公告解读

[许继电气|公告解读]标题：董事会战略委员会工作规则

解读：许继电气股份有限公司董事会审议通过《董事会战略委员会工作规则》修订案，明确战略委员会由五名董事组成，外部董事占多数，主任委员由董事长担任。战略委员会主要职责包括研究公司长期发展战略、重大投资决策、资本运作、ESG目标与风险管理，并对公司年度ESG报告进行审议。委员会可聘请中介机构提供专业意见，会议由主任委员召集，决议需经全体委员过半数通过，并将结果报送董事会。

[许继电气|公告解读]标题：会计师事务所选聘制度

解读：许继电气股份有限公司制定了会计师事务所选聘制度，规范公司及子公司选聘会计师事务所的行为，提升审计质量，维护股东利益。制度明确了选聘需经审计委员会审议、董事会批准并由股东会决定，禁止控股股东干预。选聘程序包括竞争性谈判、招标等方式，要求公平公正，评价标准中管理水平权重不低于40%，审计费用报价权重不高于15%。制度还规定了审计费用调整、人员轮换、改聘情形、信息披露及文件保存等内容。

[许继电气|公告解读]标题：总经理工作细则

解读：许继电气股份有限公司修订《总经理工作细则》，明确总经理及其他高级管理人员的任职资格、任免程序、职责权限及总经理办公会的议事规则。细则规定了高级管理人员的任职禁止情形、任期、辞职与解聘机制，并细化总经理在经营决策、投资管理、财务管理、内部制度建设等方面的职权。同时明确了副总经理、总会计师、总法律顾问等岗位的具体职责。细则还规定了需由总经理办公会决策的交易事项和关联交易的标准，并建立了授权及报告制度。

[哈空调|公告解读]标题：哈尔滨空调股份有限公司内部审计工作管理制度

解读：哈尔滨空调股份有限公司修订《内部审计工作管理制度》，明确内部审计在公司党委、董事会领导下开展，由合规风险部独立行使审计职权，向董事会和审计委员会报告。制度规定了内部审计的任务包括‘三重一大’决策审计、财务收支监督、内部控制评价、离任经济责任审计、重大事项实施情况检查等。审计范围涵盖公司及全资、控股、参股子公司。制度还明确了审计程序、档案管理、人员要求及奖惩机制，旨在加强内部监督，防范风险，提升经营管理效益。

[日月股份|公告解读]标题：日月重工股份有限公司董事会秘书工作制度（2026年10月修订）

解读：日月重工股份有限公司制定了董事会秘书工作制度，明确了董事会秘书作为公司高级管理人员的职责与任职资格。制度规定董事会秘书负责公司信息披露、投资者关系管理、董事会及股东会会议的筹备与记录、重大事项报告等工作，并需确保信息披露的真实、准确、完整。同时明确了董事会秘书的聘任与解聘程序，要求其不得兼任经理、财务负责人等职务，且在任职期间若出现不符合任职资格、连续三个月不能履职或履职中存在重大失误等情况，董事会应立即解聘。公司应在秘书空缺后六个月内完成新任聘任。

[开勒股份|公告解读]标题：董事会秘书工作细则_2026年10月修订

解读：开勒环境科技（上海）股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》（2026年10月修订），明确董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围及履职保障等内容。董事会秘书需具备财务、法律、管理等相关专业知识和五年以上工作经验，不得兼任总经理、财务负责人等职务。其主要职责包括信息披露、组织董事会和股东会会议、投资者关系管理、内幕信息管理等，并须持续参加交易所培训。公司应在原任董事会秘书离职后六个月内完成聘任，空缺期间由董事长代行职责。

[楚天龙|公告解读]标题：互动易平台信息发布及回复内部审核制度（2026年10月）

解读：楚天龙股份有限公司制定了《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，旨在规范公司在互动易平台的信息发布和投资者提问回复行为，确保信息的真实性、准确性、完整性，防范泄露未公开重大信息，建立良好的投资者关系管理机制。制度明确了信息发布的原则、内容规范、内部审核流程及归档要求，强调不得利用平台进行选择性披露或影响股价的行为。

[楚天龙|公告解读]标题：董事、高级管理人员离职管理制度（2026年10月）

解读：楚天龙股份有限公司制定了董事、高级管理人员离职管理制度，明确了适用范围、离职情形与程序、移交手续、相关义务及责任追究机制。制度适用于公司全体董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员，涵盖任期届满离任、主动辞任、被解任、退休、工作调动等离职情形。规定了辞职报告提交、生效时间、补选时限、信息披露要求及法定代表人变更时限。明确离职人员需移交文件资料，继续履行忠实义务、保密义务和承诺事项，离职后半年内不得转让所持股份。存在未履行承诺或违反义务情形的，公司可追责并索赔。

[中广核技|公告解读]标题：董事会秘书工作细则

解读：中广核核技术发展股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，明确了董事会秘书的任职资格、任免程序、职责范围、履职保障、考核与责任追究等内容。董事会秘书为公司高级管理人员，需具备财务、法律、金融等相关专业知识和五年以上工作经验，由董事长提名、董事会聘任。其主要职责包括信息披露、组织筹备董事会及股东会会议、投资者关系管理、公司治理支持等，并须忠实勤勉履职，保守公司秘密。公司应为其履职提供必要保障。

[森马服饰|公告解读]标题：浙江森马服饰股份有限公司章程

解读：浙江森马服饰股份有限公司章程全文，涵盖公司基本信息、股东权利与义务、董事会及股东会职权、董事与高管任职规定、财务会计制度、利润分配政策、股份回购与转让、对外担保、关联交易等内容。章程明确了公司治理结构、决策程序及信息披露要求，并规定了股东会、董事会的议事规则和表决机制。

[普蕊斯|公告解读]标题：董事和高级管理人员离职管理制度（2026年10月）

解读：普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司制定《董事和高级管理人员离职管理制度》，规范董事、高级管理人员离职情形与程序、移交手续、责任义务等。制度适用于董事（含独立董事、职工代表董事）和高级管理人员因任期届满未连任、辞职、被解职等原因离职的情形。明确辞职报告提交、信息披露、补选期限、离任审计、股份转让限制、承诺履行、保密义务等内容。离职后6个月内不得转让所持公司股份，相关责任不因离职免除。制度自董事会审议通过之日起生效。

[普蕊斯|公告解读]标题：信息披露暂缓与豁免管理制度（2026年10月）

解读：为规范公司信息披露暂缓与豁免行为，确保依法合规履行信息披露义务，保护投资者合法权益，普蕊斯（上海）医药科技开发股份有限公司根据相关法律法规及公司章程，制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》。该制度明确了信息披露暂缓、豁免的情形，包括涉及国家秘密、商业秘密等事项，并规定了内部审核程序、登记备案要求及事后监管安排。公司董事会统一领导，董事会秘书负责组织实施，相关事项需经董事长确认。暂缓或豁免披露的信息在条件消除后应及时披露，并报送监管部门。

[科创信息|公告解读]标题：湖南科创信息技术股份有限公司对外投资管理制度

解读：湖南科创信息技术股份有限公司制定了对外投资管理制度，明确了对外投资的决策权限、管理流程、执行控制、处置程序及监督机制。制度规定公司对外投资需符合国家法规和公司发展战略，决策机构为股东会、董事会和总经理办公会，并根据投资金额和指标设定分级审批权限。重大投资需提交董事会或股东会审议，涉及股权或资产的重大交易需提供审计或评估报告。公司禁止未经审批的证券投资和衍生品投资，要求对投资项目进行可行性研究、全程跟踪及信息披露。

[科创信息|公告解读]标题：湖南科创信息技术股份有限公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度

解读：湖南科创信息技术股份有限公司制定《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》，规范公司通过互动易平台与投资者交流的行为。该制度依据相关法律法规及公司章程，明确互动易平台作为投资者关系管理的重要组成部分，要求发布信息或回复提问应真实、准确、完整、公平，不得泄露未公开重大信息，不得选择性披露或发布误导性内容。制度还规定了信息发布的内部审核流程，由证券部负责收集问题、起草回复，经董事会秘书审核后发布，重要敏感内容可报董事长审批。该制度自董事会审议通过之日起实施。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司董事会战略委会工作细则

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司为适应战略发展需要，增强核心竞争力，完善公司治理结构，依据公司法、公司章程及相关规定，设立董事会战略委员会，并制定《董事会战略委员会工作细则》。该细则明确战略委员会为董事会下设专门机构，由五名董事组成，其中至少两名独立董事，负责对公司中长期发展战略、重大投资融资决策、重大战略项目等进行研究并提出建议，向董事会报告工作。委员会设主任委员一名，任期与董事会一致，下设工作组并由董事会秘书协调相关工作。委员会会议分为定期与临时会议，须三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存十年。本细则经董事会审议通过后生效。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司制定了董事会提名委员会工作细则，明确提名委员会为董事会下设专门机构，负责对公司董事、高级管理人员的人选、选择标准和程序进行遴选并提出建议。委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，主任委员由独立董事担任。细则规定了委员会的职责权限、工作程序、议事规则及会议召开、表决、记录等要求，并明确委员会提案需提交董事会审议，董事会未采纳建议时须披露理由。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司制定了董事会审计委员会工作细则，明确审计委员会为董事会下设的专门机构，负责行使监事会职权，审核财务信息及披露，监督评估内外部审计和内部控制。委员会由三名董事组成，独立董事占多数，其中至少一名为会计专业人士。委员会行使检查公司财务、监督董事及高管、提议召开临时股东会、提出解任建议等职责，并对聘任或更换会计师事务所、财务负责人、会计政策变更等事项进行审议。细则还规定了委员会的议事规则、会议程序及履职要求。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司设立董事会薪酬与考核委员会，制定工作细则。该委员会由三名董事组成，其中独立董事两名，负责制定和审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，进行考核并提出建议。委员会每年至少召开一次定期会议，可召开临时会议，会议需三分之二以上委员出席，决议须经全体委员过半数通过。委员会下设工作组，负责提供资料、筹备会议及执行决议。本细则经董事会审议通过后生效。

[凯旺科技|公告解读]标题：河南凯旺电子科技股份有限公司子公司管理制度

解读：河南凯旺电子科技股份有限公司为加强子公司管理，制定子公司管理制度，明确子公司范围包括公司直接或间接控制的具有独立法人资格的公司。制度涵盖总则、管理机构、人事、财务、经营、信息管理和内部审计等内容，要求子公司在战略、财务、信息披露等方面与母公司保持一致，规范运作，防范风险。子公司需定期向公司报送经营和财务信息，重大事项须及时报告并履行审批程序。公司有权对子公司实施审计监督，确保其合规运营。

[吉宏股份|公告解读]标题：厦门吉宏科技股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度

解读：厦门吉宏科技股份有限公司制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》，明确公司在符合国家秘密、商业秘密等特定条件下，可对临时报告或定期报告中的部分内容进行暂缓或豁免披露。制度规定了适用范围、信息披露的基本原则、可暂缓或豁免披露的情形及内部审核程序。涉及国家秘密或商业秘密的信息在满足保密条件且未泄露的情况下，经证券部、董事会秘书、董事长审批后可暂缓或豁免披露，并需做好登记和档案管理。若信息不再具备暂缓或豁免条件，应及时补充披露。该制度适用于公司及全资、控股子公司，自董事会审议通过之日起施行。