公告解读

[四方达|公告解读]标题：关于修订部分公司治理制度的公告

解读：河南四方达超硬材料股份有限公司于2026年9月11日召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订并更名为的议案》。上述制度修订旨在进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据相关法律法规及公司实际情况进行调整。修订后的制度尚需提交股东大会审议，审议通过后方可生效。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[亨利加集团|公告解读]标题：委任董事会代理主席、委任执行董事及变更董事委员会成员

解读：亨利加集團有限公司（股份代號：3638）宣布，自二零二六年九月十一日起，委任執行董事陳永森先生為董事會代理主席及執行委員會主席。陳永森先生現年46歲，自二零二三年八月二十四日起擔任公司執行董事兼首席執行官，並在多家附屬公司擔任董事。他持有工商管理博士學位及多個碩士與深造文憑，專長於資產管理與金融服務領域，擁有逾二十年相關經驗。此前曾任海盈證券、資本界金控集團、皓祇資本管理等公司高管職務。 同日，公司秘書阮傑偉先生獲委任為執行董事、執行委員會委員及企業管治委員會委員。阮傑偉先生現年41歲，自二零二五年十月十日起擔任公司秘書，並於二零二四年十一月加入公司任法律與合規部門主管。他畢業於英國伯明翰大學，具備法律與商業背景，擁有逾十年企業管治與合規經驗。此前於中澤豐擔任多個職位，包括公司秘書。 公告披露，兩位董事均無在本公司或集團內兼任其他職務，過去三年未於其他上市公司擔任董事，與主要股東無關連關係，亦無持有公司股份權益。董事會對兩人的新任命表示歡迎。

[数字认证|公告解读]标题：《北京数字认证股份有限公司章程》

解读：北京数字认证股份有限公司章程经股东会审议通过，对公司基本信息、经营宗旨、股份结构、股东权利义务、董事会与监事会职责、利润分配政策、财务审计制度、合并分立清算程序及章程修改等内容作出规定。公司注册资本为27,000万元，主营电子认证服务及相关技术开发。股东会为公司权力机构，董事会由九名董事组成，设董事长一名。公司设审计与风险管理委员会行使监事会职权。利润分配以现金分红为主，每年现金分红不低于当年实现可供分配利润的15%。

[亨鑫科技|公告解读]标题：有关类REITS的主要交易 - 净处置70%底层资产;及股东特别大会通告

解读：亨鑫科技有限公司（股份代号：1085）宣布一项有关类REITs的主要交易，拟通过设立私募REITs（专项计划）进行70%底层资产的净处置。底层资产为位于中国青海省德令哈市的两座光热熔盐储能电站，装机规模分别为10兆瓦和50兆瓦。交易包括三项协议：SPV股权转让协议、项目公司股权转让协议及认购协议。专项计划预计发行总规模为人民币7.5亿元，其中70%由外部投资者认购，30%由附属公司中光新能源认购。交易完成后，项目公司将由专项计划全资持有，但继续纳入集团合并财务报表，集团保留对项目公司的实际控制权。此次交易构成重大交易，须经股东特别大会批准。董事会认为交易条款公平合理，符合公司及股东整体利益。

[光韵达|公告解读]标题：章程

解读：深圳光韵达光电科技股份有限公司章程于二○二六年九月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、董事会与股东会职权、董事及高级管理人员职责、利润分配政策、股份回购与转让、信息披露等内容。公司注册资本为人民币60,555.1391万元，经营范围涵盖激光技术、智能制造、3D打印、电子设备制造及进出口业务等。章程规定了股东会、董事会的议事规则与决策权限，强调中小股东权益保护，细化关联交易、对外担保、财务资助的审议程序，并明确利润分配政策及股份回购条件。

[环旭电子|公告解读]标题：环旭电子股份有限公司章程（2026年9月）

解读：环旭电子股份有限公司章程于二〇二六年九月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币2,388,935,678元。公司经营范围包括电子产品设计制造服务、新型电子元器件研发生产、通信产品维修与销售等。章程规定股东会为公司权力机构，董事会由九至十一名董事组成，设董事长一名，法定代表人由董事长担任。公司利润分配政策强调连续稳定回报，现金分红优先，每年以现金形式分配的利润不少于当年实现可供分配利润的百分之十。董事、高级管理人员执行职务造成他人损害的，公司承担民事责任后可向有过错者追偿。

[广生堂|公告解读]标题：公司章程（2026年9月）

解读：福建广生堂药业股份有限公司章程于2026年9月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币168,026,389元。公司设立董事会、审计委员会等治理机构，规定股东会、董事会的职权及议事规则。章程明确了股份发行、转让、回购等事项的条件和程序，以及利润分配政策、对外担保、关联交易等重大事项的决策权限。公司法定代表人由董事长或总经理担任，高级管理人员包括总经理、董事会秘书、财务总监等。公司设立独立董事及董事会专门委员会，强化公司治理。

[中信特钢|公告解读]标题：中信特钢集团股份有限公司独立董事工作制度

解读：中信特钢集团股份有限公司制定了独立董事工作制度，明确了独立董事的任职资格、提名、选举、更换及职责等内容。独立董事需具备独立性，不得在公司及其主要股东单位任职或存在利害关系。独立董事人数不少于董事总人数的三分之一，其中至少有一名会计专业人士。独立董事履行参与决策、监督制衡、专业咨询等职责，享有特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司为独立董事履职提供知情权、工作条件和费用保障，并设置独立董事专门会议机制。

[中信特钢|公告解读]标题：中信特钢集团股份有限公司专门委员会议事规则

解读：中信特钢集团股份有限公司制定了董事会专门委员会议事规则，明确了战略、风险及ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的组成、职责和议事程序。各委员会任期与董事会一致，委员由董事会选举产生。战略、风险及ESG委员会负责研究公司长期发展战略、重大投资、风险管理及ESG政策等事项。审计委员会负责审核财务信息、监督内外部审计和内部控制。提名委员会负责董事及高管人选的遴选与审核。薪酬与考核委员会负责制定董事及高管的薪酬政策与考核标准。会议召开、表决、回避等程序均有明确规定。

[圣贝拉集团|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：圣贝拉集团有限公司于2026年9月11日提交翌日披露报表，就当日购回股份事项作出公告。公司于2026年9月11日在香港联合交易所购回682,000股普通股，每股购回价介乎3.05港元至3.17港元，总代价为2,152,395港元。此次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回价格的成交量加权平均价为3.156港元。本次购回后，公司已发行股份总数维持为622,196,500股，其中已发行普通股（不包括库存股份）结存为617,544,500股，库存股增至4,652,000股。该购回行动依据公司于2026年6月30日获通过的购回授权进行，可购回股份总数上限为62,219,650股，目前已累计购回4,652,000股，占决议通过当日已发行股份（不包括库存股份）的0.7477%。购回后30日内，公司不会发行新股或出售库存股份。

[越秀资本|公告解读]标题：北京市中伦（上海）律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集越秀资本表决权的法律意见书

解读：北京市中伦（上海）律师事务所出具法律意见书，确认中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人，具备公开征集广州越秀资本控股集团股份有限公司表决权的主体资格。本次征集程序符合《暂行规定》要求，已依法披露征集公告及授权委托书。征集期间共收到2名股东有效授权，代表股份6,700股，占公司总股本0.0001%。征集人已按授权委托书指示出席2026年第二次临时股东会，并代为行使表决权。本次征集表决权的主体资格、程序及行权结果均符合相关法律法规规定。

[民生国际|公告解读]标题：更换首席财务总监、公司秘书及授权代表

解读：民生國際有限公司董事會宣佈，黃俊傑先生已辭任公司首席財務總監、公司秘書及根據香港法例第622章公司條例第16部與聯交所上市規則第3.05條之授權代表，自2026年9月13日起生效。黃先生辭任後將不再於本集團擔任任何職位。黃先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他事宜須提請股東或聯交所垂注。董事會同時宣佈，委任何瑜先生為新任首席財務總監、公司秘書及授權代表，自2026年9月13日起生效。何瑜先生為香港會計師公會會員及特許公認會計師公會資深會員，持有澳洲科廷科技大學會計學碩士學位，於財務管理、公司秘書事務、會計及審核方面擁有逾二十五年經驗，符合上市規則第3.28條規定。董事會對黃先生的貢獻表示感謝，並歡迎何瑜先生履新。

[芳源股份|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于广东芳源新材料集团股份有限公司“芳源转债”2026年第一次债券持有人会议的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所就广东芳源新材料集团股份有限公司“芳源转债”2026年第一次债券持有人会议出具法律意见书。本次会议由公司董事会召集，于2026年8月27日发布公告，会议召集、召开程序符合相关法律法规及《债券持有人会议规则》规定。出席会议的债券持有人及代理人共37名，代表有表决权债券976,990张，占未偿还债券总额的15.2259%。会议审议通过《关于同意公司注销部分回购股份暨不要求公司提前清偿“芳源转债”债务及提供担保的议案》，表决结果为同意798,250张，占出席会议表决权的81.7050%，反对178,740张，弃权0张。表决程序和结果合法有效。

[丽珠医药|公告解读]标题：(1) 董事长辞任;(2) 委任董事长;及(3)董事委员会组成变动

解读：麗珠醫藥集團股份有限公司（「本公司」）董事會宣佈，自2026年9月11日起，朱保國先生因退休辭任公司董事長、非執行董事、戰略委員會主席、環境、社會及管治委員會主席及法定代表人，辭任後不再擔任本集團任何職務。朱先生確認與董事會無意見分歧，亦無其他需披露事項。董事會感謝其在任期間對公司戰略佈局、治理體系完善、創新研發及管理團隊建設等方面的貢獻，並指出其作為實際控制人將繼續支持公司發展。 董事會宣佈，劉大平先生獲委任為公司董事長、戰略委員會主席及環境、社會及管治委員會主席，任期至第十二屆董事會屆滿。劉先生現為公司執行董事兼總裁，與公司簽有服務合約，其董事長薪酬將按《董事薪酬管理制度》執行，績效薪酬占比原則上不低於50%。董事會認為由劉先生同時擔任董事長及總裁有利於戰略連貫與高效決策，符合公司及股東整體利益，且不會損害治理平衡。 此外，因職務變動，戰略委員會及環境、社會及管治委員會主席均由劉大平先生接任，其他成員組成不變。

[哈森股份|公告解读]标题：北京中企华资产评估有限责任公司关于哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的申请的审核问询函的回复

解读：北京中企华资产评估有限责任公司就哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易的审核问询函作出回复，详细说明了标的公司苏州郎克斯的估值情况。本次评估采用收益法和资产基础法，收益法评估值为65,274.22万元，资产基础法评估值为28,676.93万元，最终以收益法结果作为评估结论。交易各方协商确定标的公司股东全部股权价值为64,800.00万元，对应45%权益交易作价29,160.00万元。公告还对评估方法差异、厂房设备租赁续租可能性、收入与毛利率预测依据、资本性支出、折现率、少数股东权益及非经营性资产估值等进行了详细解释。

[安井食品|公告解读]标题：于2026年9月29日(星期二)举行的2026年第一次临时股东会代表委任表格

解读：安井食品集团股份有限公司（股份代号：2648）发布关于召开2026年第一次临时股东会的代表委任表格。会议将于2026年9月29日下午2时30分在中国福建省厦门市海沧区新阳路2508号公司会议室举行，会议将考虑及酌情通过一项普通决议案：关于补选第六届董事会独立非执行董事并调整董事会专门委员会组成的议案。H股股东须于2026年9月28日下午2时30分前将填妥的代表委任表格及相关授权文件送达公司H股股份过户登记处香港中央证券登记有限公司，方为有效。股东可委任会议主席或指定其他人士作为代表行使投票权，投票方式包括赞成、反对或弃权。若无具体指示，受委代表可自行酌情投票。

[哈森股份|公告解读]标题：关于哈森商贸（中国）股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易申请的审核问询函回复

解读：哈森商贸（中国）股份有限公司就发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易事项，回复上海证券交易所审核问询函。本次交易旨在提高对苏州郎克斯的权益比例，深化消费电子领域布局，巩固多元化经营格局。公告披露了交易目的、整合管控措施、标的公司估值、业务经营、客户依赖、应收账款与存货、关联交易及配套募集资金使用等内容，并对中小投资者权益保护作出安排。

[鳄鱼恤|公告解读]标题：须予披露交易 - 出售物业

解读：CROCODILE鯉魚恤有限公司（股份代號：122）於2026年9月11日宣布，其間接全資附屬公司賣方與買方Infinity Bright Capital Limited訂立臨時協議，同意以22,800,000港元出售位於香港九龍觀塘開源道50號利寶時中心20樓的八個工作室及貯物室。該物業總建築面積約6,331平方呎，作非住宅用途，現受現有租約規限。代價由買方分三期支付：簽約時支付1,100,000港元，2026年9月25日前再付1,180,000港元，餘款20,520,000港元於2026年11月30日或之前完成時支付。該交易按「現況」基準交付。預期出售所得款項淨額約22,410,000港元，將用作本集團一般營運資金。由於該物業賬面值約33,000,000港元，集團預期就此錄得虧損約10,590,000港元。董事會認為此次出售有助改善流動資金及財務靈活性，交易條款屬公平合理，符合公司及股東整體利益。根據上市規則第14章，此交易構成須予披露交易，須遵守申報及公告規定。

[嘉耀控股|公告解读]标题：致登记股东之通知信函及回条

解读：嘉耀控股有限公司（股份代號：1626）通知各登記股東，其《2026年中期報告》已於公司網站 www.jiayaoholdings.com 及香港聯合交易所有限公司網站 www.hkexnews.hk 刊載。公司以中英文版本提供企業通訊，包括但不限於董事會報告、年度賬目、中期報告、會議通告、上市文件、通函及委任代表表格等。若股東未提供有效電郵地址，將收到印刷版通知；提供有效電郵地址後，可接收電子版通知。股東可隨時透過書面或電郵方式向香港股份過戶登記分處申請收取印刷本企業通訊。如對通知內容有疑問，可於辦公時間致電(852) 2849 3399 查詢。

[丽珠医药|公告解读]标题：海外监管公告-第十二届董事会第四次会议决议公告

解读：丽珠医药集团股份有限公司于2026年9月11日以通讯方式召开第十二届董事会第四次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由副董事长唐阳刚先生主持，符合相关法律法规和《公司章程》的规定。会议审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举刘大平先生为公司第十二届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第十二届董事会任期届满之日止。同时审议通过《关于调整董事会部分专门委员会委员的议案》，对公司董事会部分专门委员会委员进行调整，各专门委员会委员及主席任期至第十二届董事会任期届满之日止。上述两项议案均已由公司董事会提名委员会审议通过，并于巨潮资讯网披露相关公告。表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。