公告解读

[赤天化|公告解读]标题：贵州赤天化股份有限公司第十届董事会第一次会议决议公告

解读：贵州赤天化股份有限公司于2026年11月6日召开第十届董事会第一次会议，选举丁林洪为公司董事长，并聘任其为公司总经理。会议同意聘任钟佩君为公司董事会秘书，高敏红为常务副总经理，车碧禄、陈洪林、吴洪艳、林洋为副总经理，刘宁为财务总监。同时选举产生第十届董事会各专门委员会成员，其中丁林洪任战略与投资委员会主任委员，王欣任提名委员会主任委员，范其勇任薪酬与考核委员会主任委员，周师照任审计委员会主任委员。上述人员任期均与本届董事会任期一致。

[爱玛科技|公告解读]标题：爱玛科技第六届董事会第十二次会议决议公告

解读：爱玛科技集团股份有限公司于2026年11月6日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过《公司2026年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要、《公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法》及提请股东会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案。关联董事彭伟、李琰回避表决，各项议案均获7票同意、0票反对、0票弃权。相关议案尚需提交公司股东会审议。会议符合《公司法》及《公司章程》规定。

[联亚药业|公告解读]标题：第二届董事会第十三次会议决议公告

解读：南通联亚药业股份有限公司召开第二届董事会第十三次会议，审议通过多项议案，包括调整募集资金投资项目投入金额、使用募集资金置换预先投入资金7,685.44万元、使用承兑汇票等方式支付募投项目款项并以募集资金等额置换、使用不超过15亿元闲置自有资金进行委托理财、变更注册资本及修订公司章程并办理工商变更登记、制定及修订多项公司治理制度、聘任曹雅萍为公司财务负责人，并决定召开2026年第二次临时股东会。

[信邦智能|公告解读]标题：第四届董事会第十四次会议决议公告

解读：广州信邦智能装备股份有限公司于2026年11月6日召开第四届董事会第十四次会议，审议通过《关于延长公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易股东会决议有效期的议案》《关于延长授权董事会办理本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易相关事宜有效期的议案》，同意将相关决议及授权有效期延长12个月至2027年11月23日，除有效期延长外，交易方案及其他内容不变。会议还审议通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》，决定于2026年11月23日召开临时股东会审议相关事项。

[沧州明珠|公告解读]标题：沧州明珠第九届董事会第二十一次（临时）会议决议公告

解读：沧州明珠塑料股份有限公司第九届董事会第二十一次（临时）会议审议通过变更会计师事务所、增加注册资本暨修订《公司章程》以及召开2026年第八次临时股东会三项议案。公司拟聘任致同会计师事务所为2026年度财务报表及内部控制审计机构，原因为中喜会计师事务所已连续多年提供审计服务，为保证审计独立性与客观性。因公司向特定对象发行股票完成登记并上市，注册资本将由1,648,598,206元增至1,819,052,751元，股份总数相应增加，章程将作修订。变更会计师事务所需提交股东会审议。

[通达动力|公告解读]标题：第七届董事会第十一次会议决议公告

解读：江苏通达动力科技股份有限公司于2026年11月6日召开第七届董事会第十一次会议，会议以现场结合通讯表决方式举行，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等相关规定。

[盛德鑫泰|公告解读]标题：第三届董事会第二十五次会议决议公告

解读：盛德鑫泰新材料股份有限公司于2026年11月6日召开第三届董事会第二十五次会议，因公司股票在连续三十个交易日中有至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%，触发转股价格向下修正条款。董事会提议向下修正“盛德转债”转股价格，并将该议案提交股东会审议。由于关联董事回避表决，无关联董事人数不足三人，议案直接提交股东会。会议同时审议通过召开2026年第三次临时股东会的事项，会议将于2026年12月2日召开。

[粤 传 媒|公告解读]标题：第十二届董事会第十四次会议决议公告

解读：广东广州日报传媒股份有限公司于2026年11月6日以通讯方式召开第十二届董事会第十四次会议，应参会董事9人，实际参会9人，会议表决程序符合相关规定。会议审议通过《关于公司2026年度中期利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议；审议通过《关于公司修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》，根据有关法律法规及公司章程对细则进行修订。相关内容详见公司指定信息披露媒体。

[无线传媒|公告解读]标题：第二届董事会第三十次会议决议公告

解读：河北广电无线传媒股份有限公司于2026年11月6日召开第二届董事会第三十次会议，审议通过《关于签订视听节目内容合作协议暨关联交易的议案》《关于签订电视广告合同书暨关联交易的议案》，关联董事回避表决。会议同意提名周江松、张立成、张蓓蓓、殷进凤、董方为第三届董事会非独立董事候选人，提名李锦云、王罡、郭晓武为独立董事候选人，任期三年，议案将提交股东会审议。会议还审议通过提请召开2026年第三次临时股东会的议案。

[新奥股份|公告解读]标题：新奥股份第十一届董事会第十四次会议决议公告

解读：新奥天然气股份有限公司第十一届董事会第十四次会议审议通过两项议案。一是公司2025年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，同意为54名激励对象办理相关解除限售事宜。二是因部分激励对象个人绩效考核未达标或岗位调整，公司拟回购注销首次授予部分限制性股票合计110.65万股，其中因绩效考核原因回购注销100.65万股，因岗位调整回购注销10.00万股，回购价格为授予价格加上银行同期存款利息。该议案尚需提交公司2026年第二次临时股东大会审议。

[长白山|公告解读]标题：长白山旅游股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：长白山旅游股份有限公司于2026年11月6日以通讯方式召开第五届董事会第二十次会议，审议通过多项议案。包括全资子公司易游公司项目中标暨关联交易事项、天池酒店公司购置西出口游客中心资产、天池咨询参与竞拍漂流项目并增资、天池酒店公司吸收合并蓝景温泉公司、重新签订池北区交通集散中心场地使用关联交易合同、投资美松林墅项目等。其中涉及关联交易的议案已由独立董事专门会议审议通过，并有两项议案需提交股东大会审议。会议还决定提请召开2026年第一次临时股东会，具体召开时间将另行通知。

[华翔股份|公告解读]标题：第三届董事会第五十二次会议决议公告

解读：山西华翔集团股份有限公司第三届董事会第五十二次会议于2026年11月6日召开，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一期解锁条件成就的议案》，同意为14名激励对象合计持有的475,000股限制性股票办理解锁及上市流通手续。同时审议通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的议案》，因公司2025年度净利润未达业绩考核目标，将回购注销上述激励对象本期获授股票的5%，共计25,000股，回购价格为授予价格加银行同期存款利息。两项议案均已经董事会薪酬与考核委员会审核，无需提交股东大会审议。

[恒力石化|公告解读]标题：恒力石化第十届董事会第十次会议决议公告

解读：恒力石化股份有限公司于2026年11月6日召开第十届董事会第十次会议，审议通过关于增加董事会席位并修订《公司章程》及《董事会议事规则》的议案，拟将董事会成员由8人增至9人，其中非独立董事由5人增至6人。会议还审议通过增选刘千涵先生为第十届董事会非独立董事候选人的议案，其任期自股东会审议通过之日起至本届董事会任期届满。上述两项议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。公司定于2026年11月23日召开临时股东会。

[大众公用|公告解读]标题：第十三届董事会第五次会议决议公告

解读：上海大众公用事业（集团）股份有限公司于2026年11月6日召开第十三届董事会第五次会议，审议通过《关于对控股子公司增资暨关联交易的议案》和《关于申请注册香港交易所联讯通账户及相关授权事项的议案》。会议以通讯表决方式召开，应出席董事9名，实到9名，表决程序符合相关规定。其中，增资议案涉及关联交易，关联董事已回避表决，该议案已事先经审计委员会和独立非执行董事专门会议审议通过。表决结果为同意7票，反对0票，弃权0票；另一议案表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

[津富士达|公告解读]标题：第二届董事会第九次会议决议公告

解读：天津富士达自行车工业股份有限公司第二届董事会第九次会议于2026年11月6日以通讯方式召开，应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

[中谷物流|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于公司2026年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

解读：上海中谷物流股份有限公司于2026年10月23日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于及其摘要的议案》。公司于2026年10月27日至11月6日在内部宣传栏及上交所网站公示了激励对象名单，公示期间未收到异议。董事会薪酬与考核委员会核查后认为，激励对象符合《公司法》《管理办法》等相关规定，具备任职资格，未发现不得成为激励对象的情形，且不包括独立董事、持股5%以上股东及其亲属。激励对象名单合法有效。

[*ST莫高|公告解读]标题：莫高股份第十一届董事会第十五次会议决议公告

解读：甘肃莫高实业发展股份有限公司于2026年11月6日召开第十一届董事会第十五次会议，审议通过《关于聘任2026年度财务报告和内部控制审计机构的议案》《关于制定筹资管理办法的议案》《关于修订财务管理制度的议案》及《关于召开2026年度第二次临时股东会的议案》。会议应参与表决董事8人，实际参与表决8人，所有议案均获全票通过。会议由董事长张新军主持，高级管理人员列席。会议符合《公司法》和《公司章程》规定，合法有效。

[皇氏集团|公告解读]标题：第七届董事会第二十次会议决议公告

解读：皇氏集团股份有限公司第七届董事会第二十次会议于2026年11月6日召开，审议通过了《关于向柳州银行股份有限公司南宁分行申请最高综合授信额度不超过2,800万元的议案》。会议同意公司向柳州银行南宁分行申请不超过2,800万元的最高综合授信额度，由广西皇氏乳业有限公司提供连带责任保证担保，该担保额度在公司2025年度股东会审批的担保额度范围内。具体授信品种、金额、币种、期限、担保方式等以签订的合同为准。表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。

[太极集团|公告解读]标题：太极集团第十届董事会第四十四次会议决议公告

解读：重庆太极实业（集团）股份有限公司于2026年11月6日召开第十届董事会第四十四次会议，审议通过了关于公司总部企业负责人及外部董事2025年年薪兑现方案的议案。本次会议由董事长蔡买松主持，应到董事13人，实到13人，会议召集和召开程序符合相关规定。董事于宗斌、姜修昌在表决时回避，表决结果为同意11票，弃权0票，反对0票，议案获通过。

[伯特利|公告解读]标题：伯特利第四届董事会第二十二次会议决议公告

解读：芜湖伯特利汽车安全系统股份有限公司于2026年11月6日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过《关于变更公司注册资本及修订相应条款的议案》《关于修订的议案》及《关于提请召开“伯25转债”2026年第一次债券持有人会议的议案》。因实施2026年半年度权益分派，公司总股份数增至1,273,092,495股，注册资本相应增加。修订后的债券持有人会议规则将提交债券持有人会议审议。相关事项尚需提交股东大会审议。