公告解读

[隆华新材|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：山东隆华新材料股份有限公司于2026年11月10日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过多项议案：一是因募集资金净额低于预期，调整募投项目拟投入募集资金金额；二是使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金1,587.02万元及已支付发行费用242.26万元；三是同意后续使用银行承兑汇票、信用证、商业承兑汇票、电子债权凭证及自有资金等方式支付募投项目资金，并以募集资金等额置换；四是决定不向下修正“隆新转债”转股价格，且自2026年11月11日起三个月内如再次触发下修条件亦不提出下修方案。

[盛视科技|公告解读]标题：董事会薪酬与考核委员会关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的核查意见

解读：盛视科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会对公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就事项发表核查意见。经核查，38名激励对象的解除限售资格合法有效，个人层面绩效考核结果符合要求，对应的解除限售比例符合《激励计划》规定，公司审议程序合法合规，同意为该38名激励对象持有的共计27.725万股限制性股票办理解除限售手续。

[盛视科技|公告解读]标题：第四届董事会第十三次会议决议公告

解读：盛视科技股份有限公司于2026年11月10日召开第四届董事会第十三次会议，审议通过《关于2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》。公司2024年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就，根据2025年第一次临时股东会授权，拟对38名激励对象获授的27.725万股限制性股票办理解除限售手续。表决结果为7票赞成，0票反对，0票弃权。该事项已由董事会薪酬与考核委员会审议通过。

[运机集团|公告解读]标题：第五届董事会第四十五次会议决议公告

解读：四川省自贡运输机械集团股份有限公司于2026年11月10日召开第五届董事会第四十五次会议，审议通过公司以现金18,221.9111万元收购深圳市锐博自动化设备有限公司40.9993%股权的议案。结合前期已通过增资取得的10.0007%股权，公司累计支付22,666.3555万元，取得深圳锐博51%股权，实现控股并将其纳入合并报表范围。本次交易旨在加强公司在精密控制、机器视觉、系统集成及海外业务布局方面的协同效应。关联董事李敬回避表决，其余8名无关联董事一致审议通过该议案。

[*ST启环|公告解读]标题：第十一届董事会第十六次会议决议公告

解读：启迪环境科技发展股份有限公司于2026年11月9日召开第十一届董事会第十六次会议，审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》《关于修订公司〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》《关于制定公司〈总经理工作细则〉的议案》《关于制定公司〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》《关于签署的议案》及《关于召开2026年第四次临时股东会的议案》。其中，第一项和第五项议案需提交公司2026年第四次临时股东会审议。会议决议均获有效表决通过，无反对或弃权票。

[豫能控股|公告解读]标题：第十届董事会第八次会议决议公告

解读：河南豫能控股股份有限公司于2026年11月10日召开第十届董事会第八次会议，审议通过《关于补选第十届董事会审计委员会委员的议案》。因原审计委员会委员贾伟东先生因工作调整辞职，董事会补选职工董事桑彦杰先生为审计委员会委员，任期至本届董事会届满。会议召集、召开程序符合有关法律法规和公司章程规定。

[挖金客|公告解读]标题：第四届董事会2026年第五次临时会议决议公告

解读：北京挖金客信息科技股份有限公司于2026年11月9日召开第四届董事会2026年第五次临时会议，审议通过《关于补选第四届董事会非独立董事的议案》，拟补选李兵兵女士为非独立董事，并担任战略委员会委员；审议通过《关于修订的议案》，拟变更公司经营范围并修订章程，需提交股东会审议；审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年11月26日以现场与网络投票方式召开临时股东会。

[新华制药|公告解读]标题：第十一届董事会2026年第三次临时会议决议公告

解读：山东新华制药股份有限公司于2026年11月10日召开第十一届董事会2026年第三次临时会议，审议通过选举刘伟民先生为公司第十一届董事会董事长的议案。同时审议通过调整第十一届董事会专门委员会成员的议案，确定战略发展委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会及审核委员会的组成人员。会议应到董事8名，实际参会8名，所有议案均获全票通过。

[力合科技|公告解读]标题：第五届董事会第二十一次会议决议公告

解读：力合科技（湖南）股份有限公司于2026年11月10日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名文立群、邹雄伟、张辉、周来宾、方凯正为第六届董事会非独立董事候选人，提名贺勇、陈志平、陈志文为独立董事候选人。会议同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构，并提请召开2026年第一次临时股东会。

[君逸数码|公告解读]标题：第四届董事会第十九次会议决议公告

解读：四川君逸数码科技股份有限公司于2026年11月10日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案》，同意使用超募资金7,140.81万元（含利息及现金管理收益）永久补充流动资金，该金额未超过超募资金总额的30%，符合相关监管规定。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。同时，董事会审议通过《关于提请召开公司2026年第二次临时股东会的议案》，定于2026年11月27日召开临时股东会。

[中洲特材|公告解读]标题：第五届董事会第七次会议决议公告

解读：上海中洲特种合金材料股份有限公司于2026年11月10日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，拟补选金建海先生为独立董事候选人，任期至第五届董事会任期届满。该事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。同时，董事会同意补选金建海先生为审计委员会主任委员、战略决策委员会委员及薪酬与考核委员会委员，前提是其独立董事任职获股东大会通过。会议还审议通过了关于召开2026年第二次临时股东会的议案。所有议案均获全票通过。

[百润股份|公告解读]标题：第六届董事会第十四次会议决议公告

解读：上海百润投资控股集团股份有限公司于2026年11月10日召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于调整向特定对象发行股票方案的议案。因公司回购注销826,000股限制性股票，总股本由1,041,623,701股调整为1,040,797,701股，相应调整发行股票数量上限至不超过312,239,310股（含本数），不超过发行前总股本的30%。同时审议通过了募集资金投资项目经济效益测算调整、发行预案、论证分析报告、募集资金使用可行性分析报告、摊薄即期回报及填补措施等相关议案的修订稿。上述事项已获董事会战略与可持续发展委员会、审计委员会及独立董事专门会议审议通过，属于董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

[矩阵股份|公告解读]标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告

解读：矩阵股份召开第二届董事会第二十一次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名王冠、王勇、张又丹为非独立董事，杨薇、万育航、祝杰为独立董事；审议通过使用不超过5.5亿元闲置募集资金及不超过10亿元闲置自有资金进行现金管理的议案；同意公司2027年度向银行申请不超过2亿元的综合授信额度；并决定召开2026年第二次临时股东会。

[恒勃股份|公告解读]标题：第四届董事会第二十二次会议决议公告

解读：恒勃控股股份有限公司于2026年11月9日召开第四届董事会第二十二次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名周书忠、胡婉音、周恒跋、应灵聪为第五届董事会非独立董事候选人，提名高江伟、陈灵光、张高阳为独立董事候选人。会议还审议通过部分募集资金投资项目延期及内部投资结构调整的议案，将‘年产150万套汽车进气系统及100万套燃油蒸发污染物控制系统扩产项目’达到预定可使用状态日期延长至2027年12月16日，并对研发改造升级项目内部投资结构进行调整。此外，会议决定召开2026年第二次临时股东会。

[天融信|公告解读]标题：第八届董事会第四次会议决议公告

解读：天融信科技集团股份有限公司于2026年11月10日召开第八届董事会第四次会议，审议通过《关于注销公司股票期权激励计划部分股票期权的议案》和《关于“奋斗者”第一期（2023年增补）员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就的议案》。董事会同意注销“奋斗者”第一期股票期权激励计划预留授予（第二批次）股票期权1,730,398份及“奋斗者”第一期（2023年增补）股票期权激励计划股票期权176,564份。因公司2025年度合并财务报表审定结果不符合解锁条件，本次员工持股计划第三个解锁期解锁条件未成就。相关事项已由董事会薪酬与考核委员会事先审议通过。

[芯碁微装|公告解读]标题：第三届董事会第十次会议决议的公告

解读：合肥芯碁微电子装备股份有限公司于2026年11月10日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，拟向全资子公司CFM Global Limited增资不超过约9,700万港元，最终金额将根据汇率及ODI审批额度确定。本次增资不构成改变募集资金用途，不涉及关联交易，不构成重大资产重组。会议还审议通过《关于提请股东会授予董事会回购H股股份的一般性授权的议案》，并将提交股东会审议。公司同时审议通过召开2026年第三次临时股东会的议案，会议将于2026年11月27日召开。

[龙源电力|公告解读]标题：龙源电力第六届董事会2026年第6次会议决议公告

解读：龙源电力集团股份有限公司于2026年11月10日召开第六届董事会2026年第6次会议，审议通过《关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2027年综合产品和服务购销框架协议的议案》，同意与国家能源集团签订框架协议并授权董事长处理相关签署及修改事项，独立董事委员会将对相关文件进行审阅后提交股东会审议，关联董事王雪莲、张彤回避表决。会议同时审议通过《关于提请召开临时股东会的议案》。会议决议公告已按规定披露。

[龙源电力|公告解读]标题：龙源电力第六届董事会2026年第5次独立董事专门会议决议

解读：龙源电力集团股份有限公司于2026年11月10日召开第六届董事会2026年第5次独立董事专门会议，审议通过关于与国家能源投资集团有限责任公司订立2027年综合产品和服务购销框架协议的议案。会议认为该交易遵循公平、公正、公开原则，协议金额公平合理，符合法律法规要求，未损害公司及股东特别是中小股东利益。会议同意将该议案提交董事会审议。表决结果为3票同意，0票反对，0票弃权。

[武汉天源|公告解读]标题：第六届董事会第三十六次会议决议公告

解读：武汉天源集团召开第六届董事会第三十六次会议，审议通过变更经营范围、减少注册资本、修订公司章程并办理工商变更登记的议案；同意收购控股子公司天源能源少数股东股权，股权比例将由69.70%提升至85.92%；同意变更回购股份用途，由员工持股计划变更为注销并减少注册资本；审议通过新的股份回购方案，拟以集中竞价方式回购股份用于注销，资金总额5000万元至1亿元；并提请召开2026年第三次临时股东会。

[皖能电力|公告解读]标题：董事会十一届二十四次会议决议公告

解读：安徽省皖能股份有限公司于2026年11月10日召开董事会十一届二十四次会议，审议通过三项议案：一是收购皖能新疆能源投资有限公司51%股权并实缴出资暨关联交易的议案，关联董事回避表决，4名董事同意；二是审议通过公司“十五五”规划纲要；三是决定召开2026年第四次临时股东会，会议将以现场及网络投票方式于2026年11月27日举行。会议召集程序合法，决议有效。