公告解读

[红棉股份|公告解读]标题：第十二届董事会第二次会议决议公告

解读：红棉股份召开第十二届董事会第二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《关于修订的议案》《关于修订的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。其中，修订公司章程和董事会议事规则拟增设‘职工代表董事’，相关议案尚需提交股东会审议。会议决定续聘会计师事务所，并定于2026年11月17日召开临时股东会。

[巨星科技|公告解读]标题：第七届董事会第二次会议决议公告

解读：杭州巨星科技股份有限公司于2026年10月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》。会议应出席董事9名，实际出席9名，表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权。公告保证信息披露真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

[智度股份|公告解读]标题：第十届董事会第二十二次会议决议公告

解读：智度科技股份有限公司于2026年10月29日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》和《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》。会议应出席董事7名，实际亲自出席6名，1名委托出席。两项议案均获全票通过。董事会认为第三季度报告真实、准确、完整反映公司经营情况。外汇衍生品交易业务议案已由董事会审计委员会审议通过，相关公告及可行性分析报告已在巨潮资讯网披露。

[百利电气|公告解读]标题：天津百利特精电气股份有限公司董事会九届十四次会议决议公告

解读：天津百利特精电气股份有限公司董事会九届十四次会议于2026年10月28日召开，审议通过了《2026年第三季度报告》《关于修订的议案》和《关于修订的议案》。会议应出席董事六名，实际出席六名，表决程序符合相关规定。上述议案均获全票通过。

[泉峰汽车|公告解读]标题：第四届董事会第六次会议决议公告

解读：南京泉峰汽车精密技术股份有限公司于2026年10月29日以通讯方式召开第四届董事会第六次会议，会议由董事长潘龙泉主持，应到董事7人，实到7人。会议召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》规定，决议合法有效。会议审议通过了《2026年第三季度报告》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票。公告内容真实性、准确性、完整性由董事会负责。

[恒丰纸业|公告解读]标题：恒丰纸业十一届董事会第二十四次会决议公告

解读：牡丹江恒丰纸业股份有限公司于2026年10月29日以通讯表决方式召开十一届董事会第二十四次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人。会议审议通过《关于向牡丹江市教育局捐赠教育奖励基金的议案》，同意公司向牡丹江市教育局捐赠30万元，专项用于牡丹江市第十五中学、牡丹江市东华小学教育奖励基金项目；审议通过《关于公司2026年三季度报告的议案》，该议案已由审计委员会审议通过。

[宏发股份|公告解读]标题：宏发股份：第十一届董事会第十八次会议决议公告

解读：宏发科技股份有限公司于2026年10月28日召开第十一届董事会第十八次会议，审议通过《2026年第三季度报告》和《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。会议应出席董事9人，实际出席9人，表决结果均为同意9票，反对0票，弃权0票。公司将使用合计不超过人民币30亿元的闲置自有资金进行委托理财，资金在此额度内可滚动使用。

[广电电气|公告解读]标题：第六届董事会第二十四次会议决议公告

解读：上海广电电气（集团）股份有限公司于2026年10月28日召开第六届董事会第二十四次会议，会议通知于2026年10月22日以书面形式发出，采用现场结合通讯表决方式召开，应出席董事7名，实际出席7名，会议由董事长赵淑文召集并主持，会议程序符合有关法律法规和公司章程规定。会议审议通过《2026年第三季度报告》和《关于控股子公司为控股孙公司申请银行贷款提供担保的议案》，所有议案均获全票通过。

[连云港|公告解读]标题：江苏连云港港口股份有限公司第九届董事会第五次会议决议公告

解读：江苏连云港港口股份有限公司于2026年10月29日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《2026年第三季度报告》及《关于控股子公司之全资子公司云港轮渡（天津）船舶租赁有限公司与天津津海四十租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》。会议由董事长王国超主持，9名董事全部参与表决，决议合法有效。相关报告已在上交所网站披露。

[万润股份|公告解读]标题：第七届董事会第二次会议决议公告

解读：中节能万润股份有限公司于2026年10月29日召开第七届董事会第二次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《关于开展远期结售汇业务的议案》及《关于制定的议案》。所有议案均获9票同意、0票反对、0票弃权。会议由董事长霍中和主持，会议召集和召开程序符合相关规定。相关公告文件已披露于巨潮资讯网及指定媒体。

[精艺股份|公告解读]标题：第九届董事会第五次会议决议公告

解读：广东精艺金属股份有限公司于2026年10月28日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于2026年第三季度报告的议案》。会议应参加表决董事9人，实际参与表决9人，表决结果为9票同意，0票反对，0票弃权。会议召集和召开程序符合相关法律法规和公司章程规定。公司2026年第三季度报告已于2026年10月30日刊登在《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网。

[坤泰股份|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：山东坤泰新材料科技股份有限公司于2026年10月28日召开第三届董事会第四次会议，审议通过《关于的议案》。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。该议案已经审计委员会、独立董事专门会议审议通过。公司2026年第三季度报告具体内容详见巨潮资讯网。

[广博股份|公告解读]标题：第九届董事会第七次会议决议公告

解读：广博集团股份有限公司于2026年10月29日召开第九届董事会第七次会议，会议由董事长王利平召集并主持，以通讯方式召开，应出席董事9名，实际出席9名。会议审议通过了《2026年第三季度报告》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案已由董事会审计委员会审议通过。会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[中国铁物|公告解读]标题：第九届董事会第十七次会议决议公告

解读：中国铁路物资股份有限公司于2026年10月29日召开第九届董事会第十七次会议，审议通过《2026年第三季度报告》、提名何振锋为第九届董事会非独立董事候选人的议案，并决定召开2026年第一次临时股东会，会议召集程序合法有效。何振锋现任中国长城资产管理股份有限公司北京市分公司总经理，与持股5%以上股东芜湖长茂投资中心存在关联关系，未持有公司股份，符合董事任职资格。

[中铁特货|公告解读]标题：中铁特货物流股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：中铁特货物流股份有限公司于2026年10月28日以通讯方式召开第三届董事会第十二次会议，应到董事9名，实到9名，会议合法有效。会议审议通过了《关于公司2026年第三季度报告的议案》，董事会认为该报告公允、全面、真实地反映了公司本期的财务状况和经营成果，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事及高级管理人员均已签署书面确认意见。该议案已获公司审计委员会审议通过。表决结果为赞成9票，反对0票，弃权0票。

[汉钟精机|公告解读]标题：第七届董事会第十三次会议决议公告

解读：上海汉钟精机股份有限公司于2026年10月29日召开第七届董事会第十三次会议，审议通过《2026年第三季度报告》、董事会换届选举、增加2026年度日常关联交易及召开2026年第一次临时股东会等议案。会议应参与表决董事9名，实际表决9名，各项议案均获全票通过。董事会换届选举议案中，提名余昱暄、曾文章等7人为第八届董事会董事候选人，其中独立董事候选人需经深交所审核无异议后提交股东大会审议。职工代表董事将由职工代表大会另行选举产生。

[天沃科技|公告解读]标题：第四届董事会第八十五次会议决议公告

解读：苏州天沃科技股份有限公司于2026年10月29日以通讯方式召开第四届董事会第八十五次会议，会议应到董事8名，实到8名，会议由董事长姚丹花主持，表决程序合法有效。会议审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》，表决结果为8票同意、0票反对、0票弃权。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的实际情况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该报告已于2026年10月30日在指定媒体及巨潮资讯网披露。

[天海电子|公告解读]标题：天海电子第三届董事会第十五次会议决议公告

解读：天海汽车电子集团股份有限公司于2026年10月28日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过《2026年第三季度报告》《2026年前三季度计提资产减值准备的议案》《2026年套期保值计划的议案》《关于董事辞职及补选董事的议案》以及《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》。所有议案均获全票通过。会议的召集和召开符合法律法规和公司章程规定，决议合法有效。

[中英科技|公告解读]标题：第四届董事会第九次会议决议公告

解读：常州中英科技股份有限公司于2026年10月29日召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于公司的议案》。会议应到董事7名，实到7名，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。董事会认为该报告真实、准确、完整地反映了公司2026年第三季度的经营状况，无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。该事项已由董事会审计委员会审议通过。公告同时列明了备查文件目录。

[梅安森|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：重庆梅安森科技股份有限公司于2026年10月29日召开第六届董事会第十六次会议，会议应出席董事7人，实际出席7人，会议以现场与通讯表决相结合的方式召开，符合《公司章程》及相关规定。会议审议通过了《2026年第三季度报告》，该议案已经董事会审计委员会审议通过，并在巨潮资讯网披露。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权，议案获得通过。