公告解读

[方大炭素|公告解读]标题：方大炭素第九届董事会第三十三次临时会议决议公告

解读：方大炭素第九届董事会第三十三次临时会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》，拟将已回购的115,955,757股股份用途变更为注销并减少注册资本，该议案尚需提交股东大会审议。会议还审议通过《关于设立全资子公司的议案》，拟以现金出资设立两家全资子公司：兰州方大炭材检测科技有限公司和兰州方大烯材科技研究有限公司，各出资1,000.00万元人民币。此外，会议审议通过《关于召开公司2026年第九次临时股东会的议案》，定于2026年11月30日召开临时股东会。

[招商南油|公告解读]标题：招商南油2026年第三次临时股东会决议公告

解读：招商局南京油运股份有限公司于2026年11月12日召开2026年第三次临时股东会，会议由董事会召集，董事、总经理戴荣辉主持，采用现场与网络投票相结合方式召开。出席会议的股东及代理人共1043人，代表有表决权股份1,641,388,351股，占公司有表决权股份总数的35.0698%。会议审议通过了关于新建四艘11.5万吨级LR2油轮和新建十艘4000吨级原油驳船的两项议案，均为特别决议议案，获得出席会议股东所持表决权三分之二以上通过。表决结果合法有效。上海海复律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[瑞纳智能|公告解读]标题：上海市锦天城律师事务所关于瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所出具法律意见书，认为瑞纳智能设备股份有限公司2026年第一次临时股东大会的召集人资格、召集召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合相关法律法规及公司章程规定，本次股东大会表决结果合法有效。会议审议通过了《关于公司2026年前三季度利润分配方案的议案》，同意股份数占出席会议股东所持有效表决权股份总数的99.9819%。

[正和生态|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会会议资料

解读：北京正和恒基滨水生态环境治理股份有限公司召开2026年第二次临时股东会，审议《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》和《关于续聘会计师事务所的议案》。拟将日常关联交易额度由5,000万元增加至15,000万元，关联方为北京金河水务建设集团有限公司。同时，拟续聘北京德皓国际会计师事务所为2026年度审计机构，审计费用预计财务报告70万元、内部控制审计20万元，与2025年持平。

[三棵树|公告解读]标题：关于为子公司提供担保的公告

解读：三棵树涂料股份有限公司为全资子公司四川三棵树、上海三棵树防水、河南三棵树、河北三棵树分别提供15,000万元、6,000万元、3,000万元、8,000万元连带责任保证担保。本次担保在公司2026年度预计担保额度内，无需另行提交董事会或股东会审议。被担保人均为公司全资子公司，经营状况稳定，资信良好。截至公告日，公司及控股子公司对外担保总额为985,000万元，占最近一期经审计净资产的340.40%，无逾期担保。本次担保存在超过净资产50%、对外担保总额超净资产100%及对资产负债率超70%单位担保的情形。

[创力集团|公告解读]标题：创力集团关于参加2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会召开情况的公告

解读：上海创力集团股份有限公司于2026年11月12日通过上证路演中心召开2026年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会，公司董事长兼总经理石良希、财务总监王天东及独立董事出席，就定增项目进展、分红安排、行业竞争态势、第三季度利润增长原因、智能化转型战略及市值管理等问题与投资者进行交流。公司已取得证监会关于定增的批复，正推进后续工作；前三季度现金流改善显著，净现比较高，主要因销售回款提升和成本付现优化；第三季度利润增长源于成套项目收入确认。公司表示将在合法合规前提下审慎评估回购、增持等市值管理工具，并持续推动智能矿山技术体系建设。

[天新药业|公告解读]标题：关于聘任董事会秘书的公告

解读：江西天新药业股份有限公司于2026年11月12日召开第四届董事会第一次会议，审议通过聘任董忆先生为公司董事会秘书，任期三年。董忆先生自2013年起从事金融投资相关工作，具备五年以上与履行董事会秘书职责相关的工作经验，已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证明，并已完成后续培训，任职资格符合相关规定。公司董事会提名委员会对其任职资格进行了审查，认为其具备担任董事会秘书的资格与能力，公司已按规定向上海证券交易所备案。

[爱科科技|公告解读]标题：杭州爱科科技股份有限公司关于2024年员工持股计划未解锁股份回购注销完成暨调整“爱科转债”转股价格的公告

解读：杭州爱科科技股份有限公司因回购注销2024年员工持股计划未解锁股份，总股本由82,663,740股减少514,800股，已办理完成股份回购注销手续。根据可转债募集说明书约定，对公司可转换公司债券“爱科转债”转股价格进行调整，调整前转股价格为28.49元/股，调整后为28.61元/股，自2026年11月13日起生效。本次转股价格调整不涉及暂停转股，“爱科转债”转股期为2026年12月17日至2032年6月10日，目前尚未进入转股期。

[天新药业|公告解读]标题：关于选举第四届董事会职工代表董事的公告

解读：江西天新药业股份有限公司于2026年11月12日召开2026年第一次职工代表大会，选举张大玮先生为公司第四届董事会职工代表董事。张大玮先生1986年出生，中国国籍，本科学历，2009年加入公司，现任公司环保部经理。其未直接持有公司股份，通过天台县厚盛投资管理合伙企业间接持有52,000股，符合董事任职资格，与公司控股股东、实际控制人等无关联关系，未受过行政处罚或监管惩戒，不属于失信被执行人。

[天新药业|公告解读]标题：关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

解读：江西天新药业股份有限公司于2026年11月12日完成第四届董事会换届选举，并召开第四届董事会第一次会议，选举许江南为董事长，同时聘任余小兵为总经理，李生炎为副总经理，罗雪林为财务总监，董忆为董事会秘书，林莉为证券事务代表。董事会由6名非独立董事和3名独立董事组成，设战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。相关人员任期三年，自股东会审议通过之日起计算。董忆曾于2024年1月收到江西证监局警示函，其他人员无违法违规记录。

[世运电路|公告解读]标题：世运电路独立董事提名人声明与承诺（新豪国际集团有限公司）

解读：新豪国际集团有限公司提名卢锦钦为广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人已同意参选，具备独立董事任职资格，拥有5年以上相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规。被提名人未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务往来或服务，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过三家，连续任职未满六年。提名人已核实其任职资格符合相关规定。

[世运电路|公告解读]标题：世运电路关于使用闲置募集资金进行现金管理的进展公告

解读：广东世运电路科技股份有限公司使用闲置募集资金16,000万元进行现金管理，购买结构性存款及收益凭证等保本型理财产品，投资期限不超过12个月，受托方包括中信银行、中国银行、广发证券和中信证券。该事项已经第五届董事会第十次会议审议通过，不影响募投项目正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形。最近12个月内单日最高投入金额为71,954.20万元，尚未收回本金金额为31,000万元。

[世运电路|公告解读]标题：世运电路独立董事提名人声明与承诺（广东顺德控股集团有限公司）

解读：广东顺德控股集团有限公司提名LUO QIAN为广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或其他履行独立董事职责所需工作经验，深耕半导体领域，已参加相关培训并取得证券交易所认可的证明材料。被提名人与公司不存在影响其独立性的关系，未发现有重大失信等不良记录。提名人已核实其任职资格符合相关规定。

[世运电路|公告解读]标题：世运电路独立董事候选人声明与承诺（卢锦钦）

解读：卢锦钦声明被提名为广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人。其具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，熟悉上市公司运作及相关法律法规。已通过提名委员会资格审查，未在公司及其附属企业任职，不持有公司1%以上股份，不在主要股东单位任职，未从事影响独立性的业务或服务。最近36个月内未受行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年。承诺将依法履行独立董事职责，保持独立性。

[世运电路|公告解读]标题：世运电路关于增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的公告

解读：广东世运电路科技股份有限公司于2026年11月11日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过增加董事会席位并修订《公司章程》及其附件的议案。公司拟将董事会成员由7名增至9名，其中独立董事由3名增至5名，非独立董事保持4名（含职工代表董事1名）。相应修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》中关于董事人数及触发临时股东会召开条件的相关条款。本次修订尚需提交公司股东大会审议，并授权管理层办理工商变更及备案手续。

[中央商场|公告解读]标题：南京中央商场（集团）股份有限公司子公司破产进展公告

解读：2026年11月12日，南京中央商场（集团）股份有限公司收到江苏省苏州市吴中区人民法院《民事裁定书》（2026）苏0506破申225号，裁定受理其控股子公司苏州中商置地有限公司的破产清算申请。苏州中商置地长期无实际经营活动，资不抵债且无继续经营能力，符合破产清算条件。公司已于2026年7月27日召开董事会同意其申请破产清算。破产管理人接管后，该公司将不再纳入公司合并财务报表范围，有利于剥离亏损主体、优化资产负债结构。公司对其债务无担保责任，不会新增或有负债。具体财务影响以年度审计结果为准。

[野马电池|公告解读]标题：浙江野马电池股份有限公司关于选举第四届董事会职工董事的公告

解读：浙江野马电池股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司召开职工代表大会，选举陈瑜先生为第四届董事会职工代表董事。陈瑜先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的6名非独立董事、4名独立董事共同组成第四届董事会，任期与第四届董事会一致。陈瑜先生符合董事任职资格和条件，未持有公司股票，与公司控股股东、实际控制人及其他主要人员无关联关系。董事会中兼任高级管理人员及职工代表董事人数未超过董事总数的二分之一，符合相关规定。

[中稀有色|公告解读]标题：独立董事候选人声明与承诺（白华）

解读：白华声明被提名为中稀有色金属股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过提名委员会资格审查，具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职、持股1%以上、在主要股东单位任职等情形，未受过行政处罚或纪律处分，兼任独立董事的上市公司未超过3家，在本公司连续任职未超过六年，具备会计专业知识和经验，现任暨南大学管理学院会计学系教授。

[世运电路|公告解读]标题：世运电路关于续聘公司2026年度审计机构的公告

解读：广东世运电路科技股份有限公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报告及内部控制审计机构。天健所成立于2011年7月18日，具备专业胜任能力、投资者保护能力和独立性，近三年存在执业行为相关民事诉讼并已履行判决。项目合伙人、签字注册会计师及质量控制复核人均未受行政处罚或监管措施。审计委员会和董事会已审议通过续聘议案，尚需提交公司股东会审议。2026年报审计费用拟为100万元，内控审计费用25万元。

[世运电路|公告解读]标题：世运电路独立董事候选人声明与承诺（LUO QIAN）

解读：LUO QIAN声明被提名为广东世运电路科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理或相关工作经验，熟悉半导体领域及境内证券业务规则，已通过培训并取得交易所认可的证明。声明人确认与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在关联方任职，无不良记录，兼任独立董事的上市公司未超过3家，任职时间未超六年，已通过提名委员会资格审查。