公告解读

[国投电力|公告解读]标题：国投电力控股股份有限公司第十三届董事会第十八次会议决议公告

解读：国投电力控股股份有限公司于2026年10月28日召开第十三届董事会第十八次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《关于变更公司部分部门名称的议案》及《关于签订公司高级管理人员聘用合同及补充协议的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。其中，第三季度报告已在上海证券交易所网站披露；部门名称变更旨在深化专业化运营管理体系；同意与高级管理人员刘连东签署聘用合同，与曹建军、高鹏签署补充协议。

[腾景科技|公告解读]标题：腾景科技第三届董事会第八次会议决议公告

解读：腾景科技股份有限公司于2026年10月28日召开第三届董事会第八次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司拟使用自有资金和/或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，用于未来股权激励及/或员工持股计划。回购价格不超262元/股，回购资金总额不低于1,000万元且不超2,000万元，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。本次回购无需提交股东大会审议。

[海星股份|公告解读]标题：第五届董事会第十七次会议决议公告

解读：南通海星电子股份有限公司于2026年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于选举徐浩萍女士为公司第五届董事会独立董事的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》及《关于召开2026年第三次临时股东会的议案》。独立董事徐光华因公请假，委托李强代为表决。会议由董事长周小兵主持，程序合法有效。

[新亚电子|公告解读]标题：新亚电子股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议公告

解读：新亚电子股份有限公司于2026年10月28日召开第三届董事会第十六次会议，会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长赵战兵主持，符合相关法律法规及《公司章程》规定。会议审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议案》《关于境外子公司变更记账本位币的议案》以及《关于审议的议案》，各项议案均获全票通过。

[金陵饭店|公告解读]标题：金陵饭店股份有限公司第八届董事会第二十一次会议决议公告

解读：金陵饭店股份有限公司于2026年10月28日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告真实、准确、完整。会议审议通过增补刘羽欣先生为第八届董事会非独立董事候选人的议案，其任期至本届董事会届满。会议通过调整2026年董事薪酬方案的议案，关联董事张胜新回避表决。会议还通过调整高级管理人员2023-2026年任期制契约化相关文件及2026年度目标责任书的议案，关联董事张胜新、周蕾回避表决。上述部分议案尚需提交公司股东会审议。

[天博智能|公告解读]标题：第一届董事会第十四次会议决议公告

解读：天博智能科技（山东）股份有限公司于2026年10月28日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过《关于的议案》，确认报告真实、准确、完整地反映了公司财务状况和经营成果；审议通过聘任颜民先生为公司副总经理；审议通过聘任刘亚楠女士为公司证券事务代表。上述议案均获全票通过，会议程序符合相关规定。

[绿色动力|公告解读]标题：第五届董事会第二十九次会议决议公告

解读：绿色动力环保集团股份有限公司于2026年10月28日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过《关于向激励对象授予预留部分（第二批）限制性股票的议案》，同意向4名激励对象授予72万股限制性股票，授予价格为3.93元/股，授予日为2026年10月28日。会议还审议通过了《关于制定的议案》和《关于修订的议案》，表决结果均为8票赞成，0票反对，0票弃权。

[杭州高新|公告解读]标题：第五届董事会第三十次会议决议公告

解读：杭州高新材料科技股份有限公司于2026年10月28日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过《关于的议案》。会议应到董事7名，实到7名，表决程序符合法律法规和公司章程规定。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映公司经营情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，编制和审核程序符合相关监管要求。该议案已由董事会审计委员会审议通过，具体内容详见巨潮资讯网披露的《2026年第三季度报告》。

[诺瓦星云|公告解读]标题：第三届董事会第二十次会议决议公告

解读：西安诺瓦星云科技股份有限公司于2026年10月28日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过《2026年第三季度报告》、变更会计师事务所、董事会战略委员会调整为战略与ESG委员会并修订实施细则、制定外汇套期保值业务管理制度、开展外汇套期保值业务及召开2026年第一次临时股东会等事项。其中，拟聘任信永中和会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用预计150万元；拟开展不超过15亿元的外汇套期保值业务，保证金和权利金上限不超过2.5亿元。相关议案涉及股东会审议的将提交股东大会表决。

[安硕信息|公告解读]标题：第六届董事会第五次会议决议公告

解读：上海安硕信息技术股份有限公司于2026年10月27日召开第六届董事会第五次会议，审议通过《关于的议案》，确认报告真实、准确、完整；审议通过2026年前三季度利润分配预案，拟以总股本163,120,251股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发3,262,405.02元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本；该利润分配方案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过了召开2026年第三次临时股东大会的议案，股东大会召开时间为2026年11月16日。

[英飞特|公告解读]标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：英飞特电子（杭州）股份有限公司于2026年10月27日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于聘任2026年度审计机构的议案》，同意聘任安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并将该议案提交股东会审议；审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年11月13日召开临时股东会。所有议案均获全票通过。

[奥赛康|公告解读]标题：第七届董事会第十次会议决议公告

解读：北京奥赛康药业股份有限公司于2026年10月28日召开第七届董事会第十次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议应到董事9人，实到9人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已由董事会审计委员会审议通过。会议通知方式为电子邮件和专人送达，会议地点位于南京江宁科学园科建路699号A楼3102会议室，符合相关法律法规及公司章程规定。

[华润新能|公告解读]标题：2026年第八次董事会决议公告

解读：华润新能源控股有限公司于2026年10月27日召开2026年第八次董事会，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于选举董事及调整董事会下属委员会成员的议案》，提名范哲先生、张小宇先生、刘倩影女士为董事候选人，任期三年，尚需提交股东会审议；审议通过《关于聘请会计师事务所的议案》，拟聘任德勤华永会计师事务所为2026年度财务报表及内部控制审计机构，尚需提交股东会审议；审议通过《关于提议召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年11月27日召开会议，股权登记日为2026年11月20日。

[长信科技|公告解读]标题：第八届董事会第二次会议决议公告

解读：芜湖长信科技股份有限公司于2026年10月28日召开第八届董事会第二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》。会议应出席董事11人，实际出席11人，表决结果为同意11票，反对0票，弃权0票。报告内容真实、准确、完整，符合法律法规及监管要求。该议案已由董事会审计委员会审议通过。会议召集召开程序合法有效。

[双成药业|公告解读]标题：海南双成药业股份有限公司第六届董事会第七次会议决议公告

解读：海南双成药业股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第七次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于为控股子公司银行借款展期提供担保暨关联交易的议案》《关于向控股子公司提供财务资助展期暨关联交易的议案》《关于修订的议案》及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。其中，为控股子公司宁波双成提供担保及财务资助事项构成关联交易，关联董事已回避表决，相关议案尚需提交股东大会审议。

[南网数字|公告解读]标题：2026年第十次董事会（临时）会议决议公告

解读：南方电网数字电网研究院股份有限公司于2026年10月27日召开2026年第十次董事会（临时）会议，审议通过《关于签署佰聆数据股份有限公司股权回购协议的议案》《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司2026年第三季度报告的议案》《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司市值管理细则的议案》以及《关于南方电网数字电网研究院股份有限公司投资者关系管理细则（2026年版）的议案》。所有议案均获全票通过，会议程序符合相关规定。

[中达安|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：中达安股份有限公司于2026年10月28日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于的议案》和《关于2026年前三季度计提各项资产减值准备的议案》。会议由董事长陈晗主持，9名董事全部出席，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。公司董事会认为，第三季度报告真实、准确、完整地反映了公司经营情况；计提资产减值准备符合企业会计准则，体现会计谨慎性原则，能客观反映公司资产价值和财务状况。

[中国平安|公告解读]标题：中国平安第十三届董事会第十六次会议决议公告

解读：中国平安保险（集团）股份有限公司于2026年10月28日召开第十三届董事会第十六次会议，审议通过公司2026年第三季度报告、修订《公司章程》的议案，并同意提交股东会审议。会议还通过聘任王志良为集团副总经理、徐菁为集团总经理助理的议案，两人任职资格尚需国家金融监督管理总局核准。会议应出席董事13人，实际出席13人，所有议案均获全票通过。

[灿瑞科技|公告解读]标题：第四届董事会第二十八次会议决议公告

解读：上海灿瑞科技股份有限公司第四届董事会第二十八次会议于2026年10月28日以现场方式召开，会议应到董事5名，实到5名，符合法定规定。会议审议通过《关于公司的议案》，表决结果为5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过《关于向2026年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权，2票回避，关联董事余辉、沈美聪回避表决。上述议案分别经董事会审计委员会和薪酬与考核委员会事前审议通过。

[爱建集团|公告解读]标题：爱建集团十届6次董事会议决议公告

解读：上海爱建集团股份有限公司第十届董事会第6次会议于2026年10月27日以通讯方式召开，审议通过了《公司2026年第三季度报告》、多项制度修订议案，包括信息披露管理制度、信息披露暂缓与豁免管理办法、董事会秘书工作制度、内部审计管理制度，以及《爱建集团2026年度“提质增效重回报”行动方案半年度执行情况评估报告暨估值提升计划》和关于调整集团内设职能部门的议案。所有议案均获全票通过。