公告解读

[远翔新材|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：福建远翔新材料股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会负责召集，特定情况下独立董事、审计委员会或股东可自行召集。会议提案需符合职权范围，持股1%以上股东可在会前10日提出临时提案。会议采取现场与网络投票结合方式，表决结果需律师见证并公告。规则还规定了会议主持、审议程序、决议公告及争议解决机制。

[远翔新材|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：福建远翔新材料股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的组成、职权及会议的召集、召开、表决和决议程序。董事会由6名董事组成，包括2名独立董事和1名职工代表董事，设董事长和副董事长各1人。董事会下设审计、战略、提名、薪酬与考核四个专门委员会，专门委员会提案需提交董事会决定。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开两次，临时会议在特定情形下由董事长召集。董事会决议须经全体董事过半数通过，关联交易事项需无关联关系董事过半数通过。规则还规定了董事会的决策程序、检查机制及议事记录要求。

[远翔新材|公告解读]标题：董事会审计委员会工作细则

解读：福建远翔新材料股份有限公司制定董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设专门机构，负责公司内外部审计的沟通、监督和核查，审查内部控制制度的建立与执行。委员会由3名董事组成，其中独立董事2名，至少1名为会计专业人士，主任由会计专业独立董事担任。细则规定了委员会的职责、会议制度、议事程序、成员调整及工作机构等内容，强调对财务信息、审计工作和内部控制的监督，并要求定期向董事会报告。

[远翔新材|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：福建远翔新材料股份有限公司制定董事会提名委员会工作细则，明确委员会为董事会下设机构，负责对公司董事及高级管理人员人选的任职资格进行遴选、审核，并向董事会提出建议。委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数，设主任委员1名，由独立董事担任。委员会主要职责包括审查董事会架构、提名董事及高管人选、评估独立董事独立性及履职时间、制定提名和多元化政策等。委员会会议分为定期和临时会议，会议决议需经全体委员过半数通过。细则还规定了会议召开、表决、回避、保密等议事程序及会议记录要求。

[远翔新材|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：福建远翔新材料股份有限公司制定了《总经理工作细则》，明确了总经理的任职资格、任免程序、职责权限及工作程序。总经理由董事会聘任，主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。细则规定了总经理在投资、财产处置、人事任免及生产经营管理方面的具体权限，同时明确了副总经理、财务负责人等高级管理人员的聘任程序及职责。总经理需定期向董事会提交工作报告，重大事项须及时报告。公司高级管理人员须忠实履职，违反规定造成公司损失的应承担赔偿责任。

[远翔新材|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：福建远翔新材料股份有限公司制定了董事会秘书工作细则，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及责任追究等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、董事会会议和股东会的组织筹备等工作，并需遵守相关法律法规和公司章程。公司应为其履职提供便利条件，相关人员须配合其工作。细则还规定了董事会秘书不得兼任总经理、财务总监等职务，并要求在2027年12月31日前完成现有兼职的调整。

[远翔新材|公告解读]标题：信息披露事务管理制度

解读：福建远翔新材料股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度》，旨在规范公司信息披露行为，保障股东及投资者权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《创业板上市规则》等法律法规及公司章程制定，明确了信息披露的基本原则、内容、职责分工、审批程序、保密要求及责任追究等内容。公司信息披露包括定期报告和临时报告，须做到真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会秘书负责组织和协调信息披露事务，公司建立重大信息内部报告机制和保密制度，防范内幕交易。

[华润微|公告解读]标题：华润微电子有限公司董事会提名委员会关于独立董事候选人的审核意见

解读：华润微电子有限公司董事会提名委员会对第三届董事会独立董事候选人冯凯燕的任职资格进行了审核。经审阅，冯凯燕未直接或间接持有公司股份，与公司董事、高管、实际控制人及持股5%以上股东无关联关系，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被交易所公开认定不适合担任董事，未受过行政处罚或纪律处分，不属于失信被执行人，符合法律法规规定的任职资格和独立性要求。候选人具备相关专业知识和工作经验，符合独立董事任职条件。提名委员会一致同意将其提名为独立董事候选人，并提交董事会审议。

[中邮科技|公告解读]标题：中邮科技股份有限公司中小投资者单独计票管理办法（2026年版）

解读：中邮科技股份有限公司制定了《中小投资者单独计票管理办法（2026年版）》，明确在股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者表决实行单独计票。中小投资者指除持有公司股份的董事、高管及单独或合计持股5%以上的股东以外的投资者。重大事项包括选举董事、聘用会计师事务所、会计政策变更、利润分配方案、关联交易、担保、募集资金使用、股权激励、回购股份等。公司需在股东大会通知中提示单独计票事项，并在决议公告中披露中小投资者的表决情况，包括同意、反对、弃权票数及其比例。会议主持需宣布中小投资者出席情况，表决结果须单独统计并载入会议记录和决议。法律意见书应包含对单独计票情况的见证意见。

[仁度生物|公告解读]标题：对外担保管理制度

解读：上海仁度生物科技股份有限公司制定了对外担保管理制度，明确了公司对外担保的管理原则、审批程序、合同订立、风险管理及责任追究等内容。制度强调对外担保须经董事会或股东会批准，董事会审议需三分之二以上董事同意，特定情形须提交股东会审议。公司对外担保总额不得超过最近一期经审计净资产的50%，并对担保对象的资信状况、反担保要求及风险监控作出明确规定。

[仁度生物|公告解读]标题：股东会议事规则

解读：上海仁度生物科技股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度股东会和临时股东会，年度股东会应在上一会计年度结束后6个月内举行。董事会负责召集股东会，独立董事、审计委员会及单独或合计持有10%以上股份的股东在特定条件下可提议或自行召集。会议提案需属于股东会职权范围，召集人应在规定时间发出通知。股东会决议分为普通决议和特别决议，分别需出席会议股东所持表决权过半数或2/3以上通过。

[许继电气|公告解读]标题：董事会战略委员会工作规则

解读：许继电气股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会工作规则》修订案，明确战略委员会由五名董事组成，外部董事占多数，主任委员由董事长担任。战略委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作、ESG目标与风险管理，并对公司年度ESG报告进行审议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议由主任委员召集，决议需经全体委员过半数通过，并将结果报送董事会。

[许继电气|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：许继电气股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，规范公司及子公司选聘会计师事务所的行为，提升审计质量，维护股东利益。制度明确了选聘需经审计委员会审议、董事会批准并由股东会决定，禁止控股股东干预。选聘程序包括竞争性谈判、招标等方式，要求公平公正，评价标准中管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了审计费用调整、人员轮换、改聘情形、信息披露及文件保存等内容。

[许继电气|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：许继电气股份有限公司修订《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职责权限及总经理办公会的议事规则。细则规定了高级管理人员的任职禁止情形、任期、辞职与解聘机制，并细化总经理在经营决策、投资管理、财务管理、内部制度建设等方面的职权。同时明确了副总经理、总会计师、总法律顾问等岗位的具体职责。细则还规定了需由总经理办公会决策的交易事项和关联交易的标准，并建立了授权及报告制度。

[哈空调|公告解读]标题：哈尔滨空调股份有限公司内部审计工作管理制度

解读：哈尔滨空调股份有限公司修订《内部审计工作管理制度》，明确内部审计在公司党委、董事会领导下开展，由合规风险部独立行使审计职权，向董事会和审计委员会报告。制度规定了内部审计的任务包括‘三重一大’决策审计、财务收支监督、内部控制评价、离任经济责任审计、重大事项实施情况检查等。审计范围涵盖公司及全资、控股、参股子公司。制度还明确了审计程序、档案管理、人员要求及奖惩机制，旨在加强内部监督，防范风险，提升经营管理效益。

[日月股份|公告解读]标题：日月重工股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年10月修订）

解读：日月重工股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任职资格。制度规定董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会会议的筹备与记录、重大事项报告等工作，并需确保信息披露的真实、准确、完整。同时明确了董事会秘书的聘任与解聘程序，要求其不得兼任经理、财务负责人等职务，且在任职期间若出现不符合任职资格、连续三个月不能履职或履职中存在重大失误等情况，董事会应立即解聘。公司应在秘书空缺后六个月内完成新任聘任。

[开勒股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则_2026年10月修订

解读：开勒环境科技（上海）股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2026年10月修订），明确董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职保障等内容。董事会秘书需具备财务、法律、管理等相关专业知识和五年以上工作经验，不得兼任总经理、财务负责人等职务。其主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理等，并须持续参加交易所培训。公司应在原任董事会秘书离职后六个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。

[楚天龙|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年10月）

解读：楚天龙股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司在互动易平台的信息发布和投资者提问回复行为，确保信息的真实性、准确性、完整性，防范泄露未公开重大信息，建立良好的投资者关系管理机制。制度明确了信息发布的原则、内容规范、内部审核流程及归档要求，强调不得利用平台进行选择性披露或影响股价的行为。

[楚天龙|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年10月）

解读：楚天龙股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了适用范围、离职情形与程序、移交手续、相关义务及责任追究机制。制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员，涵盖任期届满离任、主动辞任、被解任、退休、工作调动等离职情形。规定了辞职报告提交、生效时间、补选时限、信息披露要求及法定代表人变更时限。明确离职人员需移交文件资料，继续履行忠实义务、保密义务和承诺事项，离职后半年内不得转让所持股份。存在未履行承诺或违反义务情形的，公司可追责并索赔。

[中广核技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：中广核核技术发展股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围、履职保障、考核与责任追究等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、法律、金融等相关专业知识和五年以上工作经验，由董事长提名、董事会聘任。其主要职责包括信息披露、组织筹备董事会及股东会会议、投资者关系管理、公司治理支持等，并须忠实勤勉履职，保守公司秘密。公司应为其履职提供必要保障。