公告解读

[*ST美丽|公告解读]标题：第十二届董事会第十一次会议决议公告

解读：深圳美丽生态股份有限公司于2026年8月27日召开第十二届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》《关于公司2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》《关于制定及修订公司部分制度的议案》。其中，2026年半年度报告议案获4票同意、1票弃权，独立董事侯卫和因公司存在股东安排资金通过第三方账户代客户支付货款27,500万元事项，无法判断交易商业实质而投弃权票。其余议案均获全票通过。

[*ST英飞|公告解读]标题：第六届董事会第三十四次会议决议公告

解读：深圳英飞拓科技股份有限公司于2026年8月28日召开第六届董事会第三十四次会议，审议通过董事会换届选举相关议案。会议提名黄旻、章伟、刘务祥、陈要斌为第七届董事会非独立董事候选人，提名何新苗、李先燎、邓飞其为独立董事候选人。上述提名尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票方式表决。独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东会表决。会议同时审议通过召开2026年第三次临时股东会的议案，会议定于2026年9月14日举行。

[海南海药|公告解读]标题：第十一届董事会第三十七次会议决议公告

解读：海南海药股份有限公司于2026年8月27日召开第十一届董事会第三十七次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》；审议通过关于新兴际华集团财务有限公司的风险持续评估报告，构成关联交易，关联董事回避表决；选举潘贵豪为副董事长；选举左亚涛、王志强为第十一届董事会非独立董事，尚需提交股东会审议；聘任晏小敏为公司董事会秘书；审议通过召开2026年第四次临时股东会的议案。

[中天精装|公告解读]标题：第五届董事会第七次会议决议公告

解读：深圳中天精装股份有限公司于2026年8月27日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任段祎敏女士为公司内部审计负责人，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。段祎敏女士具备注册会计师（非执业会员）、资产评估师执业资格证及基金从业资格证，曾任多家公司审计、内控相关职务，现任公司审计监察部审计经理。其未持有公司股份，与主要股东及董监高无关联关系，符合任职条件。

[广发证券|公告解读]标题：第十一届董事会第十八次会议决议公告

解读：广发证券召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《广发证券2026年半年度报告》《2026年半年度稽核工作报告》《2026年半年度风险管理报告》等议案。董事会同意修订公司信息披露事务管理、投资者关系管理、董事会秘书工作办法及年报信息披露重大差错责任追究制度。会议通过2026年度中期利润分配方案，A股及H股派息日为2026年10月14日。会议同意聘任崔舟航为公司副总经理，唐凯为公司首席风险官，唐凯正式履职需满足相关资质条件，在此之前由崔舟航代为履行首席风险官职责。

[罗曼股份|公告解读]标题：罗曼股份：第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：上海罗曼科技股份有限公司于2026年8月28日以通讯方式召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，同意提名牛轩先生为非独立董事候选人，并在经股东会审议通过后担任董事会薪酬与考核委员会委员；同时审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。相关事项尚需提交股东会审议。

[奥佳华|公告解读]标题：第六届董事会第十五次会议决议公告

解读：奥佳华智能健康科技集团股份有限公司于2026年8月27日召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及摘要的议案》《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《关于计提资产减值准备的议案》。会议还审议通过董事会换届议案，提名第七届董事会非独立董事候选人5名、独立董事候选人3名，并决定召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。

[中国核建|公告解读]标题：中国核建第五届董事会第十五次会议决议公告

解读：中国核工业建设股份有限公司于2026年8月27日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于2026年上半年募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于中核财务公司2026年半年度风险评估报告的议案》《关于会计政策变更的议案》等多项议案。会议还审议通过关于中核华兴（澳门）及中和华兴向中核华兴转让子公司股权的议案，以及2025年工资总额清算、2026年工资总额预算、修订企业负责人年薪管理办法和重大事项权责清单等事项。所有议案均获表决通过。

[恒基达鑫|公告解读]标题：第七届董事会第三次会议决议公告

解读：珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司于2026年8月28日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告及其摘要》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过续聘北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务及内部控制审计机构的议案，该事项尚需提交股东会审议；审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年9月16日召开会议。会议召集程序符合相关规定，全体董事出席会议。

[精研科技|公告解读]标题：第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：江苏精研科技股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于变更注册资本、修订并授权办理工商变更登记事项的议案》《关于公司拟续聘会计师事务所的议案》《关于公司会计政策变更的议案》及《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。部分议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

[金帝股份|公告解读]标题：山东金帝精密机械科技股份有限公司第四届董事会第十次会议决议公告

解读：山东金帝精密机械科技股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及摘要的议案》《关于2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告的议案》《关于开展商品期货和外汇套期保值业务的议案》《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》《关于2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度评估报告的议案》《关于对子公司增加投资的议案》《关于投资建设项目的议案》《关于聘任公司总经理、副总经理的议案》《关于部分高级管理人员薪酬方案的议案》《关于修订公司章程的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。上述议案涉及定期报告、募集资金管理、套期保值、资产减值计提、子公司增资、项目建设、高管变动、薪酬方案、章程修订及股东大会召集等事项，部分议案尚需提交股东会审议。

[珍宝岛|公告解读]标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议公告

解读：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司于2026年8月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《2026年半年度报告》全文及摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》以及《关于部分募集资金投资项目延期的议案》。会议同意将‘鸡西分公司三期工程建设项目’达到预定可使用状态的时间由2026年8月调整至2027年8月。所有议案均获全票通过，会议召集和召开程序符合相关规定。

[同益股份|公告解读]标题：第五届董事会第十八次会议决议公告

解读：深圳市同益实业股份有限公司于2026年8月27日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《2026年半年度报告》及摘要、《2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》以及《关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的议案》。其中，因2名激励对象离职及公司层面业绩考核未达标，合计作废57.29万股第二类限制性股票。会议表决程序合法有效，相关文件已于2026年8月29日在巨潮资讯网披露。

[隆利科技|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：深圳市隆利科技股份有限公司于2026年8月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》《关于调整2026年股票期权激励计划期权数量及行权价格的议案》及《关于会计估计变更的议案》。会议决议合法有效，相关议案均获全体董事同意通过。其中，因公司实施2025年度利润分配，股票期权数量由800万份调整为1,120万份，行权价格由18.77元/份调整为13.34元/份。

[儒竞科技|公告解读]标题：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：上海儒竞科技股份有限公司于2026年8月27日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《2026年半年度报告》及其摘要、2026年半年度利润分配预案、使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理、部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金、2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告、变更注册资本并修订公司章程及办理工商变更登记、提请召开2026年第一次临时股东会等议案。其中利润分配预案为每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发6,601,823.75元（含税）。部分议案尚需提交股东大会审议。

[ST亚光|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：亚光科技集团股份有限公司于2026年8月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及摘要》。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，符合相关法律法规及监管规定。会议召集、召开和表决程序合法合规，决议有效。本议案已由董事会审计委员会审议通过。表决结果为赞成6票，反对0票，弃权0票。

[*ST泉为|公告解读]标题：第五届董事会第三次会议决议公告

解读：广东泉为科技股份有限公司于2026年8月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《2026年半年度报告全文及其摘要》《关于修订部分管理制度的议案》《关于对东莞市道滘镇大罗沙村创业园5路8号工业房地产及部分设备进行改造的议案》《关于签订光伏组件采购框架协议的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决程序符合相关规定，决议合法有效。公司拟投入不超过3000万元对自有工业房地产及设备进行改造，全资子公司拟签订金额不超过9000万元的光伏组件采购协议。

[同益股份|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于作废2025年限制性股票激励计划部分已授予但尚未归属的限制性股票的核查意见

解读：深圳市同益实业股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2026年8月29日出具核查意见，同意公司作废2025年限制性股票激励计划中部分已授予但尚未归属的第二类限制性股票。其中，因2名激励对象离职，作废其已获授的3.20万股；因本激励计划第一个归属期公司层面业绩考核目标未达成，作废其余激励对象不符合归属条件的54.09万股。本次作废事项符合相关法律法规及公司激励计划相关规定，不会对公司财务状况和经营成果造成重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

[华懋科技|公告解读]标题：华懋科技2026年第六次临时董事会会议决议公告

解读：华懋科技召开2026年第六次临时董事会，审议通过《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（四次修订稿）》及其摘要，批准相关加期审计报告、审阅报告，同意延长本次交易股东会决议有效期及提请股东会授权董事会办理相关事宜的有效期，并决定召开2026年第二次临时股东会。关联董事对相关议案回避表决。

[中金公司|公告解读]标题：中金公司第三届董事会第二十三次会议决议公告

解读：中金公司于2026年8月28日召开第三届董事会第二十三次会议，审议通过《关于的议案》《关于向中国国际金融（国际）有限公司增资的议案》及《关于修订的议案》。董事会同意公司以自有资金向全资子公司一次性增资42亿元人民币或其等值货币，并授权公司管委会及其授权人士确定具体方案及办理相关手续。各项议案均获全票通过，会议召集、召开及表决程序符合相关规定。