公告解读

[ST联光|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会会议材料

解读：江西联创光电科技股份有限公司召开2026年第二次临时股东会，审议修订《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》《董事会议事规则》等议案，并选举第九届董事会非独立董事何楠先生和独立董事郭华平先生。董事会成员由9名调整为7名，审计委员会成员提名方式新增规定。候选人任职资格符合相关法律法规要求，无不得任职情形，未持有公司股份，与主要股东无关联关系。

[移远通信|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：上海移远通信技术股份有限公司将于2026年11月9日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年11月4日，A股股东有权参会。会议审议《关于变更公司注册资本、注册地址并修订〈公司章程〉的议案》和《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，其中第一项为特别决议议案。股东可通过现场或邮件方式登记参会。

[韶能股份|公告解读]标题：广东韶能集团股份有限公司2026年第六次临时股东会决议公告

解读：广东韶能集团股份有限公司于2026年10月19日召开2026年第六次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合方式，出席股东及代理人共579人，代表股份244,428,338股，占公司有表决权股份总数的22.9708%。会议审议通过了《关于修订公司章程的议案》，该议案为特别决议议案，已获出席股东会有效表决权股份总数的三分之二以上同意通过。中小投资者对该议案的同意股份数占其有效表决权股份总数的57.5116%。北京市康达（广州）律师事务所对本次会议进行了见证，并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[ST天玑|公告解读]标题：第六届董事会第十六次临时会议决议公告

解读：上海天玑科技股份有限公司于2026年10月19日召开第六届董事会第十六次临时会议，审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》，拟继续聘请容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构。该议案已由董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。同时，董事会审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年11月4日以现场与网络投票相结合的方式召开临时股东会。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[石化油服|公告解读]标题：第十一届董事会第十四会议决议公告

解读：中石化石油工程技术服务股份有限公司于2026年10月19日召开第十一届董事会第十四次会议，审议通过三项议案：一是对公司本部职能部门进行整合压减，并实施境外管理模式改革；二是对全资子公司中石化中原石油工程有限公司和中石化华北石油工程有限公司实施重组，将华北工程的资产和负债整体注入中原工程，后续注销华北工程法人机构；三是启动中石化石油工程地球物理有限公司改革，研究将其主要经营及注册地迁至江苏省南京市。

[雪峰科技|公告解读]标题：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

解读：新疆雪峰科技（集团）股份有限公司于2026年10月19日以通讯表决方式召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》《关于聘任2026年度会计师事务所的议案》《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》《关于修订〈防范控股股东或实际控制人及其他关联方资金占用管理制度〉的议案》以及《关于提请召开2026年第五次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过，会议召集程序合法有效。

[煜邦电力|公告解读]标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：北京煜邦电力技术股份有限公司于2026年10月19日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于不向下修正“煜邦转债”转股价格的议案》。截至会议当日，公司股票已出现连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，已触发转股价格向下修正条件。公司基于对未来发展前景的信心及对内在价值的认可，决定不向下修正转股价格，且在未来六个月内如再次触发修正条件亦不提出修正方案。下次触发修正条件的期间自2027年4月20日起重新计算。

[神马股份|公告解读]标题：神马股份十二届十七次董事会决议公告

解读：神马实业股份有限公司于2026年10月19日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过关于调整董事会各专门委员会组成人员及战略委员会更名的议案，将董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会；审议通过修订《公司重大事项报告制度》和《信息披露管理办法》的议案；审议通过续聘会计师事务所的议案，该事项尚需提交公司股东会审议。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。

[*ST联翔|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：浙江联翔智能家居股份有限公司于2026年10月18日召开第四届董事会第九次会议，会议应到董事9人，实到9人，会议由董事长卜晓华主持，会议召集、召开程序符合相关规定。会议审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》，该议案已经董事会审计委员会审议通过。会议还审议通过《关于修订部分公司内部治理制度的议案》，对公司《董事会战略委员会议事规则》《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《董事会秘书工作细则》《信息披露暂缓与豁免管理制度》进行修订。上述议案均获全票通过。

[新力金融|公告解读]标题：安徽新力金融股份有限公司第十届董事会第四次会议决议公告

解读：安徽新力金融股份有限公司于2026年10月19日召开第十届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于新增的议案》。会议由董事孟庆立主持，应到董事5人，实到5人，表决结果均为同意5票，反对0票，弃权0票。公司2026年第三季度报告的编制符合法律法规及交易所相关规定，内容真实、准确、完整。新增的内部审计管理制度旨在规范内部审计工作，防范经营风险，提高经济效益。相关文件已在上海证券交易所网站披露。

[福华尚纬|公告解读]标题：福华尚纬股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告

解读：福华尚纬股份有限公司于2026年10月19日以通讯表决方式召开第六届董事会第十八次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。会议应到董事9名，实到9名，表决结果均为赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。董事会审计委员会已对相关议案进行审议并同意提交董事会。公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[三一重工|公告解读]标题：三一重工股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：三一重工股份有限公司于2026年10月16日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于增加2026年日常关联交易预计金额的议案》及《关于与三一重装国际控股有限公司签署综合零件代理服务框架协议及修订售后服务框架协议并确定年度上限的议案》。关联董事向文波、俞宏福、梁稳根、梁在中回避表决，两项议案均获4票同意，0票反对，0票弃权。相关内容详见同日披露于上海证券交易所网站的公告。

[九洲药业|公告解读]标题：浙江天册律师事务所关于浙江九洲药业股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

解读：浙江天册律师事务所就浙江九洲药业股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年10月19日以现场与网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程、股东会议事规则、董事会议事规则及选举非独立董事和独立董事等议案。表决结果合法有效，会议召集与召开程序符合相关规定。

[九洲药业|公告解读]标题：浙江九洲药业股份有限公司第九届董事会第一次会议决议公告

解读：浙江九洲药业股份有限公司于2026年10月19日召开第九届董事会第一次会议，选举花莉蓉为董事长兼法定代表人，梅义将为副董事长。聘任薛鹰洲为总裁，林辉潞为董事会秘书，蔡万裕、LI YUANQIANG、林辉潞、沙裕杰为执行副总裁，沙裕杰兼任财务负责人。选举产生审计、战略决策、提名、薪酬与考核四个专门委员会委员。聘任王贝贝、周星为证券事务代表。各项任期均为三年，自董事会审议通过之日起至第九届董事会任期届满。

[百合股份|公告解读]标题：威海百合生物技术股份有限公司第五届董事会第六次会议决议公告

解读：威海百合生物技术股份有限公司于2026年10月19日召开第五届董事会第六次会议，审议通过关于调整2026年限制性股票激励计划相关事项的议案。因18名激励对象自愿放弃拟授予的限制性股票，激励对象人数由148人调整为130人，拟授予的限制性股票总数不变。会议同时审议通过向130名激励对象首次授予140.20万股第一类限制性股票，授予价格为19.86元/股，首次授予日为2026年10月19日。本次调整已获董事会薪酬与考核委员会审议通过，且无需提交股东大会审议。

[国机重装|公告解读]标题：国机重装第六届董事会第十次会议决议公告

解读：国机重型装备集团股份有限公司于2026年10月19日召开第六届董事会第十次会议，会议应出席董事10人，实际出席10人，会议决议合法有效。会议审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于聘任公司董事会秘书的议案》。其中，张乐新先生被聘任为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满之日止。

[莱克电气|公告解读]标题：莱克电气2026年第二次临时股东会会议材料

解读：莱克电气股份有限公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额不超过人民币20亿元（含20亿元）的超短期融资券，期限不超过270天，发行利率根据市场情况和公司信用评级确定，募集资金用于补充流动资金、偿还公司有息债务等经营活动支出。本次发行需经股东大会审议通过，并授权公司经理层办理相关发行事宜，最终注册额度以交易商协会批复为准。

[广电网络|公告解读]标题：关于部分金融债务逾期进展的公告

解读：陕西广电网络传媒（集团）股份有限公司截至2026年9月28日金融债务逾期累计金额为22,665.46万元，截至2026年9月30日已偿还2,616.12万元。截至公告披露日，新增逾期金融债务合计16,295.53万元，逾期债务累计达36,344.87万元，占公司最近一期经审计净资产的67.02%。公司处于预重整阶段，除维系生产经营的必要开支外不得对外清偿债务。公司正积极与债权人协商，推进业务结构调整、应收账款清收、成本压降等工作，保障日常经营正常开展。

[药康生物|公告解读]标题：药康生物2026年第二次临时股东会决议公告

解读：江苏集萃药康生物科技股份有限公司于2026年10月19日召开2026年第二次临时股东会，审议通过董事会换届暨提名第三届董事会非独立董事和独立董事候选人议案。高翔、赵静、杨民民、冷德嵘、柳丹当选非独立董事；黄欣琪、刘俊、李子翀当选独立董事。会议由董事会召集，董事长主持，采用现场与网络投票结合方式，表决程序合法合规。中证中小投资者服务中心就独立董事候选人议案征集投票权，其中对黄欣琪的征集股份约2.7148%。律师见证认为会议决议合法有效。

[国检集团|公告解读]标题：国检集团关于聘任董事会秘书的公告

解读：中国国检测试控股集团股份有限公司于2026年10月19日召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过聘任张继军先生为公司董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。张继军先生具备相关法律法规要求的任职资格，已完成上海证券交易所董事会秘书任职培训并通过资格审核。其目前担任公司副总经理，分管职能部门企业管理部，不涉及经营业务，可充分保障履行董事会秘书职责所需时间和精力。张继军先生未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他董事、高级管理人员无关联关系。