公告解读

[广合科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于终止实施2026年A股股票期权与限制性股票激励计划的核查意见

解读：广州广合科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等法律法规及《公司章程》规定，对终止实施2026年A股股票期权与限制性股票激励计划进行了核查。认为该事项符合相关规定，不存在损害公司及股东、激励对象合法权益的情形，不会对公司日常经营、财务状况及未来发展产生重大不利影响，亦不影响核心管理人员和技术人员的勤勉尽职。委员会同意终止实施本次激励计划。

[阳光股份|公告解读]标题：第十届董事会2026年第十四次临时会议决议公告

解读：阳光新业地产股份有限公司召开第十届董事会2026年第十四次临时会议，审议通过《关于对外担保额度预计的议案》，公司及控股子公司拟为合并报表范围内子公司提供担保，总额预计不超过500,000万元，其中对资产负债率超过70%的子公司担保额度不超过200,000万元，担保方式包括银行授信、贷款、承兑汇票等，有效期自股东会审议通过之日起十二个月内。该议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过了《关于召开2026年第七次临时股东会的议案》。

[恒坤新材|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于第五期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就暨注销部分股票期权激励对象名单的核查意见

解读：厦门恒坤新材料科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司第五期股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就及注销部分股票期权事项进行了核查。公司具备实施股权激励计划的主体资格，未发生不得行权的情形。2名激励对象（肖楠、员工2）符合行权条件，可行权股票期权数量为290万份，行权价格为9元/股。同意对因公司层面业绩考核未达标而无法行权的激励对象员工1已获授的250万份股票期权予以注销。

[C皇冠|公告解读]标题：第二届董事会第五次会议决议公告

解读：皇冠新材料科技股份有限公司于2026年11月9日召开第二届董事会第五次会议，审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》和《关于使用募集资金向全资子公司增资以实施募投项目的议案》。会议同意调整募投项目募集资金投入金额，确保募集资金规范使用，符合监管规定及公司发展战略。同时，同意使用募集资金向广东皇冠、江苏皇冠及浙江皇冠三家全资子公司增资，保障募投项目顺利实施。上述事项不会导致公司合并报表范围变化，不影响公司经营与财务状况，不损害股东利益。董事会审计委员会及战略委员会已审议通过相关议案，保荐机构出具核查意见。

[汇丽B|公告解读]标题：上海汇丽建材股份有限公司第十一届董事会第一次会议决议公告

解读：上海汇丽建材股份有限公司于2026年11月9日召开第十一届董事会第一次会议，选举王邦鹰为公司董事长。董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名四个专门委员会，分别由王邦鹰、徐阳军、徐文韬、谢静宇担任主任委员。会议同意续聘张志良为公司总经理，詹琳为董事会秘书、副总经理，张至纯为财务负责人，计慧为证券事务代表。上述人员任期均与本届董事会一致。

[白云山|公告解读]标题：广州白云山医药集团股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

解读：广州白云山医药集团股份有限公司于2026年11月9日召开第十届董事会第六次会议，审议通过聘任李文政先生为公司副总经理，任期至本届董事会任期届满。李文政先生具备相关任职资格，未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人无关联关系。会议还审议通过关于广州医药股份有限公司公开挂牌引入战略投资者并实施定向发行的议案，以及提请召开2026年第二次临时股东会的议案。上述事项表决结果均为同意11票、反对0票、弃权0票。

[襄阳轴承|公告解读]标题：第八届董事会第一次会议决议公告

解读：襄阳汽车轴承股份有限公司于2026年11月9日召开第八届董事会第一次会议，选举张向红为公司第八届董事会董事长，其任期至本届董事会任期届满，董事长将担任公司法定代表人。会议选举产生董事会各专门委员会成员，包括战略委员会、审计委员会、提名委员会及薪酬与考核委员会，并分别确定主任委员。会议聘任王冠兵为公司总经理，李永飞、汤勇、罗义海为副总经理，孟杰为董事会秘书，上述人员任期均自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。所有议案均获全票通过。

[卓翼科技|公告解读]标题：第七届董事会第十一次会议决议公告

解读：深圳市卓翼科技股份有限公司第七届董事会第十一次会议审议通过《关于2026年第一次临时股东会再次增加临时提案的议案》。公司收到股东胡文明提交的临时提案，提议罢免董事长陈雍的董事职务，并补选胡文明为第七届董事会非独立董事。该临时提案程序符合相关规定，董事会同意将上述议案提交公司2026年第一次临时股东会审议。胡文明现任公司事业部副总裁，分管供应链管理中心和研发部，直接持有公司1.93%股份，与实际控制人及其他主要股东无关联关系，具备董事任职资格。

[高乐股份|公告解读]标题：第九届董事会第十一次会议决议公告

解读：广东高乐股份有限公司第九届董事会第十一次会议审议通过《关于与政府部门签署“互联网+智慧教育”项目补充协议的议案》。公司全资子公司广东高乐数智科技有限公司与汕头市潮阳区教育局、汕头市潮南区教育局分别签署补充协议，对历史应收账款进行债务重组。其中，潮阳区结欠账款47,604,530元，减免19,041,812元，剩余28,562,718元须在协议签署后45日内清偿；潮南区结欠账款88,945,040元，减免31,130,764元，剩余57,814,276元须在45日内清偿。若未按期足额还款，公司保留按原金额追偿权利。该事项无需提交股东大会审议。

[巨人网络|公告解读]标题：第七届董事会第四次会议决议的公告

解读：巨人网络集团股份有限公司于2026年11月7日召开第七届董事会第四次会议，审议通过了以集中竞价交易方式回购公司股份的方案。公司将使用不低于人民币3亿元且不超过6亿元的自有资金进行回购，回购期限为董事会审议通过之日起3个月内，回购股份将用于维护公司价值及股东权益。会议还审议通过了授权管理层全权办理本次回购相关事宜的议案，授权范围包括制定具体回购方案、调整事项、签署文件、决定回购时机、价格和数量等。本次会议的召集、召开和表决程序合法有效。

[凯瑞德|公告解读]标题：第八届董事会第十五次会议决议公告

解读：凯瑞德控股股份有限公司第八届董事会第十五次会议于2026年11月6日召开，审议通过《关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的议案》，控股子公司龙武矿业拟融资不超过1.8亿元，公司为其提供担保额度不超过6,120万元，该事项涉及关联交易并需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于召开公司2026年第四次临时股东会的议案》，定于2026年11月26日召开临时股东会。

[凯瑞德|公告解读]标题：第八届董事会独立董事专门会议第四次会议决议

解读：凯瑞德控股股份有限公司于2026年11月6日召开第八届董事会独立董事专门会议第四次会议，审议通过《关于控股子公司对外融资暨公司为其提供担保的议案》。公司控股子公司敖汉旗龙武矿业有限责任公司拟对外融资不超过1.8亿元，用于复工复产。龙武矿业以其持有的1.9009平方公里金矿采矿权提供抵押担保，公司及龙武矿业其他股东按持股比例以其持有的龙武矿业股权提供质押担保。公司为龙武矿业提供的担保额度不超过6,120万元。因公司副总经理朱乐星为龙武矿业第二大股东内蒙古七家金矿矿业有限责任公司实际控制人，本次事项按关联交易履行审议程序。表决结果为3票同意、0票反对、0票弃权。

[*ST雅博|公告解读]标题：第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议决议

解读：山东雅博科技股份有限公司于2026年11月8日召开第七届董事会独立董事2026年第三次专门会议，审议通过三项议案：一是关于控股股东及关联方债务豁免暨关联交易的议案，认为该事项有助于改善公司财务状况，同意提交董事会及股东大会审议；二是关于补选第七届董事会非独立董事的议案，同意提名姜艺女士、谷文洋先生为非独立董事候选人，提交股东大会审议；三是关于聘任公司高级管理人员的议案，同意聘任谷文洋先生为公司总经理，倪永善先生为公司财务总监、副总经理，相关议案将提交董事会审议。所有议案表决结果均为同意3票，反对0票，弃权0票。

[华银电力|公告解读]标题：大唐华银电力股份有限公司董事会2026年第6次会议决议公告

解读：大唐华银电力股份有限公司董事会2026年第6次会议于11月9日以通讯表决方式召开，会议应到董事11人，实际出席11人，会议由董事长刘学东主持，符合《公司法》和《公司章程》规定。会议审议通过了关于调整公司2025年度向特定对象发行股票方案的议案。根据股东会授权，本次调整仅涉及募集资金总额，调整后募集资金总额不超过60,000万元（含本数），扣除发行费用后用于桂东普洛风电场项目、桂阳团结风电场项目、通道县金坑风电场项目、芷江县碧涌大树坳风电场项目及补充流动资金。发行方案其他内容不变。该议案已获董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过，无需提交股东会审议。

[楚天高速|公告解读]标题：湖北楚天智能交通股份有限公司第九届董事会第十三次会议决议公告

解读：湖北楚天智能交通股份有限公司召开第九届董事会第十三次会议，审议通过选聘容诚会计师事务所为2026年度财务审计和内控审计机构，费用合计120万元；审议通过公开发行公司债券议案，发行规模不超过35亿元，期限不超过10年，无担保，募集资金用于补充流动资金、偿还债务等；审议通过发行统一注册债务融资工具议案，注册额度不超过100亿元；并决定召开2026年第四次临时股东会审议上述事项。

[精测电子|公告解读]标题：武汉精测电子集团股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议公告

解读：武汉精测电子集团股份有限公司于2026年11月9日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用自有资金或自筹资金以集中竞价方式回购公司部分A股股份，回购资金总额不低于1亿元且不超过2亿元，回购价格不超过210元/股，回购股份将全部注销并减少注册资本。该议案尚需提交公司股东大会审议。会议还审议通过了关于召开2026年第三次临时股东大会及“精测转2”2026年第一次债券持有人会议的议案。

[均普智能|公告解读]标题：宁波均普智能制造股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

解读：宁波均普智能制造股份有限公司于2026年11月9日召开第三届董事会第五次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》《关于提请召开公司临时股东会的议案》及《关于豁免第三届董事会第五次会议通知时限的议案》。所有议案均获全票通过，其中股份回购方案尚需提交股东会审议。会议由董事长王剑峰主持，采用现场结合通讯方式召开，会议召集和召开程序符合相关规定。

[聚灿光电|公告解读]标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：聚灿光电科技股份有限公司于2026年11月9日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过了关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案及相关发行方案。本次发行拟募集资金总额不超过15亿元，用于年产300万片高性能红黄光外延片及芯片扩产升级项目和研发中心建设项目。发行股票数量不超过发行前总股本的30%，即不超过282,998,161股，发行对象不超过35名，限售期为6个月。所有议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

[中科飞测|公告解读]标题：深圳中科飞测科技股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

解读：深圳中科飞测科技股份有限公司于2026年11月9日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司将使用自有资金和/或自筹资金（含股票回购专项贷款）通过集中竞价方式回购股份，用于未来股权激励或员工持股计划。回购价格不高于440.00元/股，回购金额不低于10,000.00万元且不超过15,000.00万元，回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。董事会授权管理层办理相关事宜。

[瑞鹄模具|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议的公告

解读：瑞鹄汽车模具股份有限公司于2026年11月9日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于不向下修正“瑞鹄转02”转股价格的议案》。董事会基于公司基本面、股价走势及市场环境等因素，决定本次不向下修正“瑞鹄转02”转股价格，并在未来三个月内（2026年11月10日至2027年2月9日）如再次触发向下修正条款，亦不提出修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从2027年2月9日后首个交易日起重新计算。表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权，该议案无需提交股东大会审议。