公告解读

[海联金汇|公告解读]标题：第六届董事会第九次会议决议公告

解读：海联金汇科技股份有限公司于2026年8月27日召开第六届董事会第九次（临时）会议，审议通过《关于调整公司回购股份用途暨注销已回购股份的议案》，拟将回购专用证券账户中7,000万股原计划用于股权激励的股份用途变更为注销并减少注册资本，剩余1,893.3298万股继续用于未来员工持股计划或股权激励。同时审议通过《关于减少公司注册资本并修订的议案》，授权管理层办理工商变更及章程修改事宜。上述议案尚需提交2026年第一次临时股东会审议。会议还审议通过了召开临时股东会的议案。

[文投控股|公告解读]标题：文投控股股份有限公司十一届董事会第十七次会议决议公告

解读：文投控股股份有限公司于2026年8月28日召开十一届董事会第十七次会议，会议以现场结合通讯表决方式举行，由董事、总经理施煜先生主持，9名董事全部参会。会议审议通过了《文投控股股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[开普云|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：开普云信息科技股份有限公司于2026年8月27日召开第四届董事会第四次会议，审议通过了《2026年半年度报告及摘要》《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》《2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告》等多项议案。会议还审议通过关于2023年及2023年第二期限制性股票激励计划部分归属期未成就并作废股票、2025年员工持股计划未解锁股份回购注销、2025年股票期权激励计划第一个行权期未成就并注销期权、计提资产减值准备及修订董事会专门委员会细则等事项。相关议案已由董事会各专门委员会审议通过。

[中国核电|公告解读]标题：中国核电第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：中国核电第五届董事会第十三次会议于2026年8月27日召开，审议通过了关于中国核电本部组织机构及人员编制调整、公开转让福清核电220kV废旧电缆、会计政策变更、聘任2026年度审计机构、2026年半年度募集资金存放与使用情况专项报告、2026年半年度报告及摘要、2026年度股份回购工作方案、2026年中报分红事项、本部工资总额结算与预算、修订多项内部管理制度等议案。所有议案均获全票通过。部分议案已提交相关专门委员会审议，涉及信息披露、内幕信息管理、投资者关系管理、市值管理等制度修订。

[建设银行|公告解读]标题：建设银行董事会会议决议公告

解读：中国建设银行股份有限公司董事会于2026年8月28日召开会议，审议通过了《中国建设银行“十五五”时期发展规划》《2026-2030年资本规划》《2026年半年度资本管理第三支柱信息披露报告》等多项议案。会议同意2026年中期利润分配方案，拟向全体普通股股东派发现金股息525.82亿元，每10股派2.010元（含税），分红比例31.0%。同时审议通过2026年半年度报告、对外捐赠授权额度1.39亿元、执行董事及高管绩效评价方案、独立董事工作制度修订等事项，并提名杨强先生为董事会多个专门委员会委员。上述部分议案将提交股东大会审议。

[锦江酒店|公告解读]标题：锦江酒店第十一届董事会第十八次会议决议公告

解读：上海锦江国际酒店股份有限公司于2026年8月28日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过了《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告的议案》以及《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》。会议应到董事9名，实到9名，各项议案均获通过，其中第二项议案因关联董事回避表决，表决结果为6票同意。会议程序符合公司法和公司章程规定。

[爱旭股份|公告解读]标题：第十届董事会第七次会议决议公告

解读：上海爱旭新能源股份有限公司于2026年8月28日召开第十届董事会第七次会议，审议通过《2026年半年度报告》《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》《关于注销部分限制性股票与股票期权的议案》《关于2025年股权激励计划预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》《关于与关联方签署设备采购合同的议案》及《关于聘任公司证券事务代表的议案》等多项议案。会议决议合法有效，相关事项已按规定履行审议程序。

[福龙马|公告解读]标题：福龙马：第七届董事会第七次会议决议公告

解读：福龙马集团股份有限公司于2026年8月27日召开第七届董事会第七次会议，会议审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》和《关于公司2026年度新增日常关联交易预计金额的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人，会议决议合法有效。2026年半年度报告已提交董事会审计委员会审议，日常关联交易议案经独立董事专门会议及审计委员会审议通过，关联董事回避表决。

[翔宇医疗|公告解读]标题：翔宇医疗第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：河南翔宇医疗设备股份有限公司于2026年8月27日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于公司2026年度提质增效重回报专项行动方案的半年度评估报告的议案》《关于为参股公司融资贷款事项提供反担保的议案》《关于修订〈公司章程〉的议案》《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》及《关于暂不召开股东会的议案》。其中，反担保议案涉及关联董事回避表决，相关议案尚需提交股东会审议。

[中银证券|公告解读]标题：第二届董事会第四十九次会议决议公告

解读：中银国际证券股份有限公司于2026年8月28日召开第二届董事会第四十九次会议，审议通过《2026年半年度报告》《2026年度中期利润分配方案》《关于聘任公司副执行总裁的议案》等多项议案。会议同意聘任王晓卫、阎海思为公司副执行总裁。部分议案需提交股东会审议。董事会还审阅了2025年度机构洗钱风险自评估报告、公募基金业务监察稽核报告及公司治理评估报告。会议召集程序符合相关规定。

[中国中铁|公告解读]标题：中国中铁第六届董事会第二十五次会议决议公告

解读：中国中铁股份有限公司于2026年8月27日至28日召开第六届董事会第二十五次会议，审议通过《中国中铁2026年A股半年度报告及摘要、H股中期报告及业绩公告》《中国中铁2026年中期财务报表》《中国中铁股份有限公司2026年中期利润分配方案》《中国中铁股份有限公司2026年度内部控制评价工作方案》等多项议案。会议还审议通过了所属单位负责人2025年度经营业绩考核结果暨薪酬兑现方案、外部董事薪酬兑现方案、履职待遇管理办法修订等事项，并决定申请注册香港联合交易所联讯通账户并委任授权人。所有议案均获7票同意、0票反对、0票弃权。

[辰安科技|公告解读]标题：第四届董事会第二十七次会议决议公告

解读：北京辰安科技股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》和《关于与中国电信集团财务有限公司开展金融服务业务的风险持续评估报告的议案》。会议应到董事9人，实到9人，相关议案获得全票或关联董事回避后通过。2026年半年度报告真实反映公司财务状况和经营成果，与中国电信财务公司开展金融服务业务的风险可控。相关报告已在巨潮资讯网披露。

[宏昌科技|公告解读]标题：第三届董事会第十七次会议决议的公告

解读：浙江宏昌电器科技股份有限公司于2026年8月27日召开第三届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》及《关于部分闲置厂房对外出租的议案》。会议应到董事8人，实到8人，表决程序符合公司法和公司章程规定。相关议案内容已披露于巨潮资讯网。

[天亿马|公告解读]标题：第四届董事会第十一次会议决议公告

解读：广东天亿马信息产业股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要、《关于募集资金2026年半年度存放、管理与使用情况的专项报告》、《2026年员工持股计划（草案）》及其摘要、《2026年员工持股计划管理办法》、提请股东大会授权董事会办理员工持股计划有关事项等议案，并决定召开2026年第四次临时股东大会。关联董事郭树荣对涉及员工持股计划的议案回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议。

[天亿马|公告解读]标题：第四届董事会薪酬与考核委员会关于2026年员工持股计划相关事项的核查意见

解读：广东天亿马信息产业股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会对公司2026年员工持股计划相关事项出具核查意见。委员会认为公司具备实施员工持股计划的主体资格，不存在法律法规禁止实施的情形；员工持股计划内容及程序符合《指导意见》《自律监管指引第2号》等规定；已通过职工代表大会充分征求意见；参与人员符合规定范围，主体资格合法有效；实施该计划有助于完善激励机制，调动核心员工积极性，未损害公司及股东利益。委员会同意公司实施2026年员工持股计划。

[远光软件|公告解读]标题：第八届董事会第二十六次会议决议公告

解读：远光软件第八届董事会第二十六次会议审议通过多项议案，包括2026年半年度报告、董事会换届选举第九届董事会非独立董事和独立董事候选人、注销2021年股票期权激励计划部分股票期权、变更注册资本及修改公司章程、制定董事会秘书工作细则、召开2026年第二次临时股东会等。部分议案需提交股东大会审议。关联董事对相关议案回避表决。

[顺景科技|公告解读]标题：第五届董事会第二十三次会议决议公告

解读：丹阳顺景智能科技股份有限公司于2026年8月27日以通讯表决方式召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于注销部分股票期权和回购注销部分限制性股票的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》。会议应参与表决董事7人，实际表决7人，各项议案均获全票通过。相关议案涉及定期报告披露、股权激励调整及多项内部治理制度修订，修订后的治理制度自董事会审议通过之日起生效。

[星云股份|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：福建星云电子股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度（草案）》，旨在规范公司及其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益。该制度适用于公司H股发行并上市后，明确信息披露暂缓与豁免的情形、范围及内部审核程序。涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件的情况下可暂缓或豁免披露，并需履行相应的登记和报备程序。制度还规定了信息披露的审慎原则，防止滥用暂缓或豁免机制规避义务。

[潞化科技|公告解读]标题：山西潞安化工科技股份有限公司第十一届董事会第三十九次会议决议公告

解读：山西潞安化工科技股份有限公司于2026年8月27日以通讯方式召开第十一届董事会第三十九次会议，应到董事9人，实到9人，会议审议通过三项议案：一是《2026年半年度报告》及其摘要；二是关于与潞安集团财务有限公司签订《金融服务协议》的议案，该议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，尚需提交股东会审议；三是《关于潞安集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告》的议案。所有议案均获通过，无反对或弃权票。

[水井坊|公告解读]标题：水井坊十一届董事会2026年第三次会议决议公告

解读：水井坊于2026年8月27日召开十一届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要。会议提名满加云为独立董事候选人，Sujay Wasan、Shilpa Vaid、Wong Tsung-Wei、顾力颖为非独立董事候选人，上述提名尚需提交股东会审议。同时审议通过召开2026年第一次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。