公告解读

[森马服饰|公告解读]标题：浙江森马服饰股份有限公司章程

解读：浙江森马服饰股份有限公司章程全文，涵盖公司基本信息、股东权利与义务、董事会及股东会职权、董事与高管任职规定、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。章程明确了公司治理结构、决策程序及信息披露要求，并规定了股东会、董事会的议事规则和表决机制。

[普蕊斯|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年10月）

解读：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员离职情形与程序、移交手续、责任义务等。制度适用于董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员因任期届满未连任、辞职、被解职等原因离职的情形。明确辞职报告提交、信息披露、补选期限、离任审计、股份转让限制、承诺履行、保密义务等内容。离职后6个月内不得转让所持公司股份，相关责任不因离职免除。制度自董事会审议通过之日起生效。

[普蕊斯|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年10月）

解读：为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司根据相关法律法规及公司章程，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。该制度明确了信息披露暂缓、豁免的情形，包括涉及国家秘密、商业秘密等事项，并规定了内部审核程序、登记备案要求及事后监管安排。公司董事会统一领导，董事会秘书负责组织实施，相关事项需经董事长确认。暂缓或豁免披露的信息在条件消除后应及时披露，并报送监管部门。

[科创信息|公告解读]标题：湖南科创信息技术股份有限公司对外投资管理制度

解读：湖南科创信息技术股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的决策权限、管理流程、执行控制、处置程序及监督机制。制度规定公司对外投资需符合国家法规和公司发展战略，决策机构为股东会、董事会和总经理办公会，并根据投资金额和指标设定分级审批权限。重大投资需提交董事会或股东会审议，涉及股权或资产的重大交易需提供审计或评估报告。公司禁止未经审批的证券投资和衍生品投资，要求对投资项目进行可行性研究、全程跟踪及信息披露。

[科创信息|公告解读]标题：湖南科创信息技术股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度

解读：湖南科创信息技术股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，规范公司通过互动易平台与投资者交流的行为。该制度依据相关法律法规及公司章程，明确互动易平台作为投资者关系管理的重要组成部分，要求发布信息或回复提问应真实、准确、完整、公平，不得泄露未公开重大信息，不得选择性披露或发布误导性内容。制度还规定了信息发布的内部审核流程，由证券部负责收集问题、起草回复，经董事会秘书审核后发布，重要敏感内容可报董事长审批。该制度自董事会审议通过之日起实施。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司董事会战略委会工作细则

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构，依据公司法、公司章程及相关规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，由五名董事组成，其中至少两名独立董事，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资决策、重大战略项目等进行研究并提出建议，向董事会报告工作。委员会设主任委员一名，任期与董事会一致，下设工作组并由董事会秘书协调相关工作。委员会会议分为定期与临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。本细则经董事会审议通过后生效。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、工作程序、议事规则及会议召开、表决、记录等要求，并明确委员会提案需提交董事会审议，董事会未采纳建议时须披露理由。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责行使监事会职权，审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。委员会行使检查公司财务、监督董事及高管、提议召开临时股东会、提出解任建议等职责，并对聘任或更换会计师事务所、财务负责人、会计政策变更等事项进行审议。细则还规定了委员会的议事规则、会议程序及履职要求。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定工作细则。该委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，进行考核并提出建议。委员会每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会下设工作组，负责提供资料、筹备会议及执行决议。本细则经董事会审议通过后生效。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司子公司管理制度

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司为加强子公司管理，制定子公司管理制度，明确子公司范围包括公司直接或间接控制的具有独立法人资格的公司。制度涵盖总则、管理机构、人事、财务、经营、信息管理和内部审计等内容，要求子公司在战略、财务、信息披露等方面与母公司保持一致，规范运作，防范风险。子公司需定期向公司报送经营和财务信息，重大事项须及时报告并履行审批程序。公司有权对子公司实施审计监督，确保其合规运营。

[吉宏股份|公告解读]标题：厦门吉宏科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：厦门吉宏科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司在符合国家秘密、商业秘密等特定条件下，可对临时报告或定期报告中的部分内容进行暂缓或豁免披露。制度规定了适用范围、信息披露的基本原则、可暂缓或豁免披露的情形及内部审核程序。涉及国家秘密或商业秘密的信息在满足保密条件且未泄露的情况下，经证券部、董事会秘书、董事长审批后可暂缓或豁免披露，并需做好登记和档案管理。若信息不再具备暂缓或豁免条件，应及时补充披露。该制度适用于公司及全资、控股子公司，自董事会审议通过之日起施行。

[许继电气|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：许继电气股份有限公司修订了董事会薪酬与考核委员会工作细则，明确委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，主任委员由独立董事担任。委员会主要负责制定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，制定和审查薪酬政策与方案，并对股权激励计划、员工持股计划等事项提出建议。委员会会议每年至少召开一次，决议需经与会委员过半数通过，相关建议需报董事会或股东大会批准后实施。

[许继电气|公告解读]标题：独立董事制度

解读：许继电气股份有限公司制定了独立董事制度，明确了独立董事的任职条件、提名选举程序、职权及履职方式等内容。独立董事人数为三名，在审计、提名、薪酬与考核委员会中占多数并担任召集人。独立董事需具备独立性，不得在公司及关联方任职或存在重大利益关系。独立董事每年现场工作时间不少于十五日，可行使特别职权，如独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会等。公司应保障独立董事的知情权和履职条件，并建立相应保障机制。

[许继电气|公告解读]标题：董事会提名委员会工作细则

解读：许继电气股份有限公司董事会审议通过《董事会提名委员会工作细则》修订案，该细则明确了提名委员会的职责权限、人员组成及议事规则等内容。提名委员会由五名董事组成，其中独立董事三名，主任委员由独立董事担任。委员会主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，并对相关人员选任提出建议。委员会会议须三分之二以上委员出席方可举行，决议需经全体委员过半数通过。董事会未采纳提名委员会建议的，应在决议中说明理由并披露。

[许继电气|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：许继电气股份有限公司于2026年10月28日经九届四十三次董事会审议通过《董事会秘书工作细则》修订案。该细则明确了董事会秘书的任职资格、职责范围、任免程序及工作保障等内容，强调董事会秘书在信息披露、投资者关系管理、会议组织、合规监督等方面的具体职责，并规定公司应为其履职提供必要支持。细则还明确了董事会秘书不得兼任的部分高管职务及履职受限情形。

[天津港|公告解读]标题：天津港股份有限公司关于在天津港财务有限公司存款的风险应急处置预案

解读：天津港股份有限公司制定《在天津港财务有限公司存款的风险应急处置预案》，旨在防范和控制在财务公司存款可能引发的资金安全风险。预案明确财务公司出现监管指标不达标、挤提存款、大额不良贷款、信息系统故障、被处罚或整顿等情形时，视为存在存款风险。公司成立由总裁牵头的领导小组，负责风险监测、信息收集、应急处置和协调工作。预案规定了风险信息的定期与临时报告机制，要求及时获取财务公司财务报告并进行风险评估。风险发生后，将启动应急程序，敦促财务公司说明情况，制定处置方案，采取回收资金、出售资产等措施。风险平息后需总结原因，提升防控能力。

[仁度生物|公告解读]标题：独立董事专门会议工作细则

解读：为进一步完善公司治理结构，充分发挥独立董事在董事会中参与决策、监督制衡、专业咨询等职能，保障独立董事依法独立行使职权，根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，结合公司实际情况，制定《独立董事专门会议工作细则》。该细则明确了独立董事专门会议的人员组成、职责权限、议事规则及会议记录保存等内容，规定部分事项须经独立董事专门会议审议并获过半数同意后提交董事会。会议原则上现场召开，必要时可采用视频或电话方式，会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

[立高食品|公告解读]标题：公司章程（2026年10月）

解读：立高食品股份有限公司章程于2026年10月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币16,934.0675万元，总股本为16,934.0675万股，均为普通股。公司设立股东大会、董事会、监事会（由审计委员会行使职权）、独立董事及董事会专门委员会。章程规定了股东权利与义务、控股股东和实际控制人行为规范、股东大会议事规则、董事和高级管理人员的任职资格与职责、财务会计制度、利润分配政策、对外担保、关联交易、股份回购、信息披露等内容。公司住所位于广州市增城区石滩镇兴石一路3号，指定巨潮资讯网为信息披露媒体。

[力勤资源|公告解读]标题：海外监管公告

解读：宁波力勤资源科技股份有限公司根据香港联合交易所上市规则第13.10B条，发布海外监管公告，刊载《独立董事（独立非执行董事）工作制度》全文。该制度依据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程制定，旨在完善公司治理结构，保护中小股东权益。制度明确独立董事须具备独立性，不得与公司及其主要股东存在利益关联，公司设独立董事三名，其中至少一名为会计专业人士。独立董事每届任期不超过六年，连任不得超过两届。制度规定了独立董事的任职条件、提名选举程序、权利义务、履职保障及工作时间要求，明确其可独立聘请中介机构、提议召开董事会或临时股东会、发表独立意见等特别职权。独立董事每年现场工作时间不少于15日，须对关联交易、财务报告、董事高管薪酬等事项发表意见，并向年度股东会提交述职报告。公司应提供履职所需知情权、工作条件及费用支持。

[中金黄金|公告解读]标题：中金黄金股份有限公司公司信用类债券信息披露管理制度

解读：中金黄金股份有限公司制定了公司信用类债券信息披露管理制度，旨在规范债券信息披露工作，保护投资者合法权益。制度依据相关法律法规及公司章程制定，适用于公司及各级全资、控股企业。制度明确了债券信息披露的原则、内容及时限，要求信息披露必须真实、准确、完整、及时、公平，不得有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司需在发行前披露财务报告、募集说明书、信用评级报告等文件，并在债券存续期内按时披露定期报告、重大事项及其他信息。重大事项发生后原则上不超过2个交易日履行披露义务。制度还规定了信息披露事务负责人、相关部门职责及财务内部控制机制。