公告解读

[国林科技|公告解读]标题：新疆凯涟捷石化有限公司审计报告

解读：新疆凯涟捷石化有限公司2025年9月30日止及前两个年度的审计报告，包括合并及母公司资产负债表、利润表、现金流量表和所有者权益变动表。审计意见认为财务报表在所有重大方面按照企业会计准则编制，公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。关键审计事项为收入确认。

[卓然股份|公告解读]标题：关于聘任证券事务代表的公告

解读：上海卓然工程技术股份有限公司于2025年12月30日召开第三届董事会第二十五次会议，审议通过聘任黎少莹女士为公司证券事务代表，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。黎少莹女士1988年出生，中国国籍，硕士学历，已取得上海证券交易所科创板上市公司董事会秘书任前培训证明，现任公司投资者关系经理。其具备履行职责所需的专业知识和工作经验，未持有公司股份，未受过相关处罚，符合任职资格要求。

[卓然股份|公告解读]标题：关于变更会计师事务所的公告

解读：上海卓然工程技术股份有限公司拟变更2025年度审计机构，原聘任的信永中和会计师事务所因资源配置和工作安排原因难以满足公司审计时效性要求，不再担任审计机构。经审计委员会及董事会审议，拟聘任天职国际会计师事务所为公司2025年度财务及内部控制审计机构，审计费用为140万元，其中年报审计130万元，内控审计10万元。公司已与前后任会计师事务所充分沟通，双方均无异议。该事项尚需提交公司股东会审议通过。

[联动科技|公告解读]标题：关于调整2023年限制性股票股票激励计划相关事项的公告

解读：佛山市联动科技股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案》。因2025年半年度利润分配方案实施完毕，公司对2023年限制性股票激励计划的第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票回购价格进行调整，由33.62元/股调整为33.47元/股。本次调整属于股东大会授权范围内事项，无需提交股东大会审议。董事会薪酬与考核委员会及律师事务所均发表意见，确认调整合法合规。

[华虹公司|公告解读]标题：港股公告：更新公告

解读：华虹半导体宣布与卖方订立补充协议，确定发行190,768,392股代价股份收购标的公司97.4988%股权，最终总代价为人民币82.68亿元。标的公司评估值为84.8亿元，采用市场法评估。同时，公司将非公开发行人民币股份募集配套资金不超过75.56亿元，并申请清洗豁免及特别交易同意。通函寄发日期进一步延迟至2026年1月30日。

[ST新动力|公告解读]标题：第六届监事会第四次会议决议公告

解读：雄安新动力科技股份有限公司第六届监事会第四次会议于2025年12月31日以通讯方式召开，应参会监事3名，实际参会3名。会议审议通过《关于拟聘任会计师事务所的议案》，同意聘任利安达会计师事务所为公司2025年度财务审计和内部控制审计机构，审计费用由管理层根据工作量及市场水平确定；审议通过《关于修订的议案》，拟取消监事会设置，其职权由董事会审计委员会行使，相关制度将废止。两项议案均需提交2026年第一次临时股东会审议。监事会将继续履职至新规定生效。

[金洲管道|公告解读]标题：第八届董事会第一次会议决议公告

解读：浙江金洲管道科技股份有限公司于2025年12月31日召开第八届董事会第一次会议，选举李云南为董事长，杨林峰为副董事长。聘任杨林峰为公司总经理，杨伟芳、柴华良、薛俊、朱利新、牛璟为副总经理，柴华良兼任财务总监，薛俊兼任董事会秘书，谈益琴为内部审计负责人，叶莉为证券事务代表。会议还审议通过了董事会专门委员会成员名单及多项公司治理制度的修订、制定和废止事项，并决定召开2026年第一次临时股东大会。

[联动科技|公告解读]标题：第二届董事会第二十四次会议决议公告

解读：佛山市联动科技股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十四次会议，审议通过董事会换届选举议案，提名张赤梅、郑俊岭为非独立董事候选人，欧阳文晋、陈荣盛为独立董事候选人。会议同意将董事会成员由6名调整至5名，并修订公司章程相关条款。同时，调整2023年限制性股票激励计划的授予价格和回购价格，由33.62元/股调整为33.47元/股。会议还决定召开2026年第一次临时股东会。

[曲江文旅|公告解读]标题：西安曲江文化旅游股份有限公司第十届董事会第四十次（临时）会议决议公告

解读：西安曲江文化旅游股份有限公司于2025年12月30日以通讯方式召开第十届董事会第四十次（临时）会议，应参会董事8人，实际参会7人，会议由董事长庄莹主持。会议审议通过《关于修订及制定公司治理制度的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于预计2026年1～4月份日常关联交易议案》，关联董事回避表决，非关联董事3人同意，0票反对，0票弃权。审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。

[华发股份|公告解读]标题：华发股份第十一届董事会第一次会议决议公告

解读：珠海华发实业股份有限公司于2025年12月31日召开第十一届董事会第一次会议，选举郭凌勇为董事长，刘颖喆为副董事长。同时选举产生战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会成员，并设立董事会预算工作小组。会议聘任向宇为公司总裁，叶宁为董事会秘书，刘颖喆、戴戈缨、叶宁为执行副总裁，杨拥军为财务总监，杜雅清为证券事务代表。上述任职人员任期均与第十一届董事会任期一致。

[瑞茂通|公告解读]标题：瑞茂通关于第九届董事会第十次会议决议的公告

解读：瑞茂通供应链管理股份有限公司于2025年12月31日召开第九届董事会第十次会议，审议通过多项议案，包括2026年度对外担保额度预计、制定董事及高级管理人员薪酬、离职管理制度和对外发布信息行为规范，选举吴慧慧为董事会战略与投资委员会委员，聘任朱莹莹为公司副总经理、董事会秘书，贾瑞为证券事务代表，并决定召开2026年第一次临时股东会审议相关事项。

[光大证券|公告解读]标题：光大证券股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告

解读：光大证券股份有限公司于2025年12月31日以通讯方式召开第七届董事会第十二次会议，应到董事13人，实到13人。会议审议通过《关于公司董事及高管2021-2023年度递延绩效方案的议案》，赵陵、梁毅、刘秋明三位董事回避表决，表决结果为同意10票，反对0票，弃权0票。该议案已获董事会薪酬、提名与资格审查委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。董事会保证公告内容真实、准确、完整。

[仕净科技|公告解读]标题：第四届董事会第十二次会议决议公告

解读：苏州仕净科技股份有限公司于2025年12月31日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》，同意聘请苏亚金诚会计师事务所为公司2025年度财务报告及内部控制审计机构，该议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。同时，董事会审议通过《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》，决定于2026年1月19日召开会议。

[伊泰Ｂ股|公告解读]标题：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司第九届董事会第二十二次会议决议公告

解读：内蒙古伊泰煤炭股份有限公司于2025年12月30日召开第九届董事会第二十二次会议，以通讯方式举行，全体董事出席。会议审议通过了公司收购内蒙古伊泰集团有限公司持有的内蒙古伊泰石油化工有限公司9.8%股权、内蒙古伊泰化工有限责任公司9.8%股权、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司9.4989%股权、伊泰伊犁能源有限公司9.8%股权及伊泰伊犁矿业有限公司9.8%股权的议案，关联董事均回避表决，各项议案均获3票同意、6票回避通过。

[清越科技|公告解读]标题：清越科技第二届董事会第二十三次会议决议公告

解读：苏州清越光电科技股份有限公司于2025年12月31日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过豁免本次会议通知期限的议案。会议同意使用不超过15,000万元的暂时闲置募集资金进行现金管理，购买保本型理财产品等，期限为董事会审议通过之日起12个月，资金可循环使用。同时，同意使用不超过20,000万元的闲置自有资金进行现金管理，期限同样为12个月，资金可循环滚动使用。上述事项均在不影响募投项目和募集资金使用的前提下进行，现金管理产品不得用于质押或证券投资。

[索宝蛋白|公告解读]标题：第三届董事会第七次会议决议公告

解读：宁波索宝蛋白科技股份有限公司于2025年12月31日召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于2025年中期利润分配方案的议案》《关于未来三年（2026-2028年）股东回报规划的议案》及《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。上述议案均需提交股东大会审议。会议表决结果均为同意6票，反对0票，弃权0票。会议召开程序符合法律法规和《公司章程》规定，决议合法有效。

[ST新动力|公告解读]标题：第六届董事会第四次会议决议公告

解读：雄安新动力科技股份有限公司于2025年12月31日召开第六届董事会第四次会议，审议通过聘任利安达会计师事务所为2025年度财务及内控审计机构；拟修订公司章程及相关治理制度，取消监事会设置，相关职权由董事会审计委员会行使；提名王宗房为独立董事候选人，接替陈文波的职务；并决定召开2026年第一次临时股东会。

[海伦哲|公告解读]标题：第六届董事会第二十次会议决议公告

解读：2025年12月31日，徐州海伦哲专用车辆股份有限公司以通讯方式召开第六届董事会第二十次会议，审议通过《关于公司拟收购湖北及安盾消防科技有限公司控制权的议案》。公司拟以73,950万元现金收购李先军、李珂、刘策及三家合伙企业合计持有的湖北及安盾消防科技有限公司51%股权，对应注册资本2739.72万元。交易完成后，公司将成为及安盾公司的控股股东。该议案尚需提交公司股东会审议。会议还审议通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》，定于2026年1月16日召开临时股东会。

[银座股份|公告解读]标题：银座股份第十四届董事会2025年第五次临时会议决议公告

解读：银座集团股份有限公司于2025年12月31日召开第十四届董事会第五次临时会议，审议通过《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》，对公司董事会专门委员会实施细则、独立董事工作制度、信息披露管理制度等多项治理制度进行了修订。同时审议通过《关于公司内部组织架构调整的议案》，调整后公司组织架构包括办公室、董事会办公室、人力资源部、纪委办公室、安全管理办公室、审计部、发展部、顾客关系管理部、品控管理部、团购中心、百购事业部、超市事业部、财务管理中心、数字化经营中心、工程物业中心。上述事项已公告。

[华泰证券|公告解读]标题：华泰证券股份有限公司第六届董事会第二十一次会议决议公告

解读：华泰证券第六届董事会第二十一次会议审议通过第七届董事会非独立董事和独立董事候选人名单，共提名7名非独立董事候选人和5名独立董事候选人，同意提交股东会审议。同时审议通过建议股东会授予董事会发行股份一般性授权的议案，并同意召开2026年第一次临时股东会。公司还决定聘请德勤华永会计师事务所为2025年度合规管理有效性外部评估机构。