公告解读

[思特奇|公告解读]标题：第五届董事会第十三次会议决议公告

解读：北京思特奇信息技术股份有限公司于2026年10月22日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于计提及转回减值准备的议案》。会议由董事长吴飞舟主持，8名董事全部出席，表决结果均为8票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为计提及转回减值准备符合企业会计准则和公司会计政策，能真实反映公司财务状况。相关公告已在巨潮资讯网披露。

[数码视讯|公告解读]标题：第七届董事会第六次会议决议公告

解读：北京数码视讯科技股份有限公司于2026年10月22日召开第七届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于购买资产的议案》。会议由董事长郑海涛主持，7名董事全部出席，表决结果均为同意7票，弃权0票，反对0票。公司及全资子公司鼎点视讯科技有限公司将以现金方式收购北京数码视讯技术有限公司合计59.80%股权，交易金额为人民币7,066.10万元。交易完成后，标的公司将纳入公司合并报表范围。相关公告文件已在巨潮资讯网披露。

[慧谷新材|公告解读]标题：第一届董事会第十七次会议决议的公告

解读：广州慧谷新材料科技股份有限公司于2026年10月22日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司的议案》，确认报告内容真实、准确、完整。会议还审议通过了董事会换届选举事项，提名唐靖、黄光燕、汪小明为第二届董事会非独立董事候选人，提名黄燕飞、鲍卉芳、吴刚为独立董事候选人，上述提名尚需提交股东会审议。会议同时审议通过了提请召开2026年第二次临时股东会的议案，会议定于2026年11月17日召开。

[任子行|公告解读]标题：关于第六届董事会第七次会议决议的公告

解读：任子行网络技术股份有限公司于2026年10月21日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；同意使用不超过人民币2亿元自有闲置资金进行委托理财，投资期限为自决议通过之日起12个月内，资金可滚动使用；续聘山东舜天信诚会计师事务所为2026年度审计机构，聘期一年，审计费用授权管理层协商确定；聘任刘娟女士为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满；提请召开2026年第二次临时股东会，会议时间为2026年11月10日。

[麦捷科技|公告解读]标题：第七届董事会第四次会议决议公告

解读：深圳市麦捷微电子科技股份有限公司于2026年10月22日召开第七届董事会第四次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《2026年前三季度利润分配方案》《关于实施股份回购的议案》及《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。公司拟以总股本887,588,324股为基数，每10股派发现金0.34元（含税），合计派发30,178,003.02元（含税）。公司拟使用自有资金不低于5,000万元且不超过10,000万元，以集中竞价交易方式回购股份，回购价格不超过29.58元/股，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内，回购股份将用于股权激励或员工持股计划。本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

[金利华电|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：金利华电气股份有限公司于2026年10月22日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议应出席董事6名，实际出席6名，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。该议案已由董事会审计委员会审议通过，报告内容真实、准确、完整，编制和审核程序符合相关法律法规及监管要求。公告同时列明了备查文件目录。

[赤峰黄金|公告解读]标题：赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：赤峰吉隆黄金矿业集团股份有限公司于2026年10月22日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过多项议案。一是同意变更公司注册资本并修订《公司章程》及其附件，授权管理层办理相关工商变更及备案手续，需提交股东大会审议。二是鉴于公司控股股东及实际控制人发生变更，第九届董事会全体董事提出辞职，董事会同意提前换届，提名谢雄辉、吴冠斌、廖伯寿、赖桂华、向钊为第十届董事会非独立董事候选人，其中吴冠斌、廖伯寿为执行董事，其余为非执行董事；同时提名黄一平、胡乃连、李厚民、蒋琪为独立董事候选人，均需提交股东大会采用累积投票方式选举。职工董事候选人高波将由职工大会选举产生。三是审议通过第十届董事会2026年度薪酬与考核方案，执行董事实行年薪加绩效，非执行董事及独立董事实行固定津贴与出勤补贴，该方案尚需股东大会审议。四是同意对第九届董事会执行董事及高级管理人员给予不超过7,805万元的薪酬补偿，并预计未来十二个月内与离任董事相关的日常关联交易不超过700万元。五是决定召开2026年第二次临时股东会。

[南 京 港|公告解读]标题：南京港股份有限公司第八届董事会2026年第五次会议决议公告

解读：南京港股份有限公司第八届董事会2026年第五次会议于2026年10月22日以通讯表决方式召开，共9名董事参会。会议审议通过了聘任刘金光先生为公司总经理；审议通过公司2026年第三季度报告；续聘容诚会计师事务所为2026年度审计机构；全资子公司江苏油港国际港务有限公司与南京港港务工程有限公司签订三万罐区防火墙升级改造工程施工协议，构成关联交易；同意召开2026年第二次临时股东会，会议将于2026年11月10日以现场及网络投票方式举行。

[乐动机器人|公告解读]标题：建议采纳H股购股权计划及H股股份奖励计划及暂停办理股东登记手续

解读：深圳樂動機器人股份有限公司（股份代號：1236）董事會宣布，於2026年10月22日議決建議採納H股購股權計劃及H股股份獎勵計劃（統稱「H股計劃」），旨在促進公司長期可持續發展、激勵及保留董事、高級管理人員及僱員，並將其利益與股東及公司價值最大化相結合。H股計劃構成聯交所上市規則第17章項下的股份計劃，其條文符合相關規定。建議採納H股計劃及授權董事會辦理相關事宜，須待股東於2026年11月10日舉行的臨時股東會上以特別決議案批准後方可作實，並需獲聯交所批准相關H股上市及買賣。臨時股東會將於2026年11月10日下午二時正以電子方式舉行。為釐定出席及投票資格，公司將於2026年11月5日至11月10日暫停辦理H股股東名冊登記手續，記錄日期為2026年11月10日。股份過戶文件須於2026年11月4日下午四時三十分前送交香港H股股份過戶登記處。

[英威腾|公告解读]标题：第七届董事会第二十二次会议决议公告

解读：深圳市英威腾电气股份有限公司于2026年10月22日召开第七届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于调整公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》及相关修订文件。上述议案均获全票通过，涉及定期报告披露、人员聘任及非公开发行股票方案调整等内容。部分议案已获董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过，并根据2025年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

[立新能源|公告解读]标题：新疆立新能源股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议公告

解读：新疆立新能源股份有限公司于2026年10月21日召开第二届董事会第二十九次会议，审议通过聘任滕建先生为公司副总经理的议案，任期至第二届董事会任期届满。会议还审议通过了《2026年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。董事会秘书列席会议，会议召集和表决程序合法合规。

[北新建材|公告解读]标题：第七届董事会第十四次会议决议公告

解读：北新集团建材股份有限公司第七届董事会第十四次会议于2026年10月22日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长管理先生主持，应出席董事8人，实际出席8人。会议审议通过了《2026年第三季度报告》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。该议案已由董事会审计委员会审议通过。相关报告已于2026年10月23日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及深圳证券交易所网站、巨潮资讯网。

[龙蟠科技|公告解读]标题：有关认沽期权之主要交易

解读：江苏龙蟠科技集团股份有限公司（股份代码：2465）于2026年10月22日宣布，其间接非全资附属公司LBM AP与Kinetiq订立购股协议，出售目标公司PT LBM Energi Baru 76%的股权，总代价为3192万美元。完成后，Kinetiq将持有目标公司76%股份，本集团通过LBM AP及LBM SG持有剩余24%，目标公司将不再纳入本集团综合财务报表。同时，各方订立股东协议，赋予Kinetiq在特定条件下行使认沽期权的权利，要求LBM AP以不低于3600万美元的价格收购其持有的全部股份。该认沽期权被视为主要交易，须经股东批准。出售事项所得款项净额约3147.16万美元，拟用作LBM AP的一般营运资金。公司将于临时股东大会上提呈相关决议案以批准交易文件。完成须满足多项先决条件，并受限于最后截止日期。

[广联达|公告解读]标题：第七届董事会第五次会议决议公告

解读：广联达科技股份有限公司于2026年10月22日召开第七届董事会第五次会议，会议由董事长袁正刚召集和主持，全体董事9人全部出席，其中部分董事以通讯方式参会。会议通知于2026年10月16日通过电子邮件发出，会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《关于的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该报告已在指定媒体及巨潮资讯网披露。

[美好医疗|公告解读]标题：第三届董事会第六次会议决议公告

解读：深圳市美好创亿医疗科技股份有限公司召开第三届董事会第六次会议，审议通过《2026年第三季度报告》及《2026年前三季度利润分配预案》。董事会确认季报内容真实、准确、完整，利润分配预案拟以总股本794,834,784股为基数，每10股派发现金红利0.6元（含税），合计派发47,690,087.04元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。该预案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了提请召开2026年第三次临时股东会的议案，会议将于2026年11月10日以现场结合网络投票方式召开。

[国缆检测|公告解读]标题：上海国缆检测股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告-2026-036

解读：上海国缆检测股份有限公司于2026年10月21日召开第二届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于与申能集团财务有限公司签订暨关联交易的议案》《关于对申能集团财务有限公司的风险评估报告的议案》及《关于在申能集团财务有限公司办理金融业务的风险处置预案的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，关联董事已回避表决。相关议案涉及关联交易，尚需提交股东大会审议。

[中国有色矿业|公告解读]标题：内幕信息 - 截至2026年9月30日止九个月之生产经营报告

解读：本公告為中國有色礦業有限公司（股份代號：01258）根據內幕消息條文披露的截至2026年9月30日止九個月之生產經營報告。報告未經獨立核數師審閱。 經營業績方面，本集團累計生產陰極銅約104,961噸，同比下降3%，完成年度產量指引78%；粗銅和陽極銅約280,636噸，同比下降9%，完成年度指引80%；硫酸約727,297噸，同比下降8%，完成81%；氫氧化鈷含鈷約199噸，同比下降71%，完成33%；液態二氧化硫約6,415噸，同比增長345%，完成64%；另生產氯氧鉍含鉍119噸。預估實現本公司擁有人分佔利潤約634百萬美元，同比增長78%，主要受益於國際銅價及硫酸售價上升。 各子公司的生產情況如下：中色非洲礦業生產陽極銅約48,329噸，同比下降3%；中色盧安夏生產陰極銅約34,966噸，同比增長1%；謙比希銅冶煉生產粗銅和陽極銅合計約181,479噸，同比下降7%；謙比希濕法冶煉生產陰極銅約3,153噸，同比增長317%；中色華鑫馬本德生產陰極銅約22,803噸，同比下降6%；中色華鑫濕法生產陰極銅約12,392噸，同比下降35%；盧阿拉巴銅冶煉生產粗銅約99,157噸，同比下降12%；剛波夫礦業生產陰極銅約31,647噸，同比增長10%。

[中密控股|公告解读]标题：第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：中密控股股份有限公司于2026年10月21日以通讯方式召开第六届董事会第十二次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长彭玮召集并主持。会议审议通过了《关于全文的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况，董事及高级管理人员已出具书面确认意见。该议案中财务报告部分已由第六届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。公告同时列明了备查文件。

[远方信息|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：杭州远方光电信息股份有限公司第六届董事会第六次会议于2026年10月22日以现场方式召开，会议应参与表决董事7名，实际参与7名，会议由董事长潘建根主持。会议审议通过了《2026年第三季度报告》，认为该报告真实、准确、完整地反映了公司本期财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会审议通过。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。报告具体内容详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

[中钨高新|公告解读]标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告

解读：中钨高新材料股份有限公司于2026年10月21日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度计提资产减值准备的议案》《2026年第三季度报告》《关于变更注册资本及修订的议案》《关于株硬公司PCB钻针棒提质增效项目的议案》《关于向全资子公司增资的议案》等多项议案。会议表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。部分议案需提交公司股东会审议，并已由相关董事会专门委员会事前审议通过。公司同时披露了召开2026年第三次临时股东会的相关安排。