公告解读

[*ST未名|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：山东未名生物医药股份有限公司于2026年10月22日召开第六届董事会第十六次会议，以通讯方式召开，应参会董事11名，实际参与表决董事11名。会议由董事长岳家霖主持，审议通过了《2026年第三季度报告》。该议案已经董事会审计委员会审议通过，具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的2026年第三季度报告。表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票，议案获通过。本次会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[海晨股份|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议的公告

解读：江苏海晨物流股份有限公司于2026年10月22日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2026年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整；审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》，聘任梁化勤先生为公司财务总监，任期至本届董事会届满；审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》，同意使用不超过人民币8亿元的闲置自有资金进行委托理财，投资安全性高、流动性好、中低风险的产品，授权期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用。

[博亚精工|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：襄阳博亚精工装备股份有限公司于2026年10月22日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于公司的议案》和《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。董事会认为2026年第三季度报告真实、准确、完整，符合法律、行政法规和中国证监会的规定；追溯调整财务数据符合企业会计准则，能公允反映公司财务状况和经营成果。上述议案均经董事会审计委员会事前审议通过，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。

[华策影视|公告解读]标题：第六届董事会第八次会议决议公告

解读：浙江华策影视股份有限公司于2026年10月22日召开第六届董事会第八次会议，审议通过《2026年第三季度报告》。会议应参与表决董事9名，实际参与9名，符合相关规定。董事会认为该报告编制程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意对外披露。报告详情见巨潮资讯网。

[佳发教育|公告解读]标题：第五届董事会第二次会议决议公告

解读：成都佳发安泰教育科技股份有限公司于2026年10月22日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》。会议应到董事7名，实到7名，表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定。董事会认为该报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。报告已由董事会审计委员会审议通过。独立董事古时银、赵爱清、季至宇以通讯方式参会。

[陕国投Ａ|公告解读]标题：第十届董事会第四十五次会议决议公告

解读：陕西省国际信托股份有限公司于2026年10月21日召开第十届董事会第四十五次会议，审议通过提名姚卫东、解志炯、李晓锋、钟荣、郑权、侯梦军为第十一届董事会董事候选人，提名徐秉惠、任海云、温军、黄卓为独立董事候选人，上述人选将提交2026年第二次临时股东会以累积投票制选举。独立董事任职资格需深圳证券交易所审核，部分候选人任职资格尚需金融监管部门核准。会议还审议通过《2026年第三季度报告》及多项制度修订议案，并决定召开2026年第二次临时股东会。

[新雷能|公告解读]标题：第六届董事会第二十二次会议决议公告

解读：北京新雷能科技股份有限公司于2026年10月22日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于向激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2026年10月22日为授予日，以9.15元/股的价格向63名激励对象授予100.00万股限制性股票；审议通过《关于公司向银行申请综合授信额度的议案》，拟向中国民生银行北京回龙观支行申请不超过1亿元、期限不超过3年的综合授信额度；审议通过《关于全资子公司拟购买房产的议案》。各项议案均获全票通过。

[雷电微力|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于作废2023年激励计划已授予尚未归属的限制性股票并终止实施激励计划的核查意见

解读：成都雷电微力科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司作废2023年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票并终止实施激励计划事项发表核查意见。因激励对象离职及公司层面业绩考核未达标，首次授予和预留授予部分归属期未满足条件，计划归属的限制性股票全部取消归属并作废。本次作废合计2,639,482股，终止激励计划后作废剩余未归属的2,881,088股。该事项履行了必要程序，未损害公司及股东利益。

[万讯自控|公告解读]标题：第六届董事会第二十三次会议决议公告

解读：深圳万讯自控股份有限公司于2026年10月22日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过《关于的议案》。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果为8票同意，0票弃权，0票反对。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。该议案已事先经第六届董事会审计委员会第十八次会议审议通过。公司将在巨潮资讯网披露《2026年第三季度报告》。

[中兰环保|公告解读]标题：第四届董事会第二十次会议决议公告

解读：中兰环保科技股份有限公司于2026年10月21日召开第四届董事会第二十次会议，审议通过《关于的议案》和《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会认为公司2026年第三季度报告真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。同时，同意公司在确保不影响募集资金项目建设的前提下，使用不超过1,700万元闲置募集资金进行现金管理，期限不超过12个月，资金可循环滚动使用。上述议案均获全体董事一致通过。

[华业香料|公告解读]标题：第五届董事会第十五次会议决议公告

解读：安徽华业香料股份有限公司于2026年10月21日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》《关于公司开展远期结汇售汇及外汇期权业务的议案》以及逐项审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》，包括修订《财务管理制度》和《资金管理制度》。所有议案均获全票通过。会议召集和召开程序符合相关规定。

[山东墨龙|公告解读]标题：第八届董事会第十九次临时会议决议公告

解读：山东墨龙石油机械股份有限公司于2026年10月22日召开第八届董事会第十九次临时会议，审议通过《关于开展融资租赁业务的议案》。公司拟以部分生产设备与潍坊市国信融资租赁有限公司和江苏金融租赁股份有限公司开展售后回租融资业务，每笔融资金额不超过人民币5,000万元，租赁期限均不超过36个月。在租赁期内，公司将继续使用该部分设备。会议召集程序符合《公司法》和《公司章程》规定。

[洲明科技|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：深圳市洲明科技股份有限公司第六届董事会第十三次会议于2026年10月21日召开，审议通过《关于的议案》和《关于在年度预计担保额度内增加被担保对象暨子公司间调剂担保额度的议案》。会议同意为全资子公司Unilumin Germany GmbH提供最高5,000万元的连带责任担保，担保额度从广东洲明节能科技有限公司调减的额度中调剂，占公司最近一期经审计归母净资产的1.09%，非关联担保。授权董事长签署具体担保协议，超出额度需另行审议。

[*ST三六|公告解读]标题：第六届董事会第十一次会议决议公告

解读：江苏三六五网络股份有限公司第六届董事会第十一次会议于2026年10月22日以通讯方式召开，审议通过了《2026年第三季度报告》。董事会认为该报告内容真实、准确、完整，反映了公司2026年1-9月的经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合法律法规及监管规定。会议应出席董事5名，实际出席5名，表决结果为5票赞成，0票弃权，0票反对，决议通过。

[赤峰黄金|公告解读]标题：赤峰黄金第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：赤峰黄金召开第九届董事会第十一次会议，审议通过变更公司注册资本并修订公司章程及其附件的议案，同时因控股股东及实际控制人变更，董事会提前换届，提名谢雄辉、吴冠斌、廖伯寿、赖桂华、向钊为非独立董事候选人，黄一平、胡乃连、李厚民、蒋琪为独立董事候选人，并提名高波为职工董事候选人。会议还审议通过第十届董事会2026年度薪酬与考核方案，以及对第九届董事会执行董事和高级管理人员进行薪酬补偿的议案，合计不超过7,805万元，并预计相关关联交易金额不超过700万元。会议决定召开2026年第二次临时股东会。

[正泰电源|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议决议公告

解读：江苏正泰电源科技股份有限公司于2026年10月22日以通讯方式召开第九届董事会第五次会议，会议应出席董事9名，实际出席9名，会议由董事长陆川主持。会议审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。该议案已由董事会审计委员会事前审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[雪人集团|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：福建雪人集团股份有限公司于2026年10月22日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《2026年第三季度报告》及《关于公司向商业银行申请授信额度的议案》。会议以现场方式举行，应出席董事7名，实际出席7名，表决结果均为赞成7票，无反对票和弃权票。公司董事会同意向交通银行福建省分行申请不超过人民币30,000万元的综合授信额度，其中敞口27,000万元，期限12个月，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票、开立国内/进口信用证等业务。

[恒玄科技|公告解读]标题：第三届董事会第八次会议决议公告

解读：恒玄科技第三届董事会第八次会议审议通过多项议案，包括《2026年第三季度报告》、关联方共同投资暨关联交易、调整2023年限制性股票激励计划相关事项、作废部分已授予但尚未归属的限制性股票、首次授予部分第三个归属期符合归属条件、变更注册资本并修订公司章程、2026年限制性股票激励计划（草案）及其考核管理办法、提请股东大会授权办理相关事宜，以及召开2026年第一次临时股东大会。

[恒玄科技|公告解读]标题：第三届董事会第二次独立董事专门会议决议公告

解读：恒玄科技（上海）股份有限公司于2026年10月22日召开第三届董事会第二次独立董事专门会议，审议通过《关于公司关联方与公司共同投资暨关联交易的议案》。会议应出席独立董事2人，实际出席2人，表决程序符合相关规定。独立董事认为本次共同投资遵循公平、公正、公允原则，出资份额及价格协商确定，资金来源为自有资金，按出资比例承担责任，不影响公司正常经营，不改变合并报表范围，不存在损害公司及股东利益的情形。会议同意将该议案提交董事会审议。

[麦迪科技|公告解读]标题：麦迪科技第四届董事会第四十四次会议决议公告

解读：苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司于2026年10月22日以通讯表决方式召开第四届董事会第四十四次会议，会议由董事长陈宁先生召集并主持，应出席董事5名，实际出席5名。会议审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。公司审计委员会已审议并通过该议案。会议召集及召开方式符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。