公告解读

[辽港股份|公告解读]标题：辽宁港口股份有限公司董事会决议公告

解读：辽宁港口股份有限公司于2026年10月29日召开第八届董事会2026年第5次会议，审议通过《关于辽宁港口股份有限公司2026年第三季度报告的议案》《关于辽宁港口股份有限公司选举董事会专门委员会成员的议案》《关于辽港股份为集发物流提供担保的议案》及《关于的议案》。会议应出席董事9人，实际出席或授权出席9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。会议由董事长李国锋主持，符合法律法规及公司章程规定。

[白银有色|公告解读]标题：白银有色集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

解读：白银有色集团股份有限公司于2026年10月29日以通讯方式召开第六届董事会第六次会议，应出席董事14名，实际出席14名，会议由董事长王彬主持。会议审议通过了《2026年第三季度报告》和《2026年第三季度计提资产减值准备的提案》。两项议案均获得同意14票、反对0票、弃权0票的表决结果。董事会认为计提资产减值准备符合企业会计准则及公司会计政策，能公允反映公司财务状况和经营成果，决策程序合法合规。

[南卫股份|公告解读]标题：南卫股份第五届董事会第七次会议决议公告

解读：江苏南方卫材医药股份有限公司于2026年10月29日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于确认公司2026年第三季度报告的议案》《关于聘请天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构的议案》《关于公司注销药品经营许可证的议案》《关于为董事及高级管理人员购买责任险的议案》及《关于提请召开公司2026年第三次临时股东会的议案》。其中，部分议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。会议通知、召开及审议程序符合相关规定，决议合法有效。

[设计总院|公告解读]标题：设计总院第五届董事会第四次会议决议公告

解读：安徽省交通规划设计研究总院股份有限公司于2026年10月29日以通讯表决方式召开第五届董事会第四次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长沈国栋主持，会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了《2026年第三季度报告》和《关于2026年前三季度计提资产减值准备的议案》，两项议案均获全票通过。上述议案已事先经公司第五届董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过并提交董事会。

[中源协和|公告解读]标题：中源协和细胞基因工程股份有限公司十二届四次临时董事会会议决议公告

解读：中源协和细胞基因工程股份有限公司于2026年10月29日以通讯表决方式召开十二届四次临时董事会会议，应出席董事9名，实际出席9名，会议表决有效。会议审议通过《公司2026年第三季度报告》《关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会通知的议案》。上述议案均经公司第十二届董事会审计委员会2026年第四次会议审议通过，其中续聘审计机构事项尚需提交公司股东会审议。

[胜宏科技|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：胜宏科技第五届董事会第十九次会议于2026年10月29日召开，审议通过《2026年第三季度报告》《关于申请注册香港交易所联讯通及授权相关事宜的议案》《关于制定的议案》《关于向泰国孙公司增资的议案》《关于向越南孙公司增资的议案》。其中，向泰国和越南孙公司增资事项尚需提交公司股东会审议。会议决议合法有效。

[中国铝业|公告解读]标题：中国铝业第九届董事会第十七次会议决议公告

解读：2026年10月29日，中国铝业股份有限公司召开第九届董事会第十七次会议，审议通过五项议案：一、通过公司2026年第三季度报告；二、同意投资约18.35亿元建设青海分公司10万吨电解铝绿电直连项目；三、同意申请注册香港交易所联讯通，并授权董事长或公司秘书办理相关事宜；四、同意修订《中国铝业股份有限公司发展规划管理办法》；五、因工作需要，朱丹辞去董事会秘书职务，聘任梁鸣鸿为新任董事会秘书。上述事项已公告。

[旭光电子|公告解读]标题：旭光电子第十一届董事会第二十二次会议决议公告

解读：成都旭光电子股份有限公司于2026年10月29日召开第十一届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》，确认公司经营情况正常。会议同意公司以现金1,417.68万元收购控股子公司成都旭瓷新材料有限公司少数股东合计19.1304%股权，涉及关联交易，关联董事已回避表决。同时，会议审议通过二级子公司宁夏北瓷新材料科技有限公司投资18,000万元实施氮化铝粉体生产工艺提质技改扩产项目，新增产能640吨/年。

[ST惠伦|公告解读]标题：第五届董事会第十六次会议决议公告

解读：广东惠伦晶体科技股份有限公司于2026年10月29日召开第五届董事会第十六次会议，审议通过《关于公司2026年第三季度报告的议案》。会议由董事长邢越先生主持，应到董事7人，实到7人，会议召集和召开程序符合法律法规及公司章程规定。董事会认为公司2026年第三季度报告的编制和审议程序合法合规，内容真实、准确、完整，能够真实反映公司当期财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案已由公司第五届董事会审计委员会审议通过。

[映翰通|公告解读]标题：第五届董事会第八次会议决议公告

解读：北京映翰通网络技术股份有限公司于2026年10月29日召开第五届董事会第八次会议，审议通过《关于公司的议案》。会议应到董事8人，实到8人，表决结果为同意8票，反对0票，弃权0票。该议案已经董事会审计委员会2026年第六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。公告保证内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[普冉股份|公告解读]标题：关于第三届董事会第十一次会议决议公告

解读：普冉股份第三届董事会第十一次会议于2026年10月29日召开，审议通过《关于公司的议案》，确认报告内容真实、准确、完整；审议通过《关于2026年第三季度计提资产减值准备的议案》，认为计提符合会计准则及公司政策；审议通过《关于增加2026年度银行综合授信额度的议案》，同意在原有基础上增加20亿元授信额度，总授信额度不超过38亿元，该议案尚需提交股东会审议；同时决定于2026年11月16日召开2026年第三次临时股东会。

[华鑫股份|公告解读]标题：华鑫股份第十二届董事会第三次会议决议公告

解读：上海华鑫股份有限公司于2026年10月28日以通讯表决方式召开第十二届董事会第三次会议，应到董事9人，实到9人，会议召开符合《公司法》和公司章程规定。会议审议通过了公司2026年第三季度报告、关于制定《公司董事会授权管理办法》的议案、关于修订《公司董事会秘书工作制度》的议案。所有议案均获赞成9票，反对0票，弃权0票。公司董事会审计委员会对公司2026年第三季度报告出具了认可意见。

[ST际华|公告解读]标题：际华集团第六届董事会第二十六次会议决议公告

解读：际华集团股份有限公司于2026年10月28日以通讯表决方式召开第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《2026年第三季度报告》《相关责任人员薪酬止付追索方案》《全资子公司拟申请破产清算》以及《际华（邢台）投资有限公司土地收储及厂房购置》四项议案，所有议案均获8票同意、0票反对、0票弃权。会议召集程序符合法律法规和公司章程规定。相关公告文件已在上海证券交易所网站披露。

[万林物流|公告解读]标题：江苏万林现代物流股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告

解读：江苏万林现代物流股份有限公司于2026年10月29日召开第六届董事会第六次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》《关于变更公司经营范围并修订的议案》及《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》。会议以通讯表决方式举行，8名董事全部出席，各项议案均获全票通过。其中，经营范围拟新增羽毛（绒）及制品制造与销售、新材料技术研发、互联网销售、货物和技术进出口等内容，并将据此修订公司章程。该修订事项尚需提交股东大会审议。公司定于2026年11月16日召开临时股东会。

[北方国际|公告解读]标题：九届二十五次董事会决议公告

解读：北方国际合作股份有限公司于2026年10月28日召开九届二十五次董事会，审议通过《2026年第三季度报告》、开展焦煤期货套期保值业务、制定《期货和期权套期保值业务内控管理制度》及增补董事会专门委员会委员等事项。会议表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。公司拟开展焦煤期货和期权套期保值业务，保证金和权利金最高总额不超过20,269.91万元，合约价值不超过50,690.17万元，使用自有资金，授权期限为12个月。独立董事王守清将担任薪酬与考核委员会主任委员及提名委员会委员。

[永福股份|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：福建永福电力设计股份有限公司于2026年10月29日以通讯表决方式召开第四届董事会第十三次会议，应出席董事9人，实际出席9人，会议由董事长林一文主持。会议审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。董事会认为该报告的编制和审核程序符合相关法律法规及监管规定，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该议案的财务报告部分已事先经董事会审计委员会审议通过。相关报告已于巨潮资讯网披露。

[众生药业|公告解读]标题：第九届董事会第七次会议决议公告

解读：广东众生药业股份有限公司于2026年10月29日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《公司2026年第三季度报告》和《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为9票同意，0票反对，0票弃权。公司将在保障日常经营及项目建设资金需求的前提下，使用不超过人民币70,000.00万元的闲置自有资金进行委托理财，期限为董事会审议通过之日起十二个月内，资金可滚动使用，并授权董事长具体实施。

[*ST岭南|公告解读]标题：第五届董事会第四十七次会议决议公告

解读：岭南生态文旅股份有限公司于2026年10月29日召开第五届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于公司的议案》。董事会认为该报告的编制和审核程序符合相关法律法规及公司章程规定，内容真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。会议应出席董事6人，实际出席6人，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权。该事项已由董事会审计委员会审议通过。公告披露网站为巨潮资讯网。

[贤丰控股|公告解读]标题：贤丰控股第九届董事会第一次会议决议公告

解读：贤丰控股于2026年10月29日召开第九届董事会第一次会议，选举丁晨为公司董事长，并聘任其为公司总经理。丁晨先生同时担任公司法定代表人。会议选举产生董事会各专门委员会成员，其中战略委员会由丁晨任主任委员，审计委员会由肖世练任主任委员，提名委员会由熊斌任主任委员，薪酬与考核委员会由梁智锐任主任委员。公司聘任梁丹妮、万荣杰为副总经理，梁丹妮兼任董事会秘书，谢文彬为财务总监，谢凤妹为内部审计机构负责人，钟情思为证券事务代表。以上人员任期均为三年，自董事会审议通过之日起至本届董事会届满。

[皓宸医疗|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：皓宸医疗科技股份有限公司于2026年10月29日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》。会议应参与表决董事6名，实际参与表决6名，表决结果为同意6票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。该议案已经公司审计委员会审议并取得明确同意意见。2026年第三季度报告具体内容刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网。