公告解读

[金牛化工|公告解读]标题：金牛化工第十届董事会第十次会议决议公告

解读：河北金牛化工股份有限公司于2026年10月16日召开第十届董事会第十次会议，审议通过聘任温永好先生为公司董事会秘书及总法律顾问的议案。温永好先生现任公司党总支委员、董事、副总经理，具备任职资格，任期与第十届董事会任期一致。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。温永好先生与公司控股股东无关联关系，未持有公司股份。

[萤石网络|公告解读]标题：第二届董事会独立董事专门会议第七次会议决议

解读：杭州萤石网络股份有限公司第二届董事会独立董事专门会议第七次会议于2026年10月15日以通讯方式召开，审议通过《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》。独立董事认为，本次增加日常关联交易额度基于公司正常经营需要，交易合法合规，定价公允，不存在损害公司及股东利益的情形，同意将该议案提交董事会审议，关联董事应回避表决。会议应出席独立董事3人，实际出席3人，表决程序符合相关规定，决议合法有效。

[*ST三六|公告解读]标题：第六届董事会第十次会议决议公告

解读：江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会第十次会议于2026年10月16日召开，审议通过《关于聘请2026年度审计会计师事务所的议案》，拟聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2026年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权董事会办理相关事项。该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。会议同时审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年11月3日以现场与网络投票方式召开。

[立霸股份|公告解读]标题：立霸股份：第十一届董事会第五次会议决议公告

解读：江苏立霸实业股份有限公司于2026年10月16日召开第十一届董事会第五次会议，审议通过《关于公司参与出资设立投资基金暨关联交易的议案》和《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。公司拟作为有限合伙人出资2.00亿元参与设立上海君和同源私募基金合伙企业（有限合伙），占基金认缴出资总额的16.53%，该事项构成关联交易，但未构成重大资产重组。本次关联交易需提交公司股东大会审议，关联股东将回避表决。董事会会议应到董事7人，实到7人，所有议案均获全票通过。

[湖南发展|公告解读]标题：第十二届董事会第七次会议决议公告

解读：湖南能源集团发展股份有限公司于2026年10月16日召开第十二届董事会第七次会议，会议应出席董事5人，实际出席5人，会议由董事长刘志刚主持，采用现场结合通讯方式召开，符合《公司章程》及相关规定。会议审议通过了《关于日常经营合同签订补充协议的议案》，表决结果为5票赞成，0票反对，0票弃权，该议案获得通过。具体内容详见同日披露的公告编号2026-070的公告。

[德科立|公告解读]标题：无锡市德科立光电子技术股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

解读：无锡市德科立光电子技术股份有限公司于2026年10月16日召开第三届董事会第一次会议，选举渠建平为公司董事长及总经理，同时选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员。董事会聘任张劭为董事会秘书及副总经理，李现勤、吴晟为副总经理，周军腾为财务总监，杨沈锦为证券事务代表。上述任职人员任期均自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。会议表决结果均为全票通过，相关事项无需提交股东会审议。

[长安汽车|公告解读]标题：第十届董事会第三次会议决议公告

解读：重庆长安汽车股份有限公司于2026年10月16日召开第十届董事会第三次会议，审议通过选举赵非先生为公司董事长、法定代表人，其将代行董事会秘书职责；提名叶沛先生为非独立董事候选人，并聘任其为公司总裁；同时聘任杨大勇先生为常务执行副总裁，邓承浩先生为执行副总裁。上述高管人员任期自董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。相关议案已获董事会表决通过，增补董事事项尚需提交股东会审议。

[天宸股份|公告解读]标题：上海市天宸股份有限公司第十二届董事会第三次会议决议公告

解读：上海市天宸股份有限公司于2026年10月15日召开第十二届董事会第三次会议，审议通过续聘立信会计师事务所为公司2026年度财务审计及内部控制审计机构，审计费用分别为100万元和35万元；同意公司为全资子公司上海天宸健康管理有限公司申请不超过12,500万元经营性物业贷款提供担保；将法务部更名为法律合规部；并决定召开2026年第二次临时股东会。

[德业股份|公告解读]标题：第三届董事会第二十八次会议决议公告

解读：宁波德业科技股份有限公司于2026年10月16日召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过《关于调整2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。因公司已完成2026年半年度权益分派，根据相关规定，对2022年股票期权激励计划的行权价格进行调整，由39.10元/股调整为37.50元/股。本次会议应到董事8名，实到8名，表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。决议合法有效。

[咸亨国际|公告解读]标题：咸亨国际：第四届董事会第二次会议决议公告

解读：咸亨国际科技股份有限公司于2026年10月16日召开第四届董事会第二次会议，审议通过多项议案。会议决议包括：2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已成就，涉及157名激励对象，可解除限售股票225.44万股；因2名激励对象离职、17名绩效未达标，公司拟回购注销18.16万股限制性股票，并将回购价格由7.29元/股调整为6.90元/股；审议通过变更企业类型、减少注册资本及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，该议案尚需提交股东大会审议；同时审议通过提请召开公司2026年第四次临时股东会的议案。

[优宁维|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：上海优宁维生物科技股份有限公司于2026年10月15日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理本次激励计划相关事宜的议案。关联董事周寅、唐敏回避表决，上述议案均获7票赞成，尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了召开2026年第三次临时股东会的议案，会议将于2026年11月3日以现场与网络投票方式召开。

[极米科技|公告解读]标题：第三届董事会第十四次会议决议公告

解读：极米科技股份有限公司于2026年10月16日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过《关于调整2026年股票期权激励计划有关事项的议案》和《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》。因2名拟激励对象离职或放弃权益，首次授予激励对象由270人调整为268人，首次授予数量由1,929,000股调整为1,913,000股，预留部分由171,000股调整为187,000股，总授予数量不变。董事会确定首次授予日为2026年10月16日，授予价格为84.82元/股，向268名激励对象授予1,913,000份股票期权。所有议案均获全体董事同意通过。

[嘉华股份|公告解读]标题：嘉华股份第七届董事会第三次会议决议公告

解读：山东嘉华生物科技股份有限公司于2026年10月15日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了关于调整2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案，涉及发行价格、发行数量等内容。同时审议通过了《2026年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）》《募集资金使用可行性分析报告（修订稿）》《摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺事项（修订稿）》等多项议案，并同意与特定对象签署《附条件生效的股份认购协议之补充协议》。关联董事对相关议案回避表决。会议程序符合法律法规及公司章程规定。

[合合信息|公告解读]标题：上海合合信息科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

解读：上海合合信息科技股份有限公司于2026年10月16日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司基于对未来发展的信心和长期价值的认可，拟通过集中竞价交易方式回购已发行的A股股份，回购价格不超134.79元/股，资金总额不低于5,000万元且不超10,000万元。回购期限为董事会审议通过之日起12个月内，回购股份将全部用于实施员工持股计划或股权激励，并在披露回购结果后3年内使用完毕。董事会授权管理层办理相关事宜。

[华电新能|公告解读]标题：华电新能源集团股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告

解读：2026年10月15日，华电新能源集团股份有限公司召开第二届董事会第十八次会议，审议通过《关于华电新能区域平台增资引战项目的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。会议由董事长侯军虎主持，全体9名董事出席，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。相关议案已按规定履行审议程序，会议召集召开程序合法有效。

[斯达半导|公告解读]标题：第六届董事会第二次会议决议公告

解读：斯达半导体股份有限公司第六届董事会第二次会议于2026年10月16日召开，审议通过了《关于不向下修正“斯达转债”转股价格的议案》。会议应到董事7人，实到7人，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。本次董事会的召开符合相关法律法规和公司章程规定。

[萤石网络|公告解读]标题：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：杭州萤石网络股份有限公司于2026年10月15日以通讯表决方式召开第二届董事会第十四次会议，会议由董事长蒋海青先生召集并主持，应出席董事8名，实际出席8名。会议审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于增加2026年度日常关联交易预计额度的议案》，表决结果均为同意8票、反对0票、弃权0票。上述议案已按规定履行审议程序，会议召集召开方式符合法律法规和公司章程规定。

[咸亨国际|公告解读]标题：咸亨国际：董事会薪酬与考核委员会关于公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项的核查意见

解读：咸亨国际科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2025年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就事项进行了核查。公司符合《管理办法》及《激励计划》规定的实施股权激励条件，具备主体资格，未发生不得解除限售的情形。本次拟解除限售的激励对象均符合相关规定，不存在被监管部门认定为不适当人选等情况。激励对象已满足《激励计划》规定的解除限售条件，主体资格合法有效。公司层面业绩指标及其他解除限售条件均已达成，激励对象可解除限售的股票数量与其考核结果相符。委员会同意公司在第一个解除限售期届满后办理相关解除限售事宜。

[维科技术|公告解读]标题：维科技术第十一届董事会第二十一次会议决议公告

解读：维科技术于2026年10月15日召开第十一届董事会第二十一次会议，审议通过了董事会换届选举相关议案，提名陈良琴、吕军、周一君、何易为第十二届董事会非独立董事候选人，提名冷军、王新、梅志成为独立董事候选人，上述议案尚需提交股东大会审议。独立董事候选人资格需经上交所备案无异议后提交股东会。会议还审议通过《关于独立董事津贴的议案》，拟将独立董事津贴定为每年8.40万元（税前），关联董事回避表决，该议案需提交股东会审议。会议审议通过《关于制定的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。

[湖北广电|公告解读]标题：关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：湖北省广播电视信息网络股份有限公司将于2026年11月5日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年11月2日。会议审议事项包括补选公司董事、续聘2026年度会计师事务所、公司符合非公开发行公司债券条件、非公开发行公司债券方案及相关授权事项。股东可通过现场或网络投票方式参与表决，中小投资者的投票将单独统计。