公告解读

[中源家居|公告解读]标题：中源家居股份有限公司风险投资管理制度

解读：中源家居股份有限公司为规范风险投资业务，防范投资风险，依据相关法律法规制定了《风险投资管理制度》。该制度明确了风险投资的范围，包括股票及其衍生品、基金、期货、房地产等投资行为，并规定了不适用本制度的情形。制度强调风险投资应以自有资金进行，不得使用募集资金，且需遵循合法、审慎、安全、有效原则。审批权限方面，根据投资金额占公司最近一期经审计净资产的比例，分别由董事长、董事会或股东大会审批。公司还将加强风险控制，由财务部门、审计部门及独立董事等进行监督。

[江化微|公告解读]标题：江阴江化微电子材料股份有限公司对外投资管理制度（2026年8月）

解读：江阴江化微电子材料股份有限公司制定对外投资管理制度，明确对外投资的管理机制和决策流程。制度适用于公司及控股子公司的对外投资行为，涵盖设立、并购、股权投资等形式。公司股东会、董事会、总经理为对外投资决策机构，依据权限范围进行审批。重大投资遵循合法、审慎、安全、有效原则，强调风险控制与投资效益。投资部负责项目调研与评估，财务部负责财务管理与会计核算，审计部对投资项目实施监督。

[江化微|公告解读]标题：江阴江化微电子材料股份有限公司章程（2026年8月）

解读：江阴江化微电子材料股份有限公司章程于2026年8月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币38,563.7248万元。公司设立党组织，坚持党的领导，建立健全‘三重一大’决策机制。章程规定了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，股东会、董事会的职权及议事规则，利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司法定代表人为董事长，高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人等。章程还明确了股份发行、转让、回购及利润分配政策，强调保护中小股东权益。

[方盛制药|公告解读]标题：方盛制药董事、高级管理人员离职管理制度（已经第六届董事会第六次会议审议通过）

解读：湖南方盛制药股份有限公司制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员因任期届满未连任、主动辞任、被解除职务等原因离职的行为。制度明确了离职程序、信息披露要求、工作交接义务及离职后的责任延续，包括股份锁定、承诺履行、保密义务和竞业禁止等内容。董事、高级管理人员离职后6个月内不得转让所持股份，且需在离职后2个交易日内申报个人信息。制度还规定了董事会补选时限及离职人员的赔偿责任。

[国机重装|公告解读]标题：国机重型装备集团股份有限公司章程

解读：国机重型装备集团股份有限公司章程共十三章，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份发行与转让、股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、合并分立、解散清算及章程修改等内容。公司注册资本为72.1355589亿元，股份总数为72.1355589亿股，均为普通股。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规定了股东会和董事会的职权、议事规则及决策程序，并对利润分配、对外担保、关联交易、股份回购等事项作出具体规定。

[太平洋|公告解读]标题：太平洋证券股份有限公司董事会秘书工作细则

解读：太平洋证券股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的职责、任免程序及履职保障。董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、股东大会和董事会会议的筹备与记录、内幕信息管理、信息披露制度建设等工作。董事会秘书需具备相关从业经验与资质，由董事长提名、董事会聘任或解聘，并须符合监管机构的任职条件。公司应在聘任或解聘后及时公告并报备监管机构。董事会秘书不得兼任总经理、财务总监等职务，且在空缺期间由董事长代行职责。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥投资者关系管理办法（2026年8月修订）

解读：为规范四川路桥建设集团股份有限公司投资者关系管理工作，加强与投资者之间的沟通，促进公司治理和规范运作，保护投资者特别是中小投资者合法权益，公司根据相关法律法规修订了《投资者关系管理办法》。该办法明确了投资者关系管理的基本原则，包括合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，规定了公司与投资者沟通的主要内容，涵盖公司发展战略、信息披露、经营管理、环境社会与治理信息等方面。公司通过股东会、投资者说明会、路演、分析师会议、公司网站、新媒体平台等多种方式开展投资者关系活动，并设立专门的联系电话、邮箱等渠道，保障投资者权利行使和诉求处理。董事会秘书负责组织协调，董事会办公室为具体职能部门，建立档案并定期培训相关人员。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥信息披露暂缓与豁免业务管理办法（2026年8月修订）

解读：四川路桥建设集团股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免业务管理办法》，明确公司在信息披露中涉及国家秘密或商业秘密的情形下，可依法豁免或暂缓披露。办法规定了豁免披露的范围，包括涉及国家保密规定、商业秘密的信息，以及可能引发不正当竞争或损害公司利益的信息。公司需履行严格的内部审批程序，包括业务部门申报、董事会办公室审核、董事会秘书、总经理及董事长审批，并建立台账登记备案。若信息不再具备保密条件或已泄露，应及时披露。公司对违规行为将追究责任。

[江化微|公告解读]标题：江阴江化微电子材料股份有限公司董事会议事规则（2026年8月）

解读：江阴江化微电子材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限、组成结构及议事决策程序。董事会由9名董事组成，包括3名独立董事和1名职工代表董事。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、审批预算决算、聘任高管、管理信息披露等多项职权，并对对外投资、关联交易、担保等事项设定审批权限。公司设立审计、薪酬与考核、战略、提名四个专门委员会，规范董事会运作。议事规则还规定了董事会会议的召集、通知、表决、记录及决议执行程序。

[江化微|公告解读]标题：江阴江化微电子材料股份有限公司总经理工作细则（2026年8月）

解读：江阴江化微电子材料股份有限公司发布《总经理工作细则》，明确总经理、副总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职权范围、职责义务、机构设置、办公会议制度、报告制度及考核奖惩机制。细则规定总经理由董事会聘任或解聘，主持公司日常经营管理，组织实施董事会决议，并定期向董事会报告工作。总经理办公会每月召开一次，重大事项需经高管三分之二以上出席方可决议。细则还明确了总经理在投资、人事、资产管理等方面的决策权限及保密义务。

[中源家居|公告解读]标题：中源家居股份有限公司董事会秘书工作细则（2026年8月修订）

解读：中源家居股份有限公司于2026年8月修订《董事会秘书工作细则》，明确董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议组织、内幕信息管理等工作。细则规定了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、职责范围及履职保障措施，强调其独立性与合规性要求，并明确在空缺期间由董事长代行职责。该细则自董事会审议通过之日起生效。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥关联交易管理办法（2026年8月修订）

解读：四川路桥建设集团股份有限公司发布《关联交易管理办法》（2026年8月修订），规范公司及所属企业的关联交易行为。办法明确了关联人及关联交易的认定标准，关联交易定价应遵循公平、公允原则，规定了日常关联交易和临时关联交易的管理程序。公司设立股东会、董事会、总经理办公会分级决策机制，明确关联交易的审议权限、披露要求及回避表决制度。对于重大关联交易，需提交股东会审议并披露审计或评估报告。办法还规定了关联共同投资、购买出售资产等特殊事项的处理规则，并对与控股股东的资金往来作出禁止性规定。

[三超新材|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年8月）

解读：无锡博达新能科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权、会议召集与通知程序、会议召开与表决方式、决议执行及会议记录等内容。董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，董事会行使包括决定经营计划、投资方案、内部管理机构设置、高管聘任与薪酬、信息披露管理等职权。交易或关联交易达到规定标准的需提交董事会审议。董事会会议应有过半数董事出席方可举行，表决实行一人一票制。会议记录及决议需董事签字确认，会议档案保存期限不少于10年。

[四川路桥|公告解读]标题：四川路桥内幕信息及知情人管理办法（2026年8月修订）

解读：四川路桥建设集团股份有限公司修订《内幕信息及知情人管理办法》，明确内幕信息的定义、范围及知情人的登记、报送、保密管理要求。办法适用于公司各部门、子公司及参股公司，规定董事会负责管理，董事会办公室为日常办事机构。内幕信息包括重大投资、资产变动、重大诉讼、董事高管变动等可能影响股价的事项。知情人须真实、准确、完整填写档案，公司应在重大事项披露后五个交易日内向交易所报送相关档案。对内幕信息知情人违规买卖股票、泄露信息等行为，公司将追究责任并上报监管机构。

[嘉益股份|公告解读]标题：重大信息保密制度

解读：浙江嘉益保温科技股份有限公司制定了重大信息保密制度，旨在规范公司信息披露和重大信息保密工作，确保信息披露的公平性，保护股东及其他利益相关者的合法权益。制度明确了重大信息的范围、内幕信息知情人的范围及登记备案流程，规定了保密义务和责任追究机制。董事会为信息披露管理机构，董事长承担首要责任，董事会秘书负责具体事务。公司需在重大信息公开披露前控制知情范围，防止泄露，并按规定报送内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录。违反保密规定的责任人将受到通报批评、警告、降职降薪、解除劳动合同等处罚，构成犯罪的将依法追究刑事责任。

[嘉益股份|公告解读]标题：浙江嘉益保温科技股份有限公司章程

解读：浙江嘉益保温科技股份有限公司章程于2026年8月27日经股东会审议通过并生效。章程明确了公司基本信息，包括注册名称、住所、注册资本、法定代表人产生方式等。规定了股东权利与义务、股东大会的职权及议事规则、董事会与监事会的组成和职责，以及利润分配、财务会计、合并分立、解散清算等事项。章程还对董事、高级管理人员的任职资格、忠实勤勉义务作出规定，并明确公司可回购股份的情形及程序。

[嘉益股份|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：浙江嘉益保温科技股份有限公司为提高舆情监测与应对能力，建立快速反应和应急处置机制，制定舆情管理制度。制度明确了舆情的定义与分类，将舆情分为重大舆情和一般舆情，并规定了相应的应对处理机制。公司设立舆情应对处理工作小组，由董事长任组长，负责统筹决策。董事会办公室负责舆情信息采集、监测和上报，其他职能部门配合。对于重大舆情，需及时调查、与媒体沟通、加强投资者交流、发布澄清公告，必要时采取法律手段。制度还规定了责任追究机制，确保信息保密，防止内幕交易。

[嘉益股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免制度

解读：浙江嘉益保温科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免制度》，旨在规范公司信息披露的暂缓与豁免行为，加强信息披露监管，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关法律法规及《公司章程》制定，明确了涉及国家秘密或商业秘密的信息在特定情形下可暂缓或豁免披露，并规定了相应的内部审批程序和登记要求。公司需审慎处理暂缓、豁免事项，防止信息泄露，并在年度报告、半年度报告、季度报告公告后十日内将相关材料报送监管部门。对于不符合条件而擅自暂缓、豁免披露的行为，公司将追究相关人员责任。

[嘉益股份|公告解读]标题：信息披露管理制度

解读：浙江嘉益保温科技股份有限公司制定了信息披露管理制度，旨在规范公司信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规及公司章程制定。制度明确了信息披露的基本原则，包括真实性、准确性、完整性、及时性和公平性，规定了定期报告和临时报告的披露要求，涵盖年度报告、中期报告、季度报告及重大事项的披露时点与内容。公司需在重大事项触及董事会决议、签署协议或知悉事件时及时披露。制度还规定了信息披露的审批程序、责任主体、保密要求及档案管理等内容。

[嘉益股份|公告解读]标题：外汇衍生品交易管理制度

解读：浙江嘉益保温科技股份有限公司为规范外汇衍生品业务，防范汇率和利率风险，依据相关法律法规及公司章程制定了《外汇衍生品交易管理制度》。该制度明确了外汇衍生品业务的范围、操作原则、审批权限、业务管理流程、信息隔离、风险控制、信息披露及责任追究等内容。公司及控股子公司开展外汇衍生品业务需遵循合法、谨慎、安全和有效原则，仅限于与具备资质的金融机构进行远期结售汇、外汇买卖、外汇期权、利率掉期等交易，严禁投机和套利行为。制度还规定了董事会和股东会的审批权限，并要求履行相应的信息披露义务。