公告解读

[通源环境|公告解读]标题：2024年第三次临时股东大会会议资料

解读：安徽省通源环境节能股份有限公司 2024年第三次临时股东大会会议资料 会议时间、地点及投票方式 现场会议时间：2024年 11月 12日 14:30 现场会议地点：安徽省合肥市包河区祁门路 3966号公司 22楼第一会议室 会议召集人：公司董事会 会议主持人：董事长杨明先生 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票时间：2024年 11月 12日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；互联网投票平台 9:15-15:00 会议议程 参会人员签到、领取会议资料、股东发言登记 主持人宣布会议开始，报告出席现场会议的股东人数、代表股份数，介绍参会人员 宣读股东大会会议须知 推举计票、监票成员 审议会议议案 议案 1：《关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案》 与会股东及股东代表发言及提问 与会股东及股东代表对各项议案进行投票表决 休会，统计现场表决结果 复会，宣布会议现场表决结果 见证律师宣读法律意见书 与会人员签署会议文件 会议结束 议案一：关于为参股公司借款提供担保和反担保的议案 担保概述 东华通源拟向银行申请流动资金贷款 3,000万元，公司按持股比例提供不超过1,170万元的连带责任保证担保。 和通环境控股股东安徽环境向和通环境提供临时周转借款 800万元，公司按持股比例提供 120万元的反担保。 被担保人基本情况 东华通源：公司持有 39%股权，主要业务为工业废弃物收集、处理及综合利用，土地土壤修复。 安徽环境：公司参股公司和通环境的控股股东，主要业务为环境科技领域及市政工程设计、咨询及相关技术服务。 拟签署的担保协议主要内容 担保协议尚未签署，主要内容将由公司与业务相关方共同协商确定。 担保的原因及必要性 提供担保和反担保是为了满足参股公司的融资需要，有利于参股公司的持续经营与稳定发展。 以上议案已经公司第四届董事会第二次会议和第四届监事会第二次会议审议通过，现提请各位股东及股东代表审议。

[*ST美讯|公告解读]标题：国美通讯设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料

解读：国美通讯设备股份有限公司2024年第二次临时股东大会会议材料 会议时间：2024年11月11日下午14:00 会议地点：北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦19A层1号会议室 会议召集：国美通讯设备股份有限公司董事会 会议主持：董事长王瀚先生 表决方式：现场投票与网络投票结合 会议议案： 1. 关于制定《国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》的议案 2. 关于公司续聘2024年度会计师事务所的议案 3. 关于公司变更经营期限暨修订《公司章程》部分条款的议案 4. 关于公司董事薪酬方案的议案 5. 关于公司监事薪酬方案的议案 议案一：为规范公司选聘会计师事务所的行为，提升审计工作和财务信息的质量，制定《国美通讯设备股份有限公司会计师事务所选聘制度》。 议案二：公司拟续聘广东亨安会计师事务所为2024年度财务报告及内部控制审计机构，审计费用为80万元。 议案三：公司决定变更经营期限为长期，并修订《公司章程》第七条相关内容。 议案四：公司拟定董事薪酬方案，不在公司担任其他职务的非独立董事津贴为每人每年7.2万元人民币（税前），独立董事津贴为每人每年9万元人民币（税前）。 议案五：公司拟定监事薪酬方案，不在公司担任其他职务的监事津贴为每人每年7.2万元人民币（税前）。

[中捷资源|公告解读]标题：关于召开2024年第二次（临时）股东大会的通知

解读：证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-080 中捷资源投资股份有限公司关于召开 2024年第二次（临时）股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经中捷资源投资股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次（临时）会议决议，召集召开公司 2024年第二次（临时）股东大会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次（临时）股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的时间： （1）现场会议时间：2024年11月21日（星期四）下午15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024年11月21日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年11月21日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 6、会议的股权登记日：2024年11月15日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。于 2024年 11月 15日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、现场会议地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号公司本部综合办公楼五楼会议室。 二、会议审议事项 本次股东大会提案编码示例表 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | 100 | 总议案：除累积投票提案外的所有提案 | 该列打勾的栏目可以投票 | √ | | 1.00 | 《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》 | √ | | 2.00 | 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》 | √ | 上述提案已经公司第八届监事会第九次（临时）会议、第八届董事会第十次（临时）会议审议通过，详情参见2024年11月6日巨潮资讯网相关公告。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将及时公开披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2024年 11月 18日—11月 20日上午 9:00—12:00，下午 13:00—17:00，2024年 11月 21日上午 9:00—12:00。 2、登记地点：浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路 198号公司证券部 3、登记方式：现场登记、通过信函或者电子邮件方式登记。 （1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持有股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明书和本人身份证（或护照）办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书（附件2）、委托人股东账户卡办理登记手续； （2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持有股东账户卡、持股凭证及本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续； （3）异地股东可凭以上有效证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。传真及信函应在2024年11月21日14：00前送达公司证券部。信函上请注明“出席股东大会”字样。 4、会议联系方式： 联系人：郑学国 联系电话：0576-87378885，传真：0576-87335536 电子邮箱：zhxg@zoje.com 5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带所要求的证件到场；会期半天，与会股东或代理人的食宿费及交通费自理。 四、参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票， 网络投票的具体操作流程详见附件1。 五、备查文件 1.《第八届监事会第九次（临时）会议决议》； 2.《第八届董事会第十次（临时）会议决议》。 特此公告。 中捷资源投资股份有限公司董事会 2024年 11月 6日

[唯捷创芯|公告解读]标题：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书

解读：上海市锦天城（深圳）律师事务所关于唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司2024年第一次临时股东大会的法律意见书 关于本次股东大会的召集和召开程序 本次股东大会的召集人为公司董事会，于2024年10月19日在上海证券交易所网站上公告了《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于召开2024年第一次临时股东大会的通知》。 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式，现场会议于2024年11月5日下午14:30在北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园16号楼召开。网络投票时间为2024年11月5日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00（通过上海证券交易所交易系统投票平台）和9:15至15:00（通过互联网投票平台）。 关于出席本次股东大会的人员资格 出席本次股东大会的股东及股东委托的代理人共153名，代表公司有表决权的股份共计154,499,375股，占公司有表决权股份总数的35.98%。 现场出席的股东及股东委托的代理人共9名，代表公司有表决权的股份共计143,207,611股，占公司有表决权股份总数的33.35%。 网络投票的股东共计144名，合计持有公司有表决权的股份共计11,291,764股，占公司有表决权股份总数的2.63%。 中小股东及委托代理人共计143名，代表公司有表决权的股份共计8,013,756股，占公司有表决权股份总数的1.87%。 公司董事、监事以现场或通讯方式出席了本次股东大会，公司高级管理人员、律师以现场或以通讯方式列席了本次股东大会。 关于本次股东大会的表决程序和表决结果 本次股东大会审议及表决事项为公司已公告会议通知所列出的议案，出席本次股东大会的股东没有提出新的议案。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，现场会议以记名投票表决方式对会议通知中列明的议案进行了投票表决，并按《公司章程》和《股东大会规则》等规定的程序进行计票、监票，当场公布表决结果。 本次股东大会审议通过了以下议案： 《关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案》 表决结果：同意154,431,878股，占出席会议有表决权股份总数的99.96％；反对53,376股，占出席会议有表决权股份总数的0.03％；弃权14,121股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。 中小股东表决结果：同意7,946,259股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.1577%；反对53,376股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.6660%；弃权14,121股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.1763％。 《关于修订的议案》 表决结果：同意153,231,083股，占出席会议有表决权股份总数的99.18％；反对1,247,271股，占出席会议有表决权股份总数的0.81％；弃权21,021股，占出席会议有表决权股份总数的0.01％。 结论意见 锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。

[唯捷创芯|公告解读]标题：2024年第一次临时股东大会决议公告

解读：证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2024-051 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有被否决议案：无 一、会议召开和出席情况 （一）股东大会召开的时间：2024年 11月 5日 （二）股东大会召开的地点：北京市北京经济技术开发区科谷四街北投亦庄产业园 16号楼 （三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况： 1、出席会议的股东和代理人人数：153153 2、出席会议的股东所持有的表决权数量：154,499,375 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）：35.9 （四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，董事长荣秀丽女士主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》的规定。 （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 11人，出席 11人； 2、公司在任监事 3人，出席 3人； 3、董事会秘书赵焰萍女士出席了会议。 二、议案审议情况 （一）非累积投票议案 1、议案名称：关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 154,431,878 99.9563 53,376 0.0345 14,121 0.0092 2、议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案 审议结果：通过 表决情况： 股东类型 同意 反对 弃权 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 普通股 153,231,083 99.1790 1,247,271 0.8072 21,021 0.0138 （二）涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况 议案 议案名称 同意 反对 弃权 序号 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 票数 比例 （%） 1 关于拟参与产业投资基金暨关联交易的议案 7,946,259 99.1577 53,376 0.6660 14,121 0.1763 （三）关于议案表决的有关情况说明 1、本次会议审议的议案 1已对中小投资者进行了单独计票。 2、议案 1为关联股东回避表决议案，关联股东 Gaintech Co. Limited，深圳市贵人资本投资有限公司未出席本次股东大会。 三、律师见证情况 1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城（深圳）律师事务所 律师：强雪锋、张侃 2、律师见证结论意见： 锦天城律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的规定；出席会议人员和召集人的资格合法、有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。 特此公告。 唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会 2024年 11月 6日

[天智航|公告解读]标题：2024年第二次临时股东大会会议资料

解读：北京天智航医疗科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会会议资料 会议须知 - 为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作。 - 为保证本次大会的严肃性和正常秩序，会议登记应当在会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量之前终止。 - 股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但不得扰乱股东大会的正常秩序。 - 要求发言的股东及股东代理人，应当按照会议的议程，经会议主持人许可方可发言，时间原则上不超过 5分钟。 - 出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。 - 本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决。 会议议程 - 现场会议时间：2024年 11月 12日 14点 30分 - 现场会议地点：北京市海淀区建枫路（南延）中关村西三旗金隅科技园 8号院 2号楼北京天智航医疗科技股份有限公司会议室 - 会议召开方式：现场会议和网络投票相结合 - 会议主持人：公司董事长张送根先生 - 会议内容： - 主持人宣布现场会议开始 - 提名并选举监票人、计票人 - 听取并审议各项议案 - 回答股东及股东代表提问 - 股东及股东代表投票表决 - 休会、统计现场表决结果与网络投票结果 - 宣读本次股东大会投票表决结果 - 见证律师宣读法律意见书 - 签署股东大会会议决议及记录 - 主持人宣布会议结束 议案一：《关于公司及其摘要的议案》 - 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，公司制定了《2024年限制性股票激励计划（草案）》。 - 本议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。 - 本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案二：《关于公司的议案》 - 为保证股权激励计划的顺利实施，特制定《北京天智航医疗科技股份有限公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。 - 本议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。 - 本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。 议案三：《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项的议案》 - 为了具体实施公司 2024年限制性股票激励计划，公司董事会提请股东大会授权董事会办理公司 2024年限制性股票激励计划有关事项。 - 本议案已经公司第六届董事会第十二次会议、第五届监事会第二次会议审议通过。 - 本项议案为特别表决事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

[嘉亨家化|公告解读]标题：第二届监事会第十九次会议决议公告

解读：嘉亨家化股份有限公司第二届监事会第十九次会议于2024年11月5日在公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，会议通知及材料于2024年11月1日以电子邮件、电话及微信等方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席吴丽萍女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名（其中监事范洋洋女士以通讯方式出席会议）。公司董事会秘书列席了本次会议。 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，鉴于公司第二届监事会任期即将届满，为顺利完成新一届监事会的换届选举，公司提名王琰先生、范洋洋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。为确保监事会的正常运作，在新一届监事就任前，原监事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定履行监事职务。出席会议的监事对以上候选人进行逐项表决，表决结果如下： (1) 提名王琰先生为第三届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 (2) 提名范洋洋女士为第三届监事会非职工代表监事候选人，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于监事会换届选举的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议，并采用累积投票制选举。上述两位非职工代表监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。

[华亚智能|公告解读]标题：第三届监事会第二十次会议决议公告

解读：股票代码：003043 股票简称：华亚智能 公告编号：2024-111转债代码：127079 转债简称：华亚转债 苏州华亚智能科技股份有限公司第三届监事会第二十次会议于2024年11月5日以现场方式召开，会议通知已于2024年10月31日以专人、邮件、电话方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席李一心主持，应出席监事3名，实际出席监事3名。公司董事和高管列席了本次会议。 会议审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。监事会认为：公司将首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2023年12月修订）》等法律、法规和规范性文件及公司《募集资金管理制度》等相关规定，有利于提高募集资金使用效率，加速资金周转，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司将首次公开发行股票募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金。 表决情况：3票赞成、0票反对、0票弃权。表决结果：审议通过。 具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的公告》。

[中捷资源|公告解读]标题：第八届监事会第九次（临时）会议决议公告

解读：中捷资源投资股份有限公司第八届监事会第九次（临时）会议于2024年11月5日以通讯方式召开，应出席监事3名，实际出席监事3名。会议审议通过了以下议案： 《关于豁免公司第八届监事会第九次（临时）会议通知期限的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。 《关于补选公司第八届监事会股东代表监事的议案》，同意3票，反对0票，弃权0票。 由于黄亦楠女士在任职期内辞职导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职申请将在公司股东大会选举新任监事后方可生效。为保证公司监事会正常运作，经公司第一大股东玉环市恒捷创业投资合伙企业（有限合伙）推荐，同意提名盛雪女士为公司第八届监事会股东代表监事候选人，其任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会任期届满时止。该议案尚需提交公司股东大会审议。详情参见同日刊载于《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于监事辞职及补选第八届监事会股东代表监事的公告》（公告编号：2024-077）。

[华海诚科|公告解读]标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议

解读：证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-043 江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届监事会第十六次会议于2024年11月5日下午13:30以现场结合通讯形式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人，本次会议由监事会主席陈青主持。 会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》： 1、对公司2024年限制性股票激励计划首次授予条件是否成就进行核查后，监事会认为：公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等法律法规和规范性文件规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格。本次激励计划首次授予的激励对象具备《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规和规范性文件规定的任职资格，符合《上市公司股权激励管理办法》及《上海证券交易所科创板股票上市规则》规定的激励对象条件，符合公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围，其作为公司本次激励计划授予激励对象的主体资格合法、有效。 2、对本次激励计划的首次授予日进行核查后，监事会认为：公司确定的本次激励计划首次授予日符合《上市公司股权激励管理办法》以及公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要中有关授予日的相关规定。 综上，监事会认为公司和激励对象均未发生不得授予限制性股票的情形，本次激励计划规定的首次授予条件已经成就，监事会同意本次激励计划首次授予的激励对象名单。同意确定2024年11月5日为首次授予日，以25.97元/股的授予价格向符合授予条件的62名激励对象授予83.20万股限制性股票。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 根据公司2024年第三次临时股东大会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。 特此公告。 江苏华海诚科新材料股份有限公司监事会 2024年11月6日

[国科恒泰|公告解读]标题：第三届董事会第三十三次会议决议公告

解读：证券代码：301370 证券简称：国科恒泰 公告编号：2024-092 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司第三届董事会第三十三次会议已于 2024年 10月 28日通过电子邮件方式通知了全体董事，并于 2024年 11月 4日以通讯表决方式召开。会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，应出席董事 9名，实际出席董事 9名。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 会议审议通过了以下议案： 审议通过《关于修订的议案》。为规范公司选聘会计师事务所相关行为，切实维护股东利益，提高审计工作和财务信息的质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关法律法规及《公司章程》的有关规定，并结合实际情况，对《会计师事务所选聘制度》进行了修订。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《会计师事务所选聘制度》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 审议通过《关于制定的议案》。为进一步规范公司对外捐赠行为，加强公司对捐赠事项的管理，更好地履行公司的社会责任，维护公司股东、债权人及员工利益，公司制定了《对外捐赠制度》。具体内容详见公司于 2024年 11月 5日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《对外捐赠制度》。表决结果：同意 9票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告。国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司董事会2024年 11月 5日

[嘉亨家化|公告解读]标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告

解读：嘉亨家化股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2024年11月5日召开，会议审议通过了以下议案： 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案 提名曾焕彬先生、曾雅萍女士、徐勇先生、翁馥颖女士为第三届董事会非独立董事候选人，任期为公司股东大会审议通过之日起三年。 表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案 提名王清木先生、李磊先生、吴锦凤女士为第三届董事会独立董事候选人，其中吴锦凤女士为会计专业人士，任期为经公司股东大会审议通过之日起三年。 表决结果均为：同意7票，反对0票，弃权0票。 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可提交股东大会审议。 关于召开2024年第三次临时股东大会的议案 决定于2024年11月21日在公司会议室以现场会议和网络投票相结合的方式召开2024年第三次临时股东大会。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

[华亚智能|公告解读]标题：第三届董事会第二十六次会议决议公告

解读：苏州华亚智能科技股份有限公司第三届董事会第二十六次会议于2024年11月5日召开，会议通知已于2024年10月31日以专人、邮件、通讯等方式送达全体董事。会议由董事长王彩男主持，应出席董事5名，实际出席董事5名，监事和高管列席。会议审议通过了以下议案： 《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金及注销相关募集资金专户的议案》。具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。 《关于召开2024年第三次临时股东大会的议案》。具体内容详见同日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。表决情况：5票赞成、0票反对、0票弃权。

[亚通股份|公告解读]标题：亚通股份董事会决议公告

解读：证券代码：600692 证券简称：亚通股份 公告编号：2024-044 上海亚通股份有限公司第十届董事会第 39次会议于 2024年 11月 5日下午以现场表决方式在公司会议室召开，由公司董事长施俊先生主持。会议应到董事 8名，实到董事 8名，公司全体监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事长的议案》，与会董事一致同意选举施俊先生为公司第十届董事会董事长，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 审议通过了《上海亚通股份有限公司关于选举董事会发展战略委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员的议案》。决定选举施俊先生为公司董事会发展战略委员会主任、审计委员会委员、提名委员会委员，任期自公司董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。表决结果：同意 8票，反对 0票，弃权 0票。 特此公告 上海亚通股份有限公司董事会 2024年 11月 5日 附：董事长简历 施俊：男，1976年 4月出生，中共党员，大学学历，公共管理硕士，曾任上海市崇明区人民政府办公室党组成员、副主任，上海市崇明区城桥镇党委副书记、镇长。现任上海亚通股份有限公司党委书记、董事长。

[浙商证券|公告解读]标题：浙商证券股份有限公司第四届董事会第二十五次会议决议公告

解读：证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2024-066 浙商证券股份有限公司第四届董事会第二十五次会议于 2024年 10月 21日以书面方式通知全体董事，于 2024年 11月 5日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 9人，实际表决董事 9人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。 经审议，作出决议如下： 一、审议通过公司《关于公司提前赎回“浙 22转债”的议案》 公司的股票自 2024年 9月 27日至 2024年 11月 5日期间，满足连续三十个交易日内至少有十五个交易日的收盘价格不低于公司“浙 22转债”当期转股价格（10.05元/股）的 130%（即不低于 13.07元/股），根据《浙商证券股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，已触发“浙 22转债”的赎回条款。董事会决定行使“浙 22转债”提前赎回权，对赎回登记日登记在册的“浙22转债”全部赎回。同时，董事会授权公司管理层或管理层指定的授权人士办理后续“浙 22转债”赎回的全部事宜。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 特此公告。 浙商证券股份有限公司董事会 2024年 11月 6日

[中捷资源|公告解读]标题：第八届董事会第十次（临时）会议决议公告

解读：证券代码：002021 证券简称：中捷资源 公告编号：2024-078 中捷资源投资股份有限公司第八届董事会第十次（临时）会议于2024年11月5日以通讯方式召开，应出席董事5名，实际出席董事5名。会议由代董事长李辉先生召集并主持。 会议审议通过以下议案： 1. 《关于豁免公司第八届董事会第十次（临时）会议通知期限的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权。 2. 《关于补选公司第八届董事会非独立董事的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权。提名黄亦楠女士为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至公司第八届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交公司股东大会审议。 3. 《关于召开公司2024年第二次（临时）股东大会的议案》，5票同意、0票反对、0票弃权。公司定于2024年11月21日在浙江省玉环市大麦屿街道兴港东路198号公司综合办公楼五楼会议室召开2024年第二次（临时）股东大会，采取现场表决与网络投票相结合的方式。 特此公告。中捷资源投资股份有限公司董事会2024年11月6日

[华海诚科|公告解读]标题：江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议决议

解读：证券代码：688535 证券简称：华海诚科 公告编号：2024-042 江苏华海诚科新材料股份有限公司第三届董事会第十八次会议于 2024年 11月 5日以现场结合通讯方式召开，会议通知于 2024年 10月 30日以邮件方式向全体董事发出。会议由董事长韩江龙主持，应参与表决董事 7人，实际参与表决董事 7人。 会议审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》，同意确定 2024年 11月 5日为首次授予日，以 25.97元/股的授予价格向符合授予条件的 62名激励对象授予 83.20万股限制性股票。关联董事韩江龙、成兴明、陶军回避表决。表决结果：同意 4票、反对 0票、弃权 0票。本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过，根据公司 2024年第三次临时股东大会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。 具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.see.com.cn）《关于向 2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的公告》（公告编号：2024-041）。

[卫信康|公告解读]标题：西藏卫信康医药股份有限公司2024年前三季度权益分派实施公告

解读：证券代码：603676 证券简称：卫信康 公告编号：2024-047 西藏卫信康医药股份有限公司 2024年前三季度权益分派实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： - 每股分配比例：A股每股现金红利 0.162元 - 相关日期： - 股份类别：A股 - 股权登记日：2024/11/11 - 最后交易日：－ - 除权（息）日：2024/11/12 - 现金红利发放日：2024/11/12 - 差异化分红送转：否 一、通过分配方案的股东大会届次和日期 公司于 2024年 5月 16日召开 2023年年度股东大会，审议通过《关于提请股东大会授权董事会制定 2024年中期利润分配方案的议案》，授权董事会制定 2024年中期利润分配方案。因此，本次利润分配方案无需提交股东大会审议。 二、分配方案 1. 发放年度：2024年前三季度 2. 分派对象：截至股权登记日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东。 3. 分配方案：本次利润分配以方案实施前的公司总股本 435,161,500股为基数，每股派发现金红利0.162元（含税），共计派发现金红利 70,496,163.00元（含税）。 三、相关日期 - 股份类别：A股 - 股权登记日：2024/11/11 - 最后交易日：－ - 除权（息）日：2024/11/12 - 现金红利发放日：2024/11/12 四、分配实施办法 1. 实施办法 无限售条件流通股的红利委托中国结算上海分公司通过其资金清算系统向股权登记日上海证券交易所收市后登记在册并在上海证券交易所各会员办理了指定交易的股东派发。已办理指定交易的投资者可于红利发放日在其指定的证券营业部领取现金红利，未办理指定交易的股东红利暂由中国结算上海分公司保管，待办理指定交易后再进行派发。 2. 自行发放对象 根据股东账户自行派发：西藏卫信康企业管理有限公司、张勇、天津京卫信康管理咨询合伙企业（有限合伙）、钟丽娟、张宏。 3. 扣税说明 （1）自然人股东及证券投资基金 对于持有公司股票的自然人股东及证券投资基金，根据相关规定，持股期限在 1个月以内（含 1个月）的，其股息红利所得全额计入应纳税所得额；持股期限在 1个月以上至 1年（含1年）的，暂减按 50%计入应纳税所得额；持股期限超过 1年的，暂免征收个人所得税；上述所得统一适用 20%的税率计征个人所得税。公司本次派发现金红利时，暂不扣缴个人所得税，每股实际派发现金红利 0.162元；待其转让股票时，中国结算上海分公司根据其持股期限计算应纳税额，由证券公司等股份托管机构从其资金账户中扣收并划付中国结算上海分公司，中国结算上海分公司应于次月 5个工作日内划付公司，公司在收到税款当月的法定申报期内向主管税务机关申报缴纳。 （2）合格境外机构投资者（QFII） 对于持有公司股票的合格境外机构投资者（QFII）股东，根据相关规定，由公司按照 10%的税率代扣代缴企业所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1458元。如果 QFII股东涉及享受税收协定（安排）待遇的，可按照规定在取得股息红利后自行向主管税务机关提出退税申请。 （3）香港中央结算有限公司账户 对于通过沪港通投资持有公司股票的香港市场投资者（包括企业和个人），其现金红利将由公司通过中国结算上海分公司按股票名义持有账户派发，扣税根据相关规定，按照 10%的税率代扣所得税，扣税后实际派发现金红利为每股人民币 0.1458元。 （4）其他机构投资者和法人股东 对于持有公司股票的其他机构投资者和法人股东，公司将不代扣代缴企业所得税，由纳税人按税法规定自行判断是否应在当地缴纳企业所得税，实际每股派发现金红利人民币 0.162元。 五、有关咨询办法 本次权益分派事项如有疑问，请按照以下联系方式进行咨询。 联系部门：卫信康证券部 联系电话：010-50870100 特此公告。 西藏卫信康医药股份有限公司董事会 2024年 11月 6日

[黄河旋风|公告解读]标题：河南黄河旋风股份有限公司股票交易异常波动公告

解读：证券代码：600172 证券简称：黄河旋风 公告编号：临 2024-058 河南黄河旋风股份有限公司股票交易异常波动公告 公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 公司股票于 2024年 11月1日、11月 4日、11月 5日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票于 2024年 11月 1日、11月 4日、11月 5日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%。根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 （一）生产经营情况 经公司自查，目前公司生产经营正常,日常经营情况未发生重大变化。 （二）重大事项情况 经公司自查，并向公司控股股东、实际控制人发函询问得知：公司、公司控股股东及实际控制人均不存在应披露而未披露的影响公司股价异常波动的重大信息，包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投资等对公司股票交易价格产生较大影响的重大事项。 （三）媒体报道、市场传闻、热点概念情况 经公司自查，未发现对公司股票交易价格可能产生重大影响的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件。 （四）其他股价敏感信息 经公司自查，未出现其他可能对公司股价产生较大影响的重大事件；公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员在公司股票异常波动期间未买卖公司股票。 三、相关风险提示 公司股票于 2024年 11月 1日、11月 4日、11月 5日连续三个交易日内收盘价格跌幅偏离值累计超过 20%，股价剔除大盘和板块整体因素后的实际波动幅度较大。敬请广大投资者注意二级市场交易风险，理性决策，审慎投资。 公司指定信息披露报刊为《上海证券报》，指定信息披露网站为上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。公司所有信息以在上述指定媒体刊登的相关公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 四、董事会声明 公司董事会确认，本公司没有任何根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的事项或与该等事项有关的筹划、商谈、意向、协议等，董事会也未获悉根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定应披露而未披露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格可能产生较大影响的信息，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 特此公告。 河南黄河旋风股份有限公司董事会 2024年 11月 6日

[深 赛 格|公告解读]标题：股票交易异常波动公告

解读：深圳赛格股份有限公司股票交易异常波动公告 公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 公司A股股票（证券代码：000058，证券简称：深赛格）交易价格连续3个交易日内（2024年11月1日、11月4日、11月5日）收盘价格跌幅偏离值累计超过20％，根据《深圳证券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易的异常波动情形。 二、公司关注及核实情况说明 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大影响的未公开重大信息。 3. 公司目前的经营情况正常，内外部经营环境未发生重大变化。 4. 公司、控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重大事项或处于筹划阶段的重大事项。 5. 公司控股股东及实际控制人在公司股票交易异常波动期间未买卖公司股票。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的、对公司股票交易价格产生较大影响的信息；公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 四、风险提示 1. 经自查，公司不存在违反信息公平披露的情形。 2. 公司郑重提醒广大投资者：《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）为公司指定的信息披露媒体，公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的信息为准，请广大投资者理性投资，注意风险。