公告解读

[证通电子|公告解读]标题：第七届董事会第九次会议（现场与通讯表决相结合）决议公告

解读：深圳市证通电子股份有限公司于2026年8月27日召开第七届董事会第九次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及其摘要》《关于公司申请综合授信的议案》《关于为子公司申请授信额度提供担保的议案》《关于开展融资租赁业务的议案》及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。公司拟向多家银行等金融机构申请总额95,000万元的综合授信额度，授信期限不超过2至5年，由实际控制人无偿提供连带责任保证担保。董事会同意为子公司融资提供担保，并将该议案提交股东大会审议。会议还决定召开2026年第四次临时股东会。

[吉林敖东|公告解读]标题：第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：吉林敖东药业集团股份有限公司召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《公司2026年半年度报告及摘要》《公司2026年半年度利润分配方案》《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》《关于会计政策变更的议案》《关于拟注销三级子公司的议案》。利润分配方案为每10股派发现金股利2.00元（含税），预计分派现金234,476,317.40元。本次注销三级子公司事项不需提交股东会审议。

[坚朗五金|公告解读]标题：第五届董事会第九次会议决议公告

解读：广东坚朗五金制品股份有限公司于2026年8月28日召开第五届董事会第九次会议，审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要、调整对外投资退回土地使用权、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》等议案。会议应出席董事10人，实际出席10人，表决结果均为全票通过。相关议案已分别经董事会审计委员会和战略委员会审议通过。具体内容详见巨潮资讯网披露的相关公告。

[*ST利源|公告解读]标题：第六届董事会第三十次会议决议公告

解读：吉林利源精制股份有限公司于2026年8月28日召开第六届董事会第三十次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》《关于公司向关联方借款展期暨关联交易的议案》《关于对子公司增资的议案》及《关于变更公司法定代表人的议案》。会议由董事长李红举主持，全体董事出席会议。其中，关联交易议案因涉及关联董事回避，5名董事回避表决。法定代表人拟变更为董事长兼总裁李红举，并授权管理层办理相关变更登记手续。

[贵州轮胎|公告解读]标题：第九届董事会第十次会议决议公告

解读：贵州轮胎股份有限公司于2026年8月27日召开第九届董事会第十次会议，审议通过《2026年半年度报告》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于估值提升计划进展情况的报告》《关于拟续聘会计师事务所的议案》《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于修订的议案》及部分治理制度的制定修订，并决定提请召开2026年第二次临时股东会。所有议案均获全票通过。

[东软集团|公告解读]标题：东软集团十一届五次董事会决议公告

解读：东软集团股份有限公司于2026年8月27日召开十一届五次董事会，审议通过《2026年半年度报告》；同意计提资产减值准备6,647.91万元；同意开展跨境资金池业务，集中外债额度和境外放款额度各2亿美元，额度可循环使用；授权管理层办理相关事宜；同意在12个月内开展外汇金融衍生品交易，任一时点合约价值不超过2亿美元，交易保证金和权利金上限不超过0.2亿美元，额度可滚动使用。各项议案均获全票通过。

[福蓉科技|公告解读]标题：第四届董事会第十次会议决议公告

解读：四川福蓉科技股份公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》《关于聘任会计师事务所的议案》《2026年度“提质增效重回报”专项行动方案半年度评估报告》及《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。会议同意聘任华兴会计师事务所为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，该事项尚需提交股东大会审议。董事会认为半年度报告真实、准确、完整反映公司上半年经营情况。公司将于2026年9月14日召开第三次临时股东会。

[申能股份|公告解读]标题：申能股份有限公司第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：申能股份有限公司于2026年8月28日召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《申能股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要、《关于申能集团财务有限公司的风险持续评估报告》、《申能股份有限公司“十五五”发展规划》；审议通过向上海申能融资租赁有限公司增资的关联交易议案，关联董事回避表决；审议通过2名预留授予激励对象合计266,220股限制性股票解除限售事项；审议通过《申能股份有限公司领导班子成员2026年度目标责任书》。各相关委员会已事先审议并一致通过上述事项。

[新特能源|公告解读]标题：2026年第三次临时股东会通告

解读：新特能源股份有限公司（股份代号：1799）发布2026年第三次临时股东会通告，会议将于2026年9月16日上午十一时正在中国新疆乌鲁木齐市甘泉堡经济技术开发区众欣街2249号研发楼会议室举行。本次会议将审议一项普通决议案：审议及批准委任王斌先生为公司执行董事。 为确定有权出席及投票的股东，公司将于2026年9月11日至9月16日暂停办理股份过户登记手续。内资股股东须于2026年9月10日下午四时三十分前将股份过户文件交至公司证券部办公室，H股股东则须将相关文件送交至香港中央证券登记有限公司。股东可委托代表出席会议并投票，委任代表表格须于2026年9月15日上午十一时正前送达指定地点，且代表无需为股东。公司董事会现由黄汉杰先生、黄芬女士等组成。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥第九届董事会第十二次会议决议的公告

解读：四川路桥第九届董事会第十二次会议审议通过多项议案，包括2026年半年度报告、中期利润分配方案、会计政策变更、续聘信永中和会计师事务所为2026年度财务及内部控制审计机构、总部机构调整优化方案，以及修订信息披露、内幕信息管理、投资者关系、关联交易等多项制度办法，并决定召开2026年第七次临时股东会。

[赣锋锂业|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：江西赣锋锂业集团股份有限公司于2026年8月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于公司开展“质量回报双提升”行动方案的进展的议案》以及《关于增加2026年度公司及子公司对外担保额度预计的议案》。其中，对外担保额度由40亿元增加至75亿元，并新增GFL BESS Limited为被担保方。上述事项均经全体董事一致表决通过。相关公告已刊登于《证券日报》和巨潮资讯网。

[东方证券|公告解读]标题：海外监管公告-东方证券股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：东方证券股份有限公司于2026年8月28日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过多项议案。会议应出席董事15名，实际出席15名，表决结果均为15票同意，0票反对，0票弃权。会议审议通过《公司2026年半年度报告》，该报告已同步披露于A股和H股相关公告文件中，并经董事会审计委员会事前审议。同时审议通过《公司2026年中期合规报告》《公司2026年中期风险管理工作报告》。会议通过《关于制定的议案》《关于制定的议案》，后者已由薪酬与提名委员会事前审议通过，并同步披露全文。此外，审议通过《关于修订的议案》。会议还听取了《公司2026年中期经营工作报告》《公司2026年中期净资本风险控制指标执行情况的报告》以及审计委员会提交的规范运作专项审计评估意见报告。

[博杰股份|公告解读]标题：第三届董事会第二十九次会议决议公告

解读：珠海博杰电子股份有限公司于2026年8月27日召开第三届董事会第二十九次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》和《关于2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。会议由董事长王兆春主持，8名董事全部出席会议，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。相关报告已按规定在指定信息披露媒体披露。董事会认为半年度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[首药控股|公告解读]标题：首药控股（北京）股份有限公司关于第二届董事会第十五次会议决议的公告

解读：首药控股（北京）股份有限公司于2026年8月27日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》以及《2026年度“提质增效重回报”行动方案》的半年度评估报告。会议应出席董事6人，实际出席6人，表决结果均为全票通过。相关报告已在上海证券交易所网站及《上海证券报》披露。

[高科桥|公告解读]标题：完成根据一般授权配售新股份

解读：高科橋光導科技股份有限公司（股份代號：9963）宣布，根據一般授權配售新股份的事項已於二零二六年八月二十八日完成。本次共配售40,000,000股股份，配售價為每股7.00港元，所得款項總額為280.0百萬港元，扣除相關費用後所得款項淨額約279.3百萬港元，每股淨價約6.98港元。配售股份佔緊隨完成前已發行股份總數約11.5%，擴大後股本約10.3%。所有承配人為獨立第三方專業或機構投資者，無人因本次配售成為主要股東。所得款項淨額擬用於：約40%採購主要原材料以保障光纖預製棒及光纖生產；約17%擴充泰國附屬公司光纖產能；約15%提升空芯光纖、保偏光纖及G.654.E超低損耗光纖的研發能力；約13%重啟香港間接全資附屬公司光纖生產線；約15%作為一般營運資金。各承配人已承諾自完成日起六個月內禁售配售股份。董事會澄清，配售價較配售協議日前五個交易日平均收市價折讓約11.55%，此前公告誤述為11.50%，僅因計算取整所致，不影響實際條款。

[云路股份|公告解读]标题：第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司于2026年8月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及摘要的议案》《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于修订＜公司章程＞及公司部分治理制度的议案》以及《关于提请召开2026年第四次临时股东会的议案》。所有议案均获14票同意，0票反对，0票弃权。其中利润分配预案和公司章程修订尚需提交股东大会审议。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[中国外运|公告解读]标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告

解读：中国外运股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第二十八次会议，审议通过关于与参股公司其他股东签署《一致行动协议》的议案。会议由董事长张翼主持，应出席董事12人，实际出席12人。因涉及H股规则下的关连交易，董事罗立、李锋、孙剑锋、黄传京回避表决，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。相关公告内容已在上海证券交易所网站披露。

[阅文集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：阅文集团于2026年8月28日提交翌日披露报表，披露公司在2026年8月20日至8月28日期间连续进行股份购回。每日购回股份数目均为400,000股，每股购回价介于HKD 19.5917至HKD 20.5775之间，相关股份拟注销但尚未注销。截至2026年8月28日，已发行股份总数维持为1,017,367,317股，无库存股份。在第二章節中，公司报告于2026年8月28日在联交所购回400,000股普通股，每股最高购回价为HKD 20.28，最低为HKD 19.92，总付出金额为HKD 8,030,986，全部拟予注销。购回授权于2026年6月2日获通过，可购回股份总数为102,147,622股，截至目前累计已购回13,379,200股，占授权当日已发行股份的1.3098%。购回后30日内（截至2026年9月27日）将暂停发行新股或出售库存股份。

[上海物贸|公告解读]标题：第十届董事会第二十八次会议决议公告

解读：上海物贸第十届董事会第二十八次会议于2026年8月28日以通讯方式召开，审议通过了公司2026年半年度报告、续聘会计师事务所、增加子公司之间提供担保、修订公司章程及内部审计制度、日常关联交易、对百联集团财务有限责任公司风险持续评估、制定2026年度合规管理计划等多项议案。其中，续聘会计师事务所、增加子公司担保、修订公司章程等议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过了召开2026年第一次临时股东会的通知。

[信濠光电|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：深圳市信濠光电科技股份有限公司于2026年8月27日召开第四届董事会第六次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要，确认报告内容真实、准确、完整。会议还审议通过关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案、变更公司注册资本及修订公司章程的议案、调整2023年限制性股票激励计划授予价格及数量的议案，以及因归属条件未成就作废部分限制性股票的议案。部分议案尚需提交股东大会审议。董事会同意择期召开2026年第三次临时股东会。