公告解读

[中信证券|公告解读]标题：海外监管公告

解读：中信证券股份有限公司于2026年11月12日召开第八届董事会第五十九次会议，会议应参与表决董事14人，实际参与表决14人，表决程序合法有效。会议审议通过两项议案：一、《关于增加注册资本并修订的议案》，同意对公司章程中注册资本相关条款进行修订，该部分修订自董事会审议通过后生效；其余章程修订内容将提交股东会审议。授权公司经营管理层根据监管要求对章程作非实质性修改，并办理工商登记及备案手续。二、《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》，同意公司注册并使用联讯通系统，接纳《香港交易所联讯通条款及细则》；指定公司秘书为联讯通管理员，负责账户管理及维护；授权公司授权代表及发行人代表履职，并授权任一董事或公司秘书办理注册、签署文件、提交资料等相关事宜。上述授权自董事会通过之日起生效，至董事会另行变更或撤销为止。

[亿腾嘉和|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：亿腾嘉和醫藥集團有限公司于2026年11月12日提交翌日披露报表，就当日股份购回情况进行公告。公司于2026年11月12日在香港联合交易所购回500,000股普通股，每股购回价为1.57港元，总代价为785,000港元。本次购回股份拟持作库存股份，不拟注销。购回后，公司已发行股份总数为2,014,126,274股，其中不包括库存股份的已发行股份为1,965,723,774股。此次购回依据公司于2026年6月26日通过的购回授权进行，该授权允许购回最多199,074,827股股份。截至本次购回，累计已根据授权购回25,109,000股，占授权通过日已发行股份（不包括库存股份）的1.26%。本次购回后30日内，公司将暂停发行新股或出售库存股份。

[汉思集团控股|公告解读]标题：授出股份奖励

解读：汉思集团控股有限公司（股份代号：00554）于2026年11月12日宣布，根据公司于2023年5月31日采纳的股份奖励计划，向集团若干雇员授出涉及14,000,000股股份的奖励，占公司已发行股份总数约0.32%。该等奖励须经承授人接纳后生效，每名承授人需支付1.00港元作为接纳代价。奖励股份无购买价，于授出当日收市价为每股0.198港元。奖励将于2027年11月12日归属，无表现目标及退扣机制，但将按股份奖励计划规定在特定情况下失效或注销。本次授出无需股东批准，由计划受托人持有的现有股份履行，不会造成股权摊薄。授出后，未来仍可依据计划授出132,900,000股股份。承授人并非公司董事、主要行政人员、主要股东或其联系人，亦无获授超过上市规则个人限额的奖励。董事会认为此次奖励有助于留住人才并激励员工贡献。 董事会成员包括戴伟、杨冬、张雷、李伟强、钟泽文、许汉忠、陈振伟、徐闵及杨帆。

[中国银行|公告解读]标题：中国银行股份有限公司400亿美元中期票据计划下通过悉尼分行发行的票据在香港联合交易所上市之通告

解读：中国银行股份有限公司悉尼分行在由中国银行股份有限公司设立的40,000,000,000美元中期票据计划下，发行两笔票据：一笔为于2031年到期的400,000,000澳元浮动利率票据（代号：40973），另一笔为于2029年到期的2,000,000,000人民币1.64厘固定利率票据（代号：85514）。上述票据统称为“票据”。澳元票据的联席全球协调人、联席承销商及联席账簿管理人为中国银行、澳新银行、Commonwealth Bank of Australia、Macquarie Bank Limited、瑞穗、三菱日联证券、澳洲国民银行及Westpac。人民幣票据的联席全球协调人、联席承销商及联席账簿管理人包括中国银行、中国农业银行股份有限公司香港分行、澳新银行、交通银行、中信银行、中金公司、中国民生银行股份有限公司、中信建投国际、Citigroup、中信证券、招商银行、东方汇理银行、星展银行有限公司、国泰君安国际、海通国际、中国工商银行、美银证券、瑞穗及渣打银行。票据已向香港联合交易所有限公司申请仅向专业投资者发行债务证券的方式上市买卖，预计上市批准自2026年11月13日起生效。

[沛然环保|公告解读]标题：董事会会议召开日期

解读：沛然環保顧問有限公司（股份代號：8320）宣布，將於二零二六年十一月二十四日（星期二）舉行董事會會議。會議將議決批准刊發本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績公告，並考慮派發中期股息（如有），以及處理其他相關事宜。本次公告由董事會主席兼執行董事郭美珩簽署，並於二零二六年十一月十二日在香港刊發。公告同時列明，現任執行董事為郭美珩女士及胡伯杰先生，獨立非執行董事為王綺蓮女士、李永森先生及林嘉麗女士。各董事確認公告內容在所有重要方面屬準確完備，無誤導或遺漏。本公告將至少七日內登載於聯交所網站及本公司網站。

[金石资本集团|公告解读]标题：董事名单与其角色和职能

解读：金石資本集團有限公司（股份代號：1160）董事會成員包括執行董事陳昌義先生（暫停職務）、非執行董事陳懷遠先生及王國鎮先生，以及獨立非執行董事洪海明先生、施德誌先生和李倩女士。董事會下設四個委員會：審核委員會、投資委員會、提名委員會及薪酬委員會。洪海明先生、施德誌先生及李倩女士為審核委員會成員，其中施德誌先生為主席；陳昌義先生為投資委員會主席；洪海明先生、施德誌先生及李倩女士為提名委員會成員，其中洪海明先生為主席；洪海明先生、施德誌先生及李倩女士為薪酬委員會成員，其中李倩女士為主席。

[周生生|公告解读]标题：内幕消息 – 资料安全事件

解读：周生生集團國際有限公司（「本公司」）根據上市規則第13.09(2)條及證券及期貨條例第XIVA部項下內幕消息條文，發出本內幕消息公告。本集團於2026年11月9日首次識別其系統遭受未經授權存取，可能導致客戶及員工資料被提取。受影響的系統包括集團的會員系統及官方電子商貿渠道。初步調查顯示，部分客戶及員工的個人資料曾被未經授權存取，並可能已被提取，惟仍需進一步核實。本集團已採取措施遏制未經授權存取行為，加強系統安全性，並委聘網絡安全專家進行調查及提供改善建議。集團已向香港個人資料私隱專員公署及香港警務處通報事件，並正通知可能受影響的客戶及員工。集團將持續監察情況，配合調查，並採取適當措施進行全面調查、補救及降低潛在影響。股東及潛在投資者應審慎處理本公司證券買賣事宜。

[山东黄金|公告解读]标题：国浩律师(济南)事务所关于山东黄金矿业股份有限公司2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会的法律意见书

解读：山东黄金矿业股份有限公司于2026年11月12日召开了2026年第四次临时股东会、2026年第一次A股类别股东会及2026年第一次H股类别股东会。本次会议由公司董事会召集，采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。会议审议通过了《关于的议案》，该议案为特别决议事项，获得出席各次会议的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。议案内容包括回购股份的目的、种类、方式、实施期限、用途、数量、占总股本比例、资金总额、价格区间、资金来源、注销或转让安排及对债权人利益的保护措施等，并对中小股东的表决进行了单独计票。国浩律师（济南）事务所对本次会议的召集、召开程序、召集人及出席人员资格、表决程序和表决结果出具了法律意见书，认为本次股东会决议合法有效。

[俊盟国际|公告解读]标题：董事会会议公告

解读：俊盟國際控股有限公司（股份代號：8062）董事會宣布，將於2026年11月27日（星期五）舉行董事會會議，主要議程包括審議及批准本公司及其附屬公司截至2026年9月30日止六個月中期業績的發布，以及考慮派發相關期間的股息建議（如有），並處理其他事務。公告日期為2026年11月12日，由主席兼行政總裁勞俊傑先生代表董事會發出。公告同時列明，董事會成員包括執行董事勞俊傑先生、非執行董事林靜文女士及呂顯榮先生，以及獨立非執行董事周家和先生、黃平耀先生和鄭慧善女士。本公告符合聯交所GEM上市規則要求，並將刊載於聯交所及公司官方網站供查閱。

[金石资本集团|公告解读]标题：非执行董事辞任

解读：金石資本集團有限公司（股份代號：1160）董事會宣布，自2026年11月12日起，蔡雋思先生已辭任公司非執行董事。辭任原因為蔡先生希望投入更多時間處理其他個人事務及業務承擔。蔡先生確認與董事會概無意見分歧，且無任何與其辭任有關的事宜須提請公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。董事會對蔡先生在任期間對公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。於本公告日期，董事會成員包括執行董事陳昌義先生（暫停職務）；非執行董事陳懷遠先生及王國鎮先生；以及獨立非執行董事洪海明先生、施德誌先生及李倩女士。

[山东黄金|公告解读]标题：山东黄金矿业股份有限公司关于回购股份用于注销并减少注册资本暨通知债权人的公告

解读：山东黄金矿业股份有限公司于2026年10月16日召开第七届董事会第二十一次会议，并于2026年11月12日召开2026年第四次临时股东会及2026年第一次A股及H股类别股东会，审议通过《关于〈公司以集中竞价交易方式回购股份方案〉的议案》。公司拟使用自有资金及自筹资金，通过集中竞价交易方式回购部分A股股份，回购价格上限为48.57元/股，回购资金总额不低于人民币3亿元、不超过人民币4亿元。回购股份将依法注销并减少公司注册资本。按测算，拟回购股份数量约为6,176,652股至8,235,536股，占公司当前总股本的0.13%至0.18%。公司已于2026年11月12日发布通知债权人公告，债权人自公告披露之日起45日内，有权要求公司清偿债务或提供相应担保。债权申报时间为2026年11月13日至2026年12月27日，可通过现场或邮寄方式申报。

[耐世特|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：耐世特汽車系統集團有限公司於2026年11月12日提交翌日披露報表，就股份購回事項作出公告。公司在當日於香港聯合交易所購回1,684,000股普通股，每股購回價介乎港幣4.555至4.695元，總付出金額為港幣7,809,044元。該等股份擬全部註銷，不作為庫存股份持有。本次購回股份佔公司於2026年6月17日購回授權決議通過當日已發行股份（不包括庫存股份）總數的0.0671%。根據購回授權，公司最多可購回250,982,429股股份。本次購回遵守《主板上市規則》相關規定，且在購回後30天內不會發行新股或出售庫存股份。截至2026年11月12日，公司已發行股份總數維持為2,509,824,293股。

[上海医药|公告解读]标题：海外监管公告

解读：上海医药集团股份有限公司于2026年11月12日召开第九届董事会第七次会议，审议通过《关于估值提升计划暨2026年度“提质增效重回报”2.0行动方案的议案》。因公司股票自2025年10月1日至2026年9月30日连续12个月收盘价低于最近一个会计年度经审计的每股净资产，触发《上市公司监管指引第10号——市值管理》规定的估值提升计划制定情形。公司拟通过夯实主业、优化股东回报、完善投资者沟通、提升信息披露质量、健全ESG管理体系等措施，提升公司内在价值。2026年经营目标包括：经营性现金流净流入高于扣非后归母净利润；推进新零售一体化战略，整合专业药房资源；推动出售Vitaco业务板块，聚焦核心主业。回报方面，计划维持现金分红比例不低于公司章程规定水平，并实施中期分红；加强投资者交流，提升信息披露可读性；完善公司治理，制定董事及高管薪酬管理制度，完成董事会换届，优化专业结构。董事会认为该方案具备合理性与可行性，有利于提升投资价值与可持续发展能力。

[康耐特光学|公告解读]标题：自愿公告 - 2026-2027年H股回购方案

解读：上海康耐特光学科技集团股份有限公司（股份代码：2276）于2026年11月12日发布自愿公告，宣布董事会已于2026年11月5日批准《关于2026-2027年H股回购股份方案的议案》。本次H股回购方案基于股东周年大会上授予董事会的回购一般性授权，旨在维护股东权益并增强投资者信心。回购资金总额不超过4亿港元，资金来源为公司内部资金或符合法规的其他资金，若使用境内资金将需取得外汇管理局许可。回购价格不得高于前五个交易日平均收市价的5%。拟回购H股数量不超过已发行H股总数的10%，即最多49,826,980股，但预计实际回购不超过14,404,200股，以避免触发全面要约责任或低于公众持股最低要求。回购实施期限自2026年11月12日起，至资金达上限、董事会决议终止或下届股东周年大会结束时为止。回购股份将作为库存股持有，并在三年内完成转让或注销。董事会已授权管理层具体执行回购事宜。公司提醒股东及投资者注意市场风险，不保证具体回购时间、数量或价格。

[金山软件|公告解读]标题：董事会会议通知

解读：金山软件有限公司（股份代号：03888）董事会宣布将于二零二六年十一月二十五日（星期三）召开董事会会议，审议及批准公司及其附属公司截至二零二六年九月三十日止三个月的未经审计业绩。 公司管理层将于北京╱香港时间二零二六年十一月二十五日下午七时正（美国东部时间同日上午六时正）举行业绩电话会议。有意参会者需通过公司网站投资者关系板块（https://www.kingsoft.com/iksnet/investorNew）进行注册。 董事会成员包括执行董事邹涛先生；非执行董事雷军先生、求伯君先生、姚磊文先生；独立非执行董事武文洁女士、陈作涛先生、杜博先生。雷军先生担任董事会主席。

[贝壳-W|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：贝壳控股有限公司于2026年11月12日提交翌日披露报表，就股份购回事项进行公告。公司在2026年10月1日至2026年11月11日期间，在美国纽约证券交易所持续购回股份，合计购回数量为13,986,075股，每股购回价介乎约5.49至6.32美元之间，相关股份拟注销但截至期末尚未注销。其中，2026年11月11日当日购回417,447股A类普通股，每股成交价介于5.96至6.02美元，总代价约为2,499,992.68美元。本次购回依据2026年6月12日通过的购回授权进行，发行人可购回股份总数为346,243,906股，截至公告日累计已购回52,137,166股，占决议通过当日已发行股份的1.506%。购回后30日内不会发行新股或出售库存股份，暂止期至2026年12月11日。公司确认购回行为符合香港联交所及纽约证券交易所的相关规则。

[中细软科技|公告解读]标题：须予披露交易 授出贷款

解读：于2026年11月12日，中细软科技控股有限公司（股份代号：1020）的附属公司友邦信贷有限公司作为贷方，与借方中港石油有限公司（股份代号：632）订立贷款协议，同意向其授出本金为30,000,000港元的贷款。贷款年利率为24厘，期限为提款日起6个月后归还。该贷款以借方493,872,014股普通股（约占其已发行股份总数的51.64%）作股份押记作为抵押。借方主要从事投资控股，其附属公司从事石油及天然气销售及相关产品贸易，且为独立第三方。本次贷款属于本集团日常业务的一部分，旨在产生利息收入，条款经双方公平磋商确定，董事会认为交易公平合理，符合公司及股东整体利益。由于相关财务比率超过5%但低于25%，本次交易构成须予披露交易，需遵守上市规则第十四章的披露规定。

[达力普控股|公告解读]标题：翌日披露报表

解读：達力普控股有限公司於2026年11月12日提交翌日披露報表，披露當日進行股份購回。公司於香港聯交所購回332,000股普通股，每股最高購回價為3.185港元，最低購回價為3.05港元，總付出金額為1,019,380港元。該等股份購回後擬持作庫存股份，不進行註銷。本次購回導致已發行股份（不包括庫存股份）減少332,000股，佔購回前已發行股份的0.021%。截至2026年11月12日，公司已發行股份總數為1,581,118,000股，其中庫存股為33,144,000股。此次購回根據2026年5月22日獲批准的購回授權進行，累計已購回股份佔授權當日已發行股份的2.096%。根據規定，自本次購回之日起至2026年12月12日止，公司暫停發行新股或出售庫存股份。

[剑虹集团控股|公告解读]标题：董事会会议通告

解读：劍虹集團控股有限公司（股份代號：1557）董事會宣布將於二零二六年十一月二十七日（星期五）舉行會議，主要議程包括考慮及批准本公司及其附屬公司截至二零二六年九月三十日止六個月之未經審核中期業績，並刊發相關公告；同時將考慮派付中期股息（如有）。 本次董事會由主席及執行董事張致嘉先生代表宣佈。於公告日期，董事會成員包括三名執行董事：張致嘉先生（主席）、王磊博士、楊學鋒先生；以及兩名獨立非執行董事：馮志東先生、司徒丹妮女士。

[达仁堂|公告解读]标题：达仁堂股东会议事规则（2026年11月修订）

解读：津药达仁堂集团股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的性质、职权、召集程序、提案与通知、会议召开及表决程序等内容。股东会分为年度和临时会议，董事会、独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议召开临时股东会。会议由董事会召集，董事长主持，审议事项包括选举董事、利润分配、增减注册资本、修改公司章程等。表决方式包括现场投票和网络投票，部分事项需以特别决议通过。公司应按规定公告会议决议，并聘请律师出具法律意见。