公告解读

[华英农业|公告解读]标题：公司章程（2026年9月）

解读：河南华英农业发展股份有限公司章程于二〇二六年九月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为213,289.01万元，法定代表人由董事长担任。公司设立党组织，发挥领导作用。章程规定了股东权利与义务、股东会职权、董事会构成及职责、独立董事制度、利润分配政策等内容。公司可进行股份回购、减资、合并分立等操作，并明确了对外担保、关联交易等事项的审议权限。

[西宁特钢|公告解读]标题：西宁特殊钢股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

解读：西宁特殊钢股份有限公司拟续聘政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构及内部控制审计机构。该事项已经公司第十届董事会审计委员会2026年第七次会议和第十届董事会第三十一次会议审议通过，尚需提交公司2026年第四次临时股东会审议。政旦志远事务所具备证券服务业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，具备独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。2026年度审计费用为145万元，与上年持平。

[航天信息|公告解读]标题：航天信息股份有限公司内幕信息知情人管理规定

解读：为进一步规范航天信息股份有限公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原则，根据《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定本规定。明确内幕信息的范围包括公司重大投资行为、重大资产变动、重要合同、重大诉讼、股权结构变化等事项。内幕信息知情人包括公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东及其董监高、相关中介机构人员等。公司应在内幕信息依法披露前登记知情人档案及重大事项进程备忘录，并按规定报送上海证券交易所。内幕信息知情人在信息公开前负有保密义务，禁止内幕交易、泄露信息或建议他人交易。发现违规行为将追究责任并报送监管机构。

[广汇能源|公告解读]标题：广汇能源股份有限公司独立董事专门会议2026年第五次会议的审核意见

解读：广汇能源股份有限公司独立董事于2026年9月24日召开2026年第五次会议，对参股投资宁东、明水综合能源物流基地项目暨关联交易的议案进行了审核，表决结果为同意4票、反对0票、弃权0票。独立董事认为，本次由公司全资子公司马朗矿业公司以一揽子交易方式实质参股投资该项目，有助于完善疆煤外运全产业链布局，增强主营业务经营韧性与市场竞争力。交易定价参考具备证券期货相关业务资质机构的评估报告，并结合项目区位、远期潜力及产业链协同价值，由各方协商确定，定价合理公允，未损害公司及股东利益。

[航天信息|公告解读]标题：航天信息股份有限公司关联交易管理规定

解读：为规范航天信息股份有限公司的关联交易行为，提高公司规范运作水平，保障投资者合法权益，根据相关法律法规及公司章程，制定本规定。明确了关联交易的定义、关联人与关联关系的认定标准，关联交易的定价原则、决策程序及披露要求。规定了关联交易需遵循公平、公正、公开原则，明确关联交易价格应公允，关联交易达到一定金额须经董事会或股东大会审议，并履行信息披露义务。同时明确了关联董事、关联股东在审议相关交易时应回避表决。

[宁通信B|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：南京普天通信股份有限公司制定股东会议事规则，明确股东会的召集、提案、通知、召开及表决程序。股东会分为年度和临时会议，董事会应按时召集，独立董事、审计与风险委员会或持股10%以上股东在特定条件下可自行召集。提案需属职权范围，单独或合计持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议应现场结合网络方式召开，表决结果现场公布，决议公告应披露出席情况、表决方式及结果。律师应对会议合法性出具法律意见。

[宁通信B|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：南京普天通信股份有限公司于2026年9月29日召开第九届董事会第八次会议，审议通过《董事会议事规则》（修订草案）。该规则对董事会的议事方式、决策程序、会议通知、提案、表决、会议记录及会后信息披露等事项作出明确规定。董事会每年至少召开四次会议，临时会议可根据特定情形由相关人员提议召开。董事会议案需符合法律法规及公司章程规定，独立董事在特定事项上享有特别职权。会议决议须经全体董事过半数通过，关联董事应回避表决。会议记录由董事会秘书保存，保存期限不少于20年。

[千里科技|公告解读]标题：重庆千里科技股份有限公司2026年员工持股计划管理办法

解读：重庆千里科技股份有限公司制定2026年员工持股计划管理办法，旨在建立长效激励机制，吸引和留住核心人才。本持股计划资金总额不超过13,000万元，来源为奖励基金、员工薪酬及自筹资金，不涉及杠杆。标的股票来源于公司回购股份，受让价格为8.08元/股，存续期30个月，锁定期分12个月和24个月两期解锁。首次授予对象为中层管理人员及核心骨干，不超过260人，预留份额占26.92%。公司层面考核2026年净利润不低于1亿元，2027年不低于1.1亿元，营业收入增长率分别不低于5%和10%。

[宁通信B|公告解读]标题：独立董事工作制度

解读：南京普天通信股份有限公司发布《独立董事工作制度》，经2026年9月29日第九届董事会第八次会议审议通过。制度明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限及履职保障等内容。独立董事须具备独立性，不得在公司及其关联方任职或存在重大利益关系。董事会中独立董事占比不低于三分之一，且至少有一名会计专业人士。审计与风险委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应过半数并担任召集人。独立董事每年现场工作时间不少于15日，可行使包括独立聘请中介机构、提议召开董事会、征集股东权利等特别职权。

[宁通信B|公告解读]标题：独立董事年报工作制度

解读：南京普天通信股份有限公司制定独立董事年报工作制度，明确独立董事在年度报告编制、审计及披露过程中的职责。独立董事应参与审计工作沟通，审阅审计安排，查阅会计师事务所资质，督促规范运作，并对年报签署书面确认意见。制度要求独立董事关注业绩预告、关联交易、对外担保等事项，按要求编制述职报告，遵守信息保密义务，并对重大事项发表独立意见。

[宁通信B|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作规则

解读：南京普天通信股份有限公司董事会审议通过《董事会薪酬与考核委员会工作规则》，该规则明确了薪酬与考核委员会的组成、职责、议事规则等内容。委员会由五名董事组成，独立董事占多数，设主任委员一名，由独立董事担任。主要职责包括制定并考核董事、高级管理人员的薪酬标准，审议股权激励计划、员工持股计划等相关事项，并向董事会提出建议。董事会如未采纳建议，需在决议中说明理由并披露。会议召开需三分之二以上委员出席，表决须经全体委员过半数通过。会议记录及资料保存期不少于十年。

[宁通信B|公告解读]标题：董事会审计与风险委员会工作规则

解读：南京普天通信股份有限公司于2026年9月29日审议通过《董事会审计与风险委员会工作规则》，设立由五名董事组成的审计与风险委员会，其中独立董事三名，主任委员由会计专业的独立董事担任。委员会负责监督外部与内部审计、审核财务信息及披露、评估内部控制、审议风险控制策略及重大决策风险评估报告，并对重大资产抵押、质押和对外担保等事项提出建议。委员会每季度至少召开一次会议，会议决议需经全体委员过半数通过，并向董事会提交。内部审计部门向委员会报告工作。

[宁通信B|公告解读]标题：董事会战略与投资委员会工作规则

解读：南京普天通信股份有限公司董事会审议通过《董事会战略与投资委员会工作规则》，该规则明确了战略与投资委员会的组成、职责、议事规则等内容。委员会由全体董事组成，主任委员由董事长担任，主要负责对公司长期发展战略、重大投资方案及其他重大事项进行研究并提出建议。委员会会议由主任委员召集和主持，会议表决需经全体委员过半数通过。会议记录及相关资料保存期不少于十年。本规则自董事会审议通过之日起实施，原相关工作细则同时废止。

[宁通信B|公告解读]标题：审计与风险委员会年报工作规程

解读：南京普天通信股份有限公司发布《审计与风险委员会年报工作规程》，经2026年9月29日第九届董事会第八次会议审议通过。规程明确审计与风险委员会在公司年报编制和披露过程中的职责，包括与会计师事务所协商审计时间安排、督促按时提交审计报告、审阅年审前后财务会计报表、形成书面意见并表决通过年度财务会计报告后提交董事会审核。同时要求委员会向董事会提交会计师事务所年度审计工作总结报告及续聘或改聘决议。规程自董事会审议通过之日起生效，由董事会负责解释。

[宁通信B|公告解读]标题：董事会提名委员会工作规则

解读：南京普天通信股份有限公司董事会审议通过《董事会提名委员会工作规则》，该规则明确了提名委员会的组成、职责和议事规则。提名委员会由五名董事组成，其中独立董事占多数，主任委员由独立董事担任。委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对相关人员选任提出建议，并向董事会提交提案。委员会会议由主任委员召集，可采用现场、视频、电话或通讯方式召开，决议需经全体委员过半数通过。董事会办公室负责日常事务支持。

[药明康德|公告解读]标题：无锡药明康德新药开发股份有限公司章程（2026年第二次修订）

解读：无锡药明康德新药开发股份有限公司章程（2026年第二次修订）于股东会审议通过后生效，原章程自动失效。章程明确了公司基本信息、股东权利义务、股东会与董事会职权、董事及高级管理人员的资格与义务、利润分配政策、股份回购与转让规则、财务资助与对外担保的审议权限等内容。公司注册资本为298,375.7155万元，股份总数为2,983,757,155股，其中A股2,473,280,246股，H股510,476,909股。章程还规定了类别股东表决程序、独立董事制度、董事会专门委员会设置及信息披露等治理机制。

[传音控股|公告解读]标题：《传音控股反不当行为及举报管理制度（草案）》（H股发行上市后适用）

解读：深圳传音控股股份有限公司制定《反不当行为及举报管理制度（草案）》，旨在防范舞弊、贿赂、欺诈、洗钱等不当行为，明确董事会、审计部门、管理层及员工在反不当行为工作中的职责。制度涵盖不当行为的概念与形式，包括舞弊、贿赂、欺诈和洗钱的具体表现，规定了预防控制措施、举报渠道、案件调查程序、处理报告流程及补救处罚机制。审计部门负责受理举报并组织调查，重大事项提交董事会审议。制度自公司H股在香港联交所挂牌交易之日起生效，由董事会解释，审计部门归档。

[传音控股|公告解读]标题：《传音控股董事会专门委员会工作细则（草案）》（H股发行上市后适用）

解读：深圳传音控股股份有限公司发布《董事会专门委员会工作细则（草案）》，涵盖战略与可持续发展（ESG）、提名、审计、薪酬与考核四个委员会的工作细则。各委员会均由3名董事组成，其中独立董事占多数，分别负责公司长期发展战略、董事及高管人选推荐、财务与内部控制监督、薪酬政策制定与考核等职责。细则明确了各委员会的人员组成、职责权限、决策程序及议事规则，并规定在公司H股于香港联交所挂牌上市后生效实施，原相关细则自动失效。

[三佳科技|公告解读]标题：三佳科技2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿）

解读：产投三佳（安徽）科技股份有限公司制定2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法（修订稿），明确公司层面和个人层面的绩效考核指标。公司层面考核包括营业净利率、营业收入增长率及经营活动现金流净额与净利润比率，分别占20%、60%、20%权重，分年度设定目标值与触发值。个人考核结果分为A至D级，对应不同解除限售标准系数。考核结果由薪酬委员会组织评定，董事会审核。未达标则限制性股票由公司回购注销。

[三旺通信|公告解读]标题：深圳市三旺通信股份有限公司章程（2026年9月修订）

解读：深圳市三旺通信股份有限公司章程（2026年9月修订）主要内容包括：公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币11,047.848万元，注册地址位于深圳市南山区。公司设立董事会，由七名董事组成，其中包括三名独立董事和一名职工代表董事。股东会是公司的权力机构，依法行使选举董事、审议利润分配方案、决定注册资本增减、修改公司章程等职权。公司设立审计委员会、战略与可持续发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会等董事会专门委员会。章程明确了股东、董事、高级管理人员的权利与义务，规范了股份发行、转让、回购、利润分配、信息披露、合并分立、解散清算等事项。公司可根据需要实施员工持股计划或股权激励。