公告解读

[阳谷华泰|公告解读]标题：第六届董事会第二十五次会议决议公告

解读：山东阳谷华泰化工股份有限公司召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于募集资金2026年半年度存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》《关于为全资子公司提供担保的议案》及《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》。会议同意为四家全资子公司提供合计不超过72,000万元的连带责任保证担保，并同意使用不超过10,000万元闲置募集资金和不超过20,000万元自有资金进行现金管理，有效期均为12个月。所有议案均获全票通过。

[长城汽车|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：长城汽车股份有限公司于2026年8月28日提交翌日披露报表，就当日购回H股股份作出公告。公司在香港联合交易所购回1,387,500股H股，每股购回价介乎港币7.86元至8.00元，总代价为港币11,070,722.5元。本次购回的股份拟持作库存股份，不拟注销。购回价格的成交量加权平均价为港币7.979元。截至2026年8月28日，公司已发行H股股份总数为2,305,958,000股，库存股数目增至12,818,000股。此次购回授权决议于2026年6月26日获通过，发行人可购回股份总数最多为230,769,600股，占决议通过当日已发行股份（不包括库存股份）的0.56%。本次购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。公司确认相关购回符合《主板上市规则》规定，并已获董事会正式授权。

[三超新材|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议的公告

解读：南京三超新材料股份有限公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于拟变更公司名称、住所、修订＜公司章程＞及附件并办理工商变更登记的议案》以及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议决议合法有效，相关事项将提交股东会审议，并授权管理层办理工商变更及报备事宜。

[宝济药业-B|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：上海寶濟藥業股份有限公司制定《董事會提名委員會工作細則》，明確提名委員會為董事會下設專門機構，對董事會負責。提名委員會由不少于3名董事組成，成員多數須為獨立非執行董事，且至少一名成員為不同性別。委員會成員由董事長或三分之一以上董事提名，經董事會過半數選舉產生，主席由獨立非執行董事擔任並由董事會任命。提名委員會主要職責包括研究擬定非職工代表董事及高級管理人員的選任標準與程序，搜尋並審查候選人，審核獨立非執行董事的獨立性，評估董事會架構與成員多元化，制定董事及高管儲備計劃，並就董事委任、繼任及更換向董事會提出建議。委員會每年至少召開一次會議，可召開臨時會議，會議須三分之二以上委員出席方可舉行，決議須經全體委員過半數通過。委員會可聘請專業機構提供意見，相關費用由公司承擔。

[天山电子|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：广西天山电子股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及《关于制定公司治理制度的议案》。董事会认为上述报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规及公司制度要求。会议表决结果均为7票同意，0票反对，0票弃权。相关文件已披露于巨潮资讯网。

[阳光电源|公告解读]标题：第六届董事会第三次会议决议公告

解读：阳光电源于2026年8月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期归属条件成就、2026年半年度利润分配预案、提名独立董事候选人、为子公司提供担保等事项，并决定召开2026年第一次临时股东大会。其中，利润分配拟每10股派6.4元（含税），共计派发现金1,316,790,022.40元。

[融创服务|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：融創服務控股有限公司於2026年8月28日提交翌日披露報表，就股份購回事項作出公告。公司在2026年8月28日於香港交易所購回60,000股普通股，每股作價介乎0.825至0.85港元，總付出金額為502,180港元。該等股份擬註銷，不持作庫存股份。本次購回乃根據2026年5月22日獲批准的股份購回授權進行。截至2026年8月28日，公司根據該授權累計已購回32,804,000股股份，佔授權當日已發行股份的1.08%。完成本次購回後，公司設有自2026年8月28日起至2026年9月27日止的30天暫止期，在此期間不會發行新股或出售庫存股份。公司確認所有購回交易均符合《主板上市規則》及相關監管要求。

[阳光电源|公告解读]标题：董事会薪酬和考核委员会关于公司2023年限制性股票激励计划相关事项的核查意见

解读：阳光电源股份有限公司董事会薪酬和考核委员会对公司2023年限制性股票激励计划预留授予部分第二个归属期相关事项进行了核查。本次对限制性股票归属价格的调整符合相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因6名激励对象离职，同意作废其已获授但尚未归属的合计12.075万股第二类限制性股票。第二个归属期归属条件已成就，同意向64名符合条件的激励对象归属34.3万股限制性股票。

[琏升科技|公告解读]标题：第七届董事会第十四次会议决议公告

解读：琏升科技股份有限公司于2026年8月28日以通讯表决方式召开第七届董事会第十四次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。董事会认为2026年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。经总经理提名，董事会提名、薪酬与考核委员会审核，同意聘任李伟先生为公司副总经理，任期至第七届董事会任期届满，薪酬按公司现行标准执行。所有议案均获全体董事一致通过。

[亿华通|公告解读]标题：H股类别股东会的代表委任表格(H股股东适用)

解读：H??й???（以下简称“本公司”）将于2026年9月17日召开特别股东大会，会议地点为北京市朝阳区B-6楼C701会议室。本次会议将审议关于本公司附属公司H?????的股权结构调整及相关关连交易事项。根据公告，本公司拟向关联方转让部分资产，涉及金额达到披露标准，构成关连交易。同时，本公司已聘请独立财务顾问就该交易出具意见，并将提交独立股东审议批准。本次交易旨在优化集团资源配置，提升运营效率。董事会强调，交易条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。此外，公告列示了有权出席及表决的股东资格登记截止日为2026年8月28日。符合条件的股东可委任代表出席并投票。本公司提醒股东注意股权登记时间及会议相关安排。

[ST应急|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：中国船舶重工集团应急预警与救援装备股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《中船财务有限责任公司2026年半年度风险评估报告》及《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。会议程序合法有效，相关议案已按规定履行前置审核程序，表决结果均为全票通过或关联董事回避后通过。

[卡倍亿|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：宁波卡倍亿电气技术股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》《关于增加公司及子公司2026年度担保额度预计的议案》《关于聘任公司财务负责人的议案》《关于聘任公司副总经理、董事会秘书的议案》及《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。会议应出席董事7名，实际表决董事7名，所有议案均获全票通过。部分议案尚需提交股东大会审议。

[复星医药|公告解读]标题：海外监管公告 - 第十届董事会第三十八次会议(临时会议)决议公告

解读：上海复星医药（集团）股份有限公司于2026年8月28日召开第十届董事会第三十八次会议（临时会议），审议通过两项激励计划预留授予议案。一、审议通过《关于2025年A股股票期权激励计划预留授予的议案》，董事会认为预留授予条件已成就，同意以2026年8月28日为预留授予日，向100名激励对象授予合计725,100份A股股票期权。首次授予激励对象的董事陈玉卿、关晓晖、文德镛、王可心、刘毅及严佳回避表决，6名非关联董事参与表决，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。二、审议通过《关于2025年H股受限制股份单位计划预留授予的议案》，同意以相同日期为预留授予日，向100名合资格雇员授予合计1,695,400份H股受限制股份单位。相关董事同样回避表决，6名非关联董事一致同意。该议案亦经董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。相关详情参见同日发布的公告编号临2026-115及临2026-116。

[天振股份|公告解读]标题：第二届董事会第二十九次会议决议公告

解读：浙江天振科技股份有限公司于2026年8月27日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》及全资子公司向关联方出租厂房暨关联交易的议案。会议应出席董事7人，实际出席7人，相关议案获审议通过。其中关联交易议案因涉及关联董事回避表决，同意5票，反对0票，弃权0票。董事会认为各项报告真实、准确、完整，募集资金使用合规，关联交易定价公允，符合公司经营发展需要。

[建科院|公告解读]标题：第四届董事会第五次定期会议决议公告

解读：深圳市建筑科学研究院股份有限公司于2026年8月27日召开第四届董事会第五次定期会议，审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要、《“质量回报双提升”行动方案》实施进展的评估报告及《公司2026年度全面预算案》。会议应到董事9名，实到9名，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。其中全面预算案尚需提交股东会审议。相关文件已在巨潮资讯网披露。

[华讯|公告解读]标题：截至二零二六年六月三十日止六个月之未经审核中期业绩公告

解读：华讯股份有限公司（股份代号：833）发布截至2026年6月30日止六个月的未经审核中期业绩。期间收益为624,485千港元，同比增长1.8%；销售成本为531,274千港元，毛利为93,211千港元，较去年同期下降23.5%。经营溢利为13,211千港元，除税前溢利为7,974千港元，本期溢利为5,847千港元，其中本公司拥有人应占溢利为14,643千港元，同比减少64.3%。每股基本及摊薄盈利为3.1港仙。董事会建议派发中期股息每股0.02港元。集团现金及现金等价物为410,984千港元，流动比率为1.9倍。期内收购马来西亚Matrix New Energy Technology Sdn. Bhd. 20%股权，代价约11,538,000港元。存在潜在诉讼风险，涉及佣金争议约21,909,000港元，但公司认为不会构成重大不利影响。

[盈建科|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：北京盈建科软件股份有限公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、修订《董事会秘书工作制度》、续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、调整董事会成员人数并修订《公司章程》及《董事会议事规则》、换届选举第五届董事会非独立董事和独立董事候选人，以及提请召开2026年第一次临时股东会。相关议案尚需提交股东会审议。

[天铁科技|公告解读]标题：浙江天铁科技股份有限公司第五届董事会第二十四次会议决议公告

解读：浙江天铁科技股份有限公司于2026年8月27日召开第五届董事会第二十四次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》及《关于回购注销2024年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。因部分激励对象离职或所在子公司控制权变更，不再符合激励条件，公司拟回购注销11名激励对象合计3,663,000股已获授但尚未解除限售的限制性股票。该回购注销事项尚需提交公司股东大会审议。

[盈证国际|公告解读]标题：股东周年大会通告

解读：盈證國際控股有限公司（股份代號：08379）謹訂於2026年9月21日上午十一時正在香港上環干諾道西141號保柏中心5樓504室舉行股東週年大會。會議議程包括：審議截至2026年3月31日止財政年度的經審核財務報表、董事會報告及核數師報告；重選楊川先生為執行董事，重選王青雲先生及何芷琪女士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事酬金；續聘長青（香港）會計師事務所有限公司為核數師並授權董事會釐定其酬金。此外，大會將考慮通過普通決議案，批准董事會在有關期間配發、發行股份或可轉換證券，發行上限不超過現有已發行股本總面值的20%；批准董事會在聯交所GEM或其他認可交易所購回股份，購回上限不超過現有已發行股本總面值的10%；並擴大股份發行一般授權，增加額度不超過購回股份數量且總額不超過已發行股本總面值的10%。為確認出席資格，記錄日期為2026年9月21日，股份過戶登記將於2026年9月15日至9月21日暫停。

[天铁科技|公告解读]标题：浙江天铁科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会关于回购注销2024年限制性股票激励计划和2025年限制性股票激励计划部分限制性股票的核查意见

解读：浙江天铁科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2026年8月27日召开会议，对回购注销2024年和2025年限制性股票激励计划部分限制性股票事项进行审核。经核查，委员会认为本次回购注销符合《上市公司股权激励管理办法》及相关激励计划规定，审议程序合法有效，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，同意本次回购注销事宜。