公告解读

[中信金属|公告解读]标题：中信金属股份有限公司对外投资管理制度（2026年11月修订）

解读：中信金属股份有限公司制定了《对外投资管理制度》（2026年11月修订版），旨在规范公司对外投资行为，防范投资风险。制度明确了对外投资的定义、基本原则、审批权限、管理机构及决策流程。对外投资包括新设子公司、股权收购、委托理财等。审批权限根据资产总额、净资产、营业收入、净利润等指标划分，由董事会或股东会审批。制度还规定了投资转让与收回条件、人事管理、财务管理及信息披露要求。

[中信金属|公告解读]标题：中信金属股份有限公司股东会议事规则（2026年11月修订）

解读：中信金属股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的职权、召集程序、提案与通知、会议召开、表决与决议、会议记录及决议执行等内容。规则规定了年度股东会和临时股东会的召开条件，股东的参会资格与权利，会议提案的提交与审议流程，以及普通决议和特别决议的通过标准。同时明确了关联交易、对外担保等事项的审议要求，并对累积投票制选举董事作出具体规定。

[中信金属|公告解读]标题：中信金属股份有限公司内部审计制度（2026年11月修订）

解读：中信金属股份有限公司修订《内部审计制度》，明确内部审计工作依据国家法律法规和公司规章，对公司及所属单位的财务收支、经营活动、内部控制、风险管理及主要领导人员经济责任履行情况进行独立监督。制度规定了内部审计组织架构、职责权限、工作程序、结果运用及责任追究等内容，强调审计独立性，要求被审计单位配合审计并落实整改，审计结果作为考核奖惩重要依据。

[中信金属|公告解读]标题：中信金属股份有限公司董事会议事规则（2026年11月修订）

解读：中信金属股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职权、组成及会议的召集、召开、表决和决议程序。董事会由九名董事组成，包括六名非独立董事和三名独立董事，设董事长一人。董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、聘任高管、制定基本管理制度等职权。会议分为定期和临时会议，须有过半数董事出席方可举行，决议需经全体董事过半数通过，涉及担保等事项需三分之二以上董事同意。董事应对会议记录和决议签字确认，并对决议承担责任。

[荣丰控股|公告解读]标题：荣丰控股集团股份有限公司章程

解读：荣丰控股集团股份有限公司章程经2026年11月13日公司2026年第四次临时股东会审议通过。章程包含公司基本信息、股东权利与义务、董事会及股东会职权、董事和高级管理人员规定、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、合并分立解散清算等内容。明确公司注册资本为15,029.0569万元，股份总数为15,029.0569万股，全部为普通股。规定股东会、董事会的议事规则及决策权限，细化利润分配、对外投资、关联交易、对外担保等事项的审议程序。

[中科飞测|公告解读]标题：深圳中科飞测科技股份有限公司关于回购股份事项前十大股东和前十大无限售条件股东持股情况的公告

解读：深圳中科飞测科技股份有限公司于2026年11月9日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。现披露董事会决议公告前一交易日（2026年11月9日）登记在册的前十大股东及前十大无限售条件股东持股情况。因前十大股东所持股份均为无限售条件流通股，两者持股情况一致。前十大股东包括苏州翌流明光电科技有限公司、国投（上海）科技成果转化创业投资基金企业（有限合伙）等。

[泰瑞机器|公告解读]标题：泰瑞机器股份有限公司回复上海证券交易所关于对外投资暨购买资产监管工作函的公告

解读：泰瑞机器拟以增资方式收购亿芯微不低于51%股权，标的公司主营存储模组业务，交易对价不超过2.8亿元。本次交易旨在布局新业务增长点，无产业协同。交易存在整合、业绩承诺无法实现、商誉减值等风险。资金来源为自有资金，不影响现有业务现金流。标的公司2026年前三季度营收3.99亿元，净利润2,683.44万元，承诺2027-2029年累计净利润不低于1.46亿元。

[方邦股份|公告解读]标题：关于变更签字会计师的公告

解读：广州方邦电子股份有限公司于2026年11月14日发布公告，因原签字注册会计师祝玄博从大信会计师事务所离职，现变更为周园担任公司2026年度财务审计及内部控制审计的签字注册会计师。周园自2015年6月起在大信会计师事务所执业，2017年起从事上市公司审计，近三年签署过天海防务（300008）审计报告。其曾于2024年4月因北京旋极信息审计事项被北京证监局出具警示函。本次变更不影响公司年度审计工作的正常进行。

[华强科技|公告解读]标题：湖北三峡律师事务所关于湖北华强科技股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书

解读：湖北三峡律师事务所对公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人及出席会议人员资格、审议事项、表决程序及表决结果进行了见证。会议于2026年11月13日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于续聘2026年度审计机构的议案》。表决结果显示，议案获得出席会议股东所持表决权的多数同意，中小投资者表决情况亦单独计票。律师认为本次股东会的召集召开程序、出席人员资格、表决程序及表决结果均合法有效。

[普利特|公告解读]标题：上海市通力律师事务所关于上海普利特复合材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的法律意见书

解读：上海市通力律师事务所就上海普利特复合材料股份有限公司2026年第一次临时股东会的召集召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见。本次股东会于2026年11月13日以现场与网络投票方式召开，审议通过了变更回购股份用途并注销、修订公司章程、续聘2026年度审计机构及修订董事高管薪酬管理制度等议案，表决程序和结果合法有效。

[普利特|公告解读]标题：2026年第一次临时股东会决议公告

解读：上海普利特复合材料股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场与网络投票相结合方式，审议通过了《关于变更公司回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》及《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。所有议案均获通过，其中前两项为特别决议事项，已获有效表决权的三分之二以上通过。律师对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[康希通信|公告解读]标题：康希通信2026年第二次临时股东会会议资料

解读：格兰康希通信科技（上海）股份有限公司拟将原募集资金投资项目“企业技术研发中心建设项目”变更为“新一代通信网络NTN射频前端芯片项目”。原项目在新一代射频前端架构、封装技术、半导体工艺产品及5G NR小基站芯片研发方面已取得阶段性成果，但因行业格局与市场环境变化，部分研发方向投入紧迫性降低。为优化资源配置、提升募集资金使用效益，公司拟变更部分募投项目，以把握NTN手机直连等新兴应用场景机遇，推动公司向多频段、多场景、全覆盖的射频前端平台型企业转型。该议案已于2026年11月6日经第二届董事会第二十二次会议审议通过，需提交股东大会审议。

[海优新材|公告解读]标题：关于召开2026年第四次临时股东会的通知

解读：上海海优威新材料股份有限公司将于2026年12月1日召开2026年第四次临时股东会，会议采取现场与网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所系统进行。股权登记日为2026年11月24日，登记时间为2026年11月30日。会议审议《关于补选第五届董事会非独立董事的议案》，中小投资者将单独计票。会议地点位于中国（上海）自由贸易试验区龙东大道3000号1幢A楼909室，出席会议人员包括公司股东、董事、高管及律师等。

[东方钽业|公告解读]标题：国浩律师（银川）事务所关于宁夏东方钽业股份有限公司2026年第五次临时股东会的法律意见书

解读：国浩律师（银川）事务所就宁夏东方钽业股份有限公司2026年第五次临时股东会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等事项出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年11月13日召开，采用现场记名投票与网络投票相结合方式表决。出席现场会议的股东及代理人共2人，代表股份占公司总股本的40.0177%；通过网络投票参与的股东419人，代表股份占公司有表决权股份总数的5.2569%。会议审议通过关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案，表决结果合法有效。

[东方钽业|公告解读]标题：公司2026年第五次临时股东会决议公告

解读：宁夏东方钽业股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第五次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东或股东代表共421人，代表股份238,771,542股，占公司有表决权股份总数的45.2746%。会议审议通过了《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，同意股数占出席会议股东所持表决权的99.8832%，中小股东同意比例为98.9942%。表决结果为通过。国浩律师（银川）事务所出具法律意见书，认为本次股东会的召集、召开程序及表决结果合法有效。

[奥普科技|公告解读]标题：上海锦天城（杭州）律师事务所关于奥普科技2026年第四次临时股东会法律意见书

解读：上海市锦天城律师事务所就奥普智能科技股份有限公司2026年第四次临时股东会的召集召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等事项出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，于2026年11月13日以现场和网络投票方式召开，审议通过了《关于减少注册资本及修订的议案》。表决结果合法有效，符合《公司法》《上市公司股东会规则》及公司章程相关规定。

[奥普科技|公告解读]标题：2026年第四次临时股东会决议公告

解读：奥普智能科技股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第四次临时股东会，会议由董事会召集，董事长Fang James主持，采用现场与网络投票相结合方式表决。出席会议股东及代理人共91人，代表有表决权股份250,991,749股，占公司有表决权总股份的65.5199%。会议审议通过了关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案，该议案为特别表决议案，已获出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过。A股股东同意票占比99.9651%，反对票占比0.0345%，弃权票占比0.0004%。上海锦天城（杭州）律师事务所对本次会议进行了见证并出具法律意见书，认为会议召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序合法有效。

[ST麦趣|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市竞天公诚律师事务所就麦趣尔集团股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年11月13日召开，审议《关于的议案》。会议由董事会召集，现场与网络投票相结合，表决程序符合法律法规及公司章程规定，表决结果合法有效。

[ST麦趣|公告解读]标题：关于2026年第二次临时股东会决议的公告

解读：麦趣尔集团股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第二次临时股东会，会议由董事会召集，董事长李勇主持，采取现场与网络投票相结合方式召开。出席会议股东共48人，代表股份42,830,252股，占公司有表决权股份总数的24.5954%。会议审议通过《续聘2026年度审计机构》议案，同意股数占出席会议有效表决权股份总数的99.6925%，反对占0.2802%，弃权占0.0273%。中小投资者中同意占89.0043%，反对占10.0189%。北京市竞天公诚律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[浙能电力|公告解读]标题：关于召开2026年第二次临时股东会的通知

解读：浙江浙能电力股份有限公司将于2026年11月30日召开2026年第二次临时股东会，会议采取现场投票与网络投票相结合方式，股权登记日为2026年11月23日。会议审议关于修订《对外投资管理制度》的议案、与浙江浙能燃料集团有限公司及浙江浙能技术研究院有限公司日常关联交易的议案。其中议案2、3需中小投资者单独计票，关联股东需回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议地点为杭州紫金港Pagoda君亭酒店多功能厅。