公告解读

[西藏旅游|公告解读]标题：西藏旅游关于召开2026年第一次临时股东会的通知

解读：西藏旅游股份有限公司将于2026年11月24日召开2026年第一次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年11月19日，A股股东可参会。会议审议《关于2026年度续聘会计师事务所的议案》和《关于变更注册资本、修订章程并办理工商变更登记的议案》，其中议案2为特别决议事项，两项议案均对中小投资者单独计票。现场会议地点为河北省廊坊市经济技术开发区友谊路艾力枫社国际广场E座三楼300会议室。登记时间为2026年11月23日，可通过信函、邮件等方式办理。

[嘉德利|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会会议资料

解读：泉州嘉德利电子材料股份公司拟以2026年前三季度实现的利润为基础，向全体股东每10股派发现金红利1.3元（含税），不送红股，不进行资本公积转增股本。截至2026年9月30日，公司总股本为459,167,540股，合计拟派发现金红利59,691,780.20元（含税），占归属于上市公司股东净利润的29.99%。该预案已通过董事会相关会议审议，尚需提交股东会审议。

[弘业期货|公告解读]标题：关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：苏豪弘业期货股份有限公司将于2026年11月25日召开2026年第三次临时股东会，会议由公司董事会召集，现场会议时间为当日14:00，网络投票时间为同日9:15至15:00。会议审议《关于选举公司第五届董事会独立非执行董事的议案》。股权登记日为2026年11月19日。A股股东可现场或通过深圳证券交易所交易系统、互联网投票系统参与投票。登记时间为2026年11月19日9:30至16:00，登记地点为江苏省南京市建邺区江东中路399号金融城2期A4幢弘业期货证券部。公司对中小投资者表决单独计票。

[联亚药业|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：南通联亚药业股份有限公司将于2026年11月23日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议地点为公司行政楼会议室。会议将审议关于使用闲置自有资金进行委托理财、变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记、制定及修订公司部分治理制度等议案。其中，变更注册资本、修订公司章程及部分治理制度为特别决议事项，需经出席会议股东所持有效表决权的三分之二以上通过。股权登记日为2026年11月17日，登记时间为11月18日至20日。股东可通过现场或网络投票方式参会。

[信邦智能|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：广州信邦智能装备股份有限公司将于2026年11月23日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议于当日下午15:00在广州市天河区林和西路9号耀中广场B座1716室举行。股权登记日为2026年11月17日。会议审议《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案》及《关于延长授权董事会办理相关事宜有效期的议案》。股东可通过现场或网络投票方式参与表决。

[口子窖|公告解读]标题：安徽口子酒业股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

解读：安徽口子酒业股份有限公司2026年前三季度利润分配方案为：以公司2026年前三季度利润分配实施所确定的股权登记日的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份总数为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.50元（含税）。公司回购专用账户中的股份不参与利润分配。若在公告披露日至股权登记日期间公司总股本发生变动，将维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

[奥泰生物|公告解读]标题：2026年第三次临时股东会会议资料

解读：杭州奥泰生物技术股份有限公司将于2026年11月23日召开第三次临时股东会，审议董事会换届选举事项。会议将选举高飞、赵华芳、陆维克为第四届董事会非独立董事，选举郭芳、周亚力、陈善基为独立董事。任期自股东会审议通过之日起三年。非独立董事在公司任职的领取相应薪酬，独立董事津贴为7万元/年（税前）。会议采取现场与网络投票相结合方式，对中小投资者单独计票。

[奥泰生物|公告解读]标题：关于召开2026年第三次临时股东会的通知

解读：杭州奥泰生物技术股份有限公司将于2026年11月23日召开2026年第三次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年11月16日。会议审议关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案，共提名非独立董事候选人3名、独立董事候选人3名。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议召开时间为当日14:00。中小投资者对相关议案将单独计票。

[沧州明珠|公告解读]标题：沧州明珠塑料股份有限公司关于召开2026年第八次临时股东会的通知

解读：沧州明珠塑料股份有限公司将于2026年11月23日召开2026年第八次临时股东会，会议由董事会召集，现场会议时间为当日14:30，网络投票时间为同日9:15至15:00。股权登记日为2026年11月18日。会议审议《关于拟变更会计师事务所的议案》，该议案将对中小投资者单独计票。股东可通过现场或网络方式参会，登记时间截止至2026年11月20日17:30。会议地点位于河北省沧州高新区永济西路77号明珠大厦六楼会议室。

[万润新能|公告解读]标题：2026年第四次临时股东会会议资料

解读：湖北万润新能源科技股份有限公司召开2026年第四次临时股东会，审议《关于预计2027年度日常关联交易的议案》。会议将于2026年11月16日召开，涉及与山东金海钛业、贵州磷化万润新能源、扬子江汽车集团的日常关联交易，预计2027年度交易总额为47,700万元，包括采购原材料、提供劳务及租赁等事项。关联交易遵循市场原则，价格公允，不影响公司独立性。

[生物股份|公告解读]标题：金宇生物技术股份有限公司2026年第一次临时股东会会议资料

解读：金宇生物技术股份有限公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用110万元。容诚所具备证券服务业务资格，具有专业胜任能力和独立性。公司已就变更事项与前后任会计师事务所进行沟通，相关议案已经董事会审计委员会及董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[中源协和|公告解读]标题：中源协和细胞基因工程股份有限公司2026年第二次临时股东会会议资料

解读：中源协和细胞基因工程股份有限公司于2026年11月16日召开第二次临时股东会，审议《关于续聘天健会计师事务所为公司2026年度审计机构的议案》。拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，提供财务报表审计和内部控制审计服务，审计费用为180万元，与2025年度持平。天健所具备专业资质和执业能力，项目团队成员具备丰富经验，近三年无个人执业行为受到监管处罚。该事项已由董事会审计委员会提议并经董事会审议通过。

[博硕科技|公告解读]标题：深圳市博硕科技股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：深圳市博硕科技股份有限公司将于2026年11月23日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，采取现场表决与网络投票相结合方式。股权登记日为2026年11月18日，审议《关于使用募投项目节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的议案》。股东可于2026年11月19日通过现场、信函或邮件方式登记参会。网络投票通过深交所交易系统和互联网投票系统进行。会议地点位于深圳市龙岗区宝龙街道同乐社区水田路26号公司会议室。

[星网锐捷|公告解读]标题：第七届董事会第二十五次会议决议公告

解读：福建星网锐捷通讯股份有限公司于2026年11月6日召开第七届董事会第二十五次会议，审议通过《关于增加外汇衍生品套期保值交易业务额度的议案》。公司及除锐捷网络股份有限公司以外的控股子公司新增外汇衍生品交易额度，任一交易日持有的外汇衍生品合约价值最高不超过1.5亿元人民币（或等值外币），交易保证金和权利金不超过最高合约价值的10%。上述额度在授权期限内可循环使用，任一时点合约价值不得超过董事会批准额度。该议案已由董事会审计委员会事先审议通过。

[光莆股份|公告解读]标题：第五届董事会第十九次会议决议公告

解读：厦门光莆电子股份有限公司于2026年11月5日召开第五届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更部分募集资金用途及新增募集资金投资项目的议案》，同意公司根据经营发展战略调整部分募集资金用途，并新增募集资金投资项目，以提高资金使用效率，符合公司和全体股东利益。该议案尚需提交公司股东会审议。同时，董事会审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》，定于2026年11月26日召开临时股东会，审议上述事项。会议召集和召开程序符合相关规定。

[博硕科技|公告解读]标题：深圳市博硕科技股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

解读：深圳市博硕科技股份有限公司于2026年11月6日召开第三届董事会第十二次会议，审议通过《关于使用募投项目节余募集资金及超募资金永久补充流动资金的议案》，同意将募投项目节余资金及超募资金用于永久补充流动资金，并授权管理层办理相关募集资金专户销户手续。该议案尚需提交股东大会审议。同时，会议审议通过《关于召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，决定召开临时股东会。

[珍宝岛|公告解读]标题：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司2026年第五次临时股东会会议资料

解读：黑龙江珍宝岛药业股份有限公司拟终止实施2020年非公开发行股票募集资金投资项目中的“中药材产地加工项目”及“创新药及仿制药研发平台项目”，剩余募集资金合计30,133.48万元将继续存放于募集资金专户管理。其中中药材产地加工项目剩余募集资金4,262.73万元，创新药及仿制药研发平台项目剩余募集资金25,870.75万元。终止原因包括行业政策趋严、建设成本上升、集采导致盈利空间收窄以及部分研发项目进展不及预期等。同时，公司拟修订《募集资金管理制度》。

[海泰新光|公告解读]标题：海泰新光第四届董事会第十六次会议决议公告

解读：青岛海泰新光科技股份有限公司于2026年11月6日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过《关于调整2025年限制性股票激励计划授予价格的议案》，因公司实施每股派发现金红利0.60元（含税），将2025年限制性股票激励计划的首次授予及预留部分授予价格由25.00元/股调整为24.40元/股。同时，会议审议通过《关于向2025年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股票的议案》，确定2026年11月6日为授予日，以24.40元/股的价格向26名激励对象授予20.00万股限制性股票。上述事项已获董事会薪酬与考核委员会核实并同意。

[海泰新光|公告解读]标题：海泰新光董事会薪酬与考核委员会关于2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单的核查意见

解读：青岛海泰新光科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对2025年限制性股票激励计划预留授予激励对象名单进行了核查，确认激励对象均未存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，且不包括持股5%以上股东及其关联人、独立董事及外籍人士。激励对象名单符合《公司法》《证券法》《管理办法》《上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《激励计划》规定的资格和条件，主体资格合法有效。委员会同意以2026年11月6日为预留授予日，授予价格为24.40元/股，向26名激励对象授予20.00万股限制性股票。

[中国铝业|公告解读]标题：中国铝业第九届董事会第十八次会议决议公告

解读：2026年11月6日，中国铝业股份有限公司召开第九届董事会第十八次会议，审议通过关于拟签订几内亚氧化铝项目EPC总承包合同的议案，同意公司附属公司与中国铝业集团有限公司控股子公司中铝国际签订合同，合同价格预计约为人民币65.5557亿元，本次交易构成关联交易。董事会同意将该事项提交股东会审议，并授权董事长或其授权人士办理相关事宜。会议还审议通过关于召开公司临时股东会的议案，授权董事会秘书负责相关事宜。会议表决程序符合相关规定。