公告解读

[中工国际|公告解读]标题：2026年第三次临时股东会法律意见书

解读：北京金诚同达律师事务所出具法律意见书，确认中工国际工程股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序合法，出席会议人员资格、召集人资格符合规定。会议审议了回购公司股份方案的七项子议案，均获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，表决程序和结果合法有效。

[海新能科|公告解读]标题：2026年第三次临时股东会决议公告

解读：北京海新能源科技股份有限公司于2026年10月22日召开2026年第三次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过董事会换届选举议案。选举祝贺、孔德良、邓运、封晓刚、张蕊为第七届董事会非独立董事，姜哲铭、吴盛富、李红杰为独立董事。表决结果均为通过，出席会议股东代表股份占公司有表决权股份数的38.4078%。北京国枫律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开及表决程序合法合规。

[海新能科|公告解读]标题：北京国枫律师事务所关于北京海新能源科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫律师事务所出具法律意见书，确认北京海新能源科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序合法，召集人和出席会议人员资格合规，表决程序及表决结果合法有效。会议采用现场与网络投票结合方式，审议通过董事会换届选举议案，选举祝贺、孔德良、邓运、封晓刚、张蕊为第七届董事会非独立董事，姜哲铭、吴盛富、李红杰为独立董事，采用累积投票制，表决结果已统计并公布。

[航天晨光|公告解读]标题：航天晨光股份有限公司关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：航天晨光股份有限公司将于2026年11月12日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年11月6日，登记时间截至2026年11月11日中午12:00。会议审议包括修订《股东会议事规则》、审议公司“十五五”综合发展规划、聘任2026年度审计机构等议案。其中议案3对中小投资者单独计票。

[恒玄科技|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：恒玄科技（上海）股份有限公司董事会宣布将于2026年11月11日召开2026年第一次临时股东会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。现场会议于当日14:00在上海市浦东新区金科路2889弄长泰广场B座3楼举行。网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为股东会当日的指定交易时段。本次会议审议包括变更公司注册资本、修订《公司章程》、2026年限制性股票激励计划相关议案及其授权事项。股权登记日为2026年11月6日，登记截止时间为2026年11月10日17:30前。

[*ST美谷|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：九州美谷科技股份有限公司董事会决定召开2026年第二次临时股东会，现场会议定于2026年11月11日15:00在武汉市汉阳区龙兴西街5号九州通总部大厦会议室举行，网络投票时间为当日9:15至15:00。会议审议《关于选举公司第十二届董事会非独立董事的议案》和《关于修订的议案》，其中后者需经出席股东所持有效表决权的2/3以上通过。股权登记日为2026年11月5日。股东可现场参会或通过深圳证券交易所交易系统及互联网投票系统进行网络投票。异地股东可通过信函、传真或电子邮件方式在2026年11月10日17:00前完成登记。

[铭科精技|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会决议公告

解读：铭科精技于2026年10月22日召开第二次临时股东会，审议通过董事会换届选举议案，夏录荣、杨国强、孙加洪当选非独立董事，邓赟、陶伟洪、郁京凯当选独立董事。会议还审议通过了修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及第三届董事会成员薪酬方案。所有议案均获有效通过，其中修订公司章程等为特别决议事项，已获出席股东所持表决权三分之二以上通过。会议召集召开程序合法，决议有效。

[铭科精技|公告解读]标题：北京德恒（深圳）律师事务所关于铭科精技控股股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

解读：铭科精技控股股份有限公司于2026年10月22日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行。出席会议股东共53人，代表股份82,049,500股，占公司有表决权总股份的58.1424%。会议审议通过了董事会换届选举非独立董事和独立董事候选人、修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》以及第三届董事会成员薪酬方案等议案。所有议案均获有效表决通过，表决程序和结果合法有效。

[金明精机|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：广东金明精机股份有限公司将于2026年11月10日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为汕头市濠江区纺织工业园公司会议室。会议审议《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，并以累积投票方式选举第六届董事会非独立董事及独立董事。股权登记日为2026年11月3日，网络投票通过深圳证券交易所系统进行。

[信隆健康|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：深圳信隆健康产业发展股份有限公司于2026年10月22日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票结合方式，出席股东及代理人共80名，代表股份占公司有表决权总股份的47.5144%。会议审议通过了2026年度董事薪酬方案、2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票、减少注册资本并修订公司章程、续聘中汇会计师事务所为2026年度审计机构、审计费用、子公司提供担保等六项议案。其中第二、三项为特别决议，获出席股东所持表决权三分之二以上通过。律师对本次会议出具了法律意见书，认为会议合法有效。

[信隆健康|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会法律意见书

解读：广东信达律师事务所出具法律意见书，认为深圳信隆健康产业发展股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序等符合《公司法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。本次股东会审议通过了董事薪酬方案、限制性股票回购注销、减少注册资本、续聘会计师事务所等多项议案。

[晶合集成|公告解读]标题：北京市金杜律师事务所上海分所关于合肥晶合集成电路股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：北京市金杜律师事务所上海分所就合肥晶合集成电路股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集和召开程序、出席人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年10月22日以现场和网络投票方式召开，审议通过了修订公司章程、补选董事会成员及对外投资暨关联交易等议案，表决结果合法有效。其中，关联交易议案已由关联股东回避表决。

[赤峰黄金|公告解读]标题：赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司独立董事提名人和候选人声明公告

解读：赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司董事会提名黄一平（Wong Yet Ping Ambrose）、胡乃连、李厚民和蒋琪为公司第十届董事会独立董事候选人。被提名人已同意出任，并具备独立董事任职资格，与公司之间不存在影响其独立性的关系。提名人确认被提名人熟悉相关法律法规，具有5年以上履行独立董事职责所需的工作经验，已参加证券交易所认可的培训。被提名人未持有公司股份，不在公司及其控股股东附属企业任职，亦未在与公司有重大业务往来或提供中介服务的单位任职。最近36个月内未受过中国证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，无重大失信记录。被提名人兼任境内上市公司独立董事数量未超过三家，在本公司连续任职未超过六年。黄一平具备香港资深注册会计师资格及博士学位，拥有5年以上审计专业岗位全职工作经验。

[晶合集成|公告解读]标题：董事名单与其角色及职能

解读：合肥晶合集成电路股份有限公司（股份代号：2249）公布了其董事会成员名单及其在各董事委员会中的角色与职能。董事会由执行董事、非执行董事和独立非执行董事组成。执行董事包括蔡国智先生（董事长）和朱才伟先生；非执行董事包括陆勤航先生、邱文生先生、郭兆志先生和杨国庆女士；独立非执行董事为盛明泉教授、蔺智挺教授和陈鋌先生。 董事会下设四个委员会：审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会及战略与ESG委员会。各董事在委员会中的任职情况如下：郭兆志先生、陈鋌先生及盛明泉教授分别担任审计委员会成员，其中陈鋌先生为该委员会主席；薪酬与考核委员会由蔺智挺教授任主席，成员包括朱才伟先生和陈鋌先生；提名委员会由蔺智挺教授任主席，成员包括杨国庆女士和盛明泉教授；战略与ESG委员会由蔡国智先生任主席，成员包括朱才伟先生、邱文生先生和盛明泉教授。 本公告于2026年10月22日在香港发布。

[晶合集成|公告解读]标题：晶合集成2026年第一次临时股东会决议公告

解读：合肥晶合集成电路股份有限公司于2026年10月22日召开2026年第一次临时股东会，会议审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案、补选第二届董事会非独立董事和独立董事的议案，以及关于公司拟对外投资暨关联交易的议案。所有议案均获通过，无被否决议案。会议由董事会召集，采用现场与网络投票相结合方式举行，出席股东所持表决权占公司有表决权总数的64.8445%。关联股东对关联交易议案回避表决。北京市金杜律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[晶合集成|公告解读]标题：2026年10月22日举行的2026年第一次临时股东会的投票表决结果

解读：合肥晶合集成电路股份有限公司于2026年10月22日召开2026年第一次临时股东会，会议以投票方式表决通过多项决议案。出席会议的股东及代理人代表有表决权股份总数的64.8445%，即1,408,875,725股。 会议审议通过一项特别决议案：修订《公司章程》并办理工商登记，该议案获出席股东所持表决权的三分之二以上通过。普通决议案方面，补选杨国庆女士为第二届董事会非执行董事、补选盛明泉先生为第二届董事会独立非执行董事，以及公司拟对外投资暨关连交易的议案均获过半数表决权通过。其中，第4项关连交易议案中，合肥建投、合肥芯屏及蔡国智先生按规定放弃投票。 原定审议的第5项关于续聘会计师事务所的议案已于2026年10月16日公告中取消，未提交本次会议表决。北京市金杜律师事务所上海分所对会议进行了见证，并出具法律意见书，确认本次临时股东会的召集、召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[维宏股份|公告解读]标题：第五届董事会第三十次会议决议公告

解读：上海维宏电子科技股份有限公司于2026年10月22日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司的议案》。会议由董事长汤同奎先生召集并主持，9名董事全部出席，表决程序合法有效。会议认为公司2026年第三季度报告的编制符合相关法律法规要求，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告已提交董事会审计委员会审议通过，并于2026年10月23日披露于巨潮资讯网。

[亚世光电|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：亚世光电（集团）股份有限公司于2026年10月22日召开第五届董事会第十六次会议，会议通知于2026年10月19日以通讯形式发出，会议以现场及通讯相结合的方式举行，应参与表决董事9人，实际出席9人，会议由董事长JIA JITAO先生主持。会议审议通过了《关于公司的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。会议的召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[行云科技|公告解读]标题：第七届董事会第二十九次会议决议公告

解读：行云科技股份有限公司于2026年10月22日召开第七届董事会第二十九次会议，审议通过《关于的议案》。会议应到董事8名，实到8名，表决结果为同意8票、反对0票、弃权0票。董事会认为公司2026年第三季度报告的编制符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告中的财务信息已经审计委员会审议通过。公告同时列明了备查文件，并保证信息披露的真实性和完整性。

[山东黄金|公告解读]标题：2026年第四次临时股东会之代理人委任表格

解读：本文件为山东黄金矿业股份有限公司（于中华人民共和国注册成立的股份有限公司）2026年第四次临时股东会的代理人委任表格。会议将于2026年11月12日上午九时三十分在中国山东省济南市历城区经十路2503号本公司会议室举行。本次临时股东会将审议一项特别决议案：《公司以集中竞价交易方式回购股份方案》的议案，其中包括回購股份的目的、种类、方式、实施期限、用途、数量、占公司总股本比例、资金总额、价格或价格区间、定价原则、资金来源、回购后股份的注销或转让安排、防范侵害债权人利益的相关安排以及办理本次回购股份事宜的具体授权等内容。股东可委任代理人出席并投票，代理人无需为公司股东。本代理人委任表格须由股东或其书面授权人签署，并最迟于2026年11月11日上午九时三十分前送达公司H股股份过户登记处卓佳证券登记有限公司。