公告解读

[浙江沪杭甬|公告解读]标题：第十届董事会专门委员会成员组成调整

解读：浙江沪杭甬高速公路股份有限公司于2026年10月30日召开董事会会议，决议调整第十届董事会专门委员会成员组成，自当日起生效。审计委员会主席由卢英杰先生担任，刘亦婴女士、张柱庭先生获委任为委员，范烨先生、黄建樟先生及贝克伟先生不再担任相关职务。提名委员会主席由虞明远先生担任，袁迎捷先生由主席调任为委员，刘亦婴、卢英杰、张柱庭获委任为委员，范烨先生不再担任委员。薪酬委员会主席由张柱庭先生担任，王其明先生、刘亦婴女士、卢英杰先生获委任为委员，范烨先生不再任职。战略委员会成员调整为袁迎捷先生任主席，王其明、李伟、范烨、虞明远为委员，郑辉先生和阮丽雅女士不再担任委员。各委员会新任成员任期至第十届董事会届满日（2027年6月30日）止。本次调整综合考虑董事专长、执行与独立非执行董事占比及女性董事比例，符合企业管治要求及相关上市规则。

[南侨食品|公告解读]标题：南侨食品集团（上海）股份有限公司董事会秘书工作制度

解读：南侨食品集团（上海）股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职保障等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、会议组织、投资者关系管理、股票变动管理等工作，并需忠实、勤勉履行职责。制度还规定了董事会秘书不得兼任的部分高管职务，以及解聘、辞职和离任审查的相关要求。该制度自董事会审议通过之日起生效。

[融创服务|公告解读]标题：获豁免关连交易通过结算应收款项收购物业

解读：于2026年10月30日，融创服务控股有限公司（股份代号：01516）与若干关联债务人订立一系列债务清偿协议，相关债务人以其持有的房产或停车位转让予本集团，用于抵销其应付本集团的未偿还应付款项，总代价约为人民币1,545.07万元。本次交易涉及五项债务清偿协议，标的物业包括位于哈尔滨、广州、温州、石家庄及武汉的住宅及停车位，均由独立合资格估值师采用比较法评估，评估总值约人民币1,573.27万元。由于交易对方均为控股股东融创中国控股的联系人，构成本公司关连交易。鉴于此前类似交易已合并计算，本次交易适用百分比率高于0.1%但低于5%，根据上市规则第14A章，获豁免通函及独立股东批准要求，仅须遵守申报及公告规定。董事会认为交易条款属公平合理，符合公司及股东整体利益。

[贵阳银行|公告解读]标题：贵阳银行股份有限公司信息披露事务管理制度（2026年版）

解读：贵阳银行股份有限公司制定了《信息披露事务管理制度（2026年版）》，明确了信息披露的基本原则、内容、职责分工、信息传递与披露程序、保密要求及违规处罚等内容。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规制定，适用于本行董事会、高级管理人员、各部门、分支机构、控股子公司及相关信息披露义务人。信息披露内容包括定期报告、临时报告、发行材料等，要求信息真实、准确、完整，及时向所有投资者披露，不得提前泄露。董事会负责信息披露工作的组织与实施，董事长承担首要责任，董事会秘书负责具体协调与披露事务。

[美捷汇控股|公告解读]标题：联合公告延迟寄发有关由金利丰证券有限公司为及代表MAX PREMIER LIMITED提呈之强制性无条件现金要约,以收购美捷汇控股有限公司全部已发行股份(MAX PREMIER LIMITED及其一致行动人士已拥有及╱或已同意收购者除外)之综合文件

解读：本联合公告由Max Premier Limited及美捷汇控股有限公司刊发，涉及要约人提呈的强制性无条件现金要约，以收购美捷汇控股有限公司全部已发行股份（要约人及其一致行动人士已拥有或已同意收购者除外）。根据此前于2026年10月12日发布的联合公告，双方拟将要约文件与董事会函件合并为综合文件。原定于2026年11月2日起21日内或执行人员批准的较后日期寄发综合文件，但由于需额外时间落实资料（包括独立财务顾问的意见函及根据收购守则规则10.11关于集团财务或交易状况的重大变动声明），已申请豁免严格遵守收购守则规则8.2。执行人员表示有意同意将寄发综合文件的最后期限延长至2026年11月13日或之前。要约人与公司将适时就综合文件的寄发另行发布公告。

[同方股份|公告解读]标题：同方股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度

解读：同方股份有限公司制定高级管理人员薪酬管理制度，明确薪酬由基本年薪、绩效年薪和中长期激励构成，绩效年薪占比不低于50%，并与公司经营业绩、个人绩效挂钩。薪酬方案由董事会薪酬与考核委员会考核并提出，董事会决定，股东会说明并披露。实行薪酬追索扣回制度，财务造假或重大损失时将追回已发绩效薪酬。制度自董事会审议通过之日起生效。

[腾盛博药-B|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：腾盛博药生物科技有限公司于2026年10月30日提交翌日披露报表，披露当日股份变动情况。因员工行使2023年股份奖励计划项下的受限制股份单位归属，公司向雇员发行及配发5,875股新股，每股发行价为0港元，占已发行股份（不包括库存股份）的0.0008%。同时，公司于2026年10月30日在联交所购回283,000股股份，每股购回价介乎0.955至0.98港元，总代价为274,417.5港元，该等股份拟持作库存股份。购回授权决议于2026年6月16日通过，可购回股份总数为72,185,205股，本次购回占当时已发行股份的0.2567%。购回后，公司已发行股份总数增至735,843,657股。根据规定，自本次购回之日起至2026年11月29日为禁止发行新股或转让库存股份的暂止期。

[贵阳银行|公告解读]标题：贵阳银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法（2026年版）

解读：为规范贵阳银行股份有限公司信息披露暂缓与豁免行为，依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及公司相关制度，制定本办法。本办法适用于本行及其他信息披露义务人在定期报告、临时报告中暂缓或豁免披露信息的情形，明确信息披露应真实、准确、完整、及时、公平，不得滥用暂缓或豁免规避义务。涉及国家秘密或商业秘密的信息，在符合条件且履行内部审核程序后可暂缓或豁免披露，并须做好登记与保密工作。已暂缓或豁免的信息在原因消除或泄露风险出现时应及时披露。

[创胜集团医药-B|公告解读]标题：致非登记持有人之通知信函及申请表格

解读：創勝集團醫藥有限公司（股份代號：6628）通知非登記持有人，有關2026年11月19日舉行的股東特別大會的通函及會議通告（「本次公司通訊」）之中、英文版本已上載至公司網站（www.transcenta.com）及香港交易所網站（www.hkexnews.hk）。公司強烈建議查閱網站版本。如無法接收電郵或瀏覽網站內容，可填妥並交回申請表格，以免費獲取本次及未來公司通訊的印刷本。非登記持有人如欲以電子形式接收公司通訊，須透過持股的銀行、經紀、託管商、代理人或香港中央結算（代理人）有限公司等中介機構提供電郵地址。若未向中介機構提供有效電郵地址，將僅能以印刷本形式收取登載通知。申請表格可通過預付郵資標籤寄回或電郵提交。相關查詢可於辦公時間致電股份過戶登記分處熱線（852）2980 1333。

[松井股份|公告解读]标题：松井新材料集团股份有限公司章程（2026年10月修订）

解读：松井新材料集团股份有限公司章程于2026年10月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币187,717,296.00元。公司设立董事会、审计委员会、独立董事制度及股东会职权等治理结构。章程规定了股份发行、转让、回购，利润分配政策，对外投资、担保、关联交易等事项的决策权限和程序。同时明确了控股股东、实际控制人行为规范及信息披露要求。

[浙江沪杭甬|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：浙江滬杭甬高速公路股份有限公司董事會現共有9名董事，包括執行董事、職工董事、非執行董事及獨立非執行董事。執行董事為王其明先生和李偉先生；職工董事為劉亦嬰女士；非執行董事為袁迎捷先生（董事長）、趙西龍先生和范燁先生；獨立非執行董事為虞明遠先生、盧英傑先生和張柱庭先生。公告同時列出了各董事在審計委員會、提名委員會、薪酬委員會及戰略委員會中的角色和職能分工。

[第一太平|公告解读]标题：PT INDOFOOD SUKSES MAKMUR TBK截至2026年9月30日止9个月之未经审核综合财务业绩

解读：第一太平有限公司（股份代号：00142）根据香港联交所证券上市规则第13.09(2)(a)条及证券及期货条例第XIVA部之内幕消息条文，公布其附属公司PT Indofood Sukses Makmur Tbk（Indofood）截至2026年9月30日止9个月的未经审核综合财务业绩。Indofood为第一太平拥有50.1%权益的附属公司，于印尼证券交易所上市。其截至2026年9月30日止9个月的销售净额为101,489,953百万印尼盾，较去年同期的90,981,090百万印尼盾上升；毛利为33,432,951百万印尼盾，经营收入为20,802,398百万印尼盾。本期收入为11,873,424百万印尼盾，较去年同期的11,368,279百万印尼盾有所增长。母公司权益持有人应占本期收入为7,865,768百万印尼盾，每股基本盈利为896印尼盾。相关财务报表已提交至印尼证券交易所，并于第一太平官网及港交所披露网站发布。本公告仅涉及Indofood业绩，非第一太平自身业绩。

[中国动力|公告解读]标题：中国动力董事会秘书工作制度（2026年10月修订）

解读：中国船舶重工集团动力股份有限公司制定了《董事会秘书工作制度》（2026年10月修订），明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任免程序。制度依据《公司法》《证券法》《上市规则》等法律法规及公司章程制定，规定了董事会秘书在信息披露、定期报告编制、临时报告组织、内幕信息管理、会议筹备、投资者关系管理、股票及其衍生品种变动管理等方面的职责。同时明确了董事会秘书的任职资格、聘任与解聘程序、履职保障及禁止兼职情形。公司应为董事会秘书履职提供必要条件，相关主体须配合其工作。

[沪农商行|公告解读]标题：上海农村商业银行股份有限公司内部审计章程

解读：上海农村商业银行股份有限公司发布《内部审计章程》，明确内部审计的目标、原则、组织架构及职责权限。章程规定内部审计应覆盖集团全部业务和机构，总行审计部在党委、董事会和总审计师领导下开展工作，保持独立性和客观性。明确审计人员配备不少于员工总数的1%，并规范审计计划、实施、报告、整改及质量控制流程。要求建立审计发现问题整改机制，加强与纪检监察、合规等部门协作。董事会对审计外包承担最终责任，明确需向监管及主管机构报送审计计划、重大发现等事项。

[华泰证券|公告解读]标题：华泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理及保密制度（2026年修订）

解读：华泰证券股份有限公司修订《内幕信息知情人登记管理及保密制度》，明确内幕信息范围、知情人范围及登记备案要求。制度规定公司董事会为管理机构，董事长为主要责任人，董事会秘书负责具体登记报送工作。内幕信息知情人需真实、准确、完整填写信息并确认，公司应在内幕信息首次披露后5个交易日内向上海证券交易所报送相关档案。重大事项需制作进程备忘录并由相关人员签名确认。内幕信息知情人不得泄露信息或进行内幕交易，违者将受到处分或追究法律责任。

[晨鸣纸业|公告解读]标题：2026年第三季度报告

解读：山东晨鸣纸业集团股份有限公司发布2026年第三季度报告，财务数据未经审计。报告期内，公司营业收入大幅增长，前三季度实现营业收入107.47亿元，同比增长221.01%；归属于上市公司股东的净利润为-15.19亿元，亏损同比收窄74.71%。基本每股收益为-0.52元，加权平均净资产收益率为-901.72%。总资产为502.46亿元，较上年末下降0.74%；归属于上市公司股东的所有者权益为3.94亿元，同比下降56.43%。经营活动产生的现金流量净额为3.84亿元，同比下降45.36%。研发费用同比增长378.72%，投资收益同比增加134.95%。公司控股股东晨鸣控股及寿光市财政局下属企业于报告期内合计豁免公司及子公司债务约10.43亿元。报告期无募集资金使用情况。

[华纳药厂|公告解读]标题：提名委员会工作细则

解读：湖南华纳大药厂股份有限公司为完善公司治理结构，设立董事会提名委员会，并制定《提名委员会工作细则》。该细则明确了提名委员会的职责权限、组成方式、议事规则等内容。提名委员会由三名以上董事组成，其中独立董事过半数，委员由董事会选举产生，召集人由独立董事担任。委员会主要负责拟定董事和高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员人选进行遴选和审核，并向董事会提出建议。董事会未采纳建议的，需在决议中说明理由并披露。委员会会议由召集人主持，会议决议须经全体委员过半数通过。

[卓能(集团)|公告解读]标题：建议修订现有公司章程及采纳新公司章程

解读：卓能（集團）有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(1)條發出本公告，董事會建議修訂現有公司章程並採納新公司章程。建議修訂主要包括：(1)允許以虛擬方式召開及舉行股東大會，股東可透過電子設施出席、參與會議及進行表決，並以電子方式提交委託指示及接收通知和股息等款項；(2)允許本公司持有庫存股；(3)更新章程內容以符合上市規則關於推動無紙證券市場的最新監管要求；及(4)進行若干輕微修訂。新公司章程將於股東於2026年11月25日舉行的股東大會上通過特別決議案後生效。相關通函、股東大會通告及代表委任表格將適時發送予股東。

[华纳药厂|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度

解读：湖南华纳大药厂股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》，规范董事及高级管理人员离职程序。制度明确董事离职包括任期届满未连任、辞职、被解任等情形，高级管理人员辞职按劳动合同规定执行。离职人员须提交书面报告，完成工作交接，继续履行未完成的公开承诺。离职后2年内忠实义务仍有效，保密义务持续至商业秘密公开。持股管理方面，任期届满后离职的，离职后6个月内不得转让股份；任期届满前离职的，在任期内和离职后6个月内每年转让不超过持股总数的25%，且离职半年内不得转让。公司有权对未履行承诺或造成损失的行为追责。

[倩碧控股|公告解读]标题：董事名单及其角色及职能

解读：倩碧控股有限公司（股份代號：8367）於開曼群島註冊成立，其董事會成員包括執行董事蔡本立、梁煒泰、張麒豐，以及獨立非執行董事盧卓飛、張曉峯。董事會下設三個委員會：審核委員會、薪酬委員會及提名委員會。蔡本立為提名委員會主席，並擔任薪酬委員會成員；梁煒泰為薪酬委員會及提名委員會成員；張麒豐未參與任何委員會。盧卓飛擔任審核委員會主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員；張曉峯則為審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員。相關職能分工明確標示於公告內。公告日期為二零二六年十月三十日。