公告解读

[迈瑞医疗|公告解读]标题：第九届董事会第三次会议决议公告

解读：深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司于2026年10月28日召开第九届董事会第三次会议，审议通过《关于的议案》和《关于2026年第三次中期利润分配方案的议案》。会议应出席董事11人，实际出席11人，表决结果均为同意11票、反对0票、弃权0票。2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，符合相关法律法规要求。中期利润分配方案在2025年年度股东会授权范围内，无需提交股东会审议。

[朝阳科技|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：广东朝阳电子科技股份有限公司于2026年10月29日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《2026年第三季度报告》和《关于开展外汇套期保值业务的议案》。公司拟使用自有资金开展外汇套期保值业务，额度不超过5亿元人民币或其他等值外币，有效期自董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权董事长及其授权人士在额度范围内具体实施相关事宜。所有议案均获全票通过，会议召集召开程序符合相关规定。

[美芯晟|公告解读]标题：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：美芯晟科技（北京）股份有限公司于2026年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，会议应出席董事6人，实际出席6人，会议由董事长程宝洪主持，审议并通过了《关于公司的议案》。议案表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，报告内容真实、准确、完整，符合法律法规及公司章程要求。该议案已获董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的2026年第三季度报告。

[强一股份|公告解读]标题：第二届董事会第十四次会议决议公告

解读：强一半导体（苏州）股份有限公司于2026年10月29日召开第二届董事会第十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》。公司拟使用自有资金或自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，用于员工持股计划或股权激励。本次回购资金总额不低于5,000万元且不高于10,000万元，回购价格不超过493.92元/股，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权管理层办理相关事宜。本次会议召集和表决程序合法有效。

[厦工股份|公告解读]标题：厦工股份第十一届董事会第十二次会议决议公告

解读：厦门厦工机械股份有限公司于2026年10月28日以通讯方式召开第十一届董事会第十二次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》《关于修订的议案》《关于重新制定的议案》以及《关于公司高级管理人员2026年度基本年薪及考核方案的议案》。所有议案均获全票通过，会议召集召开程序符合相关规定。

[天创股份|公告解读]标题：关于第六届董事会第三次会议决议公告

解读：天创时尚股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于及其摘要的议案》《关于的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2026年第二期员工持股计划有关事项的议案》及《关于提请召开股东会的议案》。其中，续聘华兴会计师事务所为公司2026年度财务报表和内部控制审计机构，员工持股计划相关议案涉及关联董事回避表决，部分议案尚需提交股东会审议。

[盛剑科技|公告解读]标题：盛剑科技第三届董事会第二十七次会议决议公告

解读：上海盛剑科技股份有限公司于2026年10月28日召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于公司计提资产减值准备的议案》及《关于公司2023年员工持股计划提前终止的议案》。会议应出席董事7人，实际出席7人。其中，第三项议案因涉及关联董事，许云先生、聂磊先生回避表决，获5票同意。前述议案均已在相关委员会审议通过后提交董事会，会议程序符合规定。

[博迁新材|公告解读]标题：江苏博迁新材料股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告

解读：江苏博迁新材料股份有限公司于2026年10月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于公司变更会计师事务所的议案》及《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票赞成，0票反对，0票弃权。其中变更会计师事务所事项尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。股东会拟于2026年11月17日召开。

[应流股份|公告解读]标题：应流股份第六届董事会第六次会议决议公告

解读：安徽应流机电股份有限公司第六届董事会第六次会议于2026年10月29日召开，审议通过《2026年第三季度报告》《关于申请统一注册发行债务融资工具的议案》《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》及《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。其中，债务融资工具发行议案及责任险购买议案将提交股东大会审议。所有议案均获通过或按程序提交，无反对或弃权情况。

[微导纳米|公告解读]标题：江苏微导纳米科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议公告

解读：江苏微导纳米科技股份有限公司于2026年10月29日召开第三届董事会第十一次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于计提资产减值准备的议案》。会议应出席董事6名，实际出席6名，表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。公司2026年第三季度报告未经审计，董事及高管已出具真实性、准确性、完整性的书面确认意见。公司根据企业会计准则及会计政策对截至2026年9月30日存在减值迹象的资产计提减值准备。董事会审计委员会已审议通过上述两项议案。

[天佑德酒|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议（临时）决议公告

解读：青海互助天佑德青稞酒股份有限公司于2026年10月29日召开第六届董事会第四次会议（临时），会议审议通过《2026年第三季度报告》和《关于调整组织架构的议案》。会议由董事长李银会召集并主持，11名董事全部出席，表决结果均为赞成11票，无反对票和弃权票。相关议案已提交至指定信息披露媒体披露。本次会议的召集、召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

[鲁西化工|公告解读]标题：第九届董事会第十八次会议决议公告

解读：鲁西化工集团股份有限公司于2026年10月28日召开第九届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2026年第三季度报告》。会议应出席董事7名，实际出席7名，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。会议由董事长陈碧锋主持，符合《公司法》和《公司章程》的规定。相关决议公告刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

[万丰股份|公告解读]标题：第三届董事会第七次会议决议公告

解读：浙江万丰化工股份有限公司于2026年10月29日召开第三届董事会第七次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长俞杏英主持。会议审议通过了《关于2026年第三季度报告全文的议案》，该议案已由董事会审计委员会事先审议通过，具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的《2026年第三季度报告》。表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议的召集、召开程序符合有关法律法规和《公司章程》规定。

[江苏国泰|公告解读]标题：第十届董事会第七次（临时）会议决议公告

解读：江苏国泰国际集团股份有限公司于2026年10月28日以通讯表决方式召开第十届董事会第七次（临时）会议，应参与表决董事9名，实际参与表决9名。会议审议通过《江苏国泰国际集团股份有限公司2026年第三季度报告》和《关于2026年中期利润分配方案的议案》，各项议案均获全票通过。会议召开程序符合有关法律法规和公司章程规定。相关公告文件已在《证券时报》和巨潮资讯网披露。

[崇达技术|公告解读]标题：第六届董事会第八次会议决议公告

解读：崇达技术股份有限公司于2026年10月29日召开第六届董事会第八次会议，会议以现场结合通讯方式举行，应到董事7人，实到7人，会议由董事长姜雪飞主持。会议审议通过了《关于公司的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。该议案已先经审计委员会审议通过。会议召集、召开和表决程序符合有关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[粤宏远Ａ|公告解读]标题：董事会决议公告

解读：东莞宏远工业区股份有限公司第十二届董事会第六次会议于2026年10月28日召开，会议审议通过了公司2026年第三季度报告。会议应出席董事5人，实际出席会议5人，表决结果为5票同意、0票反对、0票弃权，议案获得通过。会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定。

[招商蛇口|公告解读]标题：第四届董事会第八次会议决议公告

解读：招商蛇口第四届董事会第八次会议于2026年10月29日以现场结合线上方式召开，应到董事9人，实到8人，徐鑫授权孙剑锋代为表决。会议审议通过《2026年第三季度报告》、被动与关联方共同投资、使用闲置募集资金进行现金管理、制定《招商蛇口进一步深化改革实施方案（2026-2029年）》等议案。其中，涉及关联交易的议案由5名非关联董事同意通过，其余议案均获9票同意。公司对部分关联交易事项暂缓披露。

[中 鲁Ｂ|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议（临时会议）决议公告

解读：山东省中鲁远洋渔业股份有限公司于2026年10月29日召开第九届董事会第五次会议（临时会议），会议应出席董事7名，实际出席6名，董事、总经理王欢因被留置调查无法参会。会议由董事长梁尚磊主持，审议通过了两项议案：一是推举董事长代行法定代表人职责；二是审议《2026年第三季度报告》。两项议案均获6票同意，0票反对，0票弃权。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

[耐普矿机|公告解读]标题：第六届董事会第七次会议决议公告

解读：江西耐普矿机股份有限公司于2026年10月29日召开第六届董事会第七次会议，会议以现场结合通讯方式举行，由董事长郑昊主持，8名董事全部出席。会议审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》，确认该报告真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。审计委员会成员对该议案发表同意意见。决议公告已同步在巨潮资讯网披露。会议召集和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[中电港|公告解读]标题：第二届董事会第十五次会议决议公告

解读：深圳中电港技术股份有限公司于2026年10月29日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》《关于新增开展外汇衍生品交易业务额度的议案》《关于新增开展外汇衍生品交易业务额度的可行性分析报告》《关于对2026年新增开展应收账款保理业务额度进行内部调剂使用的议案》及《关于召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。其中，新增外汇衍生品交易额度不超过25亿美元，需提交股东会审议。所有议案均获11票同意。