公告解读

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢独立董事2024年度述职报告（毛英莉）

解读：方大特钢科技股份有限公司独立董事毛英莉2024年度述职报告如下：毛英莉严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，对重大事项发表独立意见，维护公司和股东权益。 2024年，公司共召开16次董事会会议、5次临时股东大会及1次年度股东大会，毛英莉均亲自出席并充分履行职责，对所有议案投同意票。她还出席了8次审计委员会会议和2次薪酬与考核委员会会议，监督外部审计、内部控制及高管薪酬等事项。 毛英莉通过多种方式了解公司生产经营情况，参与年度审计工作，确保财务报告规范完整。公司积极配合独立董事工作，提供必要支持和信息。 重点关注事项包括：关联交易合理且符合市场原则；财务报告及内部控制评价报告真实准确；续聘中审华会计师事务所；提名董事及聘任高管符合规定；股权激励计划进展顺利；修订高层管理人员薪酬管理制度；信息披露工作合规透明。 毛英莉将继续勤勉尽责，为公司发展提供更多意见和建议。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢独立董事2024年度述职报告（侍乐媛）

解读：方大特钢科技股份有限公司独立董事侍乐媛2024年度述职报告：侍乐媛严格按照相关法律法规及《公司章程》要求，充分发挥专业优势，认真履职。2024年，公司召开了16次董事会会议、5次临时股东大会及1次年度股东大会，侍乐媛均亲自出席并充分履行职责，对所有议案投同意票。她还出席了8次审计委员会、2次薪酬与考核委员会及3次提名委员会会议，积极参与各委员会工作。侍乐媛通过多种方式了解公司发展动态，确保独立判断。公司积极配合独立董事工作，提供必要支持。重点关注事项包括关联交易、财务报告及内部控制评价、续聘会计师事务所、提名董事及高级管理人员、股权激励计划进展、修订高层管理人员薪酬管理制度及信息披露。侍乐媛认为公司关联交易合理，财务报告准确，内部控制有效，续聘会计师事务所程序合法，提名人员合格，股权激励合规，薪酬管理制度修订合理，信息披露及时准确。侍乐媛将继续勤勉尽责，维护公司和中小股东权益。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢独立董事2024年度述职报告（饶威）

解读：方大特钢科技股份有限公司独立董事饶威2024年度述职报告如下：饶威严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，充分发挥专业优势，认真履职，积极参加公司董事会及各专门委员会会议，对重大事项发表独立意见，维护公司和股东权益。 2024年，饶威出席了全部16次董事会会议、5次临时股东大会及1次年度股东大会，均投同意票。担任审计委员会及薪酬与考核委员会委员，分别出席8次和2次会议，监督外部审计、内部控制、财务报告等工作，审查董监高薪酬及股权激励计划进展。 饶威通过多种方式了解公司发展动态，参与年度审计工作，确保财务报告规范完整。公司积极配合独立董事工作，提供必要支持和信息。 重点关注事项包括：关联交易合理合规，未损害中小股东利益；财务报告及内部控制评价报告真实准确；续聘中审华会计师事务所；提名董事及聘任高管程序合法；股权激励计划进展顺利；修订高层管理人员薪酬管理制度；信息披露工作严格依法进行。 饶威将继续勤勉尽责，为公司发展提供更多意见和建议。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢独立董事2024年度述职报告（李晓慧）

解读：方大特钢科技股份有限公司独立董事李晓慧2024年度述职报告如下：李晓慧严格按照相关法律法规及《公司章程》要求，充分发挥专业优势，认真履职。2024年，公司召开了16次董事会会议、5次临时股东大会及1次年度股东大会，李晓慧均亲自出席并积极参与议案讨论，对所有议案投同意票。她还出席了8次审计委员会、2次薪酬与考核委员会及3次提名委员会会议，履行各委员会职责。李晓慧通过多种方式了解公司运营情况，参与年度审计工作，确保财务报告规范完整。公司积极配合独立董事工作，提供必要支持。重点关注事项包括：关联交易合理且符合市场原则；财务报告及内部控制评价报告真实准确；续聘中审华会计师事务所；提名董事及高级管理人员；股权激励计划进展；修订高层管理人员薪酬管理制度；信息披露工作严格遵守法规。李晓慧将继续勤勉尽责，维护公司及中小股东权益。

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢董事会关于独立董事独立性的专项评估意见

解读：方大特钢科技股份有限公司董事会关于独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会对在任独立董事李晓慧、饶威、魏颜、侍乐媛、毛英莉的独立性情况进行了评估，并出具专项意见。 经核查，上述独立董事的任职经历及签署的相关自查文件显示，他们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务。与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 方大特钢科技股份有限公司董事会 2025年3月15日

[方大特钢|公告解读]标题：方大特钢独立董事2024年度述职报告（魏颜）

解读：方大特钢科技股份有限公司独立董事魏颜2024年度述职报告如下：魏颜，男，1982年2月出生，法学学士，现任浙江京衡律师事务所律师、方大特钢独立董事。2024年，魏颜参加了公司全部16次董事会会议、5次临时股东大会及1次年度股东大会，均投同意票。魏颜还出席了8次审计委员会、2次薪酬与考核委员会及3次提名委员会会议，履行各委员会职责。魏颜通过多种方式了解公司运营情况，参与年度审计工作，确保财务报告规范完整。公司积极配合独立董事行使职权，提供必要支持。魏颜重点关注关联交易、财务报告、内部控制、会计师事务所聘任、董事及高管任免、股权激励计划进展、高层管理人员薪酬管理制度修订及信息披露等事项，确保符合法律法规及公司规定。魏颜将继续勤勉尽责，维护公司及中小股东的合法权益。方大特钢科技股份有限公司独立董事：魏颜，2025年3月15日。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司2024年度独立董事述职报告（李智平）

解读：东方财富信息股份有限公司2024年度独立董事述职报告：李智平作为第六届董事会独立董事，严格按照相关法律法规和公司制度要求，忠实履行职责，促进公司规范运作。2024年，公司召开2次股东会，本人出席1次；召开8次董事会，本人全部出席，无缺席或授权他人出席情况。报告期内，公司股东会、董事会的召集、召开和表决合法合规，本人对所有议案均投赞成票。 本人担任提名委员会、薪酬与考核委员会主任委员，战略与可持续发展委员会、审计委员会委员，积极参与各委员会会议，未缺席。未发生需独立董事专门会议审议事项。本人未独立聘请中介机构，但于2024年4月8日就2024年限制性股票激励计划相关议案征集表决权。 本人积极与内部审计机构及会计师事务所沟通，确保审计结果客观公正。通过实地考察、电话、邮件等方式，全面了解公司财务状况和经营发展情况，审查内部控制制度执行情况，维护公司和股东权益。公司积极配合本人工作，提供必要条件和支持。报告期内，公司未发生应披露的关联交易，信息披露真实、准确、完整。公司聘任安永华明为2024年度审计机构，本人认为其具备专业资质与能力。本人还参与了股权激励相关事项的审议，认为程序合法有效。

[东方财富|公告解读]标题：东方财富信息股份有限公司2024年度独立董事述职报告（朱振梅）

解读：东方财富信息股份有限公司2024年度独立董事述职报告：朱振梅作为第六届董事会独立董事，严格按照相关法律法规和公司制度履行职责，积极出席公司会议，认真审议各项议案，确保公司规范运作，维护股东权益。2024年，公司召开2次股东会和8次董事会，朱振梅均出席，并对公司所有议案投赞成票。担任审计委员会主任委员及多个委员会委员，参与12次专业委员会会议。未召开独立董事专门会议。积极与会计师事务所及内部审计机构沟通，确保审计质量。通过实地走访、现场调研等方式，了解公司经营情况，提出合理化建议。积极参加股东大会及业绩说明会，与中小股东互动交流。督促公司做好信息披露工作，确保信息真实、准确、完整。关注财务报告、内部控制评价报告、会计师事务所聘任、股权激励等事项，确保合法合规。2024年未发生需重点关注的其他事项。朱振梅将继续勤勉尽责，为公司健康发展贡献力量。

[晶合集成|公告解读]标题：晶合集成2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法

解读：合肥晶合集成电路股份有限公司发布了《2025年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。该计划旨在完善公司治理结构，建立长效激励机制，吸引和留住人才，提升公司竞争力。考核对象包括公司董事、高级管理人员、核心技术人员及核心骨干员工。考核原则坚持公正、公开、公平，结合激励对象的工作业绩和贡献。 考核年度为2025-2027年，以2024年营业收入为基础，设定营收增长率、ΔEVA及税息折旧及摊销前利润率三个指标。首次授予部分的业绩考核要求分别为：ΔEVA为正，营收增长率目标值分别为15%、25%、35%，税息折旧及摊销前利润率目标值均为48%。未达标则取消归属。 个人层面考核包括个人惩处核定和个人绩效考核，结果直接影响实际归属股份数量。考核期间为2025-2027年，每年考核一次。公司和激励对象各自享有相应权利和义务，激励对象离职或职务变更等情况按具体条款处理。考核结果作为限制性股票归属依据，保存期5年。该办法自股东会审议通过后生效。

[中航高科|公告解读]标题：中航高科2024年度独立董事述职报告（王建新）

解读：中航航空高科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（王建新）显示，王建新严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，坚持客观、公正、独立原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用。报告期内，公司共召开董事会会议9次、股东大会3次，王建新亲自出席所有应参加的会议，并通过多种方式与公司保持常态化沟通，深入了解公司生产经营及董事会决议执行情况。王建新作为审计委员会主任委员，积极参与审议关联交易、定期报告、内部控制评价报告等重要议案，确保决策科学合理。此外，王建新还关注公司聘用会计师事务所、提名董事及聘任高级管理人员等事项，认为相关程序符合法律法规要求。王建新积极与中小股东沟通，督促公司提升信息披露透明度，维护中小投资者合法权益。报告期内，王建新参与公司决策、调研及其他事务约10天，公司积极配合其履行独立董事职责。

[中航高科|公告解读]标题：中航高科2024年度独立董事述职报告（陈恳）

解读：中航航空高科技股份有限公司2024年度独立董事述职报告（陈恳）显示，陈恳严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，坚持客观、公正、独立原则，勤勉尽责，积极发挥独立董事作用。陈恳现任清华大学机械工程系教授，成都立航科技股份有限公司及中航航空高科技股份有限公司独立董事。报告期内，公司共召开董事会会议9次、股东大会3次，陈恳均亲自出席，未连续两次未亲自参加会议。陈恳还参加了12次董事会专门委员会会议（包括6次审计委员会、1次薪酬与考核委员会、2次战略委员会、3次提名委员会）及3次独立董事专门会议。陈恳对公司提交的各项议案进行了认真审议，均投出赞成票，认为会议召集、召开符合法定程序，决议事项合法有效。陈恳通过多种方式与公司保持常态化沟通，深入了解公司发展动态，监督董事及高级管理人员履职情况。陈恳还参与了关联交易、财务报告、内部控制评价报告、会计师事务所聘用、董事及高级管理人员提名、薪酬等事项的审议，认为相关程序符合法律法规及公司章程规定，未损害公司及股东利益。

[中航高科|公告解读]标题：中航高科2024年度独立董事述职报告（徐樑华）

解读：作为中航航空高科技股份有限公司独立董事，徐樑华严格按照相关法律法规及《公司章程》的规定，坚持客观、公正、独立原则，勤勉尽责，维护公司和全体股东的合法权益。报告期内，公司共召开董事会会议9次、股东大会3次、董事会专门委员会会议12次、独立董事专门会议3次，徐樑华均积极参与，认真审议各项议案，确保决策科学合理。徐樑华通过多种方式与公司管理层保持沟通，深入了解公司生产经营情况，参与子公司及行业调研，监督董事和高管履职情况。报告期内，公司审议并通过多项关联交易议案，徐樑华认为这些交易符合公平、公正、公允原则，不存在损害公司及股东利益情形。公司披露定期报告4期，徐樑华认真审核年报、半年报及季度报告编制过程，确保财务信息准确。公司变更2024年度财务和内控审计机构为利安达会计师事务所，徐樑华认为聘任程序合法合规。公司完成董事会和监事会换届选举，聘任新董事会秘书和代行总会计师职责人员，徐樑华认为提名程序和任职资格符合规定。徐樑华将继续依法履职，为公司科学决策提供专业建议。

[宝胜股份|公告解读]标题：独立董事述职报告（裴力）

解读：宝胜科技创新股份有限公司独立董事裴力2024年度述职报告如下：裴力，男，1965年1月出生，博士学历，现任北京中乾证融投资管理公司执行董事，宝胜股份独立董事。报告期内，裴力出席了全部7次董事会和1次股东大会，积极参与议案讨论并投赞成票。裴力担任薪酬与考核委员会委员，出席该委员会1次会议。 裴力重点关注了以下事项：与内部审计机构及外部审计团队保持密切沟通，确保审计质量和公正性；审查关联交易，认为定价公平且符合法律法规；审核对外担保及资金占用情况，确保公司规范操作；确认募集资金无违规使用；审核董事、监事、高管薪酬，认为发放合理；检查公司及股东承诺履行情况，未发现违反承诺；监督信息披露执行，确保及时准确完整；评估内部控制执行，未发现重大缺陷；审议续聘大信会计师事务所，认为其具备相应资质；审议利润分配预案，认为符合公司实际情况和长远利益。 裴力表示将继续依法依规履行职责，维护投资者权益，提高公司治理水平。

[宝胜股份|公告解读]标题：独立董事述职报告（王益民）

解读：宝胜科技创新股份有限公司独立董事王益民2024年度述职报告。王益民，男，1961年10月生，研究生学历，现任多个学术和技术职务。作为公司独立董事，王益民严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，恪尽职守，勤勉尽责，认真出席股东大会和董事会会议，积极参与现场考察，切实维护公司和全体股东的合法利益。 2024年度，王益民出席了6次董事会和1次股东大会，均亲自出席，未缺席。担任审计委员会委员，参加了3次审计委员会会议。报告期内，王益民重点关注了内部审计、关联交易、对外担保、募集资金使用、董事监事高管薪酬、承诺履行、信息披露、内部控制、会计师事务所聘任、现金分红等事项，确保公司运营的规范性和透明度。 王益民认为，公司关联交易定价公平，未损害非关联方股东利益；对外担保行为规范，募集资金使用合规；董事、监事、高管薪酬合理；内部控制体系健全，未发现重大缺陷；续聘大信会计师事务所合法合规；利润分配预案符合公司实际情况和长远利益。 2025年，王益民将继续秉持对公司及全体股东负责的原则，加强沟通，提出建设性意见，推动公司持续稳定健康发展。

[宝胜股份|公告解读]标题：独立董事述职报告（张利军 离任）

解读：宝胜科技创新股份有限公司独立董事张利军2024年度述职报告如下： 张利军，男，1976年9月出生，研究生学历，一级律师、建造师，现任江苏法德东恒律师事务所执委会主席等职务。2023年12月因个人原因辞去独立董事职务。 2024年度，张利军出席了1次董事会和1次股东大会，均亲自出席且无缺席。作为审计委员会委员，参加了2次审计委员会会议。公司提供了必要的工作支持，确保其履职顺利。 重点关注事项包括：与内部审计机构及外部审计团队的沟通协作，确保内部审计独立性和外部审计质量；关联交易定价公平，符合法律法规，未损害非关联方股东利益；对外担保行为规范，控制风险；募集资金使用合规；董事、监事、高管薪酬审核；公司及股东承诺履行情况良好；续聘大信会计师事务所为2024年度财务审计机构，具备相应资质；利润分配预案符合《公司章程》及相关法律法规，保障公司持续健康发展，维护股东长远利益。 张利军表示将继续关注公司发展，为公司持续健康稳步发展贡献力量。

[宝胜股份|公告解读]标题：独立董事述职报告（路国平）

解读：宝胜科技创新股份有限公司独立董事路国平2024年度述职报告如下：路国平，男，1960年3月出生，本科学历，注册会计师，现任南京审计大学中审学院会计学教授、硕士生导师及宝胜股份独立董事。2024年度，路国平严格按照相关法律法规和《公司章程》的规定，认真出席股东大会和董事会会议，全年共参加7次董事会和1次股东大会，均亲自出席，无缺席。 作为审计委员会主任委员，路国平参加了5次审计委员会会议。他积极参与现场考察，深入了解公司实际经营情况，确保决策的科学性和准确性。报告期内，路国平重点关注了内部审计、关联交易、对外担保、募集资金使用、董事监事高管薪酬、承诺履行、信息披露、内部控制、会计师事务所聘任、现金分红等事项，确保公司规范运作和股东利益。 路国平表示，将继续依法依规履行独立董事职责，维护公司及股东的整体利益，尤其是中小股东的合法权益，为公司的持续健康发展做出贡献。

[宝胜股份|公告解读]标题：独立董事述职报告（王跃堂）

解读：宝胜科技创新股份有限公司独立董事王跃堂2024年度述职报告如下：王跃堂，男，1963年6月出生，博士学历，现任南京大学管理学院副院长、教授。2024年度，王跃堂严格按照相关法规和《公司章程》规定，勤勉尽责，出席并认真审议了公司7次董事会和1次股东大会，均亲自出席且未缺席。担任审计委员会委员和薪酬与考核委员会委员，分别参加了5次和1次会议。 王跃堂通过多种方式深入了解公司生产经营和重大事项，审查董事会程序和资料，与管理层及年审会计师充分沟通，提出建议。重点关注内部审计、关联交易、对外担保、募集资金使用、董事监事高管薪酬、承诺履行、信息披露、内部控制、会计师事务所聘任、现金分红等事项，确保公司规范运作和高质量发展。 王跃堂将继续勤勉尽责，利用专业知识为公司发展提供建设性建议，维护公司和中小股东的合法权益。

[中航高科|公告解读]标题：中航高科关于2025年度日常关联交易预计的公告

解读：证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临 2025-004号 中航航空高科技股份有限公司关于2025年度日常关联交易预计的公告。公司预计2025年度日常关联交易，涵盖商品购销、劳务提供、资产租赁、存贷款业务等，主要涉及中航工业下属单位。2024年度关联交易总额为529,913万元，2025年度预计总额为788,000万元。 2025年3月13日，公司召开第十一届董事会及监事会第一次会议，审议通过《公司2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事回避表决。独立董事认为关联交易定价公允，不存在利益输送，同意提交董事会和股东大会审议。 2024年度关联交易完成情况：向关联方销售商品312,634万元，采购商品3,090万元，提供劳务9,014万元，接受劳务26,902万元，出租资产收入6,479万元，租入资产支出1,794万元，存款限额170,000万元，贷款0元。 2025年度预计：向关联方销售商品410,000万元，采购商品7,000万元，提供劳务15,000万元，接受劳务33,000万元（含技术实施许可费18,000万元），出租资产收入10,000万元，租入资产支出3,000万元，存款限额250,000万元，贷款50,000万元。 关联交易定价遵循政府定价、政府指导价、独立第三方市场价格等原则，确保公允合理。特此公告。

[中航高科|公告解读]标题：中航高科关于召开2024年度业绩说明会的公告

解读：证券代码：600862 证券简称：中航高科 公告编号：临2025-007号 中航航空高科技股份有限公司将于2025年03月21日（星期五）10:00-11:30在“价值在线”（www.ir-online.cn）召开2024年度业绩说明会，采用网络互动方式。公司已于2025年03月15日在上海证券交易所网站披露《2024年年度报告》及摘要。为使投资者更深入了解公司经营业绩和发展战略，公司将与投资者沟通交流并听取意见和建议。 参会人员包括董事兼总经理王健先生、独立董事徐樑华先生、董事会秘书兼副总会计师朱清海先生（如有特殊情况，参会人员可能调整）。投资者可通过网址https://eseb.cn/1mDcm1bj9mg或微信小程序码参与互动交流，并可在2025年03月21日前进行会前提问，公司在信息披露允许范围内回答普遍关注的问题。 联系人：丁凯，电话：0513-83580382。业绩说明会后，投资者可通过价值在线或易董app查看会议召开情况及主要内容。中航航空高科技股份有限公司董事会2025年03月15日。

[中航高科|公告解读]标题：中航高科2024年度内部控制评价报告

解读：中航航空高科技股份有限公司发布2024年度内部控制评价报告。根据企业内部控制规范体系，公司在内部控制日常监督和专项监督基础上，对2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价。董事会、监事会及高级管理人员对报告内容的真实性、准确性和完整性承担责任。 报告结论显示，公司不存在财务报告和非财务报告内部控制的重大或重要缺陷，内部控制有效。评价范围涵盖公司总部及多家子公司，涉及资产总额99.28%，营业收入100%。重点关注的战略规划、营运资金管理、固定资产、工程项目等领域未发现重大遗漏。 公司依据《内部控制管理制度》和《内部控制手册》开展评价工作，内部控制缺陷认定标准与上年保持一致。报告期内发现11个财务报告和14个非财务报告的一般缺陷，均已制定整改计划并持续改进，未对内部控制体系和财务报告构成实质性影响。 上一年度发现的一般缺陷已全部完成整改。2025年，公司将加强重点领域风险预警，优化内控体系，推进内控缺陷整改，确保内控体系有效运行。董事长姜波，2025年3月13日。