公告解读

[鑫铂股份|公告解读]标题：第四届董事会第一次会议决议公告

解读：安徽鑫铂铝业股份有限公司于2026年8月27日召开第四届董事会第一次会议，审议通过选举唐开健为董事长、樊祥勇为副董事长；选举产生董事会战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会委员；聘任李杰为总经理，冯飞、曹宏山、苏周、孙青为副总经理，马天逸为董事会秘书，长江为财务负责人，唐开慧为证券事务代表；审议通过公司2026年半年度报告及其摘要、2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告。各项议案均获全票通过。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议公告

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司于2026年8月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于调整部分募投项目内部投资结构的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》等多项议案，涉及半年度报告、募集资金管理、外汇套期保值、计提资产减值准备、部分募投项目结项、增加日常关联交易预计等内容。董事会同意召开2026年第一次临时股东大会。

[首惠产业金融|公告解读]标题：变更公司秘书及授权代表

解读：首惠產業金融服務集團有限公司（股份代號：730）董事會宣佈，梁子煒先生自二零二六年八月二十八日起辭任公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條與公司條例第16部之授權代表，確認與董事會無意見不合，亦無其他須披露事項。董事會同時宣佈，鄭靜富先生獲委任為公司秘書及授權代表，自同日生效。鄭先生曾任多家上市公司財務總監、公司秘書及董事，具備豐富會計、財務管理及公司治理經驗。其教育背景包括西澳洲科廷大學商科學士、南澳洲大學工商管理碩士及香港理工大學企業管治碩士，並為多個專業會計及公司治理機構之資深會員。董事會對梁先生任內貢獻致謝。

[王府井|公告解读]标题：王府井第十二届董事会第八次会议决议公告

解读：王府井集团股份有限公司于2026年8月27日召开第十二届董事会第八次会议，审议通过了2026年半年度报告及摘要、2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、计提和核销资产减值准备报告、对北京首都旅游集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告、子公司签署租赁合同暨关联交易的议案、修订《董事会秘书工作细则》和《重大信息内部报告制度》的议案，以及2026年度‘提质增效重回报’行动方案的半年度评估报告。相关议案涉及关联交易事项的已按规定回避表决，所有议案均获通过。

[联环药业|公告解读]标题：联环药业第九届董事会第二十八次临时会议决议公告

解读：江苏联环药业股份有限公司于2026年8月27日召开第九届董事会第二十八次临时会议，审议通过《公司2026年半年度报告》及其摘要、《关于公司2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》、《关于公司未来三年（2026-2028年）股东分红回报规划的议案》及《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。会议由董事长钱振华主持，符合法定程序。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

[卓悦控股|公告解读]标题：股东特别大会投票结果

解读：卓悦控股有限公司（股份代号：653）于2026年8月28日举行股东特别大会，会议以投票表决方式通过一项特别决议案。决议案内容为批准股本重组，该议案全文载于2026年8月12日发出的股东特别大会通告。截至大会日期，公司已发行股份总数为1,874,878,065股，全部股份均有权出席并参与表决。无股东须根据上市规则放弃投票。投票结果显示，赞成票为578,873,567股，占约99.9993%；反对票为3,900股，占约0.0007%；总投票数为578,877,467股。由于获不少于75%的赞成票，该项特别决议案已正式通过。联合证券登记有限公司担任本次大会的投票监票员。陈健文先生、黄启智先生、赵丽娟博士、郭志成先生及李冠群先生均出席了会议。董事会成员包括执行董事陈健文（主席）、黄启智（副主席）、赵丽娟博士，以及独立非执行董事郭志成、李冠群和甄灼宁。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司第三届董事会第一次独立董事专门会议决议

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司于2026年8月18日召开第三届董事会第一次独立董事专门会议，以通讯方式举行，应到独立董事2名，实际出席2名。会议审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》，表决结果为同意2票，反对0票，弃权0票。独立董事认为该日常关联交易属公司经营必要事项，交易合法合规，额度预计审慎，定价公允，不存在损害公司及中小股东利益的情形，同意提交董事会审议，并提醒关联董事应回避表决。

[爱科科技|公告解读]标题：杭州爱科科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议决议公告

解读：杭州爱科科技股份有限公司于2026年8月27日召开第三届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于2026年半年度利润分配方案的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》等多项议案。会议还审议通过了董事会换届选举议案，提名方小卫、方云科、戴凌胜为非独立董事候选人，蒋巍、周恺秉为独立董事候选人。此外，会议审议通过向全资子公司增资500万欧元、修订公司章程及治理制度、提请召开2026年第一次临时股东会等事项。部分议案因关联董事回避表决，将提交股东大会审议。

[盈证国际|公告解读]标题：致登记股东函件 – 通知信函及回条

解读：盈證國際控股有限公司（股份代號：8379）於2026年8月28日發出通知，告知登記股東有關本次企業通訊（包括股東週年大會通函、會議通告及代表委任表格）的登載事宜。該等中英文版本企業通訊已上載至公司網站（www.primeintelligence.com.hk）及香港交易所網站（www.hkexnews.hk）。公司鼓勵股東查閱網站版本，並建議選擇以電子形式接收未來企業通訊。如股東未能透過電郵接收或希望收取印刷本，可填妥並交回隨函附上的回條至香港股份過戶登記分處卓佳證劵登記有限公司，或電郵至8379-ecom@vistra.com。登記股東須提供有效電郵地址，否則將僅以印刷本形式收取登載通知及可供採取行動的企業通訊。如有查詢，可於辦公時間致電股份過戶登記分處熱線(852) 2980 1333。

[济川药业|公告解读]标题：湖北济川药业股份有限公司第十一届董事会第三次会议决议公告

解读：湖北济川药业股份有限公司于2026年8月28日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》以及《关于修订的议案》。所有议案均获全体董事一致同意通过，会议由董事长曹龙祥主持，符合相关法律法规及公司章程规定。

[智飞生物|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：重庆智飞生物制品股份有限公司于2026年8月27日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要，认为报告内容真实、准确、完整；同时审议通过《关于质量回报双提升行动方案进展的议案》，披露相关进展公告。会议召集、召开和表决程序合法合规。上述议案均获全体董事一致通过。

[新巨丰|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：山东新巨丰科技包装股份有限公司于2026年8月27日召开第四届董事会第三次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》和《关于的议案》。会议应出席董事8人，实际出席8人，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定。

[佳云科技|公告解读]标题：第六届董事会第二十七次会议决议公告

解读：广东佳云科技股份有限公司于2026年8月28日召开第六届董事会第二十七次会议，审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要，确认内容真实、准确、完整；审议通过修订《公司章程》的议案，拟将公司注册地址变更为东莞市横沥镇横沥城乡路107号办公楼A栋三楼，并提请股东大会授权经营层办理工商变更登记；审议通过召开2026年第二次临时股东大会的议案，会议定于2026年9月14日举行。所有议案均获全票通过。

[东瑞制药|公告解读]标题：截至二零二六年六月三十日止六个月之中期业绩公布

解读：東瑞製葯（控股）有限公司公布截至二零二六年六月三十日止六個月之中期業績。期間實現未經審核收入約人民幣5.458億元，同比下降13.4%；母公司擁有人應佔溢利約人民幣1.233億元，同比增長18.0%。毛利率為51.8%，較去年同期上升2.0個百分點，主要得益於專科藥產品毛利提升。除稅前溢利為人民幣1.582億元，同比增長21.4%。溢利增長主要由於銷售、行政及研發費用下降，以及以公允值計量且其變動計入損益之財務資產公允值收益增加。期間研究及開發費用為人民幣3502.6萬元，佔收入6.4%。公司宣派中期股息每股港幣0.015元，與去年相同。截至六月三十日，集團持有現金及銀行存款約人民幣12.93億元，計息借貸為人民幣448萬元，負債比率為0.1%。多項產品獲批，包括替米沙坦氨氯地平片、琥珀酸曲格列汀片等，並獲得4項國家實用新型專利。

[申菱环境|公告解读]标题：关于第四届董事会第二十次会议决议的公告

解读：广东申菱环境系统股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司2026年半年度控股股东及其他关联方占用资金情况的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。所有议案均获全票通过，会议召集召开程序合法有效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关文件。

[中基健康|公告解读]标题：第十届董事会第二十六次会议决议公告

解读：中基健康产业股份有限公司于2026年8月27日以传真通讯方式召开第十届董事会第二十六次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决9名。会议审议通过了《2026年半年度报告及摘要》《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》《关于2026年度关联交易预计的议案》《关于为全资子公司红色番茄向新疆农村商业银行股份有限公司五家渠支行贷款延期继续提供担保的议案》《关于为控股公司中基天兴向新疆农村商业银行股份有限公司玛纳斯县支行申请办理借款合同要素中的合同期限调整继续提供担保的议案》《关于拟为全资子公司红色番茄及其下属子公司中基天兴调整融资租赁业务还款计划继续提供担保暨关联交易的议案》以及《关于召开2026年第五次临时股东会通知的议案》。部分议案尚需提交股东会审议。

[奕东电子|公告解读]标题：第三届董事会第七次会议决议公告

解读：奕东电子科技股份有限公司于2026年8月27日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、2026年半年度计提资产减值准备、2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就、第一个归属期归属条件成就、作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票、前期会计差错更正、部分募投项目更正调整及延期、设立募集资金专户并授权签订三方监管协议等事项，并审议通过2026年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法，提请股东大会授权董事会办理相关事宜，同时决定召开2026年第二次临时股东大会。

[锦欣生殖|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：锦欣生殖医疗集团有限公司于2026年8月28日提交翌日披露报表，就股份发行人已发行股份及库存股份变动情况进行公告。截至2026年8月27日，公司已发行股份（不包括库存股份）结存为2,702,380,543股，库存股份结存为2,663,500股。2026年8月28日，公司购回1,321,500股股份，每股成交价介乎2.25至2.32港元，加权平均价为2.27港元，总代价约为2,999,867.5港元。本次购回后，已发行股份总数减少至2,701,059,043股，库存股份增至3,985,000股。该次购回于香港联合交易所进行，拟持作库存股份，不拟注销。公司确认此次购回符合《主板上市规则》相关规定。购回授权于2026年6月25日获决议通过，可购回股份总数为262,511,954股，截至本次购回已完成16,526,500股，占当时已发行股份的0.6296%。后续新股发行或库存股份出售的暂止期至2026年9月27日。

[创业慧康|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议决议公告

解读：创业慧康科技股份有限公司于2026年8月27日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于公司全文及摘要的议案》。会议应到董事11名，实到11名，表决结果为11票赞成，0票反对，0票弃权，议案获通过。董事会认为2026年半年度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由董事会审计委员会审议通过，报告全文及摘要披露于巨潮资讯网。

[能源国际投资|公告解读]标题：于二零二六年八月二十八日举行之股东周年大会之投票表决结果

解读：能源国际投资控股有限公司于2026年8月28日举行股东周年大会，会上所有决议案均以投票表决方式获正式通过。决议案包括：批准截至2026年3月31日止年度的经审核综合财务报表及董事会与核数师报告；重选曹晟先生、罗英男先生为执行董事，重选唐庆斌先生为独立非执行董事；授权董事会厘定董事酬金；续聘国富浩华（香港）会计师事务所有限公司为公司核数师，并授权董事会厘定其酬金；授予董事发行授权，以配发及发行不超过公司已发行股本20%的额外股份；授予董事回购授权，以回购不超过公司已发行股本10%的股份；以及藉公司回购股份数目扩大发行授权。所有决议案获1,475,883,426股赞成（占100%），无反对票。当日公司已发行股份总数为2,115,562,890股，全体董事均出席了会议。