需符合任职条件，任期与董事一致。委员会职责包括对公司战略规划、经营目标、重大投融资等进行研究并提出建议，并对实施情况进行跟踪检查。会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开一次，会议决议须经全体委员过半数通过。委员会可聘请中介机构提供决策支持，会议记录及档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

[金鹰重工|公告解读]标题：金鹰重型工程机械股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：金鹰重型工程机械股份有限公司制定了《董事会审计委员会工作细则（第三次修订）》，明确了审计委员会作为董事会下设专门委员会的职责权限和议事规则。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士，负责审核公司财务信息及披露、监督评估内外部审计和内部控制工作，提议聘请或更换外部审计机构，并行使法律法规及董事会授权的其他职权。审计委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每季度至少召开一次，会议决议须经全体委员过半数通过。公司需为审计委员会履职提供必要条件和支持。

[金鹰重工|公告解读]标题：金鹰重型工程机械股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：金鹰重型工程机械股份有限公司制定了《董事会提名委员会工作细则（第三次修订）》，明确提名委员会为董事会下设机构，负责制定董事、高级管理人员的选择标准和程序，审核候选人资格，并向董事会提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，设主任委员一名，由独立董事担任。委员会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次。提名委员会对董事会负责，提案需经董事会审议决定。细则还规定了委员任职条件、会议决策程序、议事规则及档案保存等内容。

[中金辐照|公告解读]标题：《中金辐照股份有限公司对外捐赠管理制度》

解读：中金辐照股份有限公司制定对外捐赠管理制度，明确对外捐赠的范围、原则、审批程序及责任部门。公司及子、分公司对外捐赠须遵循自愿无偿、权责清晰、量力而行、诚信守法原则，捐赠财产限于现金、实物资产，不得捐赠主要固定资产或权属不清财产。对外捐赠根据金额大小分级审批，超净资产0.1%的需经股东会审议，预算内或紧急情况下授权董事长或总经理决策。经办部门提出方案，财务部审核并建立台账，审计部负责监督。