公告解读

[金河生物|公告解读]标题：第七届董事会第十一次会议决议公告

解读：金河生物科技股份有限公司于2026年10月29日以通讯方式召开第七届董事会第十一次会议，应到董事9人，实到9人，会议由董事长王东晓主持。会议审议通过了《关于金河生物科技股份有限公司2026年第三季度报告的议案》，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。相关内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网披露的2026年第三季度报告。

[华电国际|公告解读]标题：第十一届董事会第四次会议决议公告

解读：华电国际电力股份有限公司于2026年10月29日召开第十一届董事会第四次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于2026年基建投资计划调整的议案》《关于续订与中国华电关于购买（供应）燃料、设备和服务之持续性关联交易框架协议的议案》《关于续订与华电融资租赁关于融资租赁服务之持续性关联交易框架协议的议案》及《关于召开股东会的议案》。其中，两项关联交易议案经审计委员会及独立董事审查，认为条款公平合理，符合公司利益，关联董事已回避表决。相关议案将提交股东大会审议。

[日月股份|公告解读]标题：日月重工股份有限公司第七届董事会第二次会议决议公告

解读：日月重工股份有限公司于2026年10月29日以通讯方式召开第七届董事会第二次会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议召集和召开程序符合相关规定。会议审议通过《2026年第三季度报告》和《关于修订的议案》，两项议案均获全票通过。具体内容详见上海证券交易所网站及公司指定披露媒体。公司董事会保证公告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[唐山港|公告解读]标题：唐山港集团股份有限公司八届二十二次董事会会议决议公告

解读：唐山港集团股份有限公司于2026年10月29日以通讯表决方式召开八届二十二次董事会会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议召集召开程序符合相关规定。会议审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于调整公司2026年度投资计划的议案》，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。上述议案分别经董事会审计委员会和战略委员会事前审议通过并同意提交董事会审议。公司于2026年10月30日披露相关公告。

[宇信科技|公告解读]标题：第四届董事会第十七次会议决议公告

解读：北京宇信科技集团股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第十七次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；同意将董事会人数由9名调整为7名，并修订《公司章程》及相关制度；调整董事会各专门委员会委员组成；终止筹划发行H股股票并在香港联交所上市事项；决定召开2026年第一次临时股东会。上述部分议案尚需提交股东大会审议。

[乐凯胶片|公告解读]标题：乐凯胶片股份有限公司十届七次董事会决议公告

解读：乐凯胶片股份有限公司于2026年10月28日召开十届七次董事会，审议通过《公司2026年第三季度报告》《关于公司使用自有资金现金管理的议案》《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告审计机构及其报酬的议案》及《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构及其报酬的议案》。所有议案均获全票通过。其中续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议批准，股东会召开时间将另行通知。

[福建高速|公告解读]标题：第十届董事会第二十次会议决议公告

解读：福建发展高速公路股份有限公司于2026年10月29日以通讯表决方式召开第十届董事会第二十次会议，会议应到董事11人，实到11人，会议由董事长方晓东主持。会议审议通过《2026年第三季度报告》和《关于修订公司财务总监管理制度的议案》，两项议案均获11票同意，0票反对，0票弃权。上述议案已由公司董事会审计委员会事前审核并通过。《2026年第三季度报告》全文可在上海证券交易所网站查阅。

[国茂股份|公告解读]标题：国茂股份第四届董事会第八次会议决议公告

解读：江苏国茂减速机股份有限公司于2026年10月29日召开第四届董事会第八次会议，审议通过选举徐彬先生为公司第四届董事会董事长，其任期至本届董事会届满，同时担任公司法定代表人。会议同意补选杨渭清先生为第四届董事会非独立董事候选人，并提交股东大会审议。杨渭清先生现任公司制造总监，持有公司股份408,000股。会议还审议通过公司2026年第三季度报告，并决定召开2026年第三次临时股东大会。

[润阳科技|公告解读]标题：第四届董事会第三十次会议决议公告

解读：浙江润阳新材料科技股份有限公司于2026年10月29日召开第四届董事会第三十次会议，审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决程序符合相关规定。董事会认为公司2026年第三季度报告的编制和审核程序合法，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已获董事会审计委员会审议通过，并于2026年10月30日对外公告。

[开勒股份|公告解读]标题：第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：开勒环境科技(上海)股份有限公司于2026年10月28日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司的议案》和《关于修订公司的议案》。董事会认为2026年第三季度报告真实、准确、完整，符合信息披露相关规定。会议表决结果均为5票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和表决程序符合法律法规及公司章程规定。

[嘉亨家化|公告解读]标题：第三届董事会第十三次会议决议公告

解读：嘉亨家化股份有限公司于2026年10月29日召开第三届董事会第十三次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议应到董事5名，实到5名，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票。董事会认为2026年第三季度报告的编制符合相关法律法规，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由董事会审计委员会审议通过后提交董事会。会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司章程》规定。

[世纪恒通|公告解读]标题：第五届董事会第二次会议决议公告

解读：世纪恒通科技股份有限公司于2026年10月28日召开第五届董事会第二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过拟变更会计师事务所的议案，同意聘任北京德皓国际会计师事务所为2026年度审计机构，该事项尚需提交股东大会审议；审议通过提请召开2026年第二次临时股东会的议案，会议定于2026年11月16日召开。会议召集和表决程序合法有效。

[醋化股份|公告解读]标题：第九届董事会第七次会议决议的公告

解读：南通醋酸化工股份有限公司于2026年10月28日以通讯表决方式召开第九届董事会第七次会议，审议通过《2026年第三季度报告》和《关于2026年前三季度计提减值准备的议案》。会议应参与表决董事11人，实际参与表决11人，表决结果均为赞成11票，反对0票，弃权0票。会议召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定，决议合法有效。

[金力泰|公告解读]标题：第八届董事会第七十五次会议决议公告

解读：上海金力泰化工股份有限公司于2026年10月28日召开第八届董事会第七十五次会议，审议通过了《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》。董事会认为该报告公允反映了公司经营状况和经营成果，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议以现场结合通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。相关决议及文件已签署并存档。

[阿尔特|公告解读]标题：第五届董事会第三十四次会议决议公告

解读：阿尔特汽车技术股份有限公司于2026年10月28日召开第五届董事会第三十四次会议，审议通过《关于的议案》。会议通知于2026年10月16日以电子邮件、电话方式发出，会议召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。董事会认为2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司董事均出席本次会议，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会审计委员会审议通过。

[上海艾录|公告解读]标题：第五届董事会第五次会议决议

解读：上海艾录于2026年10月29日召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于公司的议案》和《关于控股子公司拟申请破产清算的议案》。会议应出席董事6人，实际出席6人，表决程序合法合规。公司确认2026年第三季度报告内容真实、准确、完整，符合信息披露要求。同时，因控股子公司南通艾录新能源科技有限公司无法清偿到期债务且资不抵债，董事会同意其向人民法院申请破产清算，并授权管理层依法组织实施相关事宜。上述议案均无需提交股东大会审议。

[先河环保|公告解读]标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：2026年10月29日，先河环保召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》《关于会计估计变更的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。会议应出席董事8名，实际出席8名，表决结果均为全票赞成。公司2026年第三季度报告的财务信息已经董事会审计委员会审议通过。会计估计变更采用未来适用法，无需追溯调整，不会对公司以往年度财务状况产生影响，尚需提交股东会审议。临时股东会拟于2026年11月17日召开。

[新致软件|公告解读]标题：第五届董事会第六次会议决议公告

解读：上海新致软件股份有限公司于2026年10月29日召开第五届董事会第六次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》及《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。董事会同意使用不超过9,400万元闲置募集资金暂时补充流动资金，并同意在12个月内使用总额不超过8,000万元的闲置募集资金进行现金管理。会议召集和召开程序符合相关规定，决议合法有效。

[龙旗科技|公告解读]标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告

解读：上海龙旗科技股份有限公司于2026年10月29日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》和《关于计提资产减值准备的议案》。会议以现场加通讯表决方式举行，应到董事7人，实到7人，表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。公司同意2026年1-9月计提各项信用及资产减值准备合计人民币6,980.84万元。相关报告已在上海证券交易所网站披露。

[工业富联|公告解读]标题：富士康工业互联网股份有限公司第四届董事会第四次会议决议公告

解读：富士康工业互联网股份有限公司于2026年10月29日召开第四届董事会第四次会议，审议通过《2026年第三季度报告》及制定《证券账户管理办法》的议案。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议符合公司章程及相关法规规定。相关内容已在上海证券交易所网站披露。