公告解读

[聚仁新材|公告解读]标题：网络投票实施细则

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司网络投票实施细则》，议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该细则旨在规范公司股东会网络投票行为，保障股东合法权益，明确网络投票的流程、通知要求、投票方法、结果统计与查询等内容。细则规定股东可通过网络投票系统行使表决权，同一股份只能选择一种投票方式。涉及中小投资者利益的重大事项需单独统计中小股东投票情况。本细则尚需提交股东会审议，自股东会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

[聚仁新材|公告解读]标题：董事、高级管理人员持股变动管理制度

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日经第一届董事会第二十三次会议审议通过《董事、高级管理人员持股变动管理制度》，无需提交股东会审议。该制度对董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理作出规定，涵盖股份转让限制、禁止交易期间、信息披露要求、账户管理及责任追究等内容，旨在规范持股变动行为，防范内幕交易，确保信息披露真实准确完整。

[聚仁新材|公告解读]标题：董事会审计委员会议事规则

解读：湖南聚仁新材料股份公司董事会审议通过《董事会审计委员会议事规则》，该制度于2026年9月1日经第一届董事会第二十三次会议审议通过，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。议事规则明确了审计委员会的组成、职责、工作方式及决策程序等内容。审计委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，至少一名为会计专业人士，负责监督外部审计、指导内部审计、审阅财务报告、评估内部控制有效性等职责。委员会会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。本规则自董事会审议通过之日起生效。

[聚仁新材|公告解读]标题：承诺管理制度

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《承诺管理制度》，议案获9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议。该制度旨在规范公司及相关方的承诺行为，明确承诺内容、履行要求、变更豁免条件及信息披露义务，切实保护中小投资者合法权益。制度主要内容包括承诺的定义、可操作性要求、信息披露内容、履行监督机制、违反承诺的责任等，并规定定期报告中须披露承诺事项履行情况。

[聚仁新材|公告解读]标题：募集资金管理制度

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《募集资金管理制度》，议案获全票通过，尚需提交股东会审议。该制度明确了募集资金的存储、使用、管理与监督要求，规定募集资金应专款专用，不得用于财务性投资或高风险投资，并要求设立募集资金专户，签订三方监管协议，规范募集资金的使用流程和信息披露义务。

[聚仁新材|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《独立董事工作制度》，议案获9票同意，0票反对，0票弃权，尚需提交股东会审议。该制度明确了独立董事的任职资格、提名选举、职责权限、履职方式、履职保障及备案管理等内容，规定董事会成员中独立董事应占至少三分之一，其中至少1名为会计专业人士，独立董事任期不得超过六年。

[聚仁新材|公告解读]标题：重大信息内部报告和保密制度

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《重大信息内部报告和保密制度》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，无需提交股东会审议。该制度明确了重大信息的范围，包括重大交易、关联交易、诉讼仲裁、重大变更、重大风险及其他需披露事项。制度规定了内部信息报告义务人、报告程序、保密要求及责任追究机制，旨在规范公司重大信息的内部传递与管理，确保信息披露的真实、准确、完整。本制度自董事会审议通过之日起生效，由公司董事会负责解释。

[聚仁新材|公告解读]标题：关联交易管理办法

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《关联交易管理办法》，尚需提交股东会审议。该办法明确了公司关联交易的管理原则、关联方及关联交易的定义、关联交易价格的确定原则、审批权限与决策程序等内容，旨在规范关联交易行为，确保交易公允性，保护公司及股东合法权益。

[聚仁新材|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《会计师事务所选聘制度》，议案获同意9票，反对0票，弃权0票，尚需提交股东会审议。该制度明确了选聘会计师事务所的执业质量要求、选聘程序、改聘情形、监督与处罚等内容，规定选聘须经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，并要求在年度报告中披露审计机构、审计项目合伙人、签字注册会计师服务年限及审计费用等信息。

[聚仁新材|公告解读]标题：独立董事专门会议制度

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《独立董事专门会议制度》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该制度尚需提交股东会审议。制度明确了独立董事专门会议的职责范围、议事规则及表决程序，规定关联交易、变更承诺方案、公司被收购时董事会决策等事项须经独立董事专门会议审议并过半数同意后提交董事会。会议可由两名及以上独立董事提议召开，会议记录及档案需保存10年，公司应为会议提供支持并承担相关费用。

[聚仁新材|公告解读]标题：舆情管理制度

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日经第一届董事会第二十三次会议审议通过《舆情管理制度》，议案获9票同意，0票反对，0票弃权，无需提交股东会审议。该制度旨在提升公司应对舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，规范舆情信息的分类、监测、报告和处理流程，明确由董事长牵头成立舆情工作组，董事会办公室负责信息采集，针对重大和一般舆情分别制定处置措施，并强化责任追究机制，自董事会审议通过之日起实施。

[聚仁新材|公告解读]标题：子公司管理制度

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过了《子公司管理制度》，议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票，该制度尚需提交股东会审议。制度内容涵盖总则、人事管理、财务管理、经营决策管理、信息管理、内部审计监督与检查、考核奖惩及附则，旨在加强子公司规范运作与风险控制，确保公司整体运营效率和合规性。

[聚仁新材|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《董事、高级管理人员离职管理制度》，尚需提交股东会审议。该制度明确了董事、高级管理人员的离职情形与生效条件、移交手续、未结事项处理、离职后义务、持股管理及责任追究等内容，旨在规范离职管理，保障公司治理稳定性，维护公司及股东合法权益。制度适用范围包括董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任期届满、解任等情形，并规定了离任审计、股份转让限制、忠实义务延续及赔偿责任等要求。

[鑫宏业|公告解读]标题：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则

解读：无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》，规范可转债持有人会议的组织与行为，明确会议权限、召集程序、议案提交、表决方式及决议效力等内容。规则适用于公司发行的可转债持有人，会议决议对全体持有人具有约束力。会议可在特定情形下由董事会或受托管理人召集，涉及变更募集说明书、偿债保障措施等重大事项时需召开会议。表决需二分之一以上有表决权的出席持有人同意方为有效，决议经公告后生效并对全体持有人具法律约束力。

[广咨国际|公告解读]标题：委托理财进展的公告

解读：广东广咨国际投资咨询集团股份有限公司于2026年4月2日召开董事会，审议通过使用不超过2亿元闲置自有资金购买保本型、低风险、短期理财产品。截至公告日，公司使用闲置自有资金购买理财产品的未到期余额为2亿元，占公司2025年度经审计净资产的45.52%，达到披露标准。本次新增委托上海浦东发展银行广州分行理财产品1亿元，为结构性存款，期限113天，预计年化收益率0.6%或1.8%，资金来源为自有资金。公司已对受托方信用及履约能力进行评估，不构成关联交易。公司将加强风险控制，及时履行信息披露义务。

[广脉科技|公告解读]标题：2026年半年度报告业绩说明会预告公告

解读：广脉科技股份有限公司将于2026年9月7日15:00-17:00通过全景网投资者关系互动平台召开2026年半年度报告业绩说明会，介绍公司半年度经营业绩并回答投资者提问。参会人员包括董事长兼总经理赵国民、董事王欢、赵丹青、副总经理李之璁及财务负责人刘健。投资者可于2026年9月6日15:00前通过指定链接提交问题。会议采取网络远程方式，不设现场会议。

[建邦科技|公告解读]标题：关于取得发明专利证书的公告

解读：青岛建邦汽车科技股份有限公司于近日获得一项名为“一种牵引机器人智能感知控制方法及系统”的发明专利证书，专利号ZL 2025 1 2029730.5，授权公告日为2026年9月1日。该专利属于牵引机器人控制技术领域，解决了传统牵引机器人在受限空间内拖车/房车牵引泊入作业时位姿可靠性与轨迹控制协同稳定性不足的问题，具备定位可靠、抗干扰强、轨迹自适应、安全可控等优点，适用于露营地、停车场等场景。该项专利的取得有助于保护公司知识产权，提升核心竞争力，对公司经营发展具有促进作用。但专利带来的经济效益尚不确定，存在投资风险。

[聚仁新材|公告解读]标题：委托理财管理制度

解读：湖南聚仁新材料股份公司于2026年9月1日召开第一届董事会第二十三次会议，审议通过《委托理财管理制度》，议案获全票通过，尚需提交股东会审议。该制度明确了公司委托理财的管理原则、审批权限、风险控制及信息披露要求，适用于公司及子公司使用闲置资金进行理财的行为。制度规定了董事会和股东会的审批标准，强调选择资信良好的专业机构作为受托方，并要求履行相应信息披露义务。

[海泰科|公告解读]标题：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期赎回并继续进行现金管理的进展公告

解读：青岛海泰科模塑科技股份有限公司于2026年9月3日公告，公司此前使用暂时闲置募集资金购买的5000万元结构性存款已到期赎回，实际收益173,260.27元。同时，公司继续使用闲置募集资金3650万元购买青岛银行结构性存款，产品类型为保本浮动收益型，起息日为2026年9月3日，到期日为2026年11月11日，预期年化收益率1.20%~1.90%。该事项在董事会授权范围内，无需另行审议。截至公告日，公司前十二个月内累计尚未到期的闲置募集资金现金管理余额为14890万元。

[聚仁新材|公告解读]标题：利润分配管理制度

解读：湖南聚仁新材料股份公司制定了《利润分配管理制度》，明确了利润分配的顺序、政策、监督约束机制及信息披露要求。制度强调公司应综合考虑行业特点、发展阶段、盈利水平等因素，科学决策利润分配，优先采用现金分红方式。现金分红需满足累计可分配利润为正、审计意见为标准无保留意见等条件，并根据公司发展阶段设定不同现金分红比例。利润分配方案需经董事会审议通过后提交股东会审议，且应充分听取中小股东意见。制度尚需提交股东会审议，自股东会通过后生效。