公告解读

[拓荆科技|公告解读]标题：拓荆科技股份有限公司章程

解读：拓荆科技股份有限公司章程于二○二六年十一月修订，明确了公司基本信息、股东权利义务、治理结构及财务管理等内容。公司注册资本为人民币29,217.3270万元，注册名称为拓荆科技股份有限公司，住所位于辽宁省沈阳市。章程规定了股东会、董事会、监事会及高级管理人员的职权与议事规则，明确了利润分配政策、股份回购、对外担保、关联交易等事项的决策程序。公司设审计委员会行使监事会职权，独立董事在董事会中发挥监督作用。章程还规定了财务会计制度、内部审计、会计师事务所聘任及信息披露等要求。

[南亚新材|公告解读]标题：董事会议事规则（2026年11月）

解读：南亚新材料科技股份有限公司制定了董事会议事规则，明确了董事会的职责权限和议事程序。董事会是公司的常设机构，对股东会负责，执行股东会决议，负责公司发展目标和重大经营活动的决策。董事会会议分为定期会议和临时会议，定期会议每年召开两次，审议年度和半年度业绩等事宜。在特定情况下，如董事长认为必要、代表十分之一以上表决权的股东提议、三分之一以上董事提议等，董事会应当召开临时会议。董事会提案需符合法律法规和公司章程规定，且属于董事会职责范围。会议通知应提前发出，并提供充分的会议材料。董事会决议需经全体董事过半数通过，审议担保事项时还需经出席会议的三分之二以上董事同意。董事会下设审计、薪酬与考核、提名及战略委员会，专门委员会提案应提交董事会审议决定。

[中宠股份|公告解读]标题：董事会战略委员会议事规则

解读：烟台中宠食品股份有限公司制定了董事会战略委员会议事规则，明确战略委员会为董事会下设机构，负责研究公司长期发展战略、重大投资等事项。委员会由三名董事组成，主任由董事长担任。议事规则对委员任职条件、会议召集、表决程序、决议效力及会议记录等作出详细规定，确保决策合法合规。战略委员会决议需经全体委员过半数通过，并向董事会报告。相关会议档案由董事会秘书保存，保存期限为10年。

[中宠股份|公告解读]标题：轮值总经理（轮值总裁）工作制度

解读：烟台中宠食品股份有限公司制定轮值总经理（轮值总裁）工作制度，明确轮值总经理由董事会聘任，每届任期与董事会任期一致，可连聘连任。轮值总经理在任期内行使总经理职权，对董事会负责，定期报告工作并接受监督。制度规定了任职资格、任免程序、职责权限、工作交接、信息披露等内容。轮值总经理变更或制度修订时需及时履行信息披露义务。

[中宠股份|公告解读]标题：内幕信息知情人登记管理制度

解读：烟台中宠食品股份有限公司制定了内幕信息知情人登记管理制度，旨在规范内幕信息管理，加强保密工作，防范内幕交易，维护信息披露的公平公正。制度明确了内幕信息及知情人的范围，规定了内幕信息知情人档案和重大事项进程备忘录的登记、报备流程，要求在信息披露前控制知情范围，并对责任追究作出规定。董事长为内幕信息管理的主要责任人，董事会秘书负责组织实施，证券部为日常管理部门。

[中宠股份|公告解读]标题：董事会提名委员会议事规则

解读：烟台中宠食品股份有限公司制定了董事会提名委员会议事规则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对人选进行遴选、审核并提出建议。提名委员会由三名董事组成，独立董事过半数，设主任一名，由独立董事担任。委员会行使职权需符合法律法规及公司章程，会议决议须经全体委员过半数通过，会议记录及档案由董事会秘书保存十年。

[黄山胶囊|公告解读]标题：安徽黄山胶囊股份有限公司市值管理制度

解读：安徽黄山胶囊股份有限公司制定市值管理制度，旨在通过提升公司质量、规范市值管理行为，推动投资价值提升，维护投资者合法权益。制度依据《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》等法律法规及公司章程制定。市值管理以提高经营效率、盈利能力为基础，合规运用并购重组、股权激励、现金分红、股份回购、投资者关系管理等方式，促进公司市场价值合理反映内在价值。公司建立由董事会领导、董事会秘书统筹、证券部执行的组织体系，明确董事会、董事、高管等相关方职责。制度还规定了市值管理禁止行为、重大事项审议程序、监测预警机制及监督责任等内容。

[中泰化学|公告解读]标题：新疆中泰化学股份有限公司董事会议事规则（2026年11月生效）

解读：新疆中泰化学股份有限公司发布董事会议事规则，明确董事会职权范围、决策程序及董事责任。规则涵盖董事会组成、独立董事职责、会议召开与表决程序、决议执行及文档管理等内容。董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，职工代表董事一名。重大交易、关联交易、对外担保等事项需经董事会审议，部分事项需提交股东会批准。独立董事需每年对独立性进行自查，董事会应定期评估其独立性。

[中泰化学|公告解读]标题：新疆中泰化学股份有限公司募集资金管理办法（2026年11月生效）

解读：新疆中泰化学股份有限公司制定募集资金管理办法，规范募集资金的存放、使用、监管及信息披露。募集资金应专户存储，用于主营业务，不得用于财务性投资或高风险投资。超募资金、闲置资金使用需履行相应审批程序。募集资金投资项目实施主体变更、实施地点调整等事项需董事会审议并披露。公司需定期检查募集资金存放与使用情况，保荐机构应进行现场检查并出具核查报告。

[中泰化学|公告解读]标题：新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法（2026年11月生效）

解读：新疆中泰化学股份有限公司制定独立董事工作管理办法，明确独立董事的任职条件、提名选举、职责权限、履职方式及保障措施。独立董事需具备独立性，占董事会成员比例不低于三分之一，其中至少一名为会计专业人士。独立董事应履行决策参与、监督制衡、专业咨询等职责，可行使特别职权并获得履职保障。公司需为独立董事履职提供必要支持。

[中泰化学|公告解读]标题：新疆中泰化学股份有限公司股东会议事规则（2026年11月生效）

解读：新疆中泰化学股份有限公司制定了股东会议事规则，明确了股东会的召集、召开、提案、表决、决议执行及公告等程序。规则依据《公司法》《证券法》等法律法规及公司章程制定，规定了股东权利与义务、股东会职权范围，特别是对重大事项如对外担保、关联交易、资产处置等需经股东会审议的条件作出详细规定。股东会决议需聘请律师出具法律意见并公告。

[新疆交建|公告解读]标题：第四届董事会第四十次临时会议决议公告

解读：新疆交建第四届董事会第四十次临时会议审议通过《关于关联方以资抵债暨关联交易的议案》，同意关联方和田交投房地产开发有限公司以其名下评估价值为4,073.47万元的房产抵偿对公司部分债务，并签署《不动产以物抵债协议》。关联董事王彤回避表决。会议同时审议通过《关于注销控股子公司的议案》，同意注销控股子公司新交建交通发展（保定）有限公司，授权管理层办理相关注销事宜。此外，会议审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》，补选职工董事张成刚为审计委员会委员，任期至第四届董事会任期届满。

[晨丰科技|公告解读]标题：晨丰科技关于全资子公司为参股孙公司提供股权质押担保的公告

解读：浙江晨丰科技股份有限公司全资子公司通辽金麒麟拟以其持有的通辽鑫泰33%股权为通辽鑫泰申请18,487.42万元融资提供不超过6,100.85万元的股权质押担保，用于置换前期融资租赁。本次担保为关联担保，无反担保。通辽鑫泰资产负债率为69.69%，其他股东已提供全额股权质押增信。该事项已经董事会审议通过，尚需提交股东会审议。截至公告日，公司对外担保总额为396,779.50万元，占最近一期经审计净资产的197.80%。

[万德斯|公告解读]标题：关于提请股东会批准间接控股股东免于发出要约的公告

解读：南京万德斯环保科技股份有限公司于2026年11月13日召开第四届董事会第十六次会议，审议通过2026年度向特定对象发行A股股票相关议案。本次发行的认购对象为间接控股股东瑞源国际之全资子公司芜湖源昌。本次发行完成后，瑞源国际间接拥有表决权的股份将超过公司已发行股份的30%，触发要约收购义务。鉴于芜湖源昌已承诺本次认购股份自发行结束之日起36个月内不转让，且经上市公司股东会非关联股东批准，符合《上市公司收购管理办法》第六十三条规定的免于发出要约情形。公司董事会提请股东会批准间接控股股东免于发出要约。南京万德斯投资有限公司承诺自本次发行经股东会审议通过之日起18个月内不转让所持公司股份。本次发行尚需股东会审议通过、上交所审核通过及证监会注册。

[凯龙股份|公告解读]标题：关于增补非独立董事的公告

解读：湖北凯龙化工集团股份有限公司于2026年11月13日召开2026年度第五次临时股东会，审议通过《关于增补非独立董事的议案》，同意聘任黄磊先生为公司第九届董事会非独立董事，任期自股东会审议通过之日起至第九届董事会任期届满为止。黄磊先生未持有公司股票，与公司其他主要股东及其他董事、高级管理人员无关联关系，符合相关任职规定。

[耐科装备|公告解读]标题：安徽耐科装备科技股份有限公司关于完成独立董事补选暨选举董事会各专门委员会委员的公告

解读：安徽耐科装备科技股份有限公司于2026年11月13日召开2026年第二次临时股东会，审议通过选举圣小武先生、陈忠家先生为第六届董事会独立董事，任期至第六届董事会届满。同日，公司召开第六届董事会第五次（临时）会议，选举圣小武为审计委员会主任委员、薪酬与考核委员会委员，陈忠家为薪酬与考核委员会主任委员、提名委员会委员，李停为提名委员会主任委员。董事会专门委员会成员已更新。

[中材科技|公告解读]标题：关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的公告

解读：中材科技股份有限公司于2026年11月13日召开第七届董事会第三十四次临时会议，审议通过《关于公司高级管理人员2026年度薪酬方案的议案》。该方案适用于2026年度任期内的公司高级管理人员，期限为2026年1月1日至12月31日。薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的60%。绩效薪酬与公司年度经营业绩及个人考核结果挂钩，实行三年递延支付。中长期激励包括任期激励、股权激励等。薪酬为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。

[中材科技|公告解读]标题：关于公司董事2026年度薪酬方案的公告

解读：中材科技股份有限公司发布关于公司董事2026年度薪酬方案的公告。该方案适用于2026年度任期内的公司董事，期限为2026年1月1日至12月31日。专职外部董事不在公司领取薪酬，兼职外部董事领取基本补贴6万元/年及履职补贴，履职补贴根据考核结果确定。独立董事津贴为10万元/年，按月发放，不再领取其他薪酬。内部董事薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励组成，绩效薪酬与公司经营业绩和个人考核挂钩，实行三年递延支付。董事兼任高管的，不单独领取董事津贴。薪酬均为税前金额，个人所得税由公司代扣代缴。

[神雾节能|公告解读]标题：关于控股子公司签订采购合同暨重大合同的进展公告

解读：神雾节能控股子公司武汉联合立本能源科技有限公司与果下科技股份有限公司签订《储能设备采购合同》，用于喀什地区疏附县20万千瓦/80万千瓦时构网型电化学独立储能电站项目。合同含税金额为504,000,000.00元，支付方式包括预付款、发货款、验收款和质保金。设备到货并安装后将按履约进度确认收入。截至目前，合同尚未实施，喀什储能项目已开始施工。交易对方与公司无关联关系，具备履约能力。合同履行存在受资金、政策、气候等因素影响的风险。

[德明利|公告解读]标题：关于与关联方共同投资暨关联交易及签订《战略合作协议》的公告

解读：深圳市德明利技术股份有限公司拟与关联方杜铁军先生、公司核心员工投资平台深圳市铭鸿企业管理合伙企业共同投资深圳市宏祺芯科技有限责任公司，公司投资金额为人民币399,999,985.15元，投前估值24.70亿元。本次交易构成关联交易，不构成重大资产重组，无需提交股东大会审议。交易完成后，公司持有标的公司7.055918%股权，标的公司仍由原管理团队主导运营。公司同时与标的公司签订《战略合作协议》，旨在推动新型存储器产业化落地。本次投资资金来源为自有或自筹资金，不会对公司财务状况产生重大不利影响。