公告解读

[嘉益股份|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：浙江嘉益保温科技股份有限公司为规范董事、高级管理人员的产生，优化董事会及高管结构，完善公司治理，依据《公司法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》，设立董事会提名委员会，并制定《董事会提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成、议事规则等内容。提名委员会由三名董事组成，其中独立董事占多数并担任召集人，负责研究董事及高管的选择标准和程序，搜寻合格人选，审查候选人资格并向董事会提出建议。委员会会议需三分之二以上成员出席方可举行，决议须经全体成员过半数通过。董事会未采纳提名委员会建议的，应在决议中说明理由并披露。

[嘉益股份|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：浙江嘉益保温科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则明确了审计委员会的职责权限、人员组成和议事规则。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事过半数，且由会计专业人士担任召集人。委员会主要职责包括监督及评估外部与内部审计工作、审核公司财务信息及其披露、审阅财务报告、监督内部控制等，并行使《公司法》规定的监事会职权。涉及财务报告披露、聘任会计师事务所、财务负责人任免等事项需经审计委员会过半数同意后提交董事会审议。审计委员会应每季度召开会议，对重大事项进行检查并督促整改。

[嘉益股份|公告解读]标题：董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度

解读：浙江嘉益保温科技股份有限公司制定董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度，明确相关人员持股申报、信息披露、股份变动管理及禁止交易情形等内容。制度依据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规编制，涵盖信息申报、买卖股票规定、禁止买卖情形、法律责任等方面。董事、高级管理人员需在任职、信息变更或离任后2个交易日内申报个人信息，股份变动须在2个交易日内报告并公告。禁止在年报、季报公告前敏感期间买卖股票，且离职后6个月内不得转让所持股份。违反规定将被追究法律责任。

[嘉益股份|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：浙江嘉益保温科技股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事需保持独立性，不得与公司及其主要股东存在利害关系，董事会中独立董事占比不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、征集股东权利等特别职权。公司应为独立董事履职提供必要支持。

[嘉益股份|公告解读]标题：董事会秘书工作制度

解读：浙江嘉益保温科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围及履职保障。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议组织、投资者关系管理、内幕信息保密等工作，并需忠实、勤勉履行职责。公司应在董事会秘书空缺时由董事长代行职责，并在六个月内完成聘任。

[富维股份|公告解读]标题：信息披露管理制度（2026年8月修订）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司制定了《信息披露管理制度》，明确了公司信息披露的基本原则、内容、程序、权限与责任划分、保密措施及暂缓与豁免披露机制。制度要求信息披露必须真实、准确、完整，及时向所有投资者公开，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事会统一领导信息披露工作，董事长为第一责任人，董事会秘书负责具体组织与协调。信息披露内容包括定期报告（年度、半年度、季度报告）和临时报告，重大事件需在规定时点及时披露。公司设立保密机制，防止内幕信息泄露，并规范了信息披露的媒体、档案管理和责任追究。

[云路股份|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2026年8月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责范围及任免程序。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、文件保管、股东资料管理及与证券交易所的联络。公司需设立证券事务代表协助其工作。董事会秘书须具备财务、法律、金融等相关专业知识和五年以上工作经验，取得证券交易所认可的资格证书。存在特定情形时，董事会应当解聘董事会秘书。该制度还规定了董事会秘书的绩效评价机制及保密义务。

[云路股份|公告解读]标题：青岛云路先进材料技术股份有限公司章程（2026年8月）

解读：青岛云路先进材料技术股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币12,000万元。公司股票于2021年11月26日在上交所科创板上市。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策，股份回购、转让等事项。公司设董事会，由14名董事组成，董事长为法定代表人。公司设立党支部委员会，依照《中国共产党章程》开展工作。

[泰晶科技|公告解读]标题：泰晶科技股份有限公司控股股东行为规范

解读：为规范泰晶科技股份有限公司控股股东、实际控制人行为，完善公司治理结构，依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等规定，制定本规范。规范涵盖公司治理、信息披露、股份交易与控制权转移等方面，明确控股股东、实际控制人应遵守诚实信用原则，依法行使权利，不得滥用控制地位损害公司及其他股东利益。要求保持公司资产、人员、财务、机构和业务独立，严格履行信息披露义务，及时报告重大事项变化，并遵守股份交易及控制权转让的相关规定。

[中国海防|公告解读]标题：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2026年修订）

解读：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确了审计委员会的组成、职责、议事规则及信息披露要求。审计委员会由3名董事组成，其中至少2名为独立董事，且至少1名具备会计专业背景。委员会主要职责包括审核财务信息、监督内外部审计、评估内部控制、提议聘任或更换外部审计机构等。审计委员会需定期召开会议，对财务报告、审计机构聘用等事项进行审议，并向董事会提交意见。公司需披露审计委员会的人员构成、履职情况及会议召开情况。

[泰晶科技|公告解读]标题：泰晶科技股份有限公司防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度

解读：泰晶科技股份有限公司制定了防止控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金的管理制度，明确禁止以垫付费用、拆借资金、委托投资、无真实交易背景开具票据等方式占用公司资金。制度适用于公司及合并报表范围内的子公司，强调关联交易应严格审批并及时结算，防止形成非正常经营性资金占用。公司董事会负责监督管理，董事长为第一责任人，财务总监定期报告资金往来情况。如发生资金占用，应制定清欠方案并及时披露。对违规行为将追究责任，建立‘占用即冻结’机制，确保资金安全。

[中国海防|公告解读]标题：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年修订）

解读：中国船舶重工集团海洋防务与信息对抗股份有限公司制定董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会为董事会下设专门机构，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的考核标准、薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等相关事项提出建议。委员会由3名董事组成，其中2名为独立董事，主任委员由独立董事担任。委员会每年至少召开两次会议，决策需经全体委员过半数通过。董事会未采纳建议时需在决议中说明理由并披露。

[富维股份|公告解读]标题：重大事项内部报告制度（2026年8月制定）

解读：长春富维集团汽车零部件股份有限公司制定《重大事项内部报告制度》，明确公司各部门、控股子公司及相关人员在发生可能对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项时，应及时向董事会办公室、董事长和董事会秘书报告。制度涵盖会议事项、重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大风险、变更事项等需报告的内容，并规定了报告时点、程序、责任主体及信息披露要求，旨在保障信息披露的真实、准确、完整、及时与公平。

[上海物贸|公告解读]标题：上海物资贸易股份有限公司章程（2026年修订）

解读：上海物资贸易股份有限公司章程（二O二六年修订）主要内容包括：公司注册资本为人民币495,972,914元，为永久存续的股份有限公司，法定代表人由董事长担任。公司设立董事会，由九名董事组成，设董事长一人，独立董事三人。董事会下设审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。股东会是公司的权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案、修改公司章程等职权。公司利润分配坚持现金分红为主，具备条件时每三年以现金方式累计分配的利润不少于年均可分配利润的30%。公司指定《上海证券报》《香港商报》及上交所网站为信息披露媒体。

[维康药业|公告解读]标题：关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：浙江维康药业股份有限公司于2026年8月27日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过终止首次公开发行股票募投项目中的“营销网络中心建设项目”，并将剩余募集资金1,355.09万元（含利息收入）永久补充流动资金。该项目累计投入893.14万元，投资进度41.68%。因医药行业监管政策变化，公司调整营销网络布局，为提高募集资金使用效率，决定终止该项目。该事项尚需提交公司股东会审议。保荐机构对本次终止募投项目及资金用途变更无异议。

[若羽臣|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：广州若羽臣科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的职责、聘任条件、权利义务等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会会议筹备等工作，需具备财务、法律等相关专业知识，并取得深交所董事会秘书资格证书。公司应为其履职提供支持，确保信息披露真实、准确、完整。

[易普力|公告解读]标题：易普力股份有限公司办公会议事规则

解读：易普力股份有限公司发布办公会议事规则，明确董事长专题会和总经理办公会的议事范围、程序及要求。董事长专题会负责决策董事会授权事项，包括战略规划、投资管理、财务与产权管理、业绩考核等重大事项。总经理办公会负责组织实施并决策日常经营管理事项，涵盖项目管理、财务管理、市场经营、科技数智化管理等内容。会议由相关部门提出议题，经审批后列入议程，采取现场、视频或传签方式召开。会议决议须严格执行，办公室负责督办落实。

[易普力|公告解读]标题：易普力股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：易普力股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、职责、任免程序及监督管理要求。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、组织会议、投资者关系管理、内幕信息管理等工作，并需具备财务、法律等相关专业知识。公司应在规定时间内聘任董事会秘书，解聘或辞职时须报告并公告。董事会秘书任职期间须勤勉履职，公司应为其履职提供支持。

[锦浪科技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则（2026年8月）

解读：锦浪科技股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围及工作程序等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、内幕信息管理等事务，并须取得证券交易所认可的资格证书。公司应为董事会秘书履职提供必要支持，确保其独立履行职责。

[泰晶科技|公告解读]标题：泰晶科技股份有限公司外部信息报送和使用管理制度

解读：泰晶科技股份有限公司制定《外部信息报送和使用管理制度》，规范公司及子公司在定期报告、临时报告及重大事项披露前的外部信息报送行为。制度明确未经董事会批准，不得向外界泄露未公开信息，要求向外部单位报送未公开重大信息时履行审批程序，提供《保密提示函》和《保密承诺函》，并对内幕信息知情人登记备案。外部单位不得泄露或利用未公开信息，违规者公司将追究责任。制度适用于公司及相关外部单位和个人。