公告解读

[一致魔芋|公告解读]标题：五矿证券有限公司关于湖北一致魔芋生物科技股份有限公司将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的专项核查报告

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司将“魔芋食品深加工技改项目”结项，该项目调整后投资总额为4,480.49万元，累计投入3,815.32万元，投入进度85.15%。预计节余募集资金727.38万元，主要原因为成本控制节约及募集资金利息收入。公司拟将节余募集资金726.89万元永久补充流动资金，用于原材料采购、生产运营等日常经营活动。该事项已通过董事会审议，尚需提交股东大会审议。保荐机构对本次节余募集资金使用无异议。

[一致魔芋|公告解读]标题：2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况鉴证报告

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司披露2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况专项报告。募集资金净额为16,109.51万元，截至2025年12月31日，累计投入募集资金总额13,255.68万元，结余募集资金2,540.65万元。2025年度实际投入募集资金4,867.77万元，主要用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目、魔芋食品深加工技改项目及亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目(一期)。部分募集资金用途发生变更，变更金额2,600.00万元，占募集资金总额比例16.14%。公司按规定使用募集资金，无违规情形。

[一致魔芋|公告解读]标题：非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明

解读：中汇会计师事务所对湖北一致魔芋生物科技股份有限公司2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行了专项审核，出具了中汇会专[2026]2083号专项审核说明。经审核，公司管理层编制的《2025年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》在所有重大方面按照监管机构相关规定编制，与审计的财务报表相关内容在所有重大方面未发现不一致。该专项说明仅供公司2025年度报告披露使用。

[一致魔芋|公告解读]标题：关于将部分募投项目节余募集资金永久补充流动资金的公告

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司于2026年3月24日召开董事会，审议通过将‘魔芋食品深加工技改项目’节余募集资金永久补充流动资金的议案。该项目已结项，待支付款项已支付完毕，累计投入3,815.32万元，调整后投资总额为4,480.49万元，预计节余募集资金727.38万元，主要原因为成本控制和利息收入。节余资金726.89万元将用于补充公司流动资金，提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向的情形。该事项尚需提交股东大会审议。

[一致魔芋|公告解读]标题：2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司披露2025年年度募集资金存放、管理与实际使用情况。募集资金总额17,667.45万元，扣除发行费用后净额16,109.51万元。截至2025年12月31日，募投项目累计投入13,255.68万元，专户余额2,540.65万元。本年度使用募集资金4,867.77万元，主要用于魔芋精深加工智能制造生产线改扩建技改项目、魔芋食品深加工技改项目及亲水胶体产业园技改扩暨数字转型项目。部分募集资金用途变更，变更金额2,600.00万元，用于新增项目。超募资金1,524.13万元用于募投项目。报告期后，公司将节余募集资金1,090.44万元永久补充流动资金。

[一致魔芋|公告解读]标题：2025年度内部控制评价报告

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司发布了2025年度内部控制评价报告，报告显示截至2025年12月31日，公司未发现财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷，内部控制体系设计合理并有效运行。公司依据企业内部控制规范体系开展评价工作，涵盖公司治理、资金活动、采购、销售、存货管理、财务报告等重点领域。董事会认为公司在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且自评价基准日至报告发布日无影响内部控制有效性的变化。

[一致魔芋|公告解读]标题：董事会审计委员会2025年度履职情况报告

解读：2025年度，湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会审计委员会共召开5次会议，审议了2024年年度报告、2025年各季度及半年度报告、募集资金存放与使用情况、内部控制自我评价报告、续聘审计机构等事项。委员会对财务报告发表意见，监督评估外部审计机构工作，指导内部审计，协调内外部沟通，评估公司内部控制有效性，并审核关联交易事项。委员会认为公司财务报告真实、准确、完整，内部控制符合监管要求，未发现损害公司及股东利益的情形。

[一致魔芋|公告解读]标题：董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》等相关规定，对公司在任独立董事李秉成、罗忆松、邓晖的独立性情况进行评估。经核查，独立董事及其配偶、父母、子女等均未在公司或附属企业任职，未持有公司1%以上股份，不属于公司前十名股东中的自然人股东，也未在公司前五名股东单位任职。独立董事与公司控股股东、实际控制人及其附属企业无重大业务往来，未在相关中介机构任职。最近十二个月内未存在影响独立性的情形。董事会认为独立董事具备任职条件，符合独立性要求。

[一致魔芋|公告解读]标题：2025年度董事会工作报告

解读：2025年度，公司实现营业收入73,928.73万元，同比增长19.91%；归属于上市公司股东的净利润6,672.46万元，同比下降23.05%。董事会共召开12次会议，审议募集资金投资项目结项、战略规划、股权激励调整等事项。全年召开7次股东会，完成董事会换届，取消监事会并修订公司章程。2026年工作计划包括健全治理体系、推动募投项目落地、探索并购布局、优化资本结构等。

[一致魔芋|公告解读]标题：关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司发布2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。非独立董事在公司任职的按岗位薪酬执行，不在公司任职的股东代表董事不领取薪酬；独立董事津贴为6万元/年（税前），按月发放，不享受其他待遇。高级管理人员实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入组成，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。薪酬方案需经股东会审议通过后生效，董事、高管离任时薪酬按实际任期计算发放。

[一致魔芋|公告解读]标题：拟续聘2026年度会计师事务所公告

解读：湖北一致魔芋生物科技股份有限公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为2026年度审计机构。该所成立于2013年12月19日，注册地址为杭州市上城区新业路8号华联时代大厦A幢601室，首席合伙人为高峰。截至2025年末，共有合伙人117人，注册会计师688人，其中签署证券服务业务审计报告的注册会计师278人。2024年经审计收入总额为101,434万元，审计业务收入89,948万元，证券业务收入45,625万元，上市公司审计客户205家。项目合伙人李仲篪、签字注册会计师徐庆平、项目质量控制复核人王其超近三年未因执业行为受到处罚，且具备独立性。2026年度审计费用为43万元，与2025年持平。该事项已由董事会审议通过，尚需提交股东会审议。

[全志科技|公告解读]标题：2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：珠海全志科技股份有限公司制定2026年限制性股票激励计划实施考核管理办法，旨在完善公司治理结构，建立长效激励约束机制，调动核心骨干员工积极性，促进公司业绩持续提升。考核范围包括参与激励计划的技术骨干和业务骨干，不含独立董事及持股5%以上股东等相关人员。考核分为公司层面业绩考核和个人层面绩效考核。公司层面以2025年营业收入为基数，2026年至2028年营业收入增长率分别不低于15%、30%、45%作为归属条件。个人考核结果分为A及以上、B、C及以下三个等级，对应不同的归属比例。考核期间为2026年至2028年，每年考核一次。办法由董事会负责制定、解释及修订，经股东大会审议通过后实施。

[全志科技|公告解读]标题：2026年员工持股计划管理办法

解读：珠海全志科技股份有限公司制定2026年员工持股计划管理办法，计划参与对象不超过31人，包括董事、高管及中层管理人员、核心骨干等。资金来源为公司提取的激励基金与员工自筹资金，比例为1:1，激励基金上限1500万元。股票来源为二级市场购买，总份数不超过3000万份，预计持股约864,304股，占总股本0.10%。存续期60个月，锁定期12个月，分三期解锁，对应2026-2028年业绩考核。公司层面考核以2025年营收为基数，三年营收增长率分别不低于15%、30%、45%。

[基康技术|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（王英兰）

解读：作为基康技术股份有限公司独立董事，王英兰在2025年度严格按照相关法律法规和公司章程履行职责，出席全部6次董事会和3次股东会会议，主持5次审计委员会会议，审议财务报告、定期报告及内部审计工作，参与独立董事专门会议审议中期分红安排。报告期内，公司未发生应披露的关联交易、会计政策变更、聘任或解聘财务负责人等事项。续聘天衡会计师事务所为2025年度审计机构。本人持续关注公司经营、财务、内控及信息披露情况，积极与管理层沟通，维护中小股东合法权益。

[基康技术|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（曹洋）

解读：作为基康技术股份有限公司独立董事，曹洋在2025年度积极出席董事会、股东会及董事会专门委员会会议，认真审议各项议案，未对公司议案提出异议。期间出席6次董事会、3次股东会，参与薪酬与考核委员会3次会议及1次独立董事专门会议，对公司中期分红安排等事项发表独立意见。持续关注公司财务报告、内部控制、信息披露及中小股东权益保护，认为公司运作规范，信息披露真实准确完整。2025年度未发生需披露的关联交易、人事变动、会计政策变更等重大事项。

[基康技术|公告解读]标题：2025年度独立董事述职报告（苏锋）

解读：作为基康技术股份有限公司独立董事，苏锋在2025年度忠实勤勉履职，出席全部董事会、股东会及董事会专门委员会会议，未对议案提出异议。积极参与薪酬与考核、审计、提名委员会工作，审议董事高管薪酬、股权激励行权条件成就及行权价格调整等事项。关注公司财务报告、内部控制、信息披露及中小股东权益保护，与审计机构保持沟通。公司2025年度未发生关联交易、人事变动、会计政策变更等重大事项，续聘天衡会计师事务所为年度审计机构。

[基康技术|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：基康技术股份有限公司于2026年3月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案无需提交股东会审议。修订后的细则明确了董事会秘书为公司高级管理人员，负责信息披露、投资者关系管理、会议筹备等工作，规定了任职资格、职责范围、任免程序及工作细则等内容，并自董事会审议通过后生效。

[基康技术|公告解读]标题：关联交易管理制度

解读：基康技术股份有限公司于2026年3月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。制度明确了关联方和关联交易的范围、关联交易的定价原则、审议及披露标准与程序等内容，旨在规范公司关联交易行为，确保交易公平、公正、公开，维护公司及股东利益。

[基康技术|公告解读]标题：董事、高级管理人员薪酬管理制度

解读：基康技术股份有限公司于2026年3月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议《关于修订的议案》，因非关联董事不足三人，议案直接提交2025年年度股东会审议。制度明确了董事、高级管理人员的薪酬构成，包括基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。独立董事领取津贴，未在公司任职的非独立董事一般不领取报酬。薪酬与考核委员会负责考核与薪酬方案制定，薪酬发放与绩效评价挂钩，并建立薪酬追索扣回机制，对违规行为导致公司损失的，可追回已发薪酬。

[基康技术|公告解读]标题：董事会议事规则

解读：基康技术股份有限公司于2026年3月24日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于修订的议案》，表决结果为同意9票，反对0票，弃权0票。该议案尚需提交2025年年度股东会审议。本次修订旨在进一步规范董事会的议事方式和决策程序，提升董事会运作的规范性和科学决策水平，依据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》进行。修订内容涉及董事会组成、职权、会议召集、召开与表决程序、会议记录及档案管理等方面。