公告解读

[新特电气|公告解读]标题：新特电气2026年第三次临时股东会的法律意见书

解读：北京海润天睿律师事务所就新华都特种电气股份有限公司2026年第三次临时股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员资格、表决程序及表决结果出具法律意见书。本次股东会于2026年11月12日以现场与网络投票方式召开，审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。表决结果显示，同意股数占出席股东有表决权股份总数的99.9399%，议案获有效通过。会议未对未列明事项进行表决，也未提出新议案。

[星昊医药|公告解读]标题：第七届董事会第十五次会议决议公告

解读：北京星昊医药股份有限公司于2026年11月12日召开第七届董事会第十五次会议，会议采用现场与通讯相结合的方式，由董事长殷岚主持。会议应出席董事5人，实际出席5人，符合法定程序。会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》，表决结果为同意5票，反对0票，弃权0票，该议案不涉及回避表决，无需提交股东会审议。公告同时声明会议召集、召开及表决程序合法合规。

[瑞星股份|公告解读]标题：第四届董事会第二十四次会议决议公告

解读：河北瑞星燃气设备股份有限公司于2026年11月10日召开第四届董事会第二十四次会议，审议通过《关于注销部分回购股份的议案》和《关于减少公司注册资本暨修订的议案》。公司拟注销2023年11月27日回购的1,869,241股股份，相应减少注册资本，总股本将由114,680,000股变更为112,810,759股。上述两项议案尚需提交股东会审议。会议还审议通过《关于提请召开2026年第一次临时股东会的议案》。

[南方泵业|公告解读]标题：第六届董事会第十六次会议决议公告

解读：南方泵业股份有限公司于2026年11月12日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司第六届董事会专门委员会成员的议案》。会议选举梁乐先生为第六届董事会提名委员会、合规委员会成员；王玉会女士为第六届董事会审计委员会、预算管理委员会成员。补选成员任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。第六届董事会各专门委员会成员名单已更新并公告。

[同飞股份|公告解读]标题：第四届董事会第五次（临时）会议决议公告

解读：三河同飞制冷股份有限公司召开第四届董事会第五次（临时）会议，审议通过多项与募集资金使用相关的议案。会议同意调整募集资金投资项目拟投入金额，使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金共计67,922,322.41元。同意使用募集资金7,000万元对全资子公司苏州同飞实缴出资，并提供39,791.14万元无息借款用于实施募投项目。同时，同意公司使用不超过60,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，并以协定存款方式存放募集资金。所有议案均获全票通过。

[华自科技|公告解读]标题：第六届董事会第一次会议决议公告

解读：华自科技股份有限公司于2026年11月12日召开第六届董事会第一次会议，选举黄文宝为董事长，并选举产生董事会各专门委员会委员。会议聘任佘朋鲋为总经理，袁江锋、宋辉、苗洪雷、李亮、张继承为副总经理，陈红飞为财务总监，宋辉兼任董事会秘书，卢志娟为证券事务代表。所有聘任人员任期均为三年。会议还审议通过继续使用不超过9,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自2026年11月26日起不超过12个月。

[软通动力|公告解读]标题：第三届董事会第四次会议决议公告

解读：软通动力于2026年11月12日召开第三届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于公司开展应收账款保理融资的议案》《关于增加2026年度日常关联交易预计的议案》《关于公司向中信银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》以及《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司北京分行申请授信额度的议案》。所有议案均获全体董事一致通过，表决结果均为9票同意、0票反对、0票弃权。保荐机构对部分议案发表了同意意见。

[国科天成|公告解读]标题：第二届董事会第二十五次会议决议公告

解读：国科天成科技股份有限公司于2026年11月11日召开第二届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》《关于使用募集资金置换预先投入募投项目和已支付发行费用的自筹资金的议案》《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》《关于增加募投项目实施主体和实施地点并使用部分募集资金向新增实施主体提供借款以实施募投项目的议案》《关于使用自筹资金支付募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》。所有议案均获全体董事一致通过，会议决议合法有效。

[汉嘉数智|公告解读]标题：第七届董事会第十五次会议决议公告

解读：汉嘉数智科技集团股份有限公司于2026年11月12日召开第七届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整公司董事会专门委员会成员的议案》。战略委员会由叶军任主任委员，成员为叶军、岑政平、高自光；提名委员会由万立祥任主任委员，成员为万立祥、张陶勇、邓洁；审计委员会由张陶勇任主任委员，成员为张陶勇、万立祥、翟洋；薪酬与考核委员会由张旭鸿任主任委员，成员为张旭鸿、张陶勇、李娴。上述人员任期自本次会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。会议通知、召集、召开和表决程序符合相关法律法规及公司章程规定。

[百瑞吉|公告解读]标题：2026年半年度权益分派实施公告

解读：常州百瑞吉生物医药股份有限公司2026年半年度权益分派方案已获股东会审议通过，以总股本68,225,832股为基数，向全体股东每10股派5.00元人民币现金，共派发现金红利34,112,916.00元。权益登记日为2026年11月19日，除权除息日为2026年11月20日。由中国结算北京分公司代派红利，部分股东由公司自行派发。个人股东、投资基金按持股期限适用差别化个税政策，合格境外投资者按10%税率代扣所得税。

[方盛股份|公告解读]标题：第四届董事会第二十三次会议决议公告

解读：无锡方盛换热器股份有限公司于2026年11月11日召开第四届董事会第二十三次会议，审议通过《关于新增银行授信额度的议案》，拟申请不超过20,000万元的综合授信额度，用于新厂房项目及设备投入，该议案尚需提交股东会审议；审议通过《关于对外投资设立全资子公司的议案》，拟以自有资金1000万元设立全资子公司无锡汇卓金属科技有限公司，开展金属冷作加工业务，无需提交股东会审议；审议通过《关于变更注册资本暨修订〈公司章程〉的议案》，因股权激励计划实施，注册资本变更为8818.0002万元，该议案尚需提交股东会审议；同时审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》。

[开发科技|公告解读]标题：第二届董事会第十二次会议决议公告

解读：成都长城开发科技股份有限公司于2026年11月12日召开第二届董事会第十二次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自有资金的议案》。公司为提高支付和运营管理效率，已使用自有资金先行支付募投项目相关的境外设备购置费，拟后续以募集资金等额置换。该事项已经董事会审计委员会和独立董事专门会议审议通过，保荐机构华泰联合证券出具了核查意见。本次议案不涉及关联交易，无需提交股东大会审议。

[中富通|公告解读]标题：第五届董事会第二十六次会议决议公告

解读：2026年11月12日，中富通集团股份有限公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过《关于全资子公司对外投资设立控股子公司暨关联交易的议案》。公司全资子公司倚天科技有限公司拟与福州闽侯旭杭共创产业投资合伙企业（有限合伙）、杭州联和氢能科技有限公司共同设立浙江国喜科技有限公司（暂定名）。关联董事朱小梅女士、黄曦仪先生回避表决。该事项已由公司独立董事专门会议审议通过。

[杰恩股份|公告解读]标题：第四届董事会第十五次会议决议公告

解读：深圳市杰恩创意设计股份有限公司于2026年11月12日召开第四届董事会第十五次会议，审议通过了《关于会计估计变更的议案》。董事会认为本次会计估计变更符合《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不涉及对已披露财务报告的追溯调整，对公司以往各期财务状况和经营成果无影响，不存在损害公司及股东利益的情形。该事项无需提交股东大会审议。具体内容详见公司在巨潮资讯网披露的相关公告。

[雅创电子|公告解读]标题：公司关于实施2026年中期利润分配后发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量调整的公告

解读：上海雅创电子集团股份有限公司因实施2026年中期利润分配，每10股派发现金红利1元（含税），根据相关规则对发行股份及支付现金购买资产的股份发行价格和发行数量进行调整。调整后，股份发行价格由23.59元/股调整为23.49元/股，发行股份数量由10,671,996股调整为10,717,429股。本次交易标的资产交易价格不作调整，其他事项均无变化。本次重组尚需深圳证券交易所审核同意及中国证监会注册。

[联建光电|公告解读]标题：北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市联建光电股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京国枫（深圳）律师事务所出具法律意见书，认为深圳市联建光电股份有限公司2026年第二次临时股东会的召集、召开程序，召集人和出席会议人员资格，表决程序及表决结果均符合相关法律法规及公司章程的规定，合法有效。本次会议由董事会召集，现场与网络投票相结合，审议通过了续聘会计师事务所的议案。

[方盛股份|公告解读]标题：关于使用自有资金购买理财产品的进展公告

解读：无锡方盛换热器股份有限公司于2026年1月15日经第四届董事会第十五次会议审议通过《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用最高不超过10,000万元的自有闲置资金购买金融机构理财产品，资金可循环滚动使用。截至2026年11月12日，公司未到期理财产品余额为6,000.00万元，达到披露标准。本次新增购买中信建投证券2,000万元理财产品，投资方向为混合类，预计年化收益率3.3%~5.5%，无固定期限。公司已建立内部控制机制，防范投资风险。本次理财不构成关联交易。

[中科创达|公告解读]标题：关于中科创达软件股份有限公司2026年第二次临时股东会的法律意见书

解读：北京市竞天公诚律师事务所就中科创达软件股份有限公司2026年第二次临时股东会的程序事宜出具法律意见书。本次股东会于2026年11月12日召开，审议并通过了《关于变更公司注册地址并修订的议案》。会议召集和召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序符合相关法律法规和公司章程规定，表决结果合法有效。

[联建光电|公告解读]标题：2026年第二次临时股东会决议公告

解读：深圳市联建光电股份有限公司于2026年11月12日召开2026年第二次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行。出席会议的股东共194人，代表股份87,087,800股，占公司有表决权股份总数的15.9217%。会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意股份数占出席股东会有效表决权股份总数的99.3301%，反对和弃权股份分别占0.3025%和0.3674%。中小股东对该议案的同意股份数占出席会议中小股东有效表决权股份总数的83.0333%。北京国枫（深圳）律师事务所对本次会议出具了法律意见书，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。

[联特科技|公告解读]标题：2026年第四次临时股东会决议公告

解读：武汉联特科技股份有限公司于2026年11月12日召开第四次临时股东会，会议由董事会召集，采用现场与网络投票结合方式举行。出席会议股东及代理人共164人，代表有表决权股份总数的47.9886%。会议审议通过《关于变更注册资本、修订并办理工商变更登记的议案》，该议案为特别决议事项，获得出席股东所持表决权三分之二以上通过。其中中小股东对该议案的同意率为98.2189%。北京国枫律师事务所对本次会议出具法律意见，认为会议召集、召开程序及表决结果合法有效。