公告解读

[电投绿能|公告解读]标题：第十届董事会第十五次会议决议公告

解读：国电投绿色能源股份有限公司第十届董事会第十五次会议于2026年10月13日以通讯方式召开，审议通过提名王和春先生为第十届董事会独立董事候选人的议案。王和春先生已取得独立董事资格证书，其任职资格尚需深圳证券交易所审核无异议后，提交股东大会选举。会议同时审议通过召开2026年第五次临时股东会的议案，会议定于2026年10月29日召开，股权登记日为2026年10月22日，审议选举王和春为独立董事的议案。

[中海达|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：广州中海达卫星导航技术股份有限公司第六届董事会第十六次会议于2026年10月13日召开，审议通过了《关于公司出售全资子公司股权的议案》。因受时空数据及信息化行业环境承压影响，为优化资产结构，处置低效亏损资产，公司拟将持有的全资子公司广州都市圈网络科技有限公司100%股权以人民币150万元转让给上海海达智兴数字科技有限公司。本次交易完成后，都市圈将不再纳入公司合并报表范围。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。

[湖南裕能|公告解读]标题：第二届董事会第二十六次会议决议公告

解读：湖南裕能新能源电池材料股份有限公司于2026年10月13日召开第二届董事会第二十六次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。会议应出席董事9人，实际出席8人，3名关联董事回避表决。上述议案尚需提交公司股东会审议。

[劲旅环境|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：劲旅环境科技股份有限公司于2026年10月13日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》，确认18名激励对象符合解除限售条件，可解除限售股份828,800股，占公司总股本的0.44%。另有3名激励对象因离职或考核不合格，公司将回购注销其持有的109,200股限制性股票。会议还审议通过续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构、增加对外担保额度预计不超过4亿元、召开2026年第二次临时股东大会等事项。

[越秀资本|公告解读]标题：第十一届董事会第二次会议决议公告

解读：广州越秀资本控股集团股份有限公司于2026年10月13日召开第十一届董事会第二次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案已由董事会审计委员会预审通过，尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。会议还审议通过《关于公司高级管理人员定薪、制定或调整公司高级管理人员2026年度绩效考核目标及2024-2026年任期考核方案的议案》，关联董事吴勇高回避表决，该议案已由薪酬与考核委员会预审通过。此外，会议审议通过《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》，决定于2026年10月29日以现场与网络投票相结合方式召开会议。

[魅视科技|公告解读]标题：第三届董事会第一次会议决议公告

解读：广东魅视科技股份有限公司于2026年10月13日召开第三届董事会第一次会议，审议通过选举方华为公司第三届董事会董事长，并聘任方华为公司总经理。会议还审议通过选举第三届董事会各专门委员会委员、聘任其他高级管理人员及证券事务代表的议案。同时审议通过公司第三届高级管理人员薪酬方案，关联董事方华、曾庆文回避表决。上述事项无需提交股东大会审议。

[川投能源|公告解读]标题：四川川投能源股份有限公司十二届五次董事会决议公告

解读：四川川投能源股份有限公司于2026年10月13日以通讯方式召开十二届五次董事会会议，审议通过多项议案。会议审议通过《关于2026年第三季度报告的提案报告》，并已披露相关报告。同意继续在14亿元额度内使用暂时闲置募集资金进行现金管理，期限为2026年10月22日至2027年10月21日，资金可滚动使用，授权总经理组织实施。审议通过修订公司《投资管理办法》《战略规划管理办法》《“三重一大”决策制度实施办法》及决策事项清单。同意增补李涛先生为十二届董事会董事候选人，并将该提案提交股东大会审议。同意召开2026年第一次临时股东会。

[中国武夷|公告解读]标题：第八届董事会第三十次会议决议公告

解读：中国武夷第八届董事会第三十次会议审议通过三项议案：一是对2026年度投资计划进行中期调整，原计划投资18.95亿元，因部分项目调整，调减1.00亿元，调整后年度投资总额为17.95亿元，新增境外拓展项目投资计划12亿元不变；二是同意与印尼企业PT SECITA SUKSES MAKMUR SEJAHTERA合资设立PT China Wu Yi Indonesia，注册资本250亿印尼盾（约1,125万元人民币），公司持股67%；三是同意菲律宾分公司受让CTAIC公司33.4%股权，并参与购置巴丹省约40.19万平方米土地资产，投资上限约1.6948亿比索（约1,883万元人民币），用于马尼拉湾跨海桥项目配套需求。

[中科环保|公告解读]标题：第二届董事会第三十三次会议决议公告

解读：北京中科润宇环保科技股份有限公司于2026年10月13日召开第二届董事会第三十三次会议，审议通过《关于进一步明确公司向不特定对象发行可转换公司债券具体方案的议案》等多项议案。本次可转债发行总额为10亿元，每张面值100元，期限6年，初始转股价格为5.65元/股，债券评级为AA+，不提供担保。发行对象为原股东及社会公众投资者，优先配售日与网上申购日为2026年10月16日。同时审议通过可转债上市、募集资金专项账户设立等相关事项。

[冀中能源|公告解读]标题：第八届董事会第二十五次会议决议公告

解读：冀中能源股份有限公司于2026年10月13日召开第八届董事会第二十五次会议，审议通过关于调整公司第八届董事会专门委员会成员的议案。因董事会成员变动，对公司战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、全面风险管理委员会的组成人员进行调整，各委员会成员及主任名单已确定，任期至第八届董事会届满为止。会议表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。

[湖北广电|公告解读]标题：第十一届董事会第三次会议决议公告

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司第十一届董事会第三次会议于2026年10月13日以通讯方式召开，审议通过了豁免本次董事会会议提前通知时限的议案和增补公司董事会专门委员会委员的议案。会议应收回表决票11票，实际收到11票，所有议案均获全票通过。同意增补王钊先生为公司第十一届董事会审计委员会委员，任期自董事会通过之日起至第十一届董事会届满为止。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

[太钢不锈|公告解读]标题：第十届董事会第九次会议决议公告

解读：山西太钢不锈钢股份有限公司于2026年10月13日召开第十届董事会第九次会议，审议通过多项议案。独立董事刘新权因任期满六年将离任，董事会提名王志林为新任独立董事候选人，其将接任薪酬与考核委员会召集人及审计委员会委员职务。会议通过修订《发展规划管理制度》、制定《工资总额管理办法》、调整部分内设机构、压减山西太钢定襄销售有限公司、2026年工资总额预算方案等议案。部分日常关联交易预计事项获通过，并将于2026年第一次临时股东会审议。会议决定召开2026年第一次临时股东会。

[康辰药业|公告解读]标题：康辰药业第五届董事会第七次会议决议公告

解读：北京康辰药业股份有限公司于2026年10月13日以传签方式召开第五届董事会第七次会议，会议应参与表决董事9名，实际表决9名，会议召集人为董事长刘建华先生。会议审议通过了《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本暨修订的议案》以及《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。上述两项议案尚需提交公司股东会审议通过。会议的参与表决人数及召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

[安硕信息|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：上海安硕信息技术股份有限公司于2026年10月12日召开第六届董事会第四次会议，审议通过多项议案：因向特定对象发行股票完成，公司总股本增至163,120,251股，注册资本同步增加，并拟修订公司章程及变更经营范围；调整募集资金投资项目投入金额；使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计3,189.66万元；使用自有资金支付募投项目部分款项后以募集资金等额置换；使用不超过3亿元暂时闲置募集资金进行现金管理；提请召开2026年第二次临时股东会审议相关事项。

[乐心股份|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：乐心股份于2026年10月13日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过补选刘冉、张亮为第五届董事会独立董事候选人的议案，并相应调整战略发展委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会的委员组成。会议还审议通过提请召开2026年第五次临时股东会的议案，会议将于2026年10月29日以现场与网络投票相结合的方式召开。上述独立董事补选及委员会调整事项尚需提交公司股东会审议。

[百通能源|公告解读]标题：第四届董事会第十八次会议决议公告

解读：江西百通能源股份有限公司于2026年10月13日召开第四届董事会第十八次会议，审议通过《关于对外投资购买股权的议案》。公司拟通过全资子公司北京百通宏达能源集团有限公司，以自有及自筹资金15,000.00万元，购买罗方承、任英、刘汉龙、熊秋秋、李为先持有的鹤壁鼎炬热能有限公司100%股权（对应出资额5,000万元）。董事会授权董事长或其授权代表签署相关文件并办理后续事宜。本次会议召集程序合法合规，议案表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。

[中红医疗|公告解读]标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：中红普林医疗用品股份有限公司于2026年10月13日以通讯方式召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案》《关于修订的议案》及《关于召开2026年第五次临时股东会的议案》。其中薪酬方案获8票同意，关联董事回避表决；修订公司章程及召开临时股东会均获全票通过。修订公司章程事项尚需提交股东会特别决议审议通过。会议召集程序符合相关规定。

[鹭燕医药|公告解读]标题：第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：鹭燕医药于2026年10月13日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过提名吴迪、吴金祥、雷鸣为第七届董事会非独立董事候选人；提名吴俊龙、宋培林、唐炎钊为独立董事候选人；审议通过修订《公司章程》的议案；并决定召开2026年第一次临时股东会。上述议案均需提交股东大会审议。在新一届董事会就任前，原董事将继续履行职责。

[兴欣新材|公告解读]标题：第三届董事会第二十次会议决议公告

解读：绍兴兴欣新材料股份有限公司于2026年10月13日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《关于参股公司增资扩股及公司放弃部分优先认购权暨关联交易的议案》。会议同意公司以自有资金1,000万元参与欣诺环境（浙江）有限公司的增资扩股，并放弃部分优先认购权。本次关联交易定价由各方平等协商确定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。关联董事吕安春、鲁国富回避表决。该议案已获独立董事专门会议审议通过。

[宏微科技|公告解读]标题：江苏宏微科技股份有限公司章程

解读：江苏宏微科技股份有限公司章程共十一章，涵盖公司基本信息、经营宗旨、股份、股东与股东会、董事会、高级管理人员、财务会计制度、利润分配、通知与公告、合并分立及解散清算等内容。公司注册资本为21,598.3499万元，法定代表人为总经理。章程明确了股东权利义务、股东大会职权、董事会构成与职责、独立董事及专门委员会设置、利润分配政策、信息披露等内容，并规定了股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。