公告解读

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会议事规则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定了《董事会议事规则（草案）》，明确董事会的职责权限，规范议事方式和决策程序。董事会由6名董事组成，包括董事长1名、职工代表董事1名、独立董事3名，独立董事占比不低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士及一名通常居于香港的独立董事。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名等专门委员会，审计委员会召集人须为会计专业人士。董事会会议分为定期和临时会议，定期会议每年至少召开四次，临时会议在特定情形下由董事长召集。会议提案需符合法律法规及公司章程，表决实行一人一票，决议须经全体董事过半数通过。本规则为公司章程附件，自公司H股上市之日起生效。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司重大信息内部报告制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定《重大信息内部报告制度（草案）》，规范公司重大信息的内部报告工作，明确重大信息报告义务人包括控股股东、董事、高级管理人员、子公司负责人等，要求在重大信息发生时及时向董事会秘书报告。制度涵盖重大交易、关联交易、重大诉讼、政府补助、业绩预告等事项的报告标准，强调信息真实性、准确性、完整性及保密义务，并规定了信息报告的形式、程序及持续报告要求。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司对外投资管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定了《对外投资管理制度（草案）》，旨在规范公司对外投资行为，加强投资管理，控制投资风险，保护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》及公司章程等制定，适用于公司及全资、控股子公司的对外投资行为。制度明确了对外投资的定义、分类、审批权限、管理机构、审批程序、日常管理、投资转让与收回及信息披露等内容。对外投资包括股权投资、资产收购、股票、基金、债券、委托理财等，不包括日常经营相关的资产购买与销售。重大投资需经董事会或股东会审议，严格履行信息披露义务。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会秘书与公司秘书工作制度

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定了董事会秘书与公司秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的选任条件、职责范围及履职要求。董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，负责信息披露、公司治理、股权管理等工作，并作为公司与上海证券交易所的指定联络人。制度还规定了公司秘书的设置及其与香港联交所的联络职责，适用于公司H股上市后的相关事项。该制度经董事会审议通过后生效。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定董事、高级管理人员薪酬管理制度（草案），适用于H股发行并上市后。制度明确董事、高级管理人员薪酬管理原则，包括公平公正、责权利结合、长短激励结合等。薪酬与考核委员会负责制定考核标准及薪酬方案，董事薪酬需经董事会审议后提交股东会批准，高级管理人员薪酬由董事会批准并披露。独立董事实行固定津贴，非独立董事视任职情况领取津贴或按职务薪酬执行。高级管理人员实行年薪制，包含基本薪酬、绩效薪酬及中长期激励，绩效薪酬占比原则上不低于50%。公司对绩效评价不合格或存在重大违规行为的人员可不予发放薪酬或追索已发薪酬。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司投资者关系管理办法（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定了《投资者关系管理办法（草案）》，旨在加强公司与投资者之间的信息沟通，建立良好的沟通平台，完善公司治理结构，保护投资者合法权益。办法明确了投资者关系管理的目的、原则、工作对象、沟通内容及方式，要求遵循合规性、平等性、主动性、诚实守信原则，禁止透露未公开重大信息、误导性宣传或对股价作出预期。公司设立董事会秘书为负责人，董事会办公室为职能部门，规范信息披露、业绩说明会、路演、媒体合作等活动，并建立档案制度。本办法自公司H股在香港联交所上市之日起生效。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司总经理工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定了《总经理工作细则（草案）》，明确总经理及其他高级管理人员的聘任条件、职权义务及管理规范。细则规定总经理由董事长提名、董事会聘任，每届任期三年，可连聘连任。总经理主持公司生产经营管理，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作。细则还明确了副总经理、财务总监、董事会秘书等高级管理人员的职责分工，设立总经理办公会议制度，规范会议决策程序，并要求总经理定期向董事会报告公司经营情况。本细则自公司H股在香港联交所挂牌上市之日起生效。

[*ST威领|公告解读]标题：媒体信息及敏感信息排查制度

解读：为进一步规范公司信息披露工作，强化媒体信息及敏感信息的排查与管理，保护投资者利益，公司制定了《媒体信息及敏感信息排查制度》。该制度明确了敏感信息的范围，包括与公司业绩、收购、重大投资、股票发行等相关的事项，以及媒体对公司报道和传闻等内容。董事会秘书为排查工作的直接责任人，证券部协助开展信息归集、管理与披露工作。公司需对内外部媒体信息进行监控、核实与澄清，防止内幕交易和股价操纵行为。对于未公开的敏感信息，须严格控制知悉范围，不得泄露或用于内幕交易。如敏感信息泄露或难以保密，应及时澄清并报告交易所。

[*ST威领|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：威领新能源股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，明确选聘需经审计委员会审议后提交董事会和股东会决定，控股股东不得干预。制度规定了会计师事务所的执业质量要求、选聘程序、评价标准及改聘情形，并要求对审计项目合伙人和签字注册会计师实行五年轮换制。公司应在年度报告中披露会计师事务所服务年限、审计费用等信息，且选聘文件保存期限不少于10年。

[*ST威领|公告解读]标题：商品套期保值业务管理制度

解读：威领新能源股份有限公司为规范公司及子公司的商品期货套期保值业务，防范原材料和产品价格波动风险，制定了《商品期货套期保值业务管理制度》。制度明确套期保值业务仅限于规避生产经营价格风险，禁止投机交易，规定了交易原则、组织机构、审批权限、操作流程、风险管理和信息披露等内容。公司需设立专门领导小组，由总裁负责统筹，董事会审批年度计划，重大交易需提交股东大会审议。制度还明确了资金使用、信息保密、内部审计及应急处理机制，并要求按规定履行信息披露义务。

[铭科精技|公告解读]标题：可转换公司债券持有人会议规则

解读：铭科精技控股股份有限公司制定《可转换公司债券持有人会议规则》，规范可转债持有人会议的组织与决策行为，明确会议权限、召集程序、议案提交、表决方式及决议效力等内容。会议由公司董事会或债券受托管理人召集，持有人依所持债券享有表决权，决议对全体持有人具有约束力。规则还规定了会议通知、出席方式、表决程序、法律意见书出具及会议记录保存等要求。

[厦门国贸|公告解读]标题：厦门国贸集团股份有限公司2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：厦门国贸集团股份有限公司制定2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法，明确考核目的、原则、范围及机构。考核涵盖公司层面和个人层面，公司层面以2027-2029年三年为考核年度，考核指标包括总资产报酬率增长率、国际化收入及现金分红比例；个人层面根据绩效考核结果分为称职及以上、待改进、不称职三个档次，对应不同解锁系数。考核结果用于确定限制性股票的解除限售比例，未达标部分由公司回购注销。办法由董事会负责解释，经股东会审议通过后实施。

[松发股份|公告解读]标题：恒力船舶重工股份有限公司公司章程（2026年11月修订）

解读：恒力船舶重工股份有限公司章程于2026年11月修订，明确公司为永久存续的股份有限公司，注册资本为人民币1,018,716,941元。公司设立股东大会、董事会、监事会及独立董事制度，规范股东权利与义务、董事和高级管理人员的职责。章程规定了利润分配政策、对外投资、担保、关联交易等事项的决策权限，并明确了股份回购、股权激励、财务资助等行为的相关规则。公司住所位于广东省潮州市，法定代表人为董事长。

[德龙汇能|公告解读]标题：《董事会议事规则》修正案

解读：德龙汇能集团股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。主要修订内容为董事会成员人数由七名调整为八名，独立董事人数不少于三分之一，且至少包括一名会计专业人士；董事长和副董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。除上述修改外，其他条款保持不变。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定《董事会审计委员会工作细则（草案）》，明确审计委员会为董事会下设专门机构，由三名非执行董事组成，其中独立董事占多数，且至少一名为会计专业人士。委员会主要职责包括提议聘请或更换外部审计机构、监督内部审计制度实施、审核财务信息及披露、审查内部控制制度、监督风险管理及内部监控系统、协调内外部审计工作、审查外部审计独立性及核数程序，并负责公司与外部会计师事务所之间的沟通。委员会会议分为例会和临时会议，例会每季度至少召开一次，每年至少与外部会计师事务所开会两次。细则还规定了会议召集、表决程序、提案提交董事会审议的要求，以及年度履职情况披露义务。本细则自公司H股上市之日起实施。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定董事会战略委员会工作细则（草案），明确战略委员会为董事会下设专门机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作等事项，并提出建议。委员会由3名董事组成，委员需符合董事任职条件及相关资质要求，主任委员由董事长担任。细则规定了会议召开、议事决策、回避机制、决议执行及监督等程序，并强调对ESG战略规划、风险识别、信息披露及执行情况的监督职责。该细则自公司H股上市之日起实施，解释权归董事会。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定了《环境、社会和公司治理（ESG）管理制度（草案）》，旨在加强ESG管理，推动可持续发展。该制度依据相关法律法规及公司上市地监管规则制定，明确公司董事会为ESG工作领导机构，战略委员会负责研究与指导，设立ESG工作组负责具体执行。制度涵盖股东与债权人权益保护、职工权益保障、供应商与客户权益保护、环境保护与可持续发展等内容，要求定期编制并披露ESG报告，确保信息披露的真实、准确、完整。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司重大经营与投资决策管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：为规范公司重大经营及投资决策程序，建立完善决策机制，确保决策科学、规范、透明，防范风险，保障公司和股东利益，依据法律法规、《香港上市规则》及公司章程，制定本制度。明确重大经营及投资事项范围，包括购买或出售资产、转让研发项目、签订许可协议、租入租出资产等。规定决策权限：达到一定标准的交易需提交董事会或股东会审议，未达标准的由董事长决定。强调决策应考虑法律政策、发展战略、经济效益及实施条件。已履行审批的事项不计入十二个月内累计数额。制度自公司H股上市之日起生效。

[鼎通科技|公告解读]标题：东莞市鼎通精密科技股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案）（H股发行并上市后适用）

解读：东莞市鼎通精密科技股份有限公司制定了董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度（草案），适用于公司H股发行并上市后的情形。制度依据《公司法》《证券法》《香港上市规则》等法律法规制定，明确了董事和高级管理人员持股变动的管理原则、交易限制、减持申报及信息披露要求等内容。规定了禁止交易的情形及时段，包括定期报告披露前后、重大事项决策期间等，并对减持比例、申报程序、责任处罚等作出具体规定。

[联泰环保|公告解读]标题：广东联泰环保股份有限公司关于重大资产出售报告书（草案）与预案差异对比说明

解读：2026年9月30日，广东联泰环保股份有限公司披露重大资产出售预案。2026年11月6日，公司召开第五届董事会第二十三次会议，审议通过《重大资产出售报告书（草案）》及相关议案。重组报告书相较于预案，补充披露了标的资产评估作价、支付方式、交易对上市公司主要财务指标的影响等内容，更新了决策程序、风险提示，并新增了合规性分析、管理层讨论与分析、财务会计信息、同业竞争与关联交易、风险因素分析、中介机构意见等章节。