公告解读

[爱克股份|公告解读]标题：第六届董事会第十九次会议决议公告

解读：深圳爱克莱特科技股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第十九次会议，审议通过《关于的议案》和《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。董事会认为2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，符合信息披露要求。同时，同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置自有资金进行现金管理，投资安全性高、流动性好、中低风险的产品，期限为董事会审议通过之日起12个月内，资金可循环使用，并授权管理层在额度和期限内行使决策权。

[火星人|公告解读]标题：第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：火星人厨具股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于董事会提议向下修正“火星转债”转股价格的议案》，因公司股票价格已触发转股价格向下修正条件，董事会提议向下修正转股价格，并提请股东大会授权办理相关事宜；审议通过《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》，决定于2026年11月16日召开临时股东会。上述议案均获全票通过。

[扬帆新材|公告解读]标题：第五届董事会第十次会议决议公告

解读：扬帆新材料（浙江）股份有限公司于2026年10月26日召开第五届董事会第十次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。董事会认为公司2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议以通讯方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，决议合法有效。

[万得凯|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：浙江万得凯流体设备科技股份有限公司于2026年10月27日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》，确认报告真实、准确、完整；审议通过以支付现金方式收购江苏曾瑞智控科技有限公司51%股权的议案，交易完成后曾瑞智控将纳入公司合并报表范围；审议通过公司及子公司申请增加银行综合授信额度并增加担保措施的议案；审议通过控股子公司曾瑞智控拟开展融资租赁业务的议案；审议通过新增关联方及2026年度日常关联交易预计、接受关联担保的议案，预计关联交易金额不超过530万元。所有议案均获全票通过。

[怡 亚 通|公告解读]标题：第八届董事会第十四次会议决议公告

解读：深圳市怡亚通供应链股份有限公司第八届董事会第十四次会议于2026年10月27日以书面传签方式召开，应参与董事7人，实际参与7人。会议审议通过了《2026年第三季度报告》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[东方嘉盛|公告解读]标题：第六届董事会第十三次会议决议公告

解读：深圳市东方嘉盛供应链股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司的议案》。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年前三季度的经营情况，符合法律法规要求，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议应出席董事7人，实际出席7人，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。本议案已获董事会审计委员会审议通过。相关报告披露于巨潮资讯网。

[金隅冀东|公告解读]标题：第十届董事会第三十次会议决议公告

解读：金隅冀东水泥集团股份有限公司于2026年10月28日召开第十届董事会第三十次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议应到董事九名，实际出席九名，表决结果为九票同意，零票反对，零票弃权。会议的召集、召开符合有关法律法规和公司章程的规定。该议案已经审计与风险委员会审核无异议后提交董事会审议。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网披露的2026年第三季度报告。

[杭氧股份|公告解读]标题：第八届董事会第四十五次会议决议公告

解读：杭氧股份于2026年10月28日召开第八届董事会第四十五次会议，审议通过《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》《关于的议案》《关于调整公司组织架构的议案》及《关于拟注销全资子公司的议案》。会议以书面表决方式召开，9名董事全部出席并参与表决，各项议案均获全票通过。公司决定对无实际经营业务的全资子公司驻马店杭氧气体有限公司进行清算注销，并对组织架构进行调整。

[国货航|公告解读]标题：第二届董事会第十六次会议决议公告

解读：国货航于2026年10月28日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》和《关于选举国货航第二届董事会提名委员会委员的议案》。会议应出席董事15人，实际出席15人，表决结果均为15票同意、0票反对、0票弃权。会议审议通过的2026年第三季度报告将披露于深圳证券交易所网站及指定媒体。同时，选举衣学东为公司第二届董事会提名委员会委员，任期与本届董事会任期一致。会议召开符合法律法规及公司章程规定。

[双鹭药业|公告解读]标题：北京双鹭药业股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：北京双鹭药业股份有限公司于2026年10月28日召开第九届董事会第十三次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。会议由董事长徐明波主持，6名董事全部出席，表决程序符合法律法规及公司章程规定。董事会认为公司2026年第三季度报告真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会审议通过。相关报告已于2026年10月29日在中国证券报、证券日报及巨潮资讯网披露。

[保龄宝|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见

解读：保龄宝生物股份有限公司董事会薪酬与考核委员会于2026年10月28日召开会议，审议通过《关于公司2025年限制性股票激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。经核查，公司本次激励计划预留部分限制性股票第一个解除限售期解除限售条件已成就，3名激励对象符合解除限售资格条件，可解除限售股票数量合计18万股，其考核结果与实际相符，主体资格合法有效，审议程序合法合规。委员会同意公司按规定办理解除限售事宜。

[保龄宝|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：保龄宝生物股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；同意继续开展套期保值业务，未来十二个月内交易保证金和权利金上限不超过5,000万元，其中期权部分不超过100万元，任一交易日持有的最高合约价值不超过40,000万元；审议通过《关于开展套期保值业务的可行性分析报告》；审议通过关于2025年限制性股票激励计划预留部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案，3名激励对象共18万股将办理解除限售。

[弘业期货|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：苏豪弘业期货股份有限公司于2026年10月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于授权办理香港联合交易所有限公司联讯通平台注册相关事宜的议案》及《关于修订的议案》。会议应出席董事8人，实际出席8人，表决结果均为同意8票，反对0票，弃权0票。会议符合相关法律法规和公司章程规定。

[北方铜业|公告解读]标题：第十届董事会第十二次会议决议公告

解读：北方铜业股份有限公司于2026年10月28日以通讯方式召开第十届董事会第十二次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长魏迎辉召集，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过《2026年第三季度报告》及《关于2026年1-9月计提资产减值准备的议案》，两项议案均获全票通过。上述议案已由董事会审计委员会审议通过。公司董事会保证信息披露内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[盛航股份|公告解读]标题：第四届董事会第四十一次会议决议公告

解读：南京盛航海运股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第四十一次会议，审议通过《2026年第三季度报告》。会议由董事长晏振永主持，8名董事全部出席，其中部分董事以通讯方式参会。会议程序符合公司法及公司章程规定。该议案已获董事会审计委员会审议通过并提交董事会。表决结果为8票同意，0票反对，0票弃权。公告同时列明了备查文件目录。

[美能能源|公告解读]标题：第四届董事会第五次会议决议公告

解读：陕西美能清洁能源集团股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第五次会议，审议通过《关于的议案》和《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。会议由董事长晏立群召集并主持，全体董事出席会议，会议程序合法有效。董事会认为2026年第三季度报告真实、准确、完整，符合信息披露规定；追溯调整财务数据符合企业会计准则，能更客观反映公司财务状况。相关议案已由董事会审计委员会事前审议通过。

[电声股份|公告解读]标题：第四届董事会第七次会议决议公告

解读：广东电声市场营销股份有限公司于2026年10月27日以通讯表决方式召开第四届董事会第七次会议，应参与表决董事9名，实际参与表决9名，会议由董事长梁定郊主持。会议审议通过了《关于的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已事先经董事会审计委员会审议通过。相关公告文件包括董事会决议及审计委员会决议。

[梅轮电梯|公告解读]标题：浙江梅轮电梯股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告

解读：浙江梅轮电梯股份有限公司于2026年10月28日召开第五届董事会第三次会议，审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》，因1名激励对象离职，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的限制性股票32,000股；审议通过《关于变更公司注册资本、修改并办理工商变更登记的议案》，将相应变更注册资本并修订公司章程，该议案尚需提交股东大会审议；审议通过《关于审议公司2026年第三季度报告的议案》，确认公司2026年第三季度报告内容。

[华远控股|公告解读]标题：华远控股第九届董事会第七次会议决议公告

解读：北京华远新航控股股份有限公司第九届董事会第七次会议于2026年10月27日以通讯表决方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任冯志敏先生为公司董事会秘书，任期至第九届董事会任期届满之日止。该议案已由独立董事专门会议及提名与薪酬委员会审议通过。会议还审议通过《北京华远新航控股股份有限公司2026年第三季度报告》，并决定上报上海证券交易所对外披露。该报告已经审计委员会审议通过。

[广州酒家|公告解读]标题：广州酒家：第五届董事会第五次会议决议公告

解读：广州酒家集团股份有限公司于2026年10月27日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》和《公司2026年中期利润分配的议案》。会议由董事长徐伟兵主持，以现场与通讯结合方式召开，应参与表决董事7人，实际表决7人，所有议案均获全票通过。本次会议的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。