公告解读

[361度|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：361 Degrees International Limited（股份代號：1361）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事丁輝煌先生（主席）、丁伍號先生（總裁）、丁輝榮先生及王加碧先生；獨立非執行董事胡明偉先生、韓炳祖先生及陳怡芳女士。董事會下設三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。胡明偉先生為審核委員會主席，陳怡芳女士為薪酬委員會主席，韓炳祖先生為提名委員會主席。其他董事亦分別擔任各委員會成員職務，具體職能分工詳見表格所示。公告日期為二零二六年八月二十八日，地點為香港。

[渤海银行|公告解读]标题：公司秘书及授权代表变更

解读：渤海銀行股份有限公司（「本行」）董事會宣佈，張瀟女士因工作安排變動，自2026年8月28日起辭任公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定的授權代表。張女士確認與董事會無意見分歧，亦無其他須知會股東或交易所的事項。董事會同時宣佈，張天元先生已獲委任為公司秘書及授權代表，自2026年8月28日起生效。張先生現任方圓企業服務集團（香港）有限公司高級主任，具備特許秘書及公司治理師資格，並為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士。其教育背景包括香港浸會大學應用生物學學士、香港大學教育應用資訊科技碩士及香港理工大學公司管治碩士學位。本行對張瀟女士任內的貢獻表示感謝。

[天融信|公告解读]标题：信息披露事务及对外报送管理制度

解读：天融信科技集团股份有限公司制定了信息披露事务及对外报送管理制度，明确了信息披露的基本原则、内容和流程。制度要求公司及相关信息披露义务人及时、公平地披露信息，确保信息真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司应披露定期报告和临时报告，涵盖重大事件、交易、关联交易、诉讼仲裁等事项。制度还规定了未公开信息的保密责任、内幕知情人管理、信息披露暂缓与豁免机制、财务管理和内部控制要求，以及与投资者、媒体等的沟通规范。

[BHCC HOLDING|公告解读]标题：截至2026年6月30日止六个月中期业绩公告

解读：BHCC Holding Limited（股份代号：1552）公布截至2026年6月30日止六个月之中期业绩。期间收益约为117.0百万新加坡元，同比增长28.5%，主要由于建筑活动增加。楼宇及建筑工程收益占总收益约98.6%，达115.4百万新加坡元；物业投资收益为1.6百万新加坡元，占比1.4%。本公司拥有人应占溢利约为6.5百万新加坡元，较去年同期的5.3百万新加坡元上升。集团现金及现金等价物结余为63.2百万新加坡元，资产负债比率为0.92倍，财务状况稳健。期内无派发股息。集团继续推进Food Point@Tai Seng工业物业重建项目，并参与合营企业开发住宅地块。报告期末后，集团中标一项新的楼宇建筑项目。董事会认为集团维持充足流动资金，前景审慎乐观。

[安通控股|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于安通控股股份有限公司控股股东和实际控制人变更事项的法律意见书

解读：根据北京国枫律师事务所出具的法律意见书，自2026年8月28日起，中外运集运持有安通控股14.94%股份，与其一致行动人合计持有24.84%股份，并通过签署一致行动协议，提名超过半数董事会成员，成为公司控股股东。招商局集团作为中外运集运及其一致行动人的共同控制方，能够实际支配公司行为，成为公司实际控制人。

[中国南方航空股份|公告解读]标题：于其他市场发布的公告

解读：中国南方航空股份有限公司发布2026年半年度报告摘要，报告期为2026年1-6月。公司实现营业收入946.79亿元，同比增长9.72%；归属于上市公司股东的净利润为-36.96亿元，同比亏损扩大141.10%。利润总额为-20.30亿元，经营活动产生的现金流量净额为125.96亿元，同比下降12.17%。基本每股收益为-0.20元，稀释每股收益为-0.22元。总资产为3636.89亿元，归属于上市公司股东的净资产为301.19亿元，较上年末下降15.35%。资产负债率为85.91%，EBITDA利息保障倍数为6。董事会未通过利润分配或公积金转增股本预案。公司前十大股东中，中国南方航空集团有限公司持股51.90%，南龙控股有限公司持股14.41%。公司董事蔡治洲、张弢、何超琼因公务未出席董事会会议，已授权他人代为出席。

[华泰证券|公告解读]标题：北京市金杜（南京）律师事务所关于华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售的法律意见书

解读：华泰证券股份有限公司A股限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售事项已履行相关审批程序。公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过本次解除限售议案，确认10名激励对象解除限售条件成就，合计解除限售股份1,060,000股。本次解除限售尚需办理上海证券交易所及证券登记结算机构相关手续，并履行信息披露义务。

[银信科技|公告解读]标题：公司章程（2026年8月）

解读：北京银信长远科技股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为44,474.6551万元，股票在深圳证券交易所上市。章程规定了股东权利与义务、股东大会和董事会的职权及议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与责任、利润分配政策、股份回购与转让条件、对外担保审批权限等内容。公司设审计委员会行使监事会职权，独立董事需满足独立性要求并履行特别职责。利润分配坚持现金分红为主，在当年盈利且累计未分配利润为正时，现金分红不低于母公司可供分配利润的10%。

[维康药业|公告解读]标题：公司章程（202608）

解读：浙江维康药业股份有限公司章程于二〇二六年八月修订，涵盖公司基本信息、股东权利义务、治理结构、财务管理、利润分配、股份变动、信息披露等内容。章程明确了公司注册资本为14,479.0322万元，经营范围包括药品生产、批发、零售及相关进出口业务。规定了股东会、董事会、监事会（审计委员会）的职权与议事规则，董事、高级管理人员的任职资格与责任，以及利润分配政策、股份回购、对外担保等事项的具体程序。同时明确公司可实施员工持股计划，独立董事制度及董事会专门委员会设置。

[力源信息|公告解读]标题：公司章程（2026年8月28日）

解读：武汉力源信息技术股份有限公司章程经2026年8月修订，明确公司为永久存续股份有限公司，注册资本114,664.1429万元，注册地址位于武汉市东湖新技术开发区。公司经营范围包括集成电路芯片设计及服务、电子元器件批发、货物进出口等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由7名董事组成，设董事长1人、独立董事3人。公司设总经理及其他高级管理人员。利润分配遵循持续稳定原则，优先采用现金分红。公司指定《证券时报》或其他法定媒体为信息披露平台。

[洁雅股份|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2026年8月）

解读：铜陵洁雅生物科技股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议筹备、股东资料管理等工作。董事会秘书需具备相关从业经验或资格证书，且不得存在《公司法》规定的禁止情形。公司设证券部协助董事会秘书履职，并要求其持续学习证券法规。董事会秘书由董事会聘任，任职前需报交易所备案，若被提出异议则不得聘任。出现不符合任职资格、连续三个月不能履职或履职中存在重大失误等情况时，董事会应解聘董事会秘书。董事会秘书解聘或辞职后需进行离任审查并完成工作移交，空缺期间由董事长代行职责。公司还需聘任证券事务代表协助工作。

[科轩动力控股|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：科軒動力（控股）有限公司（股份代號：476）董事會成員包括執行董事陳凱盈小姐（主席）、曾嚴先生（行政總裁）及嚴章言先生；非執行董事何超榮先生；獨立非執行董事陳炳權先生、陳章良先生、龔道軍先生及蔣瀟玲女士。 董事會下設三個委員會： 審核委員會由陳炳權先生擔任主席，成員包括陳章良先生及龔道軍先生； 薪酬委員會由陳章良先生擔任主席，成員包括陳炳權先生及陳凱盈小姐； 提名委員會由陳炳權先生擔任主席，成員包括陳章良先生及陳凱盈小姐。 本公告於二零二六年八月二十八日在香港發出。

[南华仪器|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：佛山市南华仪器股份有限公司制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司信息披露暂缓、豁免行为的适用范围、条件及内部审核程序。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定，适用于公司及相关信息披露义务人。信息涉及国家秘密或商业秘密，符合特定条件的可申请暂缓或豁免披露，并需履行董事会领导、董事会秘书组织协调、董事长审批的内部程序。已暂缓或豁免的信息在原因消除、难以保密或已泄露时应及时披露。相关登记材料需保存至少十年，并按规定报送监管机构。

[FORTIOR|公告解读]标题：股东特别大会适用的H股持有人代表委任表格

解读：峰昭科技(深圳)股份有限公司（股份代号：1304）发布关于召开2026年第二次股东特别大会的通知，并附上H股持有人代表委任表格。大会将于2026年9月14日上午11时在中国广东省深圳市南山区高新中区科技中2路1号深圳软件园（2期）11栋801室举行，或其任何续会。本次会议将审议三项特别决议案：一是考虑及批准建议采纳2026年A股限制性股票激励计划及其发行决议案；二是考虑及批准该激励计划的实施考核管理办法；三是考虑及批准授权董事会处理该激励计划相关事项的决议案。股东可委任代表出席并投票，委任表格须由股东或其书面授权人签署，并最迟于大会指定举行时间24小时前送达公司香港H股过户登记处卓佳证券登记有限公司，方为有效。股东亦可亲自出席大会并在会上投票，届时先前委任代表的授权将自动撤销。

[南华仪器|公告解读]标题：商誉减值测试内部控制制度

解读：佛山市南华仪器股份有限公司制定了商誉减值测试内部控制制度，旨在规范商誉减值的会计处理及信息披露。制度依据《企业会计准则第8号——资产减值》等相关规定，明确公司及存在商誉的子公司需定期开展商誉减值测试，尤其在每年年度终了必须进行测试。制度规定了商誉账面价值的分摊方法、资产组的认定原则、减值迹象的判断标准以及减值测试的具体流程。同时要求合理区分商誉减值与业绩补偿事项，不得以业绩承诺为由规避减值测试。信息披露方面，须详细披露资产组构成、可收回金额确定方法、关键参数及假设等内容。

[南华仪器|公告解读]标题：内部审计管理制度

解读：佛山市南华仪器股份有限公司制定内部审计管理制度，明确内部审计工作规范，旨在提升内部控制和风险管理有效性，保障财务信息真实完整，促进公司规范运作。制度规定公司设立审计委员会和内部审计部门，明确内部审计职责、权限及工作程序，要求定期提交审计报告，并对审计发现问题进行整改跟踪。内部审计部门独立运作，对公司各内部机构及控股子公司实施审计监督，重点关注募集资金使用、关联交易、对外投资等高风险领域。制度还明确了审计人员回避、档案管理、奖惩机制等内容。

[康宁杰瑞制药-B|公告解读]标题：自愿公告 - 场内股份购回

解读：康宁杰瑞生物医药有限公司（股份代号：9966）于2026年8月28日发布自愿公告，宣布拟根据股东于2026年6月12日批准的股份购回授权，在公开市场不时购回本公司普通股，购回金额最高为80百万港元。该授权将持续有效，直至下届股东周年大会结束、法律或公司章程规定召开下届股东周年大会的期限届满，或股东通过普通决议案撤销或变更授权为止。公司承诺遵守公司章程、《香港联合交易所证券上市规则》、《公司收购、合并及股份回购守则》及开曼群岛《公司法》等相关法规进行购回操作。购回资金将来自公司现有现金，且购回价格不得超过购回日前五个交易日在联交所每日收盘价平均值的5%以上。公司将视市场状况及资本管理需要，决定购回股份是否注销或作为库存股持有。董事会认为当前股价未能反映公司内在价值，此次购回体现公司对业务前景的信心，并有利于股东及公司整体利益。截至公告日，公司尚未根据该授权购回任何股份。具体实施将由董事会或其授权人士视市况决定，不保证实际购回的时间、数量或价格。

[南京证券|公告解读]标题：南京证券股份有限公司会计师事务所选聘管理办法

解读：为规范公司选聘会计师事务所工作，提升审计质量和财务信息透明度，南京证券制定《会计师事务所选聘管理办法》。办法明确由董事会审计委员会负责组织选聘工作，规定会计师事务所需具备的资质条件，包括注册年限、执业资格、质量记录、保密能力等。选聘程序根据服务费用是否达到120万元，分别采用公开或邀请招标及其他采购方式。评审应综合考虑审计费用报价、资质、质量管理水平、人力资源配置等因素，组建评标委员会进行评分推荐。会计师事务所连续聘用原则上不超过5年，最长可延至8年。办法还规定了续聘、变更、解聘情形下的操作要求，信息披露内容及监督机制。

[江西银行|公告解读]标题：截至2026年6月30日止六个月之中期业绩公告

解读：江西银行股份有限公司公布截至2026年6月30日止六个月之中期未经审计合并业绩。期内实现利息净收入41.42亿元，同比增长9.66%；手续费及佣金净收入20.42亿元；净利润62.89亿元，归属于本行股东的净利润为59.53亿元。资产总额达5908.56亿元，负债总额5419.61亿元。资本充足率为12.10%，一级资本充足率11.64%，核心一级资本充足率8.70%。董事会不建议派发2026年中期股息。报告期内无重大诉讼、关联交易或资产收购出售事项。2026年8月，本行完成赎回40亿元永续债，并拟非公开发行不超过7.15亿股内资股和2.15亿股H股，用于补充核心一级资本。

[蓝盾光电|公告解读]标题：董事会秘书工作制度（2026年8月修订）

解读：安徽蓝盾光电子股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、职责权限、聘任与解聘程序及相关管理要求。董事会秘书需具备五年以上相关工作经验，不得兼任总经理、财务负责人等职务，主要负责公司信息披露、投资者关系管理、会议筹备、内幕信息保密等工作，并应忠实勤勉履职。制度还规定了董事会秘书在履职受阻或发现公司违规时的报告义务，以及解聘、空缺期间的安排。