公告解读

[扬电科技|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：江苏扬电科技股份有限公司将于2026年11月16日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。股权登记日为2026年11月9日。会议审议两项议案：一是关于终止部分募集资金投资项目并变更部分募集资金用途暨向全资孙公司增资以实施部分募投项目的议案；二是关于拟聘任会计师事务所的议案。公司将对中小股东进行单独计票。会议登记时间为2026年11月12日，登记地点为公司证券事务部。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。

[金卡智能|公告解读]标题：关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：金卡智能集团股份有限公司将于2026年11月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年11月5日。会议审议《关于增补第六届董事会非独立董事的议案》。股东可现场或通过网络投票方式参会表决。中小投资者表决结果将单独计票并披露。登记时间截至2026年11月6日17:00，登记地点为公司证券部。

[肯特催化|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会决议公告

解读：肯特催化材料股份有限公司于2026年10月26日召开2026年第二次临时股东会，审议通过《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》。会议由董事会召集，董事长项飞勇主持，采用现场与网络投票结合方式召开，表决结果合法有效。出席会议股东及代理人共157人，代表有表决权股份总数的64.3651%。选举华青春先生为第四届董事会独立董事，任职期限至本届董事会任期届满。上海市锦天城律师事务所对本次会议出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[天津普林|公告解读]标题：关于召开2026年第五次临时股东会的通知

解读：天津普林电路股份有限公司将于2026年11月13日召开2026年第五次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日15:00，网络投票时间为当日9:15至15:00。股权登记日为2026年11月6日。会议审议事项包括孙公司向中国建设银行申请融资额度并由公司及控股子公司提供担保的议案，以及孙公司向中信银行申请授信额度并由控股子公司提供担保的议案。上述议案已获第七届董事会第二十二次会议审议通过，并对中小投资者单独计票。股东可通过现场或网络投票方式参会，登记时间为2026年11月11日。

[丝路视觉|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：丝路视觉科技股份有限公司于2026年10月26日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；决定不向下修正“丝路转债”转股价格，并承诺至2026年年度董事会召开前不再修正；同意公司向中国农业银行深圳凤凰支行申请不超过5,000万元、期限不超过1年的综合授信额度；同意公司控股股东为该授信提供担保，构成关联交易，关联董事已回避表决。

[佛塑科技|公告解读]标题：佛塑科技第十二届董事会第五次会议决议公告

解读：佛山佛塑科技集团股份有限公司于2026年10月26日召开第十二届董事会第五次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》、《关于河北金力新能源科技有限公司投资建设西区年产17亿平方米高端涂覆隔膜项目的议案》、《关于湖北金力新能源有限公司投资建设年产8.4亿平方米高端涂覆隔膜项目的议案》、《关于修订〈公司及下属企业工效联动方案〉的议案》以及《关于召开公司2026年第五次临时股东会的有关事宜》。所有议案均获全票通过，会议符合相关规定。

[中机认检|公告解读]标题：中机寰宇认证检验股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议公告

解读：中机寰宇认证检验股份有限公司于2026年10月25日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过《关于的议案》《关于修订的议案》《关于制定的议案》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为上述议案符合法律法规及公司实际情况，决议合法有效。

[中电环保|公告解读]标题：第七届董事会第五次会议决议公告

解读：中电环保股份有限公司于2026年10月24日召开第七届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告全文的议案》。董事会认为该报告公允、全面、真实地反映了公司2026年第三季度的财务状况和经营成果，信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。会议由董事长王政福主持，以现场结合通讯方式召开，符合相关法律法规及公司章程规定。相关报告已在中国证监会创业板信息披露指定网站披露。

[宏昌科技|公告解读]标题：第三届董事会第十八次会议决议的公告

解读：浙江宏昌电器科技股份有限公司于2026年10月26日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告的议案》和《关于公司为全资子公司提供担保的议案》。会议由董事长陆宝宏主持，应到董事8人，实到8人，会议召集及表决程序符合相关规定。上述议案均获全票通过，其中第三季度报告已披露于巨潮资讯网，担保事项具体内容见相关公告。

[中科海讯|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：北京中科海讯数字科技股份有限公司于2026年10月26日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》和《关于2026年第三季度计提信用减值损失及资产减值准备的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为公司第三季度报告真实、准确、完整，符合相关法律法规要求；计提信用减值损失及资产减值准备基于谨慎性原则，符合企业会计准则和公司资产实际情况，能公允反映公司财务状况。

[智莱科技|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：深圳市智莱科技股份有限公司于2026年10月26日召开第四届董事会第七次会议，审议通过《关于公司的议案》和《关于公司继续开展期货套期保值的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。会议由董事长干德义主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。相关内容已在巨潮资讯网披露。

[中来股份|公告解读]标题：第六届董事会第六次会议决议公告

解读：苏州中来光伏新材股份有限公司于2026年10月26日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《关于的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权。会议由董事长张承宇召集并主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。2026年第三季度报告的编制和审核程序合法，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由董事会审计委员会审议通过，报告全文刊登于巨潮资讯网。

[恒实科技|公告解读]标题：第四届董事会第四次会议决议公告

解读：北京恒泰实达科技股份有限公司于2026年10月26日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》，认为报告真实、准确、完整；审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，拟续聘大华会计师事务所为公司2026年度审计机构，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年11月13日召开临时股东会。会议召集程序符合法律法规及公司章程规定。

[九鼎新材|公告解读]标题：公司第十一届董事会第十四次临时会议决议公告

解读：江苏九鼎新材料股份有限公司于2026年10月26日召开第十一届董事会第十四次临时会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》《公司2026年前三季度利润分配的预案》及《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。会议应出席董事8人，实际出席8人，表决结果均为8票同意，0票反对，0票弃权。相关公告文件已于2026年10月27日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

[铜牛信息|公告解读]标题：第六届董事会第三次会议决议公告

解读：北京铜牛信息科技股份有限公司于2026年10月25日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过聘任严轶女士、刘毅先生、朱璐璐先生、高雷先生为公司副总经理，任期至第六届董事会任期届满，并确认相关薪酬标准；审议通过续聘尤尼泰振青会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案。

[乐心股份|公告解读]标题：第五届董事会独立董事专门会议决议

解读：广东乐心医疗电子股份有限公司于2026年10月16日召开第五届董事会独立董事专门会议，审议通过《关于调整合资公司相关交易条款安排的议案》。独立董事认为，本次调整基于实际情况，有助于公司长远发展，不会对公司正常生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意该事项。

[乐心股份|公告解读]标题：第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：广东乐心医疗电子股份有限公司于2026年10月23日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《2026年第三季度报告》；调整2024年股票期权激励计划行权价格为8.34元/份；调整2025年股票期权激励计划行权价格为14.95元/份；确认2025年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就，涉及34名激励对象合计93.50万份股票期权；同意注销6名离职激励对象持有的13.00万份股票期权；审议通过调整合资公司相关交易条款安排的议案。会议决议合法有效。

[立中集团|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：立中集团第六届董事会第四次会议于2026年10月26日召开，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于修订的议案》及《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。其中，前次募集资金使用情况报告及公司章程修订尚需提交股东大会审议。所有议案均获全票通过。

[天华新能|公告解读]标题：关于第七届董事会第七次会议决议的公告

解读：苏州天华新能源科技股份有限公司于2026年10月26日召开第七届董事会第七次会议，审议通过《2026年第三季度报告》和《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》。董事会认为公司第三季度报告真实、准确、完整，符合相关法律法规要求；计提资产减值准备事项符合会计准则和公司实际情况，公允反映公司财务状况及经营成果。会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。

[宇新股份|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：广东宇新能源科技股份有限公司于2026年10月23日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过《关于对外投资设立合资公司暨投资建设年产15万吨高纯电子级溶剂项目的议案》和《2026年第三季度报告》。公司与深圳新宙邦科技股份有限公司签署合资协议，共同出资设立惠州新宇邦电子材料有限公司（暂定名），建设年产15万吨高纯电子级溶剂项目。会议表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。相关议案已分别经董事会战略委员会和审计委员会审议通过。