公告解读

[国联水产|公告解读]标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告

解读：湛江国联水产开发股份有限公司于2026年8月27日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》。会议由董事长李忠召集并主持，采取现场和通讯表决相结合方式，应出席董事9人，实际出席9人。会议表决程序符合《公司法》及公司章程规定。决议确认公司2026年半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[兴齐眼药|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：沈阳兴齐眼药股份有限公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度利润分配预案》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于变更公司注册资本并修订的议案》等多项议案。会议决定以总股本354,917,774股为基数，每10股派发现金红利3.00元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。因股份回购注销、资本公积转增股本等事项，公司总股本及注册资本相应变更，并提请股东大会审议修订公司章程及相关治理制度。会议还审议通过制定和修订部分公司治理制度，以及召开2026年第二次临时股东大会的议案。

[海顺新材|公告解读]标题：第六届董事会第七次会议决议公告

解读：上海海顺新型药用包装材料股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及半年度报告摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放和使用情况专项报告的议案》以及《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案》。会议应到董事7人，实际参与表决7人，所有议案均获全票通过。会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[鲍斯股份|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：宁波鲍斯能源装备股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第四次会议，会议由董事长陈金岳主持，7名董事全部出席。会议审议通过了《公司2026年半年度报告及摘要》，确认报告内容真实、准确、完整，符合《公司法》《证券法》等相关规定，能够真实反映公司2026年上半年经营状况。该议案已获董事会审计委员会审议通过。公告同时列明了备查文件目录。

[南网数字|公告解读]标题：2026年第八次董事会（临时）会议决议公告

解读：南方电网数字电网研究院股份有限公司于2026年8月27日召开第八次董事会（临时）会议，审议通过《关于募集资金半年度存放、管理与使用情况的专项报告的议案》《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于对南网财务公司2026年半年度风险评估报告的议案》《关于2026年半年度利润分配方案的议案》及《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议还听取了董事长授权事项行权报告和总经理工作报告。相关议案涉及利润分配方案需提交股东会审议，关联交易事项已履行回避表决程序。

[捷邦科技|公告解读]标题：第二届董事会第三十次会议决议公告

解读：捷邦科技于2026年8月26日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》等多项议案。会议同意增加2026年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计事项。因股票期权行权，公司总股本由72,459,528股增至72,709,728股，注册资本相应变更，并提请修订《公司章程》及相关治理制度。会议还决定召开2026年第二次临时股东会。

[精测电子|公告解读]标题：武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：武汉精测电子集团股份有限公司于2026年8月26日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告的议案》《关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事、调整董事会专门委员会委员的议案》及《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。会议决议程序合法有效，相关公告已于2026年8月28日在巨潮资讯网披露。

[思泉新材|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：广东思泉新材料股份有限公司召开第四届董事会第八次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度利润分配方案、募集资金存放与使用情况专项报告、变更注册资本及英文名称并修订公司章程、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、调整募投项目募集资金投入金额、使用募集资金置换预先投入资金、使用闲置募集资金和自有资金进行现金管理、使用闲置募集资金暂时补充流动资金、聘请2026年度会计师事务所等议案，并决定召开2026年第一次临时股东会。

[中通客车|公告解读]标题：关于召开公司2026年第二次临时股东会的通知

解读：中通客车股份有限公司将于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为聊城市经济开发区黄河路261号本公司一楼会议室。会议将审议关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案，包括选举李磊先生和王德春先生为非独立董事；同时审议关于公司实际控制人延期履行避免同业竞争承诺的议案。其中，第二项议案关联股东中国重型汽车集团有限公司需回避表决。本次会议采用现场表决与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年9月7日。公司将对中小股东的表决情况进行单独计票。

[我爱我家|公告解读]标题：第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：我爱我家控股集团股份有限公司于2026年8月26日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》和《关于2026年半年度计提信用减值准备和资产减值准备的议案》。董事会认为，公司2026年半年度报告真实、准确、完整地反映了公司经营状况；本次计提信用及资产减值准备合计25,313,867.88元，基于谨慎性原则，符合企业会计准则及公司会计政策，能够公允反映公司财务状况和经营成果。所有议案均获全票通过。

[中铁特货|公告解读]标题：中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

解读：中铁特货物流股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过了2026年半年度报告、半年度财务报告、利润分配方案等议案。董事会认为半年度报告及财务报告真实、准确、完整地反映了公司经营成果和财务状况。公司2026年上半年实现净利润201,932,103.24元，母公司可供分配利润为168,879,736.49元，拟每10股派发现金红利0.13元（含税），合计派发57,777,777.77元。会议还审议通过关于中国铁路财务有限责任公司的风险评估报告、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的议案，并制定公司“质量回报双提升”行动方案。

[粤万年青|公告解读]标题：第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：广东万年青制药股份有限公司于2026年8月26日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、增加向金融机构申请综合授信额度不超过5亿元、部分募投项目继续延期、增加2026年度日常关联交易预计、使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金等议案。会议表决程序合法，相关议案已获全体董事或关联董事回避后通过。

[鸥玛软件|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：山东鸥玛软件股份有限公司于2026年8月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、募投项目延期、修订两家子公司章程等议案。会议表决结果均为全票通过。公司董事会认为半年度报告真实准确完整，募集资金使用合规，募投项目延期至2028年12月31日，不改变实施主体、方式、用途和投资规模。

[亚钾国际|公告解读]标题：第九届董事会第四次会议决议公告

解读：亚钾国际投资（广州）股份有限公司于2026年8月26日召开第九届董事会第四次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》及调整组织架构的议案。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决程序符合相关规定。公司决定增设亚钾（北京）海外项目组，承接原非钾事业部的战略资源获取职责；相关产业园运营职责划归亚钾智慧产业园运营有限公司。同时，撤销公司原政府事务部与现代农业办公室，在亚钾（老挝）设立政府事务部，统一负责政府报批、政策协调、政企交流及农业合作项目落地等工作。

[常铝股份|公告解读]标题：第八届董事会第八次会议决议公告

解读：江苏常铝铝业集团股份有限公司于2026年8月27日召开第八届董事会第八次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《关于向全资子公司包头常铝北方铝业有限责任公司增资的议案》《关于向全资子公司江苏常铝新能源材料科技有限公司增资的议案》。上述增资议案均经董事会战略委员会审议通过。另审议通过《关于修订的议案》，因涉及董事自身薪酬，全体董事回避表决，该议案尚需提交公司股东会审议。会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定。

[峨眉山Ａ|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：峨眉山旅游股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于委派四川省峨眉记忆文化传媒有限公司董事及提名经理层人选的议案》以及《关于固定资产报废核销及处置的议案》。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。会议由董事长许拉弟主持，符合公司法及公司章程规定。相关报告已在巨潮资讯网披露。

[铜陵有色|公告解读]标题：十一届三次董事会会议决议公告

解读：铜陵有色金属集团股份有限公司于2026年8月26日召开十一届三次董事会会议，审议通过《公司2026年半年度报告全文及摘要》《公司2026年半年度利润分配预案》《关于铜陵有色金属集团财务有限公司风险评估报告》《公司关于计提资产减值准备的议案》以及《公司关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议以现场结合通讯方式召开，表决结果均为赞成票通过。部分议案涉及关联交易，关联董事已回避表决。相关公告文件已在巨潮资讯网披露。

[清新环境|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：北京清新环境技术股份有限公司于2026年8月26日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》和《关于2017年员工持股计划存续期延期的议案》。会议以通讯方式召开，8名董事全部出席。董事会认为2026年半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，同意将2017年员工持股计划存续期延长24个月，至2028年8月28日止，若所持股票全部出售可提前终止，届满前未出售可另行召开持有人会议审议后续事项。

[电魂网络|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：杭州电魂网络科技股份有限公司于2026年8月26日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》和《公司2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告》。会议应出席董事8人，实际出席8人，表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。公告保证内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[润达医疗|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：上海润达医疗科技股份有限公司于2026年8月26日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于审议公司2026年半年度报告及摘要的议案》和《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。会议应到董事11人，实到11人，表决程序合法有效。两项议案均获全票通过。2026年半年度报告及相关文件披露于上海证券交易所网站及指定媒体。