公告解读

[新 华 都|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：新华都科技股份有限公司于2026年8月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了2026年半年度报告、中期利润分配方案、提名‘领航员计划（七期）’员工持股计划管理委员会委员、续聘天健会计师事务所为2026年度审计机构、变更公司注册地址、修订公司章程及召开2026年第三次临时股东大会等事项。其中，注册地址拟由厦门市思明区香莲里28号莲花广场商业中心二层237-263单元变更为B445、B447、B449、B451、B454单元。管理委员会委员候选人为王妍、赵国南、杨秀芬。部分议案尚需提交股东大会审议。

[东瑞股份|公告解读]标题：第四届董事会第三次会议决议公告

解读：东瑞食品集团股份有限公司于2026年8月28日以现场会议方式召开第四届董事会第三次会议，应出席董事9名，实到9名，会议表决有效。会议审议通过了关于公司2026年半年度报告全文及报告摘要的议案。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。公司已于2026年8月29日在巨潮资讯网披露《2026年半年度报告》，同时在巨潮资讯网及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露报告摘要。

[佳禾智能|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：佳禾智能科技股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第八次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》和《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。会议认为半年度报告真实、准确、完整反映公司经营情况，募集资金存放与使用符合监管规定，未发现违规情形。所有议案均获7票同意，0票反对，0票弃权。相关文件已披露于巨潮资讯网。会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[青岛港|公告解读]标题：青岛港国际股份有限公司第五届董事会第八次会议决议公告

解读：青岛港国际股份有限公司于2026年8月28日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于青岛港国际股份有限公司2026年中期业绩公告的议案》《关于青岛港国际股份有限公司2026年半年度报告的议案》《关于青岛港国际股份有限公司2026年中期利润分配方案的议案》《关于山东港口集团财务有限责任公司持续风险评估报告的议案》《关于制定的议案》以及《关于修订的议案》。所有议案均获得出席会议董事的表决通过，会议程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[安乐工程|公告解读]标题：截至2026年6月30日止六个月中期股息

解读：安乐工程集团有限公司（股份代号：01977）宣布截至2026年6月30日止六个月之中期股息，每股派发0.049港元现金股息。本次股息为普通中期股息，财政年度截止日期为2026年12月31日。除净日为2026年9月11日，股东须于2026年9月14日16:30前递交股份过户文件。公司将于2026年9月15日至9月16日暂停办理股份过户登记手续，记录日期为2026年9月16日，股息派发日定于2026年9月28日。股份过户登记处为卓佳证券登记有限公司，地址位于香港夏悫道16号远东金融中心17楼。本次股息不涉及代扣所得税。公告中未提及股东批准要求及其他相关权证或可转换债券事项。

[康鹏科技|公告解读]标题：第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：上海康鹏科技股份有限公司于2026年8月27日以通讯表决方式召开第三届董事会第十二次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议由董事长杨建华主持。会议审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，同意公司使用自有资金通过集中竞价交易方式回购股份，用于未来实施员工持股计划或股权激励计划。表决结果为7票赞成，0票弃权，0票反对。本次会议召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效。

[敏捷控股|公告解读]标题：于二零二六年八月二十八日举行的二零二六年股东周年大会的投票结果

解读：敏捷控股有限公司於二零二六年八月二十八日舉行的股東週年大會上，就多項普通決議案進行投票表決，所有決議案均獲正式通過。決議案包括：省覽及採納截至二零二六年三月三十一日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告及核數師報告；重選梁敏玲女士、胡德勝先生為執行董事，陸正華博士為獨立非執行董事；授權董事會釐定董事薪酬；續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師並授權其薪酬由董事會決定；向董事會授出一般授權以發行、配發及處理新股份；授出授權以購回已發行股份；以及按購回股份數目相應擴大發行股份的一般授權。所有決議案的贊成票佔總票數100%，無反對票。本次大會的監票人為卓佳證券登記有限公司，全體董事均有出席。於大會當日，公司已發行股份總數為5,492,232,889股。

[兴图新科|公告解读]标题：第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：武汉兴图新科电子股份有限公司于2026年8月27日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》和《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告的议案》。会议应到董事7名，实到7名，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。会议由董事长程家明召集和主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。相关报告已披露于上海证券交易所网站。

[丰茂股份|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：浙江丰茂科技股份有限公司将于2026年9月14日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合的方式。股权登记日为2026年9月8日，审议《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。股东可于2026年9月11日前通过现场、信函或电子邮件方式登记参会。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行，具体操作流程详见附件。

[三角防务|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：西安三角防务股份有限公司将于2026年09月14日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日上午9:15至下午15:00。股权登记日为2026年09月07日。会议审议《关于拟变更公司英文名称暨修订的议案》，该议案为特别决议议案，需经出席股东会的股东所持表决权的2/3以上通过，并对中小投资者单独计票。会议采取现场表决与网络投票相结合方式，登记时间截至2026年09月10日。

[中国财险|公告解读]标题：公司秘书及法律程序代理人变更

解读：中國人民財產保險股份有限公司（股份代號：2328）宣佈，張瀟女士因工作變動辭任公司秘書及法律程序代理人，自2026年8月28日起生效。張瀟女士確認與董事會無意見分歧，亦無其他事項需提請股東注意。董事會同時宣佈，張天元先生已獲委任為公司秘書及法律程序代理人，自2026年8月28日起生效。董事會對張瀟女士在任期間的貢獻表示感謝，並歡迎張天元先生履新。於本公告日，董事會成員包括執行董事張道明先生、呂晨先生、胡偉先生，職工董事李玲女士，以及獨立董事程鳳朝先生、魏晨陽先生、李偉斌先生、曲小波先生和薛爽女士。

[哈森股份|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：哈森商贸（中国）股份有限公司将于2026年9月15日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。会议审议《关于新增2026年度对外担保预计额度的议案》，股权登记日为2026年9月7日，登记时间为2026年9月10日。会议地点位于江苏省昆山市花桥镇花安路1008号公司会议室，出席会议的股东需按规定办理登记手续。

[财华社集团|公告解读]标题：致非登记股东之通知信函及申请表格

解读：財華社集團有限公司（股份代號：8317）於2026年8月26日發出通知，告知非登記持有人有關本次公司通訊文件的發佈安排。該等通訊文件已於香港交易所網站（www.hkexnews.hk）及公司網站（www.finet.hk）刊登中英文版本。若未能順利查閱線上文件，可透過電郵或書面向公司香港股份過戶登記處（香港中央證券登記有限公司）提出申請，公司將免費寄送印刷本。 根據自2023年12月31日起生效的《上市規則》第2.07條，公司已實施電子方式發布公司通訊，包括年報、中期報告、會議通知、通函、上市文件及代理委任表格等。所有未來公司通訊將以電子形式於上述網站發布，不再自動寄發印刷本。 非登記股東如欲收取電子版公司通訊，須向其持股中介機構（如銀行、經紀、託管商或香港中央結算（代理人）有限公司）提供有效電郵地址。若未提供，將無法收到發佈通知，需自行瀏覽網站獲取資訊。如希望繼續收取印刷本，須填妥回條並交回股份過戶處或透過電郵提出請求。

[峰岹科技|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：峰岹科技（深圳）股份有限公司将于2026年9月14日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年9月7日。会议审议《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、实施考核管理办法、授权董事会办理相关事宜三项议案，均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，关联股东应回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点位于深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园。股东可于规定时间通过现场、传真或邮件方式登记参会。

[神马电力|公告解读]标题：广东信达律师事务所关于江苏神马电力股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

解读：广东信达律师事务所就江苏神马电力股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会由公司第五届董事会召集，于2026年8月28日以现场与网络投票相结合方式召开，会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。出席会议的股东及代理人共194人，代表股份占公司有表决权股份总数的82.8419%。表决程序和结果合法有效。

[香港生力啤|公告解读]标题：二零二六年一月至六月中期报告

解读：香港生力啤酒廠有限公司（股份代號：0236）發布截至2026年6月30日止六個月之中期業績。期內，集團綜合盈利為1,140萬港元，較2025年同期的5,110萬港元下降；歸屬於權益股東的盈利為1,030萬港元，去年同期為4,960萬港元。綜合收入為3.17億港元，同比減少18.8%；毛利為1.17億港元，毛利率36.8%。截至2026年6月30日，現金及銀行存款為2.58億港元，貸款總額為370萬港元，總資產淨值為6.90億港元，貸款對股權比率為0.01。董事會決定不派發中期股息。業績下滑主要由於中東衝突導致出口受阻及成本上升。集團在港澳及華南地區推進品牌推廣活動，並持續優化運營效率。中期財務報表未經審核，但已獲審核委員會審閱。

[盛和资源|公告解读]标题：盛和资源控股股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：盛和资源控股股份有限公司将于2026年9月15日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年9月8日，登记时间自9月9日至14日。会议审议《关于2026年中期分红预案的议案》，对中小投资者单独计票。现场会议于当日下午14点45分在成都双流区怡腾路399号5楼会议室举行。

[南京医药|公告解读]标题：南京医药关于召开2026年第四次临时股东会的通知

解读：南京医药集团股份有限公司将于2026年9月15日召开2026年第四次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年9月7日。会议审议《关于公司发行超短期融资券的议案》和《关于增补公司第十届董事会非独立董事的议案》，中小投资者将对两项议案单独计票。现场会议地点为南京市雨花台区安德门大街55号2幢8层会议室，网络投票通过上海证券交易所系统进行。登记时间为2026年9月14日。

[海普瑞|公告解读]标题：海外监管公告

解读：深圳市海普瑞药业集团股份有限公司发布关于调整向银行申请授信额度及提供担保的公告。公司拟调减母公司授信额度20,000万元，调增全资孙公司天道医药（香港）有限公司授信额度20,000万元，调整后公司及全资子公司授信总额保持1,854,000万元不变。同时，公司2026年度对外担保总额由1,009,000万元下调至750,000万元，占最近一年经审计净资产的62.34%。其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保额度不超过100,000万元，占净资产的8.31%。本次调整事项已获第七届董事会第二次会议审议通过，尚需提交2026年第一次临时股东会审议。公司董事会认为该调整有利于满足经营发展需求，担保风险可控，不存在损害股东利益的情形。截至公告日，实际担保余额为219,890.85万元，占净资产的18.28%，无逾期或对外部主体提供担保的情况。

[神马电力|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会决议公告

解读：江苏神马电力股份有限公司于2026年8月28日召开2026年第二次临时股东会，会议由副董事长金玲女士主持，采用现场与网络投票相结合方式表决。出席会议股东共194人，代表有表决权股份347,362,998股，占公司有表决权总股本的82.8419%。会议审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》，表决结果为同意票占比99.9800%，反对占比0.0181%，弃权占比0.0019%。广东信达律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、出席会议人员资格及表决结果合法有效。