公告解读

[科泰电源|公告解读]标题：关于董事会延期换届及部分独立董事任期即将届满的提示性公告

解读：上海科泰电源股份有限公司第六届董事会将于2026年12月8日任期届满，因换届筹备需要，董事会换届选举工作将适当延期，现任董事、专门委员会委员及高级管理人员将继续履职。独立董事黄海林、赖卫东将于2026年11月16日连续任职满六年，因新一届董事会换届未完成，且离任将导致独立董事人数不足董事会成员的三分之一，二人将继续履职至新任独立董事选举产生。董事会延期换届不会影响公司正常经营。

[华纬科技|公告解读]标题：关于全资子公司对外投资的公告

解读：华纬科技股份有限公司全资子公司无锡华纬弹簧有限公司拟在江苏省无锡市惠山区投资建设多用途高强度小型弹簧生产基地项目，项目总投资约50,000万元，建设期为24个月，资金来源为自有或自筹资金。项目旨在优化产能区域布局，拓展高强度小型弹簧业务，提升市场响应能力与综合竞争力。项目用地尚未取得，相关手续办理存在不确定性。本次投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

[肯特催化|公告解读]标题：关于向全资子公司增资的公告

解读：肯特催化材料股份有限公司拟以现金方式向全资子公司浙江肯特催化材料科技有限公司增资2,000万元，增资后其注册资本由1,000万元增至3,000万元，公司持股比例仍为100%。本次增资事项已经公司第四届董事会第十六次会议审议通过，无需提交股东大会审议。增资有助于改善子公司的财务结构，增强业务承接能力，符合公司整体发展战略。增资完成后，公司合并报表范围不变，不会对公司财务状况造成重大不利影响。肯特科技主营业务为化工产品、医药中间体、催化材料等的研发与销售，所属行业为化学试剂和助剂制造。

[肯特催化|公告解读]标题：关于以集中竞价交易方式回购股份的预案

解读：肯特催化材料股份有限公司拟以集中竞价交易方式回购股份，回购金额不低于11,150万元且不超过22,300万元，资金来源为自有资金及自筹资金，其中已取得中国工商银行台州分行不超过20,000万元的股票回购专项贷款承诺。回购股份价格不超过50.00元/股，回购的股份将用于员工持股计划或股权激励。回购期限为董事会审议通过之日起12个月内。公司董事、高管、控股股东、实际控制人及持股5%以上股东在未来3个月至6个月内无减持计划。

[中国神华|公告解读]标题：中国神华2026年10月份主要运营数据公告

解读：中国神华发布2026年10月份主要运营数据。2026年10月，商品煤产量45.3百万吨，同比增长10.2%；煤炭销售量52.6百万吨，同比增长2.1%。自有铁路运输周转量27.2十亿吨公里，同比增长4.6%。黄骅港装船量18.0百万吨，同比下降1.6%；天津煤码头装船量3.4百万吨，同比下降2.9%。航运货运量22.8百万吨，同比下降8.1%。总发电量22.15十亿千瓦时，同比下降5.6%。聚烯烃销售量15.4万吨，同比下降9.4%；油品销售量9.7万吨，同比增长6.6%。上述数据来自公司内部统计，可能与定期报告存在差异。

[铂力特|公告解读]标题：西安铂力特增材技术股份有限公司关于聘任董事会秘书的公告

解读：西安铂力特增材技术股份有限公司于2026年11月13日召开第四届董事会第六次会议，审议通过聘任贾恒霁先生为公司董事会秘书。贾恒霁先生具备履行职责所需工作经验，尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书任职培训证明，已报名参训并承诺尽快取得。在取得证明前，由董事长兼总经理薛蕾先生代行董事会秘书职责。贾恒霁先生与公司控股股东、实际控制人无关联关系，未持有公司股份，符合任职条件。

[鹏鼎控股|公告解读]标题：鹏鼎控股（深圳）股份有限公司关于调整回购股份资金来源暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告

解读：鹏鼎控股调整回购股份资金来源，由自有资金调整为自有资金及金融机构股票回购专项贷款。公司已取得中信银行深圳分行出具的《贷款承诺函》，贷款额度不超过15,300万元，期限不超过3年，专项用于后续股份回购。前期回购资金均为自有资金，本次贷款不用于置换前期资金。回购用途、金额上下限、价格上限、实施期限等其他内容不变。本次调整经第四届董事会第十次会议审议通过，无需提交股东会审议。

[寿仙谷|公告解读]标题：寿仙谷2026年第三季度业绩说明会会议纪要

解读：浙江寿仙谷医药股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第三季度业绩说明会，披露前三季度实现营业收入3.81亿元，同比下降11.45%；归属于上市公司股东的净利润4,063.89万元，同比下降46.77%。业绩下滑主要受消费疲软导致营收下降及产品结构调整、固定资产折旧增加影响。灵芝孢子粉类产品营收占比72.47%，毛利率83.17%。公司拥有全产业链、品种选育、数智栽培、精深加工等多项核心竞争优势，并参与制定83项标准，其中国际标准6项。省外重点拓展北京、江苏、广东市场，推进大商超渠道合作。研发费用占营收比重7.27%，在研项目60余项。

[北投科技|公告解读]标题：北投科技关于召开2026年第三季度业绩说明会的公告

解读：广西北投科技股份有限公司将于2026年11月23日15:00-16:00通过上证路演中心网络互动方式召开2026年第三季度业绩说明会，介绍公司经营成果和财务状况。投资者可于11月16日至11月20日16:00前通过上证路演中心网站或公司邮箱btkjgf@126.com提问。公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员将出席并回答投资者问题。说明会结束后可通过该平台查看会议内容。

[燕京啤酒|公告解读]标题：《董事会议事规则》修正案

解读：2026年11月13日，北京燕京啤酒股份有限公司召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》。本次修订涉及议事规则多个条款，包括董事会构成、董事任职资格、会议召集、表决机制、担保与财务资助审议要求等内容。修订后董事会由八人组成，含四名独立董事和一名职工代表董事。董事候选人需经提名委员会审核，公司提供担保或财务资助需经出席董事三分之二以上同意。议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会以特别决议通过后实施。修订后的规则全文已于2026年11月14日披露于巨潮资讯网。

[燕京啤酒|公告解读]标题：《股东会议事规则》修正案

解读：北京燕京啤酒股份有限公司于2026年11月13日召开第八届董事会第四十二次会议，审议通过《关于修改的议案》。根据相关法律法规及监管要求，结合公司实际情况，对公司《股东会议事规则》部分条款进行修订，涉及股东会职权、临时股东会召开程序、提案要求、中小投资者表决计票等内容。本次修订尚需提交公司2026年第一次临时股东会以特别决议审议通过后实施。修订后的规则全文已于2026年11月14日披露于巨潮资讯网。

[燕京啤酒|公告解读]标题：董事会议事规则（修订预案，待股东会审批）

解读：北京燕京啤酒股份有限公司发布《董事会议事规则》（修订预案），该规则待股东会审批。规则依据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》制定，明确董事会为公司常设权力机构和经营决策机构，对股东会负责。董事会由八人组成，包括四名独立董事和一名职工代表董事。规则详细规定了董事会的职责、议事规则、表决程序、会议召开方式、决议记录等内容，并明确了董事长、董事会秘书的职责及独立董事的任职资格要求。

[燕京啤酒|公告解读]标题：提名委员会关于独立董事候选人的审查意见

解读：北京燕京啤酒股份有限公司董事会提名委员会对第八届董事会独立董事候选人进行了审查，认为郑志刚先生、孟志军先生、陈娟女士具备独立董事任职资格，未发现存在不得担任独立董事的情形，三人均已取得独立董事资格证书，提名程序合法合规，同意推荐其为独立董事候选人并提交董事会审议。

[欧克科技|公告解读]标题：关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函

解读：刘嘉被提名为欧克科技股份有限公司第三届董事会独立董事候选人，截至承诺函披露日尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。本人承诺将积极报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训，并取得相关资格证书，公司届时将公告该承诺。

[南京聚隆|公告解读]标题：可转换公司债券持有人会议规则（2026年11月）

解读：南京聚隆科技股份有限公司制定了《可转换公司债券持有人会议规则》，明确了债券持有人会议的组织、权利义务及决策机制。规则适用于公司发行的可转债，债券持有人包括通过认购、购买等方式取得债券的投资者。会议由公司董事会或债券受托管理人召集，特定情况下债券持有人也可提议召开。会议对变更募集说明书、偿债保障措施、受托管理人等事项具有审议权，决议对全体持有人具有约束力。规则还规定了会议召集、议案提出、表决程序及决议生效等内容。

[同仁堂|公告解读]标题：北京同仁堂股份有限公司董事会授权经理层管理办法

解读：北京同仁堂股份有限公司制定了《董事会授权经理层管理办法》，明确董事会在坚持党的领导、依法合规、谨慎稳健、分类授权、同项分级、权责对等原则下，向经理层进行常规或临时性授权。授权事项包括权限划分、决策程序、执行报告、回避制度等，强调授权不放权，强化监督与责任。经理层须在授权范围内勤勉履职，不得转授权力。董事会负责授权管理与监督，可根据行权情况动态调整或收回授权。办法自董事会决议通过之日起生效。

[同仁堂|公告解读]标题：北京同仁堂股份有限公司董事、高级管理人员离职管理办法

解读：北京同仁堂股份有限公司制定《董事、高级管理人员离职管理办法》，规范董事、高级管理人员离职管理。办法适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员，涵盖任期届满、辞任、解任及其他原因离职情形。明确离职需提交书面报告，部分情形下原董事需继续履职至补选完成。离职人员须在30日内完成工作移交，继续履行未完成承诺，保守公司秘密，遵守股份变动申报规定。公司有权追究离职人员因违规给公司造成损失的责任。

[同仁堂|公告解读]标题：北京同仁堂股份有限公司内部控制制度

解读：北京同仁堂股份有限公司为加强内部控制，促进规范运作，保护投资者权益，依据公司法、证券法、上市公司治理准则等法律法规及公司章程，制定了内部控制制度。制度明确了内部控制的目标，包括保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实准确完整，提升经营效率，推动公司持续健康发展。制度遵循全面性、重要性、制衡性、适应性和成本效益原则，涵盖内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、内部监督与信息披露等方面。董事会负责制度的建立与完善，审计委员会负责监督执行，审计部负责具体实施与检查。公司需定期开展内部控制评价，编制年度内部控制评价报告，并披露会计师事务所的审计报告。

[同仁堂|公告解读]标题：北京同仁堂股份有限公司股东会议事规则

解读：北京同仁堂股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、提案、通知、召开、表决和决议等程序。股东会分为年度和临时会议，董事会应按时召集，独立董事、审计委员会及符合条件的股东有权提议或自行召集会议。会议须聘请律师出具法律意见，确保程序合法合规。提案需属于股东会职权范围，临时提案需提前提交并披露。会议采用现场与网络相结合的方式，保障股东表决权。决议需公告，并由董事会负责执行。

[同仁堂|公告解读]标题：北京同仁堂股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理办法

解读：北京同仁堂股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理办法》，明确公司在信息披露过程中对涉及国家秘密或商业秘密的信息可依法豁免或暂缓披露。办法规定了信息披露暂缓与豁免的适用范围、条件、内部审核程序及登记备案要求，并强调不得滥用暂缓或豁免披露规避义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。公司董事会负责管理该项工作，董事会秘书负责具体事宜的办理和信息登记，相关材料需保存至少十年，并按规定报送监管机构。